| 2008.11.15 (601899)：紫金矿业：为控股子公司提供担保公告 |
| 经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议审议通过，公司为下属控股62.4%的子公司巴彦淖尔紫金有色金属有限公司在中国农业银行乌拉特后旗支行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行分别申请办理的最高余额均为13000万元人民币各种授信业务及下属控股60%的子公司崇礼紫金矿业有限责任公司向中国银行张家口分行营业部申请办理的最高余额为10000万元人民币各种授信业务提供连带责任担保，担保期限均为一年。 截至本公告日，公司实际发生的对外担保(包括对下属子公司提供的担保)累计总额为人民币227140万元(包括本次实际发生的担保)，不存在逾期对外担保。 |
| 2008.10.25 (601899)：紫金矿业：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 25,222,743.16 16,799,160.92 所有者权益(或股东权益) 15,602,367.60 5,337,027.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.073 0.406 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 832,319.13 2,574,716.79 基本每股收益(元) 0.057 0.185 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.190 全面摊薄净资产收益率(%) 5.33 16.5 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 16.96 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.171 |
| 2008.10.18 (601899)：紫金矿业：持续关联交易公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司于2008年10月17日召开董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与其联营公司福建金艺铜业有限公司(增资扩股后，公司第一大股东持有42%的股权，为公司关联法人，下称：金艺铜业)签署《阴极铜购销合同》，由公司向金艺铜业销售阴极铜，合同有效期从2008年10月17日至2008年12月31日。根据金艺铜业生产计划及阴极铜的价格趋势，预计公司与金艺铜业2008年度持续关联交易最高交易金额为人民币6000万元，销售阴极铜的数量约1200吨。 2008年1-9月期间(增资扩股前不构成持续关联交易)，公司向金艺铜业销售阴极铜的金额为14000万元，销售数量为2293吨。 |
| 2008.10.18 (601899)：紫金矿业：关联交易公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司于2008年10月17日召开董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司福建紫金投资有限公司(下称：紫金投资)与公司第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(下称：闽西兴杭)共同对福建金艺铜业有限公司(注册资本为人民币4000万元，其中紫金投资、闽西兴杭出资分别占40%、15%，下称：金艺铜业)进行增资扩股，根据金艺铜业三方股东签署的《增资扩股协议书》，鉴于金艺铜业拟将生产能力从年产1万吨优质制冷铜管扩大到年产4万吨，金艺铜业拟将注册资本增加到20000万元，其中由紫金投资、闽西兴杭分别增资8200万元、7800万元，金艺铜业另一股东高远企业有限公司(下称：高远企业)不参与本次增资。增资完成后，紫金投资、闽西兴杭对金艺铜业的出资额分别为9800万元、8400万元，持股比例分别上升到49%、42%；高远企业持股比例从45%下降到9%。根据上述协议，紫金投资和闽西兴杭同意高远企业在金艺铜业扩产项目全面达产后两年内对本次调减的股份保留回购的权利，成本按紫金投资和闽西兴杭各自垫付的注册资本加上期间银行同期贷款基准利率计算的利息。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.09.04 (601899)：紫金矿业：为控股子公司提供担保的公告 |
| 经紫金矿业集团股份有限公司董事会临时会议审议通过，公司为控股77.5%的子公司武平紫金矿业有限公司向中国工商银行武平县支行申请流动资金贷款人民币2000万元提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。 截至本公告日，公司累计对外担保总额(包括对下属子公司提供的担保)为人民币216140万元(包括本担保)，不存在逾期对外担保。 |
| 2008.08.13 (601899)：紫金矿业：公布收购青海威斯特股权公告 |
紫金矿业集团股份有限公司于2008年8月12日召开董事会临时会议，会议审议同意公司于当日与陕西润龙矿业有限公司、公司工会委员会分别签署的《股权转让合同》，公司以自筹资金收购上述两转让方分别持有的公司下属控股公司青海威斯特铜业有限责任公司(注册资本为12000万元，简称：青海威斯特)33.5%、6.5%的股权，参照青海威斯特于评估基准日2008年3月31日经评估后的全部股东权益价值225127.37万元，经协商确定标的股权的收购价格分别为723600000元、140400000元(合计864000000元)。上述交易完成后，公司持有青海威斯特股权从60%增至100%。 根据香港联交所上市规则有关规定，上述交易构成关联交易。 |
| 2008.08.02 (601899)：紫金矿业：2008年半年报的更正公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司于2008年7月29日在相关媒体上披露的2008年半年报及其摘要中部分数据有误，现予以更正，其中“1、主要会计数据和财务指标”中，每股净资产：本报告期末为1.17元，上年度期末为0.41元；每股经营活动产生的现金流量净额：报告期(1-6月)数为0.12元。其它更正内容及更正后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.29 (601899)：紫金矿业：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 25,598,780,228 16,799,160,920 所有者权益(或股东权益) 16,962,023,905 5,337,027,401 每股净资产 1.25 0.39 报告期(1-6月) 上年同期 主营业务收入 8,318,535,509.07 6,738,617,322.00 净利润 1,742,397,659 1,201,452,120 扣除非经常性损益后的净利润 1,786,202,208 1,264,138,576 基本每股收益 0.13 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.10 净资产收益率(%) 10.27 30.80 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.11 |
| 2008.07.29 (601899)：紫金矿业：公布董监事会决议公告 |
紫金矿业集团股份有限公司于2008年7月28日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年中期报告及其摘要。 二、通过《公司治理专项活动自查报告》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (601899)：紫金矿业：网下配售A股股票上市流通的提示性公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1400000000股，其中网下向询价对象配售的350000000股锁定期即将届满，将于2008年7月25日起上市流通。 |
| 2008.07.18 (601899)：紫金矿业：公布关联交易公告 |
紫金矿业集团股份有限公司于2008年7月17日召开董事会，会议审议通过如下关联交易： 同日，公司与福建省新华都工程有限责任公司(公司自然人股东持有其51%的股份，下称：新华都)签署《紫金山金矿露天采矿与剥离工程合同书》(下称：紫金山金矿采剥合同，该合同将取代2006年1月18日公司与新华都签署的为期三年的原合同)；公司下属青海威斯特铜业有限责任公司与新华都签署《德尔尼铜矿露天采矿与剥离工程合同书》(下称：德尔尼铜矿采剥合同)。由新华都分别承包紫金山金矿、德尔尼铜矿部分露天采矿与剥离工程，合同有效期均从2008年1月1日至12月31日。 根据公司往年实际发生的关联交易总额、公司2008年度的产能扩大及各类生产成本价格上涨趋势，公司预计2008年度与新华都的最高交易金额为30000万元，其中：紫金山金矿采剥合同、德尔尼铜矿采剥合同(下合称：新合同)的最高交易金额分别为25000万元、5000万元，采剥工程量分别约为1425万立方米、245万立方米。 截至2008年6月30日，公司与新华都结算金额分别为：紫金山金矿5600万元(不超过2006年紫金山金矿采剥合同规定的2008年最高豁免额度15000万元)；青海德尔尼铜矿为1480万元。根据已签署的新合同，预计本年度采剥单价比去年增加约6%左右。 |
| 2008.07.11 (601899)：紫金矿业：2007年度分红派息实施公告 |
紫金矿业集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派人民币0.09元(含税)。 股权登记日：2008年7月17日 除息日：2008年7月18日 现金红利发放日：2008年7月25日 |
| 2008.06.24 (601899)：紫金矿业：公布募集资金使用情况公告 |
紫金矿业集团股份有限公司三届九次董事会审议通过了关于置换部分募集资金的议案：鉴于公司在募集资金尚未到位的情况下，已通过银行贷款自筹资金投入本次募集资金使用项目(截止2008年3月31日，已投入236292.34万元资金)，董事会同意用本次A股发行募集资金236292.34万元，置换先期已投入的银行贷款。 |
| 2008.06.21 (601899)：紫金矿业：股东大会决议公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议： 一、未通过公司董事会提议的2007年度利润不分配的方案。 二、通过公司股东提议的2007年度利润分配方案，即每10股派人民币0.90元(含税)；H股股东的股息派发按人民币计算，每10股H股派港币1.02元。 三、续聘安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为公司2008年度境外、境内会计师。 四、同意柯希平辞任公司非执行董事，选举彭嘉庆为公司非执行董事。 五、同意授权董事会在有关部门批准的条件下发行额外股份(不论是内资股或H股，且不超过特别决议案当日已发行内资股或H股总面值的20%)。 |
| 2008.05.27 (601899)：紫金矿业：关于菲律宾远东南金铜矿项目进展情况公告 |
紫金矿业集团股份有限公司于2007年11月8日在香港联交所刊登公告，宣布公司与菲律宾Lepanto Consolidated Mining Company签署谅解备忘录，拟以7000万美元向其收购Far Southeast Gold Resource,Inc(下称：FSGRI)20%的股份。 根据备忘录有关约定，公司已完成了FSGRI所拥有的远东南斑岩型金铜矿开发初步可行性报告，目前双方就该收购事项进行谈判，以期达成最终协议。 |
| 2008.05.20 (601899)：紫金矿业：2007年度股东大会增加临时提案的补充通知 |
| 紫金矿业集团股份有限公司董事会于2008年5月17日收到大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司(持有公司28.96%的股份)提交的关于进行2007年度利润分配的股东提案，不赞成公司董事会提出的对2007年度利润不进行分配的建议，另提出对公司2007年度利润进行分配的动议，具体利润分配预案为：按照公司截至2008年4月底的股本总数14541309100股为基数(含首次公开发行A股)，每10股派人民币0.90元(含税)。公司董事会同意将该临时提案列入定于2008年6月20日召开的2007年度股东大会审议。 |
| 2008.05.06 (601899)：紫金矿业：召开2007年度股东大会的通知 |
紫金矿业集团股份有限公司于2008年4月30日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于调整公司部分非执行董事的议案。 二、通过关于授予董事会一般性授权的议案。 董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东大会，审议以上及2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.05 (601899)：紫金矿业：股票交易异常波动公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司股票于2008年4月28日-30日已连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经书面征询，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.28 (601899)：紫金矿业：风险提示公告 |
| 紫金矿业集团股份有限公司现将有关风险提示如下： 公司股票面值为0.1元人民币，上市首个交易日最高价为22.00元/股，此价格对应的市盈率为125.54倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的、扣除非经常性损益前后的2007年净利润除以发行后的总股本计算，下同)；2008年4月25日收盘价为13.92元，此价格对应的市盈率为79.43倍；按汇率1元港币＝0.89787元人民币计算，公司H股2008年4月25日收盘价为6.82元人民币。 公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.24 (601899)：紫金矿业：将于4月25日起上市交易 |
紫金矿业集团股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为10535869100股(每股面值0.1元)，其中1050000000股(每股面值0.1元)将于2008年4月25日起上市交易。证券简称为“紫金矿业”，证券代码为“601899”。 |
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