中煤能源股票公司公告 601898股票公司公告

　2008.10.29 (601898)：中煤能源：H股公告

中国中煤能源股份有限公司建议委任王安(现任公司控股股东中国中煤能源集团公司董事兼总经理)为公司执行董事，且该委任尚待即将于2008年12月19日举行的临时股东大会批准。

　2008.10.28 (601898)：中煤能源：股价及成交量的不寻常波动公告

中国中煤能源股份有限公司的董事知悉2008年10月27日公司的股价及成交量下跌，兹声明董事并不知悉导致下跌的任何原因。
董事亦确认，目前并无任何有关拟收购或变卖的商谈或协议是根据香港联合交易所有限公司(下称：联交所)证券上市规则有关条款而须予披露者；董事会也不知悉有任何足以或可能影响价格的事宜是依据联交所证券上市规则有关规定的一般责任而须予披露者。

　2008.10.25 (601898)：中煤能源：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

   中国中煤能源股份有限公司于2008年10月24日召开第一届董事会2008年第五次会议及第一届监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
   一、批准《公司2008年第三季度报告》。
   二、通过关于续订公司2009-2011年持续性关联/连交易年度豁免上限的议案：其中，同意公司分别与大同煤业股份有限公司、灵石县九鑫选煤有限责任公司、榆林煤炭出口集团公司、刘家口集运站、冀中能源有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司、陕西煤业化工集团有限责任公司签署《煤炭等相关产品及服务供应框架协议》；公司与朔州市平朔路达铁路运输有限公司续签《铁路线租赁及代管服务框架协议》，并对协议内容进行适当修改。上述两项事宜按上海证券交易所有关规定并不属于关联交易，乃依据香港联合交易所有关规定做出的公告。
   三、通过对公司与控股股东中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)签署的《煤矿建设及设计服务框架协议》项下中煤集团向公司提供煤矿建设服务的持续性关联/连交易2008年度预算上限增加至15亿元的议案。
   四、通过关于补选公司董事的议案：其中，同意彭毅辞去公司董事、执行副总裁及首席财务官职务。
   董事会决定于2008年12月19日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。

　2008.10.25 (601898)：中煤能源：2008年第三季度主要财务指标

                                                         单位：人民币千元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                     93,692,978.00     58,817,689.00
所有者权益(或股东权益)                     60,655,420.00     31,717,846.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  4.57              2.70

                                                 报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                  2,189,248.00      5,737,113.00
基本每股收益(元)                                    0.17              0.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                     -              0.43
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.61              9.46
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.55              9.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.54

　2008.10.25 (601898)：中煤能源：日常关联交易公告

   鉴于中国中煤能源股份有限公司2006年H股上市时，与其控股股东中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)签订的《煤炭出口外销委托代理框架协议》、《综合原料和服务互供框架协议》、《煤炭供应框架协议》、《煤矿建设及设计服务框架协议》将于2008年12月31日到期，根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，公司与中煤集团于2008年10月24日在原有协议的基础上，经过对部分协议内容条款的修改，续签了上述四项协议(其中《煤矿建设及设计服务框架协议》更名为《煤矿建设、煤矿设计及总承包服务框架协议》)，协议有效期均至2011年12月31日止。原四项协议下关联交易的执行情况及新签协议下2009-2011年每年的上限金额预计数据分别如下：
   中煤集团向公司提供煤炭出口外销代理服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为3300万元，预计2009-2011年度交易上限分别为9800万元、12300万元、15500万元。
   中煤集团向公司提供重组中煤矿生产的煤炭产品，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为7400万元，预计2009-2011年度交易上限分别为143500万元、162500万元、187000万元。
   中煤集团向公司提供生产供应和配套服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为69200万元，预计2009-2011年度交易上限分别为334000万元、410500万元、477500万元；中煤集团向公司提供社会和支援服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为1300万元，预计2009-2011年度交易上限均为7000万元；公司向中煤集团提供生产材料和配套服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为2100万元，预计2009-2011年度交易上限分别为99000万元、70500万元、68500万元；公司向中煤集团提供煤炭出口相关服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为1500万元，预计2009-2011年度交易上限分别为22500万元、27000万元、32000万元。
   中煤集团向公司提供煤矿建设服务，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为39000万元，预计2009-2011年度交易上限分别为628000万元、620500万元、427500万元；公司向中煤集团提供煤矿设计、总承包服务，预计2009-2011年度交易上限分别为13600万元、25400万元、28400万元。
   公司于2006年与中煤集团签订的《土地使用权租赁框架协议》、《房屋租赁框架协议》和《商标使用许可框架协议》的期限分别为20年、10年和10年(均未到期)，本次不需要续签。但根据目前的实际情况以及土地使用权和房屋租赁价格的调整，相应对前两项协议的部分条款进行了修改。该三项协议下关联交易的执行情况及2009-2011年每年的上限金额预计数据分别如下：
   中煤集团向公司提供土地使用权租赁，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为548万元，预计2009-2011年度交易上限均为2300万元；中煤集团向公司提供物业租赁，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为1839万元，预计2009-2011年度交易上限均为7900万元；中煤集团许可公司使用部分注册商标，2008年度截止6月30日止未经审计的实际交易额为0.0001万元，预计2009-2011年度交易上限均为0.0001万元。

　2008.10.18 (601898)：中煤能源：董事辞职公告

中国中煤能源股份有限公司董事会于2008年10月16日分别收到公司董事长经天亮及董事彭毅的书面辞职报告，经天亮请求辞去公司执行董事、董事长及其在董事会的相关职务；彭毅请求辞去公司执行董事及其在董事会的相关职务，此外，还一并辞去在公司担任的执行副总裁、首席财务官职务。根据有关规定，上述辞职均自辞职报告送达董事会之日起生效。
根据有关规定，公司董事长的职责暂由副董事长张宝山履行，直至董事会选出新一任董事长时止。公司将尽快完成因上述二人辞职导致公司董事、董事长和首席财务官等空缺职位的补选以及相关后续工作。

　2008.09.24 (601898)：中煤能源：控股股东增持公司股份公告

中国中煤能源股份有限公司接控股股东中国中煤能源集团公司(本次增持前持有公司股份7626667000股，约占公司已发行总股份的57.52%，下称：中煤集团)通知，中煤集团于2008年9月23日通过上海证券交易所交易系统增持公司股份4049947股，增持后持有公司股份7630716947股(约占公司已发行总股份的57.55%)。
中煤集团拟计划在未来12个月内(自本次增持之日起算)，视公司股价表现，以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)，中煤集团承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

　2008.09.23 (601898)：中煤能源：更换保荐代表人公告

中国中煤能源股份有限公司于2008年9月19日接到首次公开发行A股股票并上市的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称“银河证券”)有关函，因公司持续督导保荐代表人司宏鹏调离银河证券，银河证券决定由张涛接替司宏鹏对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王大勇、张涛。

　2008.07.29 (601898)：中煤能源：2008年中期主要财务指标

                                                单位：人民币千元
                                     本报告期末       上年度期末

总资产                               91,797,755       57,959,436
所有者权益(或股东权益)               59,083,442       30,998,965
每股净资产(元)                             4.46             2.64

                                  报告期(1-6月)         上年同期

营业收入                             26,607,902       16,929,878
净利润                                3,547,865        2,278,083
扣除非经常性损益后的净利润            3,446,581        2,248,946
基本每股收益(元)                           0.27             0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)       0.27             0.19
净资产收益率(%)                            7.88             8.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)         0.41             0.11

　2008.07.29 (601898)：中煤能源：公布董监事会决议公告

    中国中煤能源股份有限公司于2008年7月28日召开第一届董、监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下议案：
    一、批准公司2008年半年度报告。
    二、批准《公司治理报告及整改计划》、《公司防止资金占用问题反弹自查报告和整改计划》的议案。

　2008.07.04 (601898)：中煤能源：2007年度A股末期分红派息实施公告

    中国中煤能源股份有限公司实施2007年度A股利润分配方案为：每股派人民币0.06226元(含税)。
    股权登记日：2008年7月9日
    除息日：2008年7月10日
    现金股息发放日：2008年7月18日

　2008.06.25 (601898)：中煤能源：公布更正公告

中国中煤能源股份有限公司于2008年6月21日在相关媒体上刊登的《中国中煤能源股份有限公司2007年度股东周年大会决议公告》中“一、会议召开和出席情况”第二段的部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2008年6月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.06.21 (601898)：中煤能源：股东周年大会决议公告

   中国中煤能源股份有限公司于2008年6月20日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
   一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司全部已发行股本13258663400股为基数，每股派人民币0.06226元。
   二、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年国内、国际核数师。
   三、通过公司发行股份的一般授权。
   四、通过关于公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案。
   五、通过关于公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案。

　2008.04.28 (601898)：中煤能源：网下配售A股股票上市流通的提示性公告

中国中煤能源股份有限公司公开发行数量为1525333400股的A股普通股，其中网下向询价对象配售的343200400股股票锁定期将满，将于2008年5月5日起上市流通。

　2008.04.28 (601898)：中煤能源：关联交易公告

    中国中煤能源股份有限公司于2008年4月25日与控股股东-中国中煤能源集团公司(下称：中煤集团)的全资下属企业中国煤炭进出口公司(下称：进出口公司)签订了《股权转让协议》，公司拟收购进出口公司所持有的山西中煤东坡煤业有限公司(注册资本为人民币71888万元，下称：东坡煤业)100%股权，初步确定以东坡煤业于基准日2008年2月29日经评估的净资产值人民币133151.01万元(尚待完成国务院国资委的备案手续)为股权收购价格。
    公司于2008年4月25日与中煤集团的全资子公司中煤实业有限责任公司(下称：实业公司)签订了《股权转让协议》，公司拟收购实业公司持有的中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司(注册资本为人民币1500万元，公司持股95%，下称：秦皇岛公司)5%股权，按照秦皇岛公司于基准日2007年6月30日经评估的整体权益资本价值人民币12779.21万元(尚待完成国务院国资委的备案手续)为基准，初步确定标的股权的收购价格为人民币638.96万元。
    上述交易均构成关联交易，且还需经国务院国资委批准。

　2008.04.28 (601898)：中煤能源：2008年第一季度主要财务指标

                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                        86,106,443        57,959,436
所有者权益(或股东权益)                        57,728,321        30,998,965
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  4.35              2.64

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     1,409,829         1,409,829
基本每股收益(元)                                    0.11              0.11
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.44              2.44
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.41              2.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.06

　2008.04.28 (601898)：中煤能源：董监事会决议暨股东大会增加临时提案公告

    中国中煤能源股份有限公司于2008年4月25日召开第一届董、监事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司收购山西中煤东坡煤业有限公司100%股权的议案。
    三、通过公司收购中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司5%股权的议案。
    依据有关规定，董事会现将上述第二、三项议案作为临时提案提交公司于2008年6月20日上午召开的2007年度股东大会审议，会议其他事宜不变。

　2008.04.10 (601898)：中煤能源：2007年年度主要财务指标

                                                           单位：人民币千元
                                                   2007年            2006年

营业收入                                       36,823,308        28,346,728
归属于上市公司股东的净利润                      5,171,300         2,716,758
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润    5,093,002         2,509,811
基本每股收益(元)                                     0.44              0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)                 0.43              0.31
全面摊薄净资产收益率(%)                             16.68             10.23
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)         16.43              9.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                   0.43              0.46
总资产                                         57,959,436        52,051,775
股东权益                                       34,235,428        28,002,595
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                       2.64              2.26

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.06226元。

　2008.04.10 (601898)：中煤能源：董监事会决议暨召开股东大会公告

    中国中煤能源股份有限公司于2008年4月9日召开第一届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司A股发行后的总股本13258663400股为基数，每股派人民币0.06226元。
    三、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际核数师的议案。
    四、通过关于《公司董、监事及高级管理人员和内幕信息知情人所持公司股份及其变动管理办法》的议案。
    五、同意公司向参股30%的公司山西平朔煤矸石发电有限责任公司按照持股比例提供金额为人民币7亿元的担保；向控股78%的子公司朔州市格瑞特实业有限公司提供金额为人民币10亿元的担保。
    截止本公告披露之日，公司不存在对子公司以外的第三方提供担保的情况，对子公司提供担保的总额为人民币417978.62万元。
    六、通过建议公司股东大会继续授予公司发行股份的一般授权的议案。
    董事会决定于2008年6月20日上午召开2007年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。

　2008.01.31 (601898)：中煤能源：将于2月1日起上市交易

　　中国中煤能源股份有限公司A股股票将在上海证券交易所交易市场上市交易。该公司A股股本为9152000400元，其中1182133000元于2008年2月1日起上市交易，证券简称为“中煤能源”，证券代码为“601898”。

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