潞安环能股票公司公告 601699股票公司公告

　2008.10.27 (601699)：潞安环能：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                 15,848,537,930.79   10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益)                  5,418,765,074.76    4,517,923,596.35
归属于上市公司股东的每股净资产                      4.71                3.93

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                904,773,847.08    1,770,534,415.69
基本每股收益                                        0.79                1.54
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -                1.54
全面摊薄净资产收益率(%)                            16.70               32.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          16.77               32.74
每股经营活动产生的现金流量净额                                          1.66

　2008.10.27 (601699)：潞安环能：董事会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2008年第三季度报告。
    二、通过关于修改公司章程的议案，该议案需提交股东大会审议。

　2008.08.27 (601699)：潞安环能：补充关联交易公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司拟与其控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)及其子公司签订相关关联交易协议，现将有关事项公告如下：
《煤炭买卖协议》：公司向集团公司下属子公司山西潞安煤炭经销有限公司销售混煤，预计发生量为130万吨，预计全年发生额为97000万元；向集团公司下属子公司山西潞安煤基合成油有限公司销售混煤，预计下半年发生量为20万吨，交易价格按不低于第三方价格确定参考基准价为320.35元/吨，预计发生额为6407万元；向集团公司附属企业潞安矿务局日照运销公司销售煤炭，预计全年发生量为65万吨，预计发生额为84000万元。
　　《综合服务协议》：由于《关于调整部分产品及服务费用的通知》中上调了部分综合服务项目价格，将导致综合服务费用比年初预计的55000万元约增加6216万元，其中包括新增公共设施使用费2971万元(由公司承担)。
　　《房屋建筑及井巷维修服务协议》：公司发起人股东山西潞安工程公司(下称：工程公司)为公司提供房屋建筑及井巷维修服务，预计全年发生额为25000万元。
　　《矸石山综合治理服务协议》：工程公司为公司五阳和常村两矿提供矸石山综合治理服务，约定费用为2600万元。
　　《余吾煤业公司(下称：余吾煤业)材料采购协议》：余吾煤业从集团公司采购材料，全年预计发生额6500万元。
　　《资金占用协议》：集团公司将100%股权转让给公司后，余吾煤业占用集团公司用于其建设的银行贷款为43000万元，由余吾煤业向集团公司支付银行利息，年利率为7.47%，预计支付费用为3212万元，协议期限至2008年12月31日。
　　上述相关事项需提交公司股东大会审议。

　2008.08.27 (601699)：潞安环能：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                       13,428,204,503.96   10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益)        4,513,991,227.68    4,517,923,596.35
每股净资产                                3.93                7.07

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    7,292,998,178.50    4,520,231,222.53
净利润                          865,760,568.61      460,662,344.31
扣除非经常性损益后的净利润      868,781,490.76      459,886,017.75
基本每股收益                              0.75                0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.76                0.40
净资产收益率(%)                          19.18               11.53
每股经营活动产生的现金流量净额            0.83                0.43

　2008.08.27 (601699)：潞安环能：董监事会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年8月25日召开三届九次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整煤炭生产安全费用提取标准的议案。
    二、通过关于审计机构变更的议案：由于北京立信会计师事务所有限公司(下称：北京立信)与立信会计师事务所有限公司(下称：立信所)进行重组合并，公司审计机构变更为立信所。公司原与北京立信签署的审计业务约定书约定的事项，均由立信所履行。
    三、通过关于公司整改报告的议案，具体内容详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    四、通过关于公司2008年度补充关联交易的议案。
    五、通过公司2008年半年度报告。
    六、同意公司为持股48.404%的山西天脊潞安化工有限公司于2008年与山西金融租赁有限公司签订的融资租赁合同所涉金额18290万元提供连带责任担保。
    七、通过关于建立募集资金管理制度的议案。
    八、同意公司拟使用不超过二亿元流动资金继续委托潞欣投资咨询公司开展新股申购和国债回购投资业务。
    九、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
　　十、通过关于《公司在潞安集团财务有限公司存款风险应急处理预案》的议案。
    以上有关事项需提交公司股东大会审议。

　2008.08.07 (601699)：潞安环能：董事会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年8月6日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、根据公司于2008年1月与山西潞安矿业(集团)有限责任公司、上海投资公司签署的山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司(下称：潞宁公司)《增资扩股框架协议》(下称：《协议》)及2008年5月经省国资委有关函核准的评估结果，三方就此次增资扩股事宜达成如下补充协议：以2007年12月31日为基准日潞宁公司的净资产评估值44037.73万元为依据，按照《协议》约定的公司作为潞宁公司新股东将持有其57.8%的股权，公司应以现金方式出资60317万元；公司已在《协议》生效后预付给潞宁公司10000万元增资扩股款，公司将在本补充协议签订生效后的30个工作日内将剩余款项50317万元一次性注入潞宁公司；2008年1至6月潞宁公司实现的可供分配利润归老股东享有，2008年7月1日以后实现的利润由新老股东共同享有。

　2008.07.17 (601699)：潞安环能：澄清公告

    2008年7月14日，多家媒体报导了有关山西长治王庄煤业发生井下透水事故的新闻。很多投资者近日向山西潞安环保能源开发股份有限公司咨询该情况，因此，公司特澄清说明如下：
    公司下属王庄煤矿与报导中所述“王庄煤业”属不同企业，无任何关系。目前，公司王庄煤矿生产经营情况一切正常。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。

　2008.07.16 (601699)：潞安环能：公布2008年中期业绩预增公告

根据山西潞安环保能源开发股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润将比上年同期(净利润为460662344.31元)增长50%至100%，具体数据以公司2008年中期报告披露的财务数据为准。

　2008.05.28 (601699)：潞安环能：2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增5股派7.2元(含税)。
    股权登记日：2008年6月2日
    除权除息日：2008年6月3日
    新增可流通股份上市日：2008年6月4日
    现金红利发放日：2008年6月10日
    实施本次送转股方案后，按新股本1150542000股计算，2007年年度每股收益为0.8524元。

　2008.05.22 (601699)：潞安环能：公布公告

到目前为止，山西潞安环保能源开发股份有限公司及其控股股东山西潞安矿业集团累计向四川地震灾区捐款达1533万元人民币，其中公司职工捐款达933万元人民币。

　2008.05.22 (601699)：潞安环能：股东大会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年5月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
    三、通过关于续聘2008年度审计机构的议案。
    四、通过公司2008年度关联交易的议案。
    五、通过关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案。

　2008.04.29 (601699)：潞安环能：公布召开2007年度股东大会的通知

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会决定于2008年5月21日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。

　2008.04.28 (601699)：潞安环能：关联交易公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司拟与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)签订四项关联交易协议，2008年，公司预计向集团公司销售中煤20万吨，按不低于第三方的合同价格初步定为80元/吨，预计销售额1600万元；公司预计向集团公司销售混煤85万吨，按不低于第三方的合同价格初步定为320元/吨，预计交易额27200万元；集团公司向公司提供综合服务项目，预计交易额为10000万元；集团公司为公司提供维修服务，预计交易额为1100万元。
公司参股子公司山西潞安集团财务有限责任公司(注册资本3亿元，公司持有33.33%的股份，集团公司持有66.67%的股份，下称：财务公司)拟增加注册资本金2亿元，公司及集团公司按原出资比例追加投资。增资扩股后，财务公司注册资本变更为5亿元，其中公司向财务公司追加投资6665万元，出资比例保持不变。

　2008.04.28 (601699)：潞安环能：2008年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末

总资产                                 13,132,763,732.13  10,223,625,644.98
所有者权益(或股东权益)                  4,435,936,292.09   4,517,923,596.35
归属于上市公司股东的每股净资产                      6.94               7.07

                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                335,659,253.45     335,659,253.45
基本每股收益                                       0.525              0.525
全面摊薄净资产收益率(%)                             7.57               7.57
每股经营活动产生的现金流量净额                                         1.05

　2008.04.28 (601699)：潞安环能：董监事会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年4月25日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、通过公司2008年度补充关联交易的议案。
    三、通过关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案。
    四、同意公司出资重组整合山西左权佳瑞煤业有限公司(注册资本人民币1000万元，经评估的净资产为6667万元，下称：佳瑞公司)，重组后公司持股比例不低于90%，出资额约为6000万元，具体出资额在经国有资产监督管理部门批准后，按双方商务谈判签署的协议执行。
    以上有关事项尚需提请2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　2008.04.23 (601699)：潞安环能：公布公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司近日接广发证券股份有限公司(下称：广发证券)有关函，因公司保荐人之一的马加暾调离广发证券，不再担任公司保荐代表人。根据有关要求，广发证券安排冷鲲担任公司保荐代表人，负责公司上市后的持续督导工作。

　2008.03.28 (601699)：潞安环能：日常关联交易公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司现将预计2008年度与控股股东山西潞安矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)及其子公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
    公司向关联方采购混煤等产品及接受关联方提供的综合服务等，预计2008年度交易总金额为360105万元；公司向集团公司的控股子公司提供租赁服务，预计2008年度交易总金额为2225.29万元。
    公司现将2007年度需确认的关联交易事项公告如下：
    公司从集团公司及其子公司购入项目的具体发生额与年初预计数额有一定差距，其中：铁路运输服务费实际发生额为2252.47万元，增加了552.47万元；向山西潞安石圪节煤业有限责任公司收购混煤的单价由预计的315元/吨上调到350元/吨，实际发生额度为22949.08万元，比合同约定增加了4049.08万元；向山西潞安集团司马煤业有限公司收购煤炭，实际混煤购量比预计的110万吨增加了137.88万吨，煤炭价格由原预计的335元/吨调高到348元/吨，比年初合同预计的额度增加10701.69万元；综合服务项目实际发生额为48254.25万元，比年初预计增加了4954.25万元；固定资产采购液压支架一项实际发生额为16774.21万元，比年初合同约定多发生5974.21万元；房屋建筑及井巷工程维修费实际发生额为15147.92万元，比年初预计额多发生7647.92万元；与郑州郑安物流有限责任公司发生的喷吹煤专列服务费用实际发生额为4715.23万元，比预计增加了715.23万元。
    公司出售给集团公司及其子公司的关联交易项目，与年初预计数额有一定差距，其中：地质勘探承包实际发生额为2603.59万元，比预计增加了603.59万元；公司向集团公司出售混煤的实际发生额为7962.96万元，比预计多发生2262.96万元。

　2008.03.28 (601699)：潞安环能：2007年年度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                      2007年            2006年
                                                                        调整后
营业收入                                    9,948,549,379.76  8,236,075,476.29
归属于上市公司股东的净利润                    980,748,792.02    874,554,646.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润  987,664,650.96    873,493,908.02
基本每股收益                                            1.53              1.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益                        1.55              1.37
全面摊薄净资产收益率(%)                                21.71             23.45
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              21.86             23.42
每股经营活动产生的现金流量净额                          4.32              2.85

                                                    2007年末          2006年末
                                                                        调整后
总资产                                     10,223,625,644.98  9,321,442,478.23
所有者权益(或股东权益)                      4,517,923,596.35  3,729,715,788.92
归属于上市公司股东的每股净资产                          7.07              5.84

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增5股派7.2元(含税)。

　2008.03.28 (601699)：潞安环能：董监事会决议公告

    山西潞安环保能源开发股份有限公司于2008年3月26日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年度末总股本639190000股为基数，每10股送3股派7.2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
    三、通过关于确认各项资产减值准备的议案。
    四、通过关于对期初资产负债表相关项目进行调整的议案。
    五、通过续聘北京立信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。
    六、同意公司向中国工商银行股份有限公司长治潞矿支行、兴业银行股份有限公司太原分行和中国银行股份有限公司襄垣支行申请办理综合授信业务，申请授信金额分别为伍亿元、伍亿元和叁亿元，期限为两年。实际授信金额和授信期限按最终审批为准。
    七、通过公司2008年度关联交易的议案。
    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。

　2008.03.04 (601699)：潞安环能：2007年度业绩快报

　　本公告所载山西潞安环保能源开发股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
　　一、主要会计数据
                                                                  单位:人民币元
                                2006年　　　　　                  　　　2007年

　　总资产       9,232,496,043.94               10,223,625,644.98
　　净资产       3,666,217,883.56                4,517,923,596.35
　　主营业务收入      7,220,913,318.57                7,815,985,238.26
　　主营业务利润      2,439,079,615.73                2,522,558,681.77
　　利润总额       1,182,728,599.67                1,432,360,682.41
　　净利润         833,401,713.58                          980,748,792.02

　　二、主要财务指标
　　　　　　　　　　　　　　    2006年　　　　　　　　                  2007年
　　　　　　　　　　
　　每股收益                   1.30   基本每股收益                    1.53
                         扣除非经常性损益后的基本每股收益  1.54
　　净资产收益率(%)          22.73 净资产收益率(%)           21.70
　　每股净资产                   5.73 每股净资产                    7.07

    注：本快报2007年度数据是按照新企业会计准则编制，与2006年度数据不具有可比性。

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