平煤天安股票公司公告 601666股票公司公告

　2008.11.18 (601666)：平煤股份：临时股东大会决议公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2008年11月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于河南平宝煤业有限公司首山一矿委托建设投资及工期变更的议案。

　2008.10.29 (601666)：平煤股份：关联交易公告

根据中煤国际工程集团武汉设计研究院完成的《首山一矿初步设计(修改)》，平顶山天安煤业股份有限公司(下称：公司)控股60%的河南平宝煤业有限公司(下称：平宝公司)委托公司控股股东平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)建设的首山一矿项目相应需调增矿井建设委托费用总额，为此平宝公司拟与平煤集团在双方于2004年9月18日签订的《首山一矿建设委托合同》的基础上，另行签订《首山一矿建设委托合同补充条款》，增加后的委托建设费用总额为142798.6万元，建设工期为58个月，矿井于2009年8月1日试生产。
上述事项构成关联交易，尚需经有关有权部门核准。

　2008.10.29 (601666)：平煤股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                 14,872,470,790.89   11,047,144,804.66
所有者权益(或股东权益)                  7,436,156,510.58    6,106,470,475.64
归属于上市公司股东的每股净资产                      6.92                5.68

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                986,270,381.94    1,875,465,496.48
基本每股收益                                        0.92                1.75
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -                2.17
全面摊薄净资产收益率(%)                            13.26               25.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          13.29               31.32
每股经营活动产生的现金流量净额                                          4.10

　2008.10.29 (601666)：平煤股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2008年10月27日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于河南平宝煤业有限公司[注册资本50000万元，其中，公司及上海宝钢国际经济贸易有限公司(下称：宝钢国际)分别持有其60%、40%的股份，下称：平宝公司]首山一矿委托建设投资及工期变更的议案。
    三、通过关于增加平宝公司资本金及对平宝公司提供贷款担保的议案：平宝公司投资建设的首山一矿调整后概算总额(155024.68万元)与已筹集资金(89200万元)相比，资金缺口65824.68万元，其中30000万元以增加平宝公司资本金的方式筹集，由公司和宝钢国际按原出资比例同时增资，其中公司需出资18000万元，增资后平宝公司注册资本增加到80000万元；其余35824.68万元由平宝公司从银行贷款筹集，由双方股东按出资比例协助平宝公司落实，其中，公司按出资比例为平宝公司提供贷款担保。
    董事会决定于2008年11月15日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项事项。

　2008.10.22 (601666)：平煤股份：公布公告

平顶山天安煤业股份有限公司日前收到有关通知，要求对公司的一、四、六、八、十一矿开展采矿权有偿处置工作，并由公司自行安排各矿的资源储量核实、评审及备案工作。
公司上述矿的采矿权价款系根据原国家国有资产管理局的批复采用“上交资源租金”的方式支付，上述矿井已在国土资源部登记、尚未有偿出让。

　2008.09.23 (601666)：平煤股份：保荐代表人变更公告

平顶山天安煤业股份有限公司接中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，因公司首次公开发行A股并上市的持续督导保荐代表人司宏鹏离职，根据相关要求，银河证券另行委派张涛接替司宏鹏对公司的持续督导工作，持续督导项目保荐代表人变更为郑炜、张涛。

　2008.09.09 (601666)：平煤股份：临时股东大会决议公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2008年9月6日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于支付回购棚户区职工住房资金的议案。
    二、通过关于调整平顶山煤业(集团)有限责任公司亿丰选煤厂洗选加工费用的议案。

　2008.09.05 (601666)：平煤股份：2008年第三季度业绩预增公告

经平顶山天安煤业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月净利润比上年同期(净利润为人民币915331450.43元)增长100%以上。

　2008.08.26 (601666)：平煤天安：变更股票简称公告

经平顶山天安煤业股份有限公司申请，并获上海证券交易所核准，公司挂牌股票简称从2008年8月29日起变更为“平煤股份”，证券代码保持不变。

　2008.08.19 (601666)：平煤天安：公布关联交易公告

根据平顶山天安煤业股份有限公司四届八次董事会决议，经公司与控股股东平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)协商，拟在《综合服务协议》增加有关信息化服务条款，自2008年1月1日起委托平煤集团为公司的企业信息化提供全方位服务，信息化服务定价采用成本加成法，并参考行业标准和同类企业标准，平煤集团对公司所属各单位的收费金额为2299.029万元；根据《综合服务协议》的有关条款，洗煤加工费以实际成本加成10%的计取办法，将应向平煤集团亿丰选煤厂支付的洗煤加工费标准调整为36.55元/吨(不含税)，2008年洗选加工量约为160万吨。
根据有关规定，公司下属五矿、六矿、十矿、十一矿、七星洗煤厂等单位的所有燃煤锅炉一律将于2008年8月30日前关停并拆除。公司于2008年8月16日与平煤集团签订《供热管网接入改造建设合同》，委托平煤集团负责整个供热管网的设计、建设施工和管网对接；并在锅炉关停、拆除前完成全部工程任务，同时公司支付平煤集团相应的供热管网配套费。经平顶山物价局同意，确定按45元/平方米的标准计算，上述单位应向平煤集团支付热网配套费合计19224万元。

　2008.08.19 (601666)：平煤天安：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                       13,385,318,088.03   11,047,144,804.66
所有者权益(或股东权益)        6,449,886,128.64    6,106,470,475.64
每股净资产                                6.00                5.68

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    7,892,343,943.94    5,050,939,451.43
净利润                          889,195,114.54      593,734,460.38
扣除非经常性损益后的净利润    1,341,453,465.08      598,138,801.53
基本每股收益                              0.83                0.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益          1.25                0.56
净资产收益率(%)                          13.79               10.74
每股经营活动产生的现金流量净额            3.01                1.22

　2008.08.19 (601666)：平煤天安：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2008年8月16日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举梁铁山为公司第四届董事会副董事长。
    二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    三、通过关于支付回购棚户区职工住房资金的议案：以相关评估报告确认的公司及平顶山天安煤业香山矿有限公司拆除的棚户区职工住房在2007年10月31日的合计拆余价值60051.83万元，作为公司拟支付回购棚户区职工住房的资金。
    四、通过关于增加《综合服务协议》条款的议案。
    五、通过关于调整控股股东平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)亿丰选煤厂洗选加工费用的议案。
    六、通过关于接入平煤集团集中供热管网的议案。
    董事会决定于2008年9月6日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三、五项议案。

　2008.07.19 (601666)：平煤天安：董事会决议公告

平顶山天安煤业股份有限公司于2008年7月18日召开四届七次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改情况的报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.06.19 (601666)：平煤天安：公告

平顶山天安煤业股份有限公司炼焦煤产品价格在2008年5月1日上调基础上，自2008年6月10日起，再次上调。其中，1/3焦精煤价格上调300元/吨(含税)；焦精煤、肥精煤价格上调300元/吨(不含税)。同时公司向关联股东平煤集团公司采购的部分入洗原煤价格也将有一定程度的上涨，具体幅度按有关关联交易协议与关联股东协商确定后另行披露。

　2008.06.19 (601666)：平煤天安：2007年度分红派息实施公告

    平顶山天安煤业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派5.08元人民币(含税)。
    股权登记日：2008年6月24日
    除息日：2008年6月25日
    现金红利发放日：2008年6月30日

　2008.06.17 (601666)：平煤天安：控股股东股权结构变更提示性公告

平顶山天安煤业股份有限公司近日接到控股股东平顶山煤业(集团)有限责任公司(下称：平煤集团)的通知，平煤集团于2008年6月11日与武汉钢铁股份有限公司(下称：武钢股份)签署了关于平煤集团增资扩股协议，武钢股份拟出资150000万元人民币，以1.660:1的比例折合注册资本出资90362万元人民币入股平煤集团，占其增资扩股后注册资本的11.55%。该增资协议尚需平煤集团股东会通过后方可生效。
本次增资扩股完成后，平煤集团的注册资本由人民币691769万元增至782131万元；武钢股份及其控股股东武汉钢铁(集团)公司(增资完成后，持有平煤集团的股权比例由7.72%降至6.83%)合计持有平煤集团增资后注册资本的18.38%，相当于间接持有公司股票117021565.85股，占公司股份的10.89%；武钢股份将成为平煤集团的第二大股东。

　2008.05.20 (601666)：平煤天安：公布股东大会决议公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2008年5月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2007年度利润分配方案：每10股派5.08元(含税)。
    二、聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
    三、通过关于调整公司部分董事的议案。

　2008.04.24 (601666)：平煤天安：2008年第一季度主要财务指标

                                                             单位：人民币元
                                      本报告期末         上年度期末

总资产                                 12,126,873,891.99  11,047,144,804.66
所有者权益(或股东权益)                  6,453,526,179.46   6,106,470,475.64
归属于上市公司股东的每股净资产                      6.00               5.68

                                          报告期   年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                347,055,703.82     347,055,703.82
基本每股收益                                        0.32               0.32
全面摊薄净资产收益率(%)                             5.38               5.38
每股经营活动产生的现金流量净额                                         1.31

　2008.04.22 (601666)：平煤天安：2007年年度主要财务指标

                                                               单位：人民币元
                                             2007年            2006年
                                                                       调整后
营业收入                                  11,060,934,352.15  8,197,960,903.20
归属于上市公司股东的净利润                 1,102,976,508.84    862,287,946.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润                                   1,103,587,899.54    870,435,805.68
基本每股收益                                           1.03              1.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益                       1.03              1.18
全面摊薄净资产收益率(%)                               18.06             16.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             18.07             17.00
每股经营活动产生的现金流量净额                         2.23              2.17

                                           2007年末          2006年末
                                                                       调整后
总资产                                    11,047,144,804.66  8,545,561,234.20
所有者权益(或股东权益)                     6,106,470,475.64  5,121,401,000.70
归属于上市公司股东的每股净资产                         5.68              4.77

公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派5.08元(含税)。

　2008.04.22 (601666)：平煤天安：公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    平顶山天安煤业股份有限公司于2008年4月19日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于执行财政部新会计准则的议案。
    二、通过公司2007年度利润分配预案：拟每10股派5.08元(含税)。
    三、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    四、通过聘用亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
    五、通过常建华辞去公司副董事长、董事职务；增补公司第四届董事会董事候选人的议案。
    董事会决定于2008年5月17日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。

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