中国国航股票公司公告 601111股票公司公告

　2008.08.27 (601111)：中国国航：2008年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币千元
                                    本报告期末          上年度期末

总资产                              95,269,678          88,295,239
所有者权益(或股东权益)              31,135,007          31,288,095
每股净资产(元)                            2.62                2.64

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业收入                            25,760,238          22,744,019
净利润                               1,282,317           1,300,297
扣除非经常性损益后的净利润             893,215           1,295,783
基本每股收益(元)                          0.11                0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)      0.08                0.11
净资产收益率(%)                           4.06                4.40
每股经营活动产生的现金流量净额(元)        0.24                0.33

　2008.08.27 (601111)：中国国航：关联交易公告

    经中国国际航空股份有限公司二届十七次董事会批准，公司于2008年8月26日与控股股东中国航空集团公司(下称：中航集团公司)就双方已经签署的相互提供服务协议、房产租赁框架合同和广告业务合作协议(下合称：原协议)分别订立一项补充协议，以修订根据原协议进行持续关联交易的年度上限，将2008年度至2009年度各年，协议项下的最高交易金额分别修订为人民币65000万元及75000万元、人民币8500万元及9500万元、人民币6000万元及6000万元。
    公司于同日与中航集团公司全资子公司中国航空(集团)有限公司(下称：中航有限)就公司及其持有50%以上股权或权益的子公司(下合称：本集团)与中航有限及其下属全资或参控股企业(下合称：中航有限集团)之间的各项持续交易订立一份框架协议：2008年度-2010年度各年，本集团根据框架协议就地勤服务、工程服务、管理服务及有关订约方可能同意根据框架协议承担的其它服务及交易而进行之交易(不包括根据中航集团公司框架协议拟进行的交易)向中航有限集团应支付的年度金额，均将不超过人民币30000万元。其中，本集团就地勤服务及工程服务、行政管理及其他服务向中航有限集团支付的年度金额，预计将分别不会超过人民币24500万元、5500万元。框架协议有效期至2010年12月31日。
    上述事项构成关联交易。

　2008.08.22 (601111)：中国国航：召开2008年第一次临时股东大会公告

中国国际航空股份有限公司董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议《关于引进20架空中客车330系列飞机的议案》等事项。

　2008.08.14 (601111)：中国国航：董事会决议公告

中国国际航空股份有限公司于近日召开二届十六次董事会，会议以书面议案的方式审议通过提名王银香为公司非执行董事候选人的议案。
董事会决定召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项，会议召开时间另行公告。

　2008.07.31 (601111)：中国国航：公布董事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于近日召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、批准公司在相关银行开设4个募集资金专用账户。
    二、批准《公司募集资金使用与管理制度》(2008年修订版)。
    三、批准《关于公司治理专项工作自查自纠报告》。
    四、批准《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.07.16 (601111)：中国国航：公布飞机购买交易公告

中国国际航空股份有限公司于2008年7月15日召开二届十四次董事会，会议审议批准公司及其全资子公司国航进出口有限公司与波音公司签订飞机购买协议，向其购买15架波音777飞机和30架波音737飞机(该45架飞机计划于2011年初至2015年分批交付予公司)。波音飞机的基本价格(包括机身、附加部件及引擎的价格)合计约为6300000000美元，购买波音飞机的实际代价低于基本价格。公司将以业务营运、商业银行贷款及公司其它融资工具所得现金分期支付本次交易对价。
上述事项尚待公司股东大会及国家有关主管部门的批准。

　2008.07.10 (601111)：中国国航：公布公告

中国国际航空股份有限公司于2008年7月8日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司公开增发股票不超过40000万股。此批复自下发之日起6个月内有效。

　2008.06.27 (601111)：中国国航：公布关联交易公告

    经中国国际航空股份有限公司二届十三次董事会批准，根据公司与股东国泰航空有限公司(持有公司18.1%的股份，下称：国泰航空)签订的《营运协议》，双方于2008年6月26日签订《框架协议》，就公司及其子公司(下称：国航集团)与国泰航空及其子公司[包括港龙航空有限公司(下称：港龙航空)，下称：国泰航空集团]之间的相关协议的订立、更新或续展提供框架协议，约定两集团在多个营运领域进行合作。前述相关协议涵盖公司、国泰航空及港龙航空订立的《联营服务协议》及任何其他国航集团成员公司与国泰航空集团成员公司之间就“交易”(包括营运航空客运的联营安排、代码共享安排、联运安排、飞机租赁、飞行常客计划、提供航空餐饮、地勤支援及工程服务，以及约定在日后提供的其他服务而订立的交易和根据《框架协议》约定在日后进行的其他交易)订立的协议。
    截至2010年12月31日止的三年间，预计国航集团与国泰航空集团之间就交易支付给对方的款项数额，2008年-2010年实际交易年度上限均分别不超过900百万元港币；公司及国泰航空预计，在前述年度上限的范围内，两集团之间就客运合作、飞机租赁和航食地勤分别支付给对方的款项年度金额，将分别不会超过港币3亿元、2.5亿元、2.15亿元，其它在框架协议下进行的交易年度金额不超过港币1.35亿元。上述《框架协议》将于2010年12月31日后每三年更新一次。
    上述事项构成关联交易。

　2008.06.27 (601111)：中国国航：公布飞机购买交易公告

中国国际航空股份有限公司于2008年6月26日召开二届十三次董事会，会议审议批准公司及其全资子公司国航进出口有限公司(作为公司的进口代理)与空中客车公司Airbus S.A.S(下称：空客公司)签订飞机购买协议，公司向空客公司购买20架空中客车330系列飞机。飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格，合计约为3821000000美元，购买飞机的实际代价将低于前述的飞机基本价格。前述20架飞机计划将于2011年至2014年分批交付予公司。公司将以业务营运、商业银行贷款、公司其它融资工具所得现金为本次交易提供资金。
上述交易尚待公司股东大会及国家有关主管部门的批准。

　2008.06.13 (601111)：中国国航：公布2007年度A股分红派息实施公告

    中国国际航空股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.684元(含税)。
    股权登记日：2008年6月18日
    除息日：2008年6月19日
    现金红利发放日：2008年6月26日

　2008.06.11 (601111)：中国国航：公布关联交易公告

经中国国际航空股份有限公司二届十一次董事会批准，公司全资子公司中航兴业有限公司(下称：中航兴业)于2008年6月10日与公司控股股东中国航空集团公司的全资子公司中国航空(集团)有限公司(持有公司11.26%的股份，下称：中航有限)分别签订了股权转让协议和债权转让协议，中航兴业向中航有限出售其持有的 Fly Top Limited[下称：Fly Top；持有西南航空食品有限公司(下称：西南航食)、北京航空食品有限公司(下称：北京航食)各60%的股权及德国汉莎航空膳食服务(香港)有限公司(下称：汉莎膳食)20.2%的股权]100%股权、中航物流有限公司[持有香港商贸港有限公司(下称：香港商贸港)25%的股权，下称：中航物流]100%股权及怡中航空服务有限公司(下称：怡中航服)50%股权，本次股权转让对价共计人民币363343021元(该对价系经交易双方协商，且反映了对西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港及怡中航服的估值)；同时，中航兴业将其对 Fly Top、中航物流分别享有的人民币438072034元、48584945元，总计人民币486656979元的债权转让给中航有限。上述交易对价总计人民币850000000元。
　　上述交易完成后，Fly Top、中航物流和怡中航服将不再是公司间接持股的全资或控股子公司，公司亦不再间接持有西南航食、北京航食、汉莎膳食、香港商贸港的任何股权。
上述交易构成关联交易。

　2008.06.04 (601111)：中国国航：公布公告

根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2008年6月2日召开的有关会议审核结果，中国国际航空股份有限公司公开增发A股股票的申请获有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。

　2008.06.02 (601111)：中国国航：股东大会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于2008年5月30日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配方案。
    二、通过关于聘任公司2008年度国际和国内审计师的议案。
    三、通过公司前次募集资金使用情况报告。
    四、授权董事会配发、发行及处置公司额外股份，并依此增加公司注册资本。
    五、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经有关主管部门批准后方可实施。

　2008.05.14 (601111)：中国国航：公布召开2007年年度股东大会增加临时提案公告

中国国际航空股份有限公司董事会近日收到控股股东中国航空集团公司提出的书面提案，建议将《公司前次募集资金使用情况报告》及“关于修改公司章程第二十条第六款的议案”以临时提案的方式提交公司于2008年5月30日召开的2007年年度股东大会审议，公司董事会同意在原股东大会审议事项中增加上述议案。

　2008.04.29 (601111)：中国国航：公布提示性公告

   中国国际航空股份有限公司近日因搬迁变更办公地址和相关联系方式，具体如下：
   办公地址：北京天竺空港经济开发区天柱路30号邮政编码：101312
   董事会秘书联系电话：010-61461959
   证券事务代表联系电话：010-61462558
   投资者关系联系电话：010-61462799
   传真电话：010-61462805

　2008.04.25 (601111)：中国国航：2008年第一季度主要财务指标

                                                          单位：人民币千元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                        93,179,455        88,295,239
归属于上市公司的所有者权益(或股东权益)        31,964,545        31,288,095
归属于上市公司股东的每股净资产(元)                  2.69              2.64

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                     1,044,014         1,044,014
基本每股收益(元)                                    0.09              0.09
全面摊薄净资产收益率(%)                             3.27              3.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           3.29              3.29
每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.18

　2008.04.25 (601111)：中国国航：公布董事会决议公告

    中国国际航空股份有限公司于2008年4月24日召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、选举孔栋为公司第二届董事会董事长。
    三、通过修订公司章程个别条款的议案，该议案须股东大会批准。
    四、同意公司全资子公司中航兴业有限公司将其所持的 Fly Top Limited 100%股权、中航物流有限公司100%股权及怡中航空服务有限公司50%股权转让给中国航空(集团)有限公司。授权公司管理层在包括但不限于人民币7.48-8.63亿元的交易价格范围内商谈并签署相关协议。

　2008.04.15 (601111)：中国国航：董事会决议暨召开股东大会公告

中国国际航空股份有限公司近日召开二届十次董事会，会议审议通过修改公司章程个别条款的议案。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2007年年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

　2008.04.09 (601111)：中国国航：对2007年年报的补充公告

根据上海证券交易所要求，中国国际航空股份有限公司对2007年年报有关问题进行补充和说明，具体内容详见2008年4月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.04.01 (601111)：中国国航：董事会决议公告

中国国际航空股份有限公司于近日召开二届九次董事会，会议审议通过公司董事会根据中国证券监督管理委员会有关规定要求重新编制的《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》。该议案须经股东大会审议批准。

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