恒源煤电股票公司公告 600971股票公司公告

　2008.11.18 (600971)：恒源煤电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年11月15日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的补充议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的相关资产和负债，现根据有关评估报告，以标的资产的评估价值306748.65万元(评估基准日为2008年7月31日，已经安徽省国资委核准)作为交易价格。其中，公司向皖北煤电非公开发行股票11200万股(发行价格为13.71元/股)，作为支付收购标的资产的部分对价，计153552万元(约占标的资产收购价款总额的50%)；收购价款的其余部分153196.65万元在支付前形成公司对皖北煤电的负债，公司拟通过向不超过十家特定投资者(不包括皖北煤电)非公开发行股票不超过12400万股(发行价格不低于12.34元/股)，以募集的现金支付；不足部分由公司自筹资金解决。
    公司拟先向中国证监会申报重大资产购买及发行股份购买资产方案，在方案获得核准并实施后再行申报向特定投资者非公开发行股票方案。
    二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》。
    董事会决定于2008年12月3日13:30召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。

　2008.10.30 (600971)：恒源煤电：2008年第三季度主要财务指标

                                                                 单位：人民币元
                                         本报告期末          上年度期末

总资产                                     4,609,964,654.29    4,153,854,670.29
所有者权益(或股东权益)                     1,323,950,114.31    1,139,922,906.70
归属于上市公司股东的每股净资产                         7.03                6.05

                                                     报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                    51,372,475.02      184,021,176.88
基本每股收益                                           0.28                0.98
扣除非经常性损益后基本每股收益                         0.26                0.96
全面摊薄净资产收益率(%)                                3.88               13.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)              3.69               13.71
每股经营活动产生的现金流量净额                                             1.59

　2008.10.28 (600971)：恒源煤电：股价异动公告

    安徽恒源煤电股份有限公司股票于2008年10月23日、24日、27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
    经公司核查并函证控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司，截至目前为止，公司除于2008年10月23日披露的公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易预案和非公开发行股票预案外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.10.23 (600971)：恒源煤电：董事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月21日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：公司拟通过向控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)发行股票并支付现金的方式购买其所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位(供应分公司、销售公司、机械总厂、铁路运输分公司等)的相关资产和负债(下称：标的资产)，交易价格以标的资产经安徽省国资委核准的净资产评估结果(评估基准日为2008年7月31日)为准，目前对标的资产价值的预测评估值为31亿元。其中，公司向皖北煤电非公开发行人民币普通股(A股)约11200万股，用以支付标的资产收购价款的50%，发行价格为13.71元/股；收购价款的其余50%在支付前形成公司对皖北煤电的负债，该负债将通过公司向特定投资者非公开发行股票所募集的现金支付。本次交易构成重大关联交易，完成后，皖北煤电已将下属主力生产矿井全部投入到公司。
    二、通过关于提请股东大会批准皖北煤电免于发出收购要约的议案。
    三、通过《公司与皖北煤电资产收购协议》。
    四、通过《公司与皖北煤电关于资产收购之补偿协议》：如果本次收购资产任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿在本次重大资产重组实施完毕后3年内的实际盈利数不足《采矿权评估报告》中的利润预测数，则不足部分由皖北煤电补偿公司。
    五、通过公司向不超过十家境内注册的特定投资者(不含皖北煤电)非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：发行数量不超过12400万股，发行价格不低于12.34元/股，所有投资者均以现金认购。
    六、通过关于修订《募集资金管理制度》的议案。
    待本次重大资产购买所涉及的标的资产审计、评估及盈利预测工作完成并获得安徽省国资委批复后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并发布召开股东大会的通知，审议以上有关事项。

　2008.10.16 (600971)：恒源煤电：董监事会决议公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月14日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举谢绍颖为公司董事长。
    二、同意贺兆礼辞去公司副总经理职务，聘任徐志伟为公司副总经理。
    三、同意魏爱莲(退休)辞去公司监事及监事会主席职务，选举柏玉松为公司监事会主席。

　2008.10.16 (600971)：恒源煤电：重大事项进展公告

安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券(简称：恒源转债，代码：110971)将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　2008.10.14 (600971)：恒源煤电：临时股东大会决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司于2008年10月11日召开2008年第四次临时股东大会，会议选举谢绍颖为公司董事、柏玉松为公司监事。
另接公司工会通知，因公司职工监事张其岭退休，公司工会选举查勇为公司第三届监事会职工监事。

　2008.10.08 (600971)：恒源煤电：重大事项进展公告

安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司相关资产事宜。因相关程序正在进行中，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　2008.10.08 (600971)：恒源煤电：股份变动情况公告

    截止2008年9月30日，已有7000.00元安徽恒源煤电股份有限公司发行的“恒源转债”(代码：110971)转成公司发行的股票，本期转股股数为19股，自进入转股期以来累计转股股数为115股，目前尚有399993000.00元的“恒源转债”未转股，占恒源转债发行总量的99.998%。股份变动情况如下：
                                                                单位：股
                        变更前     本次变动     变动后      占总股本比例
                    2008年6月30日    增加    2008年9月30日       (%)

有限售条件流通股     104,640,956       -      104,640,956       55.54
无限售条件流通股      83,759,159      19       83,759,178       44.46
合计                 188,400,115      19      188,400,134         100

　2008.09.24 (600971)：“恒源煤电”公布公告

安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌。
公司董事会承诺：公司拟在本公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票及可转换公司债券将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票及可转换公司债券将于2008年10月24日恢复交易，并且在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

　2008.09.24 (600971)：恒源煤电：公布公告

安徽恒源煤电股份有限公司正在筹划拟以非公开发行股票方式收购控股股东-安徽省皖北煤电集团有限责任公司(下称：皖北煤电)相关资产事宜，尚需与皖北煤电就本次重大资产重组事项进行洽谈协商、方案论证，并咨询相关政府主管部门，因此有关事项尚存在不确定性。经公司申请，公司股票及可转换公司债券“恒源转债”(代码：110971)自2008年9月24日起停牌。
公司董事会承诺：公司拟在本公告刊登后30天内按照有关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票及可转换公司债券将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票及可转换公司债券将于2008年10月24日恢复交易，并且在恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

　2008.09.20 (600971)：恒源煤电：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月19日召开三届十七次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司部分董、监事的议案：其中，蔡兆林已辞去公司董事、董事长职务。
    二、通过公司部分高管人员变动的议案。
    董事会决定于2008年10月11日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第一项议案。

　2008.09.18 (600971)：“恒源煤电”公布恒源转债付息事宜公告

按照安徽恒源煤电股份有限公司《可转换公司债券(下称：恒源转债)发行募集说明书》的有关规定，公司发行的“恒源转债”(代码：110971)至2008年9月23日止满一年，票面年利率第一年为1.5%，即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)，现将付息事项公告如下：
　　债权登记日：2008年9月23日
　　除息日：2008年9月24日
　　兑息日：2008年10月7日

　2008.09.18 (600971)：恒源煤电：恒源转债付息事宜公告

按照安徽恒源煤电股份有限公司《可转换公司债券(下称：恒源转债)发行募集说明书》的有关规定，公司发行的“恒源转债”(代码：110971)至2008年9月23日止满一年，票面年利率第一年为1.5%，即每手可转债面值1000元利息为15元(含税)，现将付息事项公告如下：
　　债权登记日：2008年9月23日
　　除息日：2008年9月24日
　　兑息日：2008年10月7日

　2008.09.17 (600971)：恒源煤电：可转换公司债券转股价格修正公告

根据安徽恒源煤电股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，自2008年9月18日起，公司可转换公司债券“恒源转债”的初始转股价格由原来的30.09元/股调整为15.75元/股。 2008年9月17日，“恒源煤电”及“恒源转债”正常交易，“恒源转股”停止交易，“恒源转债”停止转股。

　2008.09.17 (600971)：恒源煤电：临时股东大会决议公告

安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月16日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案。

　2008.09.11 (600971)：恒源煤电：召开2008年第三次临时股东大会的提示性公告

    安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2008年9月16日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30，13:00-15:00，审议关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。

　2008.09.06 (600971)：恒源煤电：临时股东大会决议公告

　　安徽恒源煤电股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
　　二、通过关于重新预计2008年度日常关联交易的议案。
　　三、通过关于为全资子公司提供委托贷款总体授信额度的议案。

　2008.08.29 (600971)：恒源煤电：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽恒源煤电股份有限公司于2008年8月28日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于再次向下修正可转换公司债券转股价格的议案：公司股票收盘价已符合可转换公司债券《募集说明书》“转股价格的向下修正”的相关条款规定，确定股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价高者为修正后的转股价格。
    董事会决定于2008年9月16日13:30召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738971”；投票简称为“恒源投票”。

　2008.08.19 (600971)：恒源煤电：公布重新预计2008年度日常关联交易公告

安徽恒源煤电股份有限公司预计2008年全年日常关联交易发生总金额将超过年初预计总金额。根据有关规定，公司对2008年日常关联交易进行了重新预计，具体如下：
公司预计与关联方在材料采购、设备采购、过轨费及外购劳务等方面发生的交易总金额分别为7350.00万元、3100.00万元、3917.50万元、2100.00万元，合计16467.50万元，比原预计总金额增加4642.80万元。

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