银座股份股票公司公告 600858股票公司公告

　2008.11.27 (600858)：银座股份：增加注册资本及变更经营范围公告

    根据银座集团股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议，公司注册资本增至人民币235083623元；公司经营范围变更为“对外投资及管理；纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、五金交电、家用电器及电子产品、预包装食品、冷冻(藏)食品销售，卷烟、雪茄烟零售；首饰加工及销售；国内广告业务；备案范围进出口业务；会议、展览服务；房屋场地租赁；仓储(不含易燃易爆化学危险品)服务；物业管理(凭资质证书经营)；音像制品出租零售”。
    公司已于2008年11月25日在山东省工商局办理完毕上述相关事项的工商变更注册登记手续，公司章程有关条款已作相应修改。

　2008.11.15 (600858)：银座股份：临时股东大会决议公告

    银座集团股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2008年度日常关联交易调整的议案。
    二、同意将公司注册资本总额增至人民币235083623元。
    三、同意在公司经营范围中增加“音像制品(以工商行政管理部门核准为准)”一项。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。

　2008.10.29 (600858)：银座股份：2008年度日常关联交易调整公告

鉴于银座集团股份有限公司2008年新开门店较多及本年度部分日常关联交易项目涉及产品的销售情况好于其年初预计，公司增加了向关联方企业相应产品采购业务量，导致该部分日常关联交易2008年度发生额超过年初相关公告预计数，现拟将公司2008年度该部分日常关联交易的预计金额调整如下：
公司向第一大股东山东省商业集团总公司(下称：集团公司)受托管理的山东银座集团投资有限责任公司采购商品，预计2008年度交易金额为35000.00万元；公司向集团公司受托管理的山东世界贸易中心的控股子公司山东银座商城股份有限公司采购商品，预计2008年度交易金额为8000.00万元。

　2008.10.29 (600858)：银座股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                              单位：人民币元
                                      本报告期末          上年度期末

总资产                                  2,984,802,439.03    2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益)                  1,169,757,311.17    1,082,370,194.60
归属于上市公司股东的每股净资产                    4.9759              6.9063

                                                  报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 30,273,565.20      111,098,779.11
基本每股收益                                      0.1288              0.4726
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -              0.4279
全面摊薄净资产收益率(%)                             2.59                9.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           2.53                8.60
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.5093

　2008.10.29 (600858)：银座股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    银座集团股份有限公司于2008年10月27日以通讯方式召开八届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过《公司2008年第三季度报告》。
    二、通过关于公司2008年度日常关联交易调整的议案。
    三、通过将公司注册资本总额增至人民币235083623元；在公司经营范围中增加“音像制品(以工商行政管理部门核准为准)”的议案。
    四、通过关于修改《公司章程》的议案。
    董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议上述有关事项。

　2008.09.22 (600858)：“银座股份”公布股票交易异常波动公告

    截止2008年9月18日，银座集团股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经询问公司管理层和公司第一大股东，近期公司正在筹划融资方案，募投资金计划用于收购或开设新的零售门店等。未来三个月内，公司第一大股东有零售业资产股权公开转让的计划，公司拟积极参与摘牌，但公司无法确定融资及摘牌计划能否实现；公司第一大股东确认，除此之外，到目前为止并在可预见的3个月内，不存在其他涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项及与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协商等，也不存在应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息；经核实，公司经营情况一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.09.22 (600858)：银座股份：股票交易异常波动公告

    截止2008年9月18日，银座集团股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    经询问公司管理层和公司第一大股东，近期公司正在筹划融资方案，募投资金计划用于收购或开设新的零售门店等。未来三个月内，公司第一大股东有零售业资产股权公开转让的计划，公司拟积极参与摘牌，但公司无法确定融资及摘牌计划能否实现；公司第一大股东确认，除此之外，到目前为止并在可预见的3个月内，不存在其他涉及公司的重大资产重组、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项及与该等重大事项有关的筹划、商谈、意向、协商等，也不存在应披露而未披露的对公司股票交易价格产生较大影响的信息；经核实，公司经营情况一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
    董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.09.13 (600858)：银座股份：董事会临时会议决议公告

    银座集团股份有限公司于2008年9月12日以通讯方式召开第八届董事会2008年第八次临时会议，会议审议同意公司为子公司提供如下担保：
    公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司(下称：东营银座)向东营市商业银行申请的2000万元流动资金贷款(期限一年)提供担保，担保期限为12个月；为东营银座向工商银行东营市西城支行申请的3000万元流动资金贷款(期限一年)提供最高额保证，期限五年，在保证期内可循环使用；公司为全资子公司滨州银座购物广场有限公司拟向济南华夏银行申请的3000万元流动资金贷款(期限一年)提供连带责任担保，担保期限为12个月。
    截止本公告日，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币13900万元(不含本次担保)，公司控股子公司无对外担保，公司及控股子公司无逾期担保。

　2008.09.03 (600858)：银座股份：有限售条件的流通股上市流通公告

银座集团股份有限公司本次有限售条件的流通股18522408股将于2008年9月9日起上市流通。

　2008.08.19 (600858)：银座股份：公布临时股东大会决议公告

银座集团股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案。

　2008.08.11 (600858)：银座股份：变更保荐代表人公告

银座集团股份有限公司于2008年8月7日收到其股权分置改革(下称：股改)的保荐机构华泰证券股份有限公司(下称：华泰证券)有关函，由于公司股改项目原保荐代表人周学群已离职，根据相关法规要求，华泰证券现委派保荐代表人王天红接替周学群履行公司股改持续督导职责。

　2008.08.11 (600858)：银座股份：召开2008年第二次临时股东大会的提示性公告

银座集团股份有限公司董事会决定于2008年8月18日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将部分闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。

　2008.08.08 (600858)：银座股份：关联交易公告

鉴于银座集团股份有限公司于2006年8月23日与济南银座北园购物广场有限公司(下称：北园购物广场)、山东银座商城股份有限公司和山东世界贸易中心续签的《委托经营管理协议》即将到期，经公司八届十一次董事会批准，公司于2008年8月6日与上述三方重新续签了该协议，由公司继续受托经营管理北园购物广场，同时将委托期限由两年改为五年，自协议生效日起计算，原协议其他条款维持不变。
上述交易四方的实际控制人均为山东省商业集团总公司，因此构成关联交易。

　2008.08.08 (600858)：银座股份：2008年中期主要财务指标

                                                   单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末
                                                           调整后
总资产                         2,968,013,269.31  2,043,233,190.70
所有者权益(或股东权益)         1,144,812,308.51  1,082,370,194.60
每股净资产                               7.3047            6.9063

                                  报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                2,031,149,270.81  1,527,497,440.34
                                                           调整后
净利润                            80,825,213.91     67,862,140.07
扣除非经常性损益后的净利润        71,041,460.75     51,429,606.24
基本每股收益                             0.3438            0.3728
扣除非经常性损益后的基本每股收益         0.3022            0.2825
净资产收益率(%)                            7.06             16.92
每股经营活动产生的现金流量净额           1.3020            0.3142

　2008.08.08 (600858)：银座股份：董事会决议公告

    银座集团股份有限公司于2008年8月6日以通讯方式召开八届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案，该事项将提交股东大会审议。
    三、通过关于续签《委托经营管理协议》的议案。

　2008.08.01 (600858)：银座股份：公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    银座集团股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开第八届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过公司拟继续使用总额不超过人民币2.9亿元的闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限不超过4个月。
    董事会决定于2008年8月18日14:00召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票具体时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738858”；投票简称为“银座投票”。

　2008.07.19 (600858)：银座股份：董事会临时会议决议公告

    银座集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第八届董事会2008年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
    一、通过《关于公司治理整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    二、同意公司分公司银座集团股份有限公司菏泽银座商城以其菏房权证市直字第066813号的房产证抵押，在菏泽市牡丹区农联社办理5800万元的贷款，期限为两年，年利率为基准利率(7.56%)上浮10%(8.316%)。

　2008.07.07 (600858)：银座股份：2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告

    银座集团股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.34元(含税)。
    股权登记日：2008年7月10日
    除权除息日：2008年7月11日
    新增可流通股份上市日：2008年7月14日
    现金红利发放日：2008年7月16日
    实施送转股方案后，按新股本235083623股摊薄计2007年年度每股收益为0.498元。

　2008.07.05 (600858)：银座股份：董事会临时会议决议公告

银座集团股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开第八届董事会2008年第五次临时会议，会议审议同意公司为控股90%的子公司东营银座购物广场有限公司拟向东营市商业银行营业部申请3500万元的流动资金贷款提供担保，贷款期限及担保期限均为一年。
本次担保办理完毕后，公司实际发生的对外担保累计金额为人民币17900万元，均为对公司控股子公司的担保；无对外逾期担保。

　2008.06.17 (600858)：银座股份：公布股东大会决议公告

    银座集团股份有限公司于2008年6月16日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本156722415股为基数，每10股送3股派0.34元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
    二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    四、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
    五、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
    六、通过关于修改《募集资金使用管理办法》的议案。
    七、通过关于联合收购青岛乾豪房地产开发有限公司的议案。
    八、通过关于更换公司董事的议案。

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