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| 2009.01.07 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会上海监管局于2006年11月20日对上海自动化仪表股份有限公司下达的有关《限期整改通知书》，目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中。根据有关规定，现将近几个月的整改进展情况予以公告，具体内容详见2009年1月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.11.29 (600848)：自仪股份：临时股东大会决议公告 |
| 上海自动化仪表股份有限公司于2008年11月28日召开第二十四次股东大会(2008年第二次临时)，会议审议通过如下决议： 一、通过关于实施大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化技术改造项目(下称：改造项目)的议案。 二、同意在改造项目中授权公司向国家开发银行申请15720万元人民币贷款。 三、同意授权公司在上海电气集团财务有限责任公司进行3000万元人民币贷款。 |
| 2008.11.18 (600848)：自仪股份：股票交易异常波动公告 |
上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2008年11月13日、14日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 截止目前，公司生产经营一切正常，经向公司控股股东及管理层咨询，公司目前无应披露而未披露的事宜。在未来3个月内，控股股东无资产重组和资产注入计划。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.10.23 (600848)：自仪股份：有限售条件的流通股上市公告 |
| 上海自动化仪表股份有限公司本次有限售条件的流通股43219102股将于2008年10月28日起上市流通。 |
| 2008.10.21 (600848)：自仪股份：关联交易公告 |
根据上海自动化仪表股份有限公司六届四次董事会决议，公司拟向第一大股东上海电气(集团)总公司的控股子公司上海电气集团财务有限责任公司贷款3000万元人民币(用于公司资金周转)，贷款利息按照公司现行银行融资成本确定，按银行一年期基准贷款利率计算利息，相关协议有效期限一年。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.10.21 (600848)：自仪股份：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,131,682,460.20 955,759,206.67 所有者权益(或股东权益) 153,794,076.39 147,957,584.71 归属于上市公司股东的每股净资产 0.39 0.37 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,192,206.52 6,519,947.18 基本每股收益 0.0030 0.0163 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0159 全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 4.24 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.62 4.14 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09 |
| 2008.10.21 (600848)：自仪股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上海自动化仪表股份有限公司于2008年10月20日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、通过关于实施“大型压水堆核电站全数字化仪控系统及核电调节阀类产业化”技术改造项目，并授权公司在该项目中向国家开发银行申请15720万元人民币贷款的议案：该项目投资总额为29930万元(内含外汇689万美元)，其中固定投资22500万元(内含外汇689万美元)中的15720万元将向国家开发银行申请长期贷款，贷款期限为十二年(自批准之日起计)。该贷款已经公司第一大股东上海电气(集团)总公司(下称：集团公司)进行全额担保。 三、通过关于授权公司在集团公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司新增3000万元人民币贷款的议案。 四、聘任肖卫华为公司副总经理。 董事会决定于2008年11月28日上午召开第二十四次股东大会(2008年第二次临时)，审议以上有关事项。 |
| 2008.09.17 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 |
针对中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：监管局)于2006年11月20日对上海自动化仪表股份有限公司下达的有关《限期整改通知书》中所列事项，公司进行了整改。目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中，现将近三个月的整改进展情况公告如下： 根据监管局下达的《限期整改通知书》中指出的内容，其中，置入公司的9处土地使用权中，除临山路45号被“行政限制”、“暂停办理”，故目前无法办理房地产权证变更事宜外，永兴支路8号等其他5处房地产权证变更事宜目前仍在办理过程中；朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由上海仪电控股(集团)公司保管，公司仍未取得该房地产权证，该事项仍在协商过程中。 |
| 2008.08.28 (600848)：自仪股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,080,253,541.39 955,759,206.67 所有者权益(或股东权益)* 152,827,184.87 147,957,584.71 每股净资产* 0.38 0.37 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 553,264,153.93 521,223,224.80 净利润* 5,327,740.66 5,161,649.01 扣除非经常性损益后的净利润* 5,415,777.54 4,891,758.13 基本每股收益 0.0133 0.0129 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0136 0.0123 净资产收益率(%) 3.49 3.53 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 -0.12 注：上述带“*”指标以归属于上市公司普通股股东的数据填列。 |
| 2008.08.26 (600848)：自仪股份：关于规范部分法人股不合格证券账户的通知 |
| 上海自动化仪表股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)下发的关于规范无指定交易不合格上海A股证券账户的通知，由于历史原因，公司部分法人股股东在登记公司登记的注册资料存在不规范的情况(股东名称过于简单或证件编号缺失等)。 自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格账户将被限制指定交易即时生效。因此，公司相关股东应尽快补齐或改正无指定不合格账户注册资料。如果股东单位已注销，可通知其承继单位申请办理歇业变更业务以完成规范。 |
| 2008.07.22 (600848)：自仪股份：董事会决议公告 |
| 上海自动化仪表股份有限公司于2008年7月20日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《资金占用自查自纠报告》等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.28 (600848)：自仪股份：董监事会决议公告 |
上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举徐子瑛为公司第六届董事会董事长。 二、聘任范幼林为公司总经理、缪丹桦为公司第六届董事会秘书。 三、选举张敷彪为公司第六届监事会主席。 |
| 2008.06.28 (600848)：自仪股份：股东大会决议公告 |
上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月27日召开第二十三次股东大会(暨2007年年会)，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。 四、通过公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年度日常关联交易金额预计的议案。 五、通过关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案。 六、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 |
| 2008.06.24 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 |
中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：监管局)于2006年10月12日至10月18日对上海自动化仪表股份有限公司进行巡回现场检查以来，目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中，现将近三个月的整改进展情况公告如下： 根据监管局下达的《限期整改通知书》中指出的内容，其中，置入公司的9处土地使用权中，根据有关规定，临山路45号属旧区改造工作范围，且被“行政限制”、“暂停办理”，故目前无法办理房地产权证变更事宜。除此之外永兴支路8号等其他5处房地产权证变更事宜目前仍在办理过程中；朱家角镇新风路57号的房地产权证权利人为公司，但该权证由上海仪电控股(集团)公司保管，目前公司仍未取得该房地产权证，该事项仍在协商过程中。 |
| 2008.06.07 (600848)：自仪股份：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上海自动化仪表股份有限公司于2008年6月6日召开五届二十四次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司第六届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。 二、同意授权公司管理层在上海电气集团财务有限责任公司进行委托贷款，总金额为8000万元人民币，贷款利率为银行同期利率，贷款期限为一年。 三、同意延长中外合资企业上海麦克林电子有限公司经营期限三年，即由原来的1993年7月30日-2008年7月29日延长至2011年7月29日。 四、同意放弃中外合资企业上海精工游丝有限公司日方股权转让的优先购买权。 五、通过公司2007年度报告及其摘要。 董事会决定于2008年6月27日上午召开第二十三次股东大会(暨2007年年会)，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.05.13 (600848)：自仪股份：公布股票交易异常波动公告 |
上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2008年5月8日、9日、12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经核查，公司近期和泰雷兹轨道信号公司、上海贝尔阿尔卡特公司组成的联合体与上海轨道交通申嘉线发展有限公司共同签署了上海轨道交通11号线北段工程一期和二期的信号工程项目。公司合同总价值约1亿1千万元人民币。该项目一期预计将于2009年底开通，二期预计于2012年完工。此外，公司生产经营一切正常，无应披露而未披露的事宜。 上述项目属公司正常业务，该项目跨度周期比较长，在工程控制上可能存在不确定因素；公司相关信息将及时在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上予以披露。敬请投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.28 (600848)：自仪股份：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,060,868,343.51 955,759,206.67 所有者权益(或股东权益) 149,772,346.04 147,957,584.71 归属于上市公司股东的每股净资产 0.38 0.37 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,895,874.73 1,895,874.73 基本每股收益 0.0047 0.0047 全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 1.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 |
| 2008.04.07 (600848)：自仪股份：股票交易异常波动公告 |
上海自动化仪表股份有限公司A股股票在2008年4月1日-3日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。 截止目前，公司生产经营一切正常，经咨询，公司目前无应披露而未披露的事宜。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.03.22 (600848)：自仪股份：临时股东大会决议公告 |
| 上海自动化仪表股份有限公司于2008年3月21日召开第二十二次股东大会(2008年第一次临时)，会议审议通过关于组建国核自仪系统工程有限公司的议案。 |
| 2008.03.18 (600848)：自仪股份：整改进展情况公告 |
上海自动化仪表股份有限公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局(下称：监管局)于2006年11月20日下达的《限期整改通知书》，公司进行了整改，目前，公司在资产独立性方面的整改工作仍在协调过程中。根据有关规定，现将近三个月的整改进展情况予以公告，具体情况详见2008年3月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
