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| 2008.12.12 (600838)：上海九百：董监事会决议及关联交易公告 |
上海九百股份有限公司于2008年12月10日召开五届十五次董、监事会，会议审议同意公司于同日与控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)签订《房屋使用权转让协议》，公司将上海正章洗染有限公司华山路293号房屋使用权(实测面积为286.55平方米)转让给九百集团，经双方协商确定以标的房地产在基准日2008年11月30日的评估价值人民币1792.9万元为转让价格。 上述事项属于关联交易，并已经上海市静安区国有资产监督管理委员会有关文件批准。 |
| 2008.11.05 (600838)：上海九百：公布公告 |
上海九百股份有限公司近日接到海通证券股份有限公司(下称：海通证券)有关通知，因公司原股权分置改革(下称：股改)保荐代表人项骏已离开海通证券，现指定洪晓辉担任公司保荐代表人，继续履行公司股改工作的督导和保荐责任。 |
| 2008.10.30 (600838)：上海九百：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,025,187,536.24 1,005,575,866.78 所有者权益(或股东权益) 548,084,023.50 556,821,984.54 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3672 1.3890 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 122,364.09 1,206,046.96 基本每股收益 0.0003 0.0030 扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0404 全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 0.22 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.04 -2.95 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0526 |
| 2008.10.30 (600838)：上海九百：董监事会决议公告 |
上海九百股份有限公司于2008年10月28日召开五届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、同意公司拟受让上海中安商贸总公司、上海九百(集团)有限公司(下称：集团公司)、上海瑞华旅游用品有限公司及自然人赵中兴分别持有的上海九百中糖酒业有限公司(注册资本为人民币150万元)50万元、45万元、20万元及35万元的出资，合计100%股权。由于集团公司为公司股东，该股权受让行为属于关联交易。 |
| 2008.10.23 (600838)：上海九百：公布公告 |
上海九百股份有限公司近日接到上海市外国投资工作委员会有关批复文件，同意上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)将其持有的上海久光百货有限公司(下称：久光百货)5%的股权和相应的权利义务转让给公司。本次股权转让后，久光百货的投资总额和注册资本均不变，其中公司出资调整至360万美元，占30%。 |
| 2008.08.29 (600838)：上海九百：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,002,964,514.42 1,005,575,866.78 所有者权益(或股东权益) 550,724,541.41 556,821,984.54 每股净资产 1.3738 1.3890 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 99,538,771.32 111,298,948.57 净利润 1,083,682.87 3,007,181.86 扣除非经常性损益后的净利润 -4,981,611.98 -4,120,878.32 基本每股收益 0.0027 0.0075 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0124 -0.0103 净资产收益率(%) 0.20 0.54 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0827 0.0738 |
| 2008.08.29 (600838)：上海九百：董监事会决议公告 |
上海九百股份有限公司于2008年8月27日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。 |
| 2008.08.16 (600838)：上海九百：公告 |
| 上海九百股份有限公司近日收到上海市静安区国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司转让所持有的上海祥生保险代理有限公司(下称：祥生保险)10%的股权；转让价格按经同意备案的有关评估报告的评估价值为基准，原则上不低于评估值。本次转让完成后，公司不再持有祥生保险股权。 |
| 2008.07.29 (600838)：上海九百：公布公告 |
上海九百股份有限公司近日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意上海易买得超市有限公司(下称：易买得)的投资总额由原12500万美元增至20000万美元；注册资本由原4500万美元增至7000万美元，新增2500万美元，全部由韩国株式会社新世界以美元现汇出资，公司放弃此次增资。此次增资完成后，公司对易买得的出资为135万美元，占注册资本的比例由原来的3%下降至1.93%。 |
| 2008.07.19 (600838)：上海九百：董事会临时会议决议公告 |
| 上海九百股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况的说明》和《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.27 (600838)：上海九百：公布股东大会决议公告 |
上海九百股份有限公司于2008年6月26日召开第十五次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、增补尹传定、张有礼分别为公司董事及独立董事。 三、通过关于公司续聘2008年度会计师事务所的议案。 四、通过关于公司拟收回前期已投入配股承诺项目但尚未实际使用的部分配股募集资金并变更其用途的议案。 |
| 2008.06.17 (600838)：上海九百：关联交易公告 |
上海九百股份有限公司于2008年6月15日与其控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)签订《股权转让协议》，公司拟受让九百集团持有的上海久光百货有限公司(注册资本1200万美元，公司、九百集团分别占其25%、10%股份，下称：久光百货)5%的股权。根据久光百货净资产评估值人民币24572.18万元，确定标的股权的转让价格为人民币1228.609万元。此次股权受让完成后，公司将持有久光百货30%股权。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.06.17 (600838)：上海九百：董监事会决议暨召开股东大会的补充公告 |
上海九百股份有限公司董事会于2008年6月15日收到其控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)的书面专函，鉴于其提议在公司第十五次股东大会(2007年年会)上增加两项临时提案，公司于同日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过提名张有礼为公司第五届董事会独立董事候选人的议案。 二、通过关于公司拟收回前期已投入数码监控、智能识别、智能门禁系统项目但尚未实际使用的3750万元配股募集资金并变更其用途的议案：将其中的1228.609万元用于受让九百集团持有的上海久光百货有限公司5%的股权，剩余的2521.391万元今后将择机投入合适项目。 董事会同意将上述两项临时提案作为新增提案，提交定于2008年6月26日下午召开的第十五次股东大会(2007年年会)审议，会议其他议案不变。 |
| 2008.04.28 (600838)：上海九百：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,017,041,928.66 1,005,575,866.78 所有者权益(或股东权益) 552,855,808.27 556,821,984.54 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3791 1.3890 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,823,441.73 1,823,441.73 基本每股收益 0.0045 0.0045 全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0482 |
| 2008.04.28 (600838)：上海九百：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 246,304,553.15 245,044,067.42 归属于上市公司股东的净利润 8,600,171.51 3,312,642.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,961,059.47 -20,862,575.75 基本每股收益 0.0215 0.0083 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0224 -0.0520 全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 0.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.61 -3.87 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0719 0.1102 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,005,575,866.78 989,026,456.41 所有者权益(或股东权益) 556,821,984.54 539,402,281.83 归属于上市公司股东的每股净资产 1.3890 1.3455 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.28 (600838)：上海九百：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上海九百股份有限公司于2008年4月24日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年第一季度报告。 三、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 四、通过关于受托管理大同古玩殿的议案。 五、通过关于拟转让上海祥生保险代理有限公司股权的议案。 六、通过公司董事会部分成员变动的议案：其中，刘服群辞去公司董事及副总经理职务。 七、通过公司续聘2008年度会计师事务所的议案。 董事会决定于2008年6月26日下午召开第十五次股东大会(2007年年会)，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.11 (600838)：上海九百：公布公告 |
| 上海九百股份有限公司近日接到中华人民共和国商务部有关批复文件，同意公司向韩国株式会社新世界转让持有的上海易买得超市有限公司(下称：易买得)16%的股权。本次股权转让完成后，公司持有易买得3%的股权。 公司近日接到上海市外国投资工作委员会有关批复文件，同意上海九百(集团)有限公司将其持有的上海久光百货有限公司(下称：久光百货)6%的股权转让给公司。本次股权转让完成后，公司对久光百货出资300万美元，持有其25%的股权。 |
| 2008.02.21 (600838)：上海九百：董事会决议公告 |
| 上海九百股份有限公司于2008年2月19日以通讯表决方式召开董事会，会议审议同意公司拟受让控股股东上海九百(集团)有限公司(下称：九百集团)持有的上海久光百货有限公司(系由公司与九百集团、外资企业 GAINBEST ASSETS LIMITED 三方共同投资设立的中外合资企业，注册资本为1200万美元，公司及九百集团分别持股25%、10%)5%股权，最终受让价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。本次股权受让意向尚须获得国有资产监管等部门的审核和批准。 上述股权受让行为属于关联交易。 |
| 2008.01.30 (600838)：上海九百：董事会决议公告 |
| 上海九百股份有限公司于2008年1月28日以通讯表决方式召开第五届董事会，会议审议同意公司拟以减少上海富仑投资管理有限公司(现注册资金为人民币4100万元，公司持有其21.95%股权，下称：富仑投资)注册资本金、变更工商登记的方式退出对富仑投资的投资，最终的退出价格将以评估确认后的价值为依据予以确认。 |
| 2007.12.20 (600838)：上海九百：关联交易公告 |
上海九百股份有限公司与控股股东上海九百(集团)有限公司(持有公司19.59%的股权，下称：九百集团)于2007年12月18日签订了《股权转让协议》，公司受让九百集团持有的上海久光百货有限公司(下称：久光百货)6%的股权，以久光百货净资产评估值人民币24572.18万元(已经上海市国有资产监督管理委员会确认)为依据，股权受让总金额为人民币14743309.66元。此次股权受让完成后，公司将持有久光百货25%的股权。 上述事项构成关联交易。 |
