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| 2009.01.09 (600835)：上海机电：临时股东大会决议公告 |
上海机电股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.12.17 (600835)：上海机电：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上海机电股份有限公司于2008年12月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案。 董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.10.30 (600835)：上海机电：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 10,507,452,280.65 10,026,108,121.42 所有者权益(或股东权益) 4,422,815,579.93 4,064,286,599.12 归属于上市公司股东的每股净资产 4.32 4.77 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 141,654,067.52 467,593,814.04 基本每股收益 0.139 0.457 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.460 全面摊薄净资产收益率(%) 3.20 10.57 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.21 10.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 |
| 2008.08.16 (600835)：上海机电：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 10,404,102,038.58 10,026,108,121.42 所有者权益(或股东权益) 4,280,982,623.73 4,064,286,599.12 每股净资产 5.02 4.77 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 5,191,719,881.50 4,210,749,706.72 净利润 325,939,746.52 297,804,166.30 扣除非经常性损益后的净利润 326,890,958.07 297,353,198.20 基本每股收益 0.382 0.349 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.384 0.349 净资产收益率(%) 7.61 7.79 每股经营活动产生的现金流量净额 0.005 0.35 |
| 2008.08.16 (600835)：上海机电：董监事会决议公告 |
| 上海机电股份有限公司于2008年8月14日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 三、同意公司将下属全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司(下称：通用冷冻)持有的上海一冷开利空调设备有限公司(通用冷冻持有其40%的股权)10%的股权、开利空调销售服务(上海)有限公司(通用冷冻持有其39%的股权)9%的股权(本次股权转让不涉及职工安置)通过在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式转让给开利亚洲有限公司(下称：开利亚洲)。以上述标的股权于评估基准日2007年12月1日的评估值人民币17706万元、1854万元为基础(相关评估报告已报上海市国资委备案)，挂牌价格分别上浮至20813万元、2187万元，总计2.3亿元人民币。开利亚洲将根据相关程序摘牌，并最终与公司完成本次交易。此次两项股权转让的总收益预计为14792万元人民币。 四、聘请沈欣担任公司副总经理。 |
| 2008.07.19 (600835)：上海机电：董事会决议公告 |
| 上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.03 (600835)：上海机电：2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上海机电股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.00元人民币(含税)；B股红利以美元派发，即每股派0.014394美元。 股权登记日：A股：2008年7月8日 B股：2008年7月11日(最后交易日：2008年7月8日) 除权除息日：2008年7月9日 新增可流通股份上市日：A股：2008年7月10日 B股：2008年7月15日 现金红利发放日：A股：2008年7月15日 B股：2008年7月18日 实施转股方案后，按新股本1022739308股摊薄计2007年度每股收益为0.592元。 |
| 2008.05.30 (600835)：上海机电：股东大会决议公告 |
上海机电股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。 三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。 四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。 |
| 2008.04.25 (600835)：上海机电：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,925,025,420.32 10,026,108,121.42 所有者权益(或股东权益) 4,190,628,054.03 4,064,286,599.12 归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 4.77 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 132,406,144.48 132,406,144.48 基本每股收益 0.155 0.155 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.153 0.153 全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.11 3.11 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34 |
| 2008.04.25 (600835)：上海机电：公布董事会决议公告 |
上海机电股份有限公司于2008年4月23日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第一季度报告。 二、通过公司为三菱电机上海机电电梯有限公司(公司持股40%，下称：MESE)贷款提供还款保证的议案：MESE 拟由三菱电机欧洲财务公司(下称：MEFE)向其提供不高于3700万美元的贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为2.9256%。董事会同意由公司向 MEFE 出具保函，为上述贷款按公司出资比例提供借款总额40%的还款保证。上述事项尚待 MESE 另一股东方日本三菱电机株式会社董事会同意及协议双方进一步协商后确认。 |
| 2008.04.15 (600835)：上海机电：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 9,186,192,504.12 7,452,666,528.34 归属于上市公司股东的净利润 605,580,532.10 417,991,313.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 598,517,815.32 377,301,527.00 基本每股收益 0.711 0.490 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.702 0.443 全面摊薄净资产收益率(%) 14.90 11.70 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.73 10.56 每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 0.98 2007年末 2006年末 调整后 总资产 10,026,108,121.42 8,435,085,804.98 所有者权益(或股东权益) 4,064,286,599.12 3,573,825,438.35 归属于上市公司股东的每股净资产 4.77 4.19 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派人民币1元(含税)。 |
| 2008.04.15 (600835)：上海机电：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 上海机电股份有限公司于2008年4月11日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。 三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。 四、通过关于公司2008年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案：其中担保额度总计19450万元；授信额度10500万元。 五、同意徐承耕辞去公司监事职务。 董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.01.15 (600835)：上海机电：2007年度业绩预增公告 |
| 经上海机电股份有限公司初步测算，预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元)，具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。 |
| 2007.10.30 (600835)：上海机电：2007年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,731,360,925.10 8,427,741,917.86 股东权益(不含少数股东权益) 3,989,341,897.48 3,569,016,536.99 每股净资产 4.68 4.19 报告期 年初至报告期期末 净利润 164,895,853.84 462,700,020.14 基本每股收益 0.194 0.543 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.542 净资产收益率(%) 4.13 11.60 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.13 11.58 每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 |
| 2007.10.30 (600835)：上海机电：董事会决议公告 |
上海机电股份有限公司于2007年10月26日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年第三季度报告； 二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、通过修订公司章程部分条款的议案。该议案将提请公司下一次股东大会审议表决。 |
| 2007.10.16 (600835)：上海机电：2007年前三季度业绩预增公告 |
经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1月至9月完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期(按2006年第三季度报告披露数据)增长75%以上(上年同期净利润为256573756.67元)，具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。 |
| 2007.08.15 (600835)：上海机电：2007年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 9,346,467,350.22 8,427,741,917.86 股东权益 3,813,591,525.62 3,569,016,536.99 每股净资产 4.47 4.19 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 4,210,749,706.72 3,496,750,150.33 调整后 净利润 297,804,166.30 150,833,308.11 基本每股收益 0.349 0.177 净资产收益率(%) 7.81 4.45 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.24 |
| 2007.08.15 (600835)：上海机电：董监事会决议公告 |
| 上海机电股份有限公司于2007年8月13日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。 二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。 |
| 2007.07.17 (600835)：上海机电：2007年上半年度业绩预增公告 |
经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为137612432.38元)，具体财务数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。 |
| 2007.07.05 (600835)：上海机电：2006年度利润分配实施公告 |
上海机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.00元(含税)；B股红利折成美元派发，每10股派0.13074美元。 股权登记日：A股：2007年7月10日 B股：2007年7月13日(最后交易日：2007年7月10日) 除息日：2007年7月11日 现金红利发放日：A股：2007年7月17日 B股：2007年7月20日 |
