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| 2009.01.09 (600829)：三精制药：被认定为国家高新技术企业公告 |
近日，哈药集团三精制药股份有限公司获得由黑龙江省科技厅、黑龙江省财政厅、黑龙江省国税局、黑龙江省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》。公司被认定为高新技术企业，有效期为三年(自2008年11月21日起)。根据相关规定，公司自获得该认定后三年内(含2008年)，所得税享受10%的税率优惠，即按15%的比例征收。 |
| 2009.01.09 (600829)：三精制药：董事会决议公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司于2009年1月7日以通讯方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过聘任华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司(由公司原聘请的辽宁天健会计师事务所有限公司与安徽华普会计师事务所和北京高商万达会计师事务所合并)为公司2008年度财务报告审计机构的议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 |
| 2008.11.04 (600829)：三精制药：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司本次有限售条件的流通股38659240股将于2008年11月10日起上市流通。 |
| 2008.10.21 (600829)：三精制药：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,349,014,670.95 2,680,342,298.17 所有者权益(或股东权益) 1,410,417,108.82 1,257,162,936.61 归属于上市公司股东的每股净资产 3.65 3.25 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 71,212,046.33 192,597,432.01 基本每股收益 0.1842 0.4982 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4783 全面摊薄净资产收益率(%) 5.05 13.66 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.99 13.11 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22 |
| 2008.08.28 (600829)：三精制药：临时股东大会决议公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年8月27日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于分别为长沙双鹤医药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司、哈药集团三精新药有限责任公司保兑仓业务提供担保的议案。 |
| 2008.08.21 (600829)：三精制药：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,594,228,472.67 2,680,342,298.17 所有者权益(或股东权益) 1,339,219,482.49 1,257,162,936.61 每股净资产 3.46 3.25 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,227,858,901.24 988,053,975.90 净利润 121,385,385.68 100,991,014.31 扣除非经常性损益后的净利润 114,498,411.27 91,180,095.22 基本每股收益 0.3140 0.2612 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2962 0.2359 净资产收益率(%) 9.06 9.27 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.42 |
| 2008.08.12 (600829)：三精制药：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年8月11日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下担保事项：公司为客户单位长沙双鹤医药有限责任公司、四川科伦医药贸易有限公司分别向上海浦东发展银行长沙分行、民生银行成都分行申请办理的各2000万元保兑仓业务，分别承担保证金之外的1200万元的连带保证责任；为参股25%的子公司哈药集团三精新药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的2800万元保兑仓业务承担保证金之外的1680万元的连带保证责任；为控股25%的子公司云南三精医药商贸有限公司在广东发展银行昆明北京路支行申请办理的3000万元保兑仓业务承担保证金之外的2100万元的连带保证责任。上述四笔担保的期限均为一年。相关担保协议均未签署。 以上担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币17030万元，其中为公司控股子公司提供担保总额为9000万元，无逾期对外担保。 董事会决定于2008年8月27日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.07.17 (600829)：三精制药：董事会决议公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司于2008年7月15日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司专项治理整改情况报告的议案，具体内容详见2008年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.27 (600829)：三精制药：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年6月25日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下担保事项： 一、同意公司为控股70%的子公司哈尔滨三精艾富西药业有限公司向交通银行哈尔滨分行珠江支行(下称：珠江支行)申请的2500万元银行承兑汇票中的2400万元提供连带责任担保、向珠江支行申请的800万元流动资金贷款提供担保；为客户单位西安派昂医药有限责任公司在中信银行股份有限公司西安分行申请办理的1600万元保兑仓业务承担保证金之外的800万元连带保证责任。 二、通过公司为控股51%的子公司吉林省三精医药有限责任公司在哈尔滨银行金桥支行申请办理的4000万元保兑仓业务承担保证金之外的2400万元连带保证责任的议案。 上述四笔担保尚未签署担保协议，担保期限均为一年。 上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币14450万元，其中为公司控股子公司提供的担保总额为9300万元；无逾期对外担保。 董事会决定于2008年7月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.06.26 (600829)：三精制药：2007年度利润分配实施公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。 股权登记日：2008年7月1日 除息日：2008年7月2日 现金红利发放日：2008年7月7日 |
| 2008.05.14 (600829)：三精制药：公布股票交易异常波动公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司股票于2008年5月9日至13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于股票交易异常波动。 目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时，经询问，公司控股股东哈药集团有限公司确认目前及未来三个月内不存在影响公司股价波动的重大事宜，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等事项。 公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.09 (600829)：三精制药：公布股东大会决议公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年5月8日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过关于续聘会计师事务所的议案。 三、通过关于公司2008年度日常关联交易预计的议案。 |
| 2008.04.17 (600829)：三精制药：日常关联交易预计公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。 |
| 2008.04.17 (600829)：三精制药：日常关联交易预计公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下： 公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为人民币3771万元，预计2008年交易总金额为人民币7200万元；向关联方销售产品，2007年交易总金额为人民币932万元，预计2008年交易总金额为人民币720万元。 |
| 2008.04.17 (600829)：三精制药：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,643,717,660.22 2,680,342,298.17 所有者权益(或股东权益) 1,315,709,645.93 1,257,162,936.61 归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.25 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 58,843,741.99 58,843,741.99 基本每股收益 0.15 0.15 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1468 0.1468 全面摊薄净资产收益率(%) 4.47 4.47 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.31 4.31 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.178 |
| 2008.04.17 (600829)：三精制药：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 2,268,208,072.15 2,067,650,719.12 归属于上市公司股东的净利润 268,085,492.27 216,742,341.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,196,499.36 224,782,816.38 基本每股收益 0.6935 0.5606 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5230 0.5814 全面摊薄净资产收益率(%) 21.32 21.81 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.08 22.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.4943 0.4944 2007年末 2006年末 调整后 总资产 2,680,342,298.17 2,279,298,204.09 所有者权益(或股东权益) 1,257,162,936.61 993,796,309.03 归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.57 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。 |
| 2008.04.17 (600829)：三精制药：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司于2008年4月15日召开五届十六次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以总股本386592398股为基数，每10股派1.00元(含税)。 三、通过关于2007年初资产负债表相关项目调整的议案。 四、通过资产报废的议案。 五、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年财务决算审计机构的议案。 六、通过公司2008年日常关联交易预计的议案。 七、通过2008年第一季度报告。 董事会决定于2008年5月8日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.21 (600829)：三精制药：公布公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司董事会于2008年2月19日收到董淑珍请求辞去公司副总会计师职务的辞职函。根据有关规定，该辞职请求自辞职函送达公司董事会之日起生效。 |
| 2008.02.05 (600829)：三精制药：临时股东大会决议公告 |
哈药集团三精制药股份有限公司于2008年2月4日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于为湖南三精医药商贸有限公司保兑仓业务提供担保的议案。 二、通过关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。 |
| 2008.01.19 (600829)：三精制药：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 哈药集团三精制药股份有限公司于2008年1月18日召开五届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司分别为湖南三精医药商贸有限公司(下称：湖南三精)、揭阳惠通医药有限公司(下称：惠通医药)、临沂三精医药有限公司(下称：临沂三精)保兑仓业务提供担保的议案：公司分别与湖南三精、惠通医药、临沂三精办理了400万元、1000万元、1000万元的保兑仓业务，公司将分别为上述保兑仓业务承担保证金之外的200万元(2008年1月生效)、600万元、600万元的连带保证责任，相关担保协议尚未签署。 上述担保手续办理完成后，公司累计对外担保总额为人民币11510万元，其中为控股子公司提供的担保总额为6260万元，公司无逾期对外担保。 二、通过公司向招商银行哈尔滨分行申请综合授信额度25000万元人民币的议案。 董事会决定于2008年2月4日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
