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| 2008.11.29 (600789)：鲁抗医药：收购舍里乐药业股权进展情况公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司现将五届七次董事会审议通过的收购山东鲁抗医药集团有限公司(下称：鲁抗集团)控股子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司(简称：舍里乐药业)股权的后续进展情况公告如下： 鉴于舍里乐药业的股权属国有产权，按照有关规定，经有关单位对本次转让的标的进行重新评估和期后审计，并经山东省人民政府国有资产监督管理委员会最终核准确认：鲁抗集团持有的舍里乐药业83.6%的股权转让底价为1278.48万元，并于2008年8-9月份在山东省产权交易中心进行了挂牌转让。为进一步整合兽药资源，公司又通过公开挂牌交易程序取得了山东鲁抗医药进出口公司持有的舍里乐药业16.4%的股份，转让底价为250.07万元。至此公司以1528.55万元的价格完成了对舍里乐药业全部股权的收购，并于2008年11月26日在山东省济宁市工商行政管理局办理完毕对上述股权收购的工商变更登记。 |
| 2008.10.31 (600789)：鲁抗医药：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,596,334,122.70 2,559,936,553.73 所有者权益(或股东权益) 1,476,340,408.25 1,474,114,655.57 归属于上市公司股东的每股净资产 2.54 2.53 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 7,155,439.80 27,191,595.67 基本每股收益 0.012 0.047 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.014 0.045 全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 1.84 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.54 1.75 每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 |
| 2008.10.31 (600789)：鲁抗医药：董监事会决议公告 |
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年10月29日召开五届二十次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、通过关于公司资产减值准备计提和资产核销管理制度的议案。 |
| 2008.10.21 (600789)：鲁抗医药：更正公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司于2008年3月29日在相关媒体刊登的五届十四次董事会决议公告第十三项审议事项“公司关于申请办理2008年银行贷款授信额度的议案”，将授信银行中的民生银行济南分行误写为兴业银行济南分行，现予以更正。 |
| 2008.08.29 (600789)：鲁抗医药：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,643,395,702.14 2,559,936,553.73 所有者权益(或股东权益) 1,471,438,522.52 1,474,114,655.57 每股净资产 2.53 2.53 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 931,664,309.84 741,554,045.47 净利润 20,036,155.87 12,388,502.63 扣除非经常性损益后的净利润 17,898,057.23 11,685,535.51 基本每股收益 0.034 0.021 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.031 0.02 净资产收益率(%) 1.36 0.84 每股经营活动产生的现金流量净额 0.136 0.076 |
| 2008.07.19 (600789)：鲁抗医药：董事会临时会议决议公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十八次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改报告所列事项整改情况的说明》及《关于防止大股东及关联方占用公司资金行为管理规定》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.10 (600789)：鲁抗医药：2008年上半年业绩预增公告 |
| 根据山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年实现的净利润将比上年同期(净利润为11832521.08元)增长达60%以上，具体业绩数据将在公司2008年上半年报告中予以披露。` |
| 2008.07.05 (600789)：鲁抗医药：关于收购医药资产情况公告 |
| 根据山东鲁抗医药股份有限公司五届十三次董事会临时会议审议通过的关于收购山东民生煤化有限公司(下称：民生煤化)医药资产(菏泽公司股权)的议案，双方于2008年2月20日签订了《股权转让协议》，最终确认公司以1900万元的协议价格，完成对民生煤化持有的菏泽公司75.74%股权的收购。截止目前，公司已办理完毕工商登记变更手续。 |
| 2008.07.01 (600789)：鲁抗医药：公布收购鲁抗集团三家子公司股权进展情况公告 |
山东鲁抗医药股份有限公司现将关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司(简称：鲁抗集团)三家控股子公司股权进展情况公告如下： 经山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认山东鲁抗动物药业有限公司80%股份、山东鲁抗赛特药业有限公司54%股份的转让底价分别为1031.24万元、1912.36万元。2008年6月24日，本次转让相关标的完成了公开挂牌交易程序，最终公司以2943.6万元的价格完成了对上述两公司相关国有股权的收购，并于2008年6月27日办理完毕上述股权收购的工商变更登记。 对山东鲁抗舍里乐药业有限公司的股权收购工作也将进入挂牌转让阶段。 |
| 2008.06.11 (600789)：鲁抗医药：董事会临时会议决议公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届十七次董事会(临时)会议，会议选举高祥友为公司董事长。 |
| 2008.06.11 (600789)：鲁抗医药：临时股东大会决议公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意增补高祥友为公司董事。 |
| 2008.06.07 (600789)：鲁抗医药：公告 |
山东鲁抗医药股份有限公司向四川地震灾区捐赠1000000元现金和价值404800元的急需药品。另外，公司全体党员、干部和员工向灾区捐献了420379元现金；交纳特殊党费107257元。上述款项与药品公司已按有关程序通过上级机关和相关红十字会交付灾区人民。 |
| 2008.05.24 (600789)：鲁抗医药：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月23日召开五届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意刘从德辞去公司董事、董事长职务。 二、通过增补高祥友为公司董事的预案。 董事会决定于2008年6月10日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.05.23 (600789)：鲁抗医药：监事会临时会议决议公告 |
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月22日召开五届九次监事会临时会议，会议选举甘士喜为公司监事会主席。 |
| 2008.05.23 (600789)：鲁抗医药：股东大会决议公告 |
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 四、通过公司部分董、监事会成员变动的议案。 五、通过修改公司章程变更经营范围条款的议案。 |
| 2008.04.26 (600789)：鲁抗医药：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 2,627,244,063.03 2,509,026,743.63 所有者权益(或股东权益) 1,464,402,019.44 1,459,506,076.58 归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.51 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 4,895,942.86 4,895,942.86 基本每股收益 0.01 0.01 全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32 每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 |
| 2008.03.29 (600789)：鲁抗医药：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 1,462,410,568.20 1,171,100,944.38 归属于上市公司股东的净利润 25,973,645.90 -96,492,989.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,072,715.67 -97,545,556.41 基本每股收益 0.04 -0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 -0.22 全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 -6.79 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 -6.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.0967 2007年末 2006年末 总资产 2,509,026,743.63 2,428,741,066.85 所有者权益(或股东权益) 1,459,506,076.58 1,421,384,430.68 归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.44 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.03.29 (600789)：鲁抗医药：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 山东鲁抗医药股份有限公司于2008年3月26日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过公司关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。 四、通过公司2007年年度核销坏帐的议案。 五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案。 六、同意公司2008年拟继续向相关银行申请额度合计为7.59亿元人民币的贷款。 七、通过公司董、监事会有关成员调整的议案：其中，同意王海燕不再担任公司监事、监事会主席。 八、同意刘敏不再担任公司财务总监。 董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.02.19 (600789)：鲁抗医药：董事会临时会议决议公告 |
山东鲁抗医药股份有限公司于2008年2月15日以通讯表决方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与山东工程机械集团有限公司签订相互提供10000万元的银行借款担保协议，等额互保期限为二年(2008年1月18日-2010年1月17日)。 二、同意公司为参股40%的子公司山东鲁抗立科药物化学有限公司(下称：鲁抗立科)向中国银行股份有限公司济宁分行申请3500万元中长期项目贷款(期限为36个月，自2008年1月25日至2011年1月25日)提供连带担保，上海立科药物化学有限公司同意以其持有的鲁抗立科60%的股权向公司承担反担保保证责任。 截止2007年底，公司对外提供的相互担保总额为11800万元，没有逾期担保。 三、同意公司以自筹资金收购山东民生煤化有限公司医药资产，即持有的山东民生煤化有限公司菏泽公司(注册资本人民币5495.60万元，下称：菏泽公司)75.74%的股权，收购价格参考评估结果(菏泽公司净资产为3117.72万元)并同意一定折价，最终商定标的股权的协议价格为人民币1900万元，正式收购协议将于董事会通过后签署。 |
| 2008.01.29 (600789)：鲁抗医药：2007年度业绩预告 |
| 经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门测算，2007年1-12月份公司净利润将达2000万元以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为-96537929.69元)。具体业绩数据将在公司2007年年度报告中予以披露。 |
