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| 2009.01.08 (600787)：中储股份：仲裁事项公告 |
近日，中储发展股份有限公司就与上海埃力生钢管有限公司(下称：埃力生)之间的合同纠纷向上海市仲裁委员会提出的仲裁申请已获其受理。案件基本情况如下： 2008年9月，公司分别与上海中轻石油钢管有限公司(下称：中轻公司)、埃力生签订《工业品买卖合同》，由公司代中轻公司向埃力生采购螺旋焊管；派耐特公司为埃力生担保人。由于埃力生经营状况发生严重变化，已丧失交付货物的能力，公司根据合同条款，仲裁请求为：1、解除《工业品买卖合同》；2、第一被申请人埃力生返还货款人民币2000万元；3、埃力生支付违约金人民币200万元；4、由埃力生承担申请仲裁费用；第二申请人派耐特公司对上述2-4项请求承担连带清偿责任。 目前，公司已与中轻公司签署补充协议，约定因埃力生不能按约交货，导致双方合同不能履行，中轻公司支付的600万元保证金，充抵埃力生应返还的货款；公司不对埃力生不能按约交货承担责任。 |
| 2008.12.31 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
| 中储发展股份有限公司于2008年12月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司所属大连分公司对所拥有的位于大连市甘井子区西北路867号公司控股股东-中国物资储运总公司所属大连仓库[因大连发电有限责任公司(下称：大连发电)搬迁改造项目需占用该仓库部分土地]西库区内部分土地上的部分资产(即所有地表建筑及附属物等)进行拆、搬迁，由大连发电对该等资产进行补偿，经确认补偿范围内资产等各项搬迁损失补偿价格为其评估值5143.80万元(其中有部分为需支付给客户的补偿款，具体金额尚在沟通中)。 二、同意公司变更在浙商银行天津分行办理综合授信业务品种，即在该行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信业务，期限至2009年6月1日止。 |
| 2008.12.12 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
中储发展股份有限公司于2008年12月11日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司全资子公司中储上海物流有限公司(下称：中储物流)为配合上海世博配套工程项目中的东安路道路改建工程项目，迁出所拥有坐落于徐汇区中山南二路743号的房屋(土地总面积1099平方米，房屋建筑面积1837平方米)，上海光启动拆迁安置有限公司(下称：安置公司)对中储物流货币补偿800万元，并安置中储物流在喜泰路原宏文造纸厂内工业用房在建(期房)3000平方米。对于安置房屋的结构要求等事宜由双方在中储物流交地前另行签订补充协议。中储物流过渡房(过渡期约2年左右，直至安置房交与其可使用止)约2700平方米由安置公司提供，并承担搬迁运输费。 二、同意公司在北京银行西单支行办理额度为2亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，有效期为一年。 |
| 2008.12.02 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
| 中储发展股份有限公司于2008年12月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、因世博配套道路龙华路新、改建工程的需要，公司同意腾让上海沪南分公司所拥有的中山南二路717号的部分土地[面积为5597.2平方米，约合8.396亩(以实际测量为准)，用地性质为国有仓储用地]，上海徐房住宅安置有限公司按照690万元/亩的补偿价格，支付总额为5793.24万元的补偿款。 二、同意变更公司廊坊物流分公司及沈阳物流中心的经营范围。 三、同意公司以挂牌方式转让所持有深圳市金牛金属现货网络交易市场有限公司3.2%股权，经评估标的股权的净资产价值为人民币307498.62元。 |
| 2008.11.28 (600787)：中储股份：临时股东大会决议公告 |
中储发展股份有限公司于2008年11月27日召开2008年第二临时股东大会，会议以网络投票和现场投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案，修改后：公司经营范围中，主营范围减少“商品运输、装卸、搬倒；粮食、食用油、煤炭、焦炭批发”；增加“网上销售钢材”；“电机及电器修理”变更为“电机及电器维修”；在限分支机构经营中增加“市场经营及管理服务；普通货运(有效期至2010年7月28日)；煤炭批发(有效期至2010年4月1日)；焦炭、粮食、食用油批发；煤炭零售；停车服务(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)”。 二、通过关于终止公司发行短期融资券的议案。 三、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元(800万张)，按面值(人民币100元)发行，期限为6年(自发行之日起计算)，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为24个月(自其上市交易之日起计算)，行权比例为1:1。本次分离交易可转债将向公司原股东优先配售。 四、通过本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案。 五、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。 |
| 2008.11.25 (600787)：中储股份：召开2008年第二次临时股东大会通知的再次公告 |
| 中储发展股份有限公司董事会决定于2008年11月27日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2008年11月26日15:00至11月27日15:00，审议关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案等事项。 |
| 2008.11.12 (600787)：中储股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
中储发展股份有限公司于2008年11月11日召开四届三十六次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司在兴业银行天津分行办理总额为贰亿元人民币的综合授信业务，期限为一年。 二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 三、通过因市场环境的变化，决定终止公司发行短期融资券的议案。 四、通过关于发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)方案的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币8亿元，即发行不超过800万张债券，按面值(人民币100元)发行；债券期限为6年(自发行之日起计算)；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为24个月(自其上市交易之日起计算)，行权比例为1:1，即每份认股权证代表认购一股公司发行的A股股票的权利。本次分离交易可转债将向原股东优先配售。 五、通过本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案。 六、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。 七、通过关于建立募集资金专项储存帐户的议案。 董事会决定于2008年11月27日上午9:30召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)行使表决权，网络投票时间为2008年11月26日15:00至11月27日15:00，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.11.04 (600787)：中储股份：股票交易异常波动公告 |
| 中储发展股份有限公司股价已连续三个交易日内(2008年10月30日、31日和11月3日)收盘价格跌幅偏离值累计达20%，股票交易属于异常波动。 目前公司生产经营情况一切正常，没有影响公司股价波动的重大事宜。同时经向公司控股股东-中国物资储运总公司、公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司询证，公司不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事项，且在三个月内不会筹划重大资产重组、收购等事宜。 公司董事会确认，除公司已披露的重大事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。 |
| 2008.10.30 (600787)：中储股份：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 9,280,233,010.01 9,038,841,646.86 所有者权益(或股东权益) 3,287,741,242.48 3,923,315,386.76 归属于上市公司股东的每股净资产 4.4611 5.3235 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 35,819,309.04 177,064,533.43 基本每股收益 0.0486 0.2403 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2476 全面摊薄净资产收益率(%) 1.0895 5.3856 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.1614 5.5510 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0470 |
| 2008.10.30 (600787)：中储股份：董监事会决议公告 |
中储发展股份有限公司于2008年10月29日召开四届三十五次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、同意公司通过中国建设银行天津和平支行发行总额为一亿元人民币的“利得盈”理财产品，期限为10个月，到期支付产品成本不超过一年期贷款利率6.93%，预计能在11月份募集完成。 三、同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为6.5亿元人民币(或等额的外币)的综合授信业务，方式为信用，有效期至2009年10月7日止。 |
| 2008.10.24 (600787)：中储股份：非公开发行限售股份上市流通公告 |
| 中储发展股份有限公司2007年非公开发行股份中，向八名机构投资者发行的46300000股有限售条件的流通股的锁定期将满，将于2008年10月31日起上市流通。 |
| 2008.10.18 (600787)：中储股份：业绩预增公告 |
| 根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1至9月净利润比上年同期[归属于母公司所有者的净利润为100944172.30元(已按新会计准则调整)]增长50%以上。具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。 |
| 2008.10.15 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
| 中储发展股份有限公司于2008年10月14日以通讯表决方式召开四届三十四次董事会，会议审议同意公司在华夏银行股份有限公司南京分行办理最高总额不超过人民币壹亿元的银行承兑汇票单项授信业务；在法国巴黎银行有限公司北京分行办理总额为USD2500万的综合授信业务；方式均为信用，期限均为一年。 |
| 2008.08.27 (600787)：中储股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 (调整后) 总资产 9,066,097,238.60 9,038,841,646.86 所有者权益(或股东权益) 3,142,089,572.59 3,923,315,386.76 每股净资产 4.2635 5.3235 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 8,670,801,721.29 4,820,881,761.23 (调整后) 净利润 141,245,224.39 51,030,722.61 扣除非经常性损益后的净利润 144,320,412.72 49,111,352.62 基本每股收益 0.1917 0.0818 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1958 0.0788 净资产收益率(%) 4.4953 3.1075 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1385 0.0128 |
| 2008.08.27 (600787)：中储股份：董监事会决议公告 |
中储发展股份有限公司于2008年8月25日召开四届三十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于本报告期对2007年中期相关数据追溯调整的议案。 三、同意公司上海吴淞分公司投资496万元新建综合楼(总建筑面积约2000平方米)。 四、同意公司投资6704236.00元将沈阳物流中心一号分拨中心部分改造成恒温仓库(总面积3479平方米)，作为乐购东北生鲜配送中心。 五、同意公司以其全资子公司上海中储临港物流有限公司(注册资本5000万元，下称：上海中储)所欠公司工程款约4800万元(尚未决算)及现金150万元出资对上海中储增资4950万元。本次增资完成后，上海中储注册资本增加到9950万元。 六、通过公司防止大股东及关联方资金占用专项制度。 七、同意公司在渤海银行天津分行、光大银行天津分行、大连银行天津分行分别办理总额为人民币3.5亿元、5.5亿元、不超过4亿元的综合授信业务，期限均为一年，授信方式均为信用。 八、同意公司在中信银行、交通银行股份有限公司分别办理总额为人民币10亿元、不超过16.91亿元的综合授信业务，期限分别至2009年10月23日、2009年8月4日止。 九、同意公司为其控股95%的无锡中储物流有限公司、公司全资子公司中国物资储运天津有限责任公司分别提供额度为0.7亿元、0.2亿元的贷款担保，担保期限均至2009年10月23日止。 截止2008年8月25日，公司对外担保总额为9000万元。 十、同意公司增加在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票业务额度，由1.07亿元人民币增至敞口额度为2亿元人民币，期限一年，授信方式为信用。 |
| 2008.07.19 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
| 中储发展股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开四届三十二次董事会，会议审议通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
| 中储发展股份有限公司于2008年7月14日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、公司决定投资602.7万元，对钢材市场A区进行改造，项目建设总建筑面积662.4平方米。 二、公司决定停建交易D区投资项目(原投资额3322.85万元)，调整为扩建交易B区项目(改造18#、19#库共计总面积6800平方米，总投资385.05万元)。 三、同意公司在浙商银行天津分行办理最高额为3.5亿元人民币的综合授信额度，其中进口押汇额度不超过3亿元，期限一年。 |
| 2008.07.09 (600787)：中储股份：业绩预增公告 |
| 根据中储发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年净利润比上年同期[净利润为56645258.22元(已追溯调整)]增长150%左右，具体财务数据将在2008年中期报告中予以披露。 |
| 2008.06.27 (600787)：中储股份：2007年度利润分配实施公告 |
| 中储发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案：每10股派0.40元(含税)。 股权登记日：2008年7月2日 除息日：2008年7月3日 现金红利发放日：2008年7月8日 |
| 2008.05.28 (600787)：中储股份：董事会决议公告 |
| 中储发展股份有限公司于2008年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司在中国银行天津分行办理总额为10亿元人民币的综合授信业务，期限一年。 二、同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为2亿元人民币的综合授信业务(授信品种包括贷款、银行承兑汇票)，期限至2009年6月8日止。 三、同意公司投资4798.07万元兴建咸阳东风路装饰建材市场，总建筑面积28736.5平方米。 四、同意将四届十五次董事会通过的关于新港分公司新建库房及购置配套设备项目中建设6000平方米库房及购置正面吊两台取消，调整为新建集装箱堆场项目，货场总面积7800平方米，计划总投资202.8万元。 |
