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| 2009.01.08 (600755)：厦门国贸：限售股份上市流通的提示性公告 |
| 厦门国贸集团股份有限公司2007年向社会公开发行人民币普通股股票3700万股，其中公司第一大股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)申购获配10305288股股份(占公司总股本的2.08%)，根据中国证监会的相关规定及国贸控股的相关承诺，该等股份限售期将满，将于2009年1月12日起上市流通。 |
| 2009.01.05 (600755)：厦门国贸：董事会决议及延期召开临时股东大会暨增加临时提案公告 |
| 厦门国贸集团股份有限公司于2008年12月31日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十四次会议，会议审议通过如下事项：鉴于公司所持有的三钢闽光股份有限公司20800000股股权、海通证券股份有限公司34701714股股权均已上市流通，董事会提请股东大会授权公司总裁择机处置上述金融资产。 根据公司于同日收到的控股股东厦门国贸控股有限公司有关函，董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2009年度第一次临时股东大会(会议方式为现场投票与网络投票相结合)审议，鉴于股东大会增加临时提案需提前十天公告，因此将本次会议的现场召开日期及网络投票日期均由原2009年1月12日延期至2009年1月15日，会议其它内容不变。 |
| 2008.12.27 (600755)：厦门国贸：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
厦门国贸集团股份有限公司于2008年12月25日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十三次会议及第五届监事会2008年度第五次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司及其控股子公司每会计年度向各家银行申请总额不超过150亿元人民币和1亿5000万美元的综合授信额度(具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准)的议案。 二、通过每会计年度在24.45亿元人民币、0.82亿美元总额度内由公司及其控股子公司向各控股子公司提供担保的议案。 三、通过关于为公司参股企业提供担保的议案：为公司持股49%的厦门国贸船舶进出口有限公司申请的800万美元保函额度提供担保，期限四年；为公司持股50%的厦门大邦通商汽车贸易有限公司向兴业银行厦门分行申请的人民币2000万元综合授信额度提供保证担保，期限一年。 四、通过关于调整大嶝岛 X2004G01地块部分地产项目建设期的议案：公司拟将该地块中除金门湾大酒店(已完工并于2008年7月正式对外营业)部分外的项目建设期调整为在2010年5月前完成主体工程建设(原计划于2009年5月底前完成)。 五、通过公司拟将不超过21500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。 董事会决定于2009年1月12日14:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。 |
| 2008.12.10 (600755)：厦门国贸：获准发行短期融资券公告 |
厦门国贸集团股份有限公司近日接到中国银行间市场交易商协会下发的有关《接受注册通知书》，接受公司发行10亿元人民币短期融资券的注册，有效期截至2010年12月2日，由交通银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行。 |
| 2008.10.30 (600755)：厦门国贸：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 10,048,565,305.71 9,971,439,150.95 所有者权益(或股东权益) 2,916,732,492.21 2,697,614,783.33 归属于上市公司股东的每股净资产 5.87 5.43 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 22,685,677.09 314,298,929.73 基本每股收益 0.05 0.63 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.48 全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 10.78 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 8.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 |
| 2008.10.22 (600755)：厦门国贸：2008年第三季度业绩预增公告 |
| 经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1至9月份实现净利润与上年同期(179067095.15元)相比增长50%以上，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。 |
| 2008.09.12 (600755)：厦门国贸：聘请的审计机构名称变动公告 |
厦门国贸集团股份有限公司近日接天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司通知，其名称已变更为“天健光华(北京)会计师事务所有限公司”(下称：天健光华)。因此，公司2008年度审计机构名称亦相应改为天健光华。 |
| 2008.09.04 (600755)：厦门国贸：董事会公告 |
| 厦门国贸集团股份有限公司近期与福建漳州发展股份有限公司(下称：漳州发展)签订了《股权转让协议书》，公司拟向漳州发展收购其持有的福建华夏汽车城发展有限公司(注册资本6000万元，公司持有其50%的股权，下称：华夏汽车城)50%的股权，以截止基准日2008年7月31日的华夏汽车城股东全部权益评估价值10327.53万元为依据，标的股权转让价格为5163.77万元。本次收购完成后，公司将持有华夏汽车城100%的股权。 本次股权交易需经漳州发展股东大会审议通过。 |
| 2008.08.28 (600755)：厦门国贸：临时股东大会决议公告 |
厦门国贸集团股份有限公司于2008年8月27日召开2008年度第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司2008年配股发行方案。 二、通过公司2008年配股发行募集资金运用可行性报告。 三、通过公司前次募集资金使用情况的报告。 四、通过关于修订《公司募集资金管理规定》的议案。 |
| 2008.08.14 (600755)：厦门国贸：2008年半年度报告更正公告 |
| 厦门国贸集团股份有限公司于2008年8月12日在相关媒体上刊登的2008年半年度报告部分内容有误，经核实，现予以更正，更正内容详见2008年8月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本次更正不会对公司已披露的2008年半年度报告全文与摘要中会计报表数据产生影响。 |
| 2008.08.14 (600755)：厦门国贸：董事会公告 |
| 厦门国贸集团股份有限公司近日接控股股东厦门国贸控股有限公司(下称：国贸控股)通知，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了有关批复文件，同意国贸控股全额认购公司配股获配股份。 公司配股方案尚须经公司于2008年8月27日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 |
| 2008.08.12 (600755)：厦门国贸：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 11,131,247,252.28 9,971,439,150.95 所有者权益(或股东权益) 2,998,080,297.22 2,697,614,783.33 每股净资产 6.04 5.43 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 9,083,046,310.98 7,462,801,952.88 净利润 291,613,252.64 147,377,197.03 扣除非经常性损益后的净利润 225,590,524.05 133,029,591.12 基本每股收益 0.59 0.32 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.29 净资产收益率(%) 9.73 9.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.18 |
| 2008.08.12 (600755)：厦门国贸：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
厦门国贸集团股份有限公司于2008年8月8日召开第五届董、监事会2008年第十一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司2008年配股发行预案：以截止2007年12月31日公司总股本496485998股为基数，每10股不超过配3股。 三、通过公司2008年配股发行募集资金运用可行性报告。 四、通过公司前次募集资金使用情况的报告。 五、通过关于修订公司募集资金管理规定的议案。 董事会决定于2008年8月27日14:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738755”；投票简称为“国贸投票”。 |
| 2008.07.23 (600755)：厦门国贸：公布2008年半年度业绩预增公告 |
经厦门国贸集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年上半年实现净利润与上年同期(净利润为147377197.03元)相比增长50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。 |
| 2008.07.19 (600755)：厦门国贸：董事会决议公告 |
| 厦门国贸集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第五届董事会2008年度第十次会议，会议审议通过《公司治理后续整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.11 (600755)：厦门国贸：临时股东大会决议公告 |
厦门国贸集团股份有限公司于2008年7月10日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于将公司申请短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案等事项。 |
| 2008.06.25 (600755)：厦门国贸：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
厦门国贸集团股份有限公司于2008年6月24日召开第五届董事会2008年度第九次会议，会议审议通过将公司2007年第一次临时股东大会通过的申请不超过8亿元短期融资券额度调整为不超过最近一期经审计净资产40%的议案等事项。 董事会决定于2008年7月10日上午召开公司2008年度第二次临时股东大会，审议以上及其它议案。 |
| 2008.06.25 (600755)：厦门国贸：公布2007年度分红派息实施公告 |
厦门国贸集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。 股权登记日：2008年6月30日 除息日：2008年7月1日 现金红利发放日：2008年7月4日 |
| 2008.05.19 (600755)：厦门国贸：减持交通银行股权公告 |
厦门国贸集团股份有限公司持有的交通银行股份有限公司(简称：交通银行)9903166股股权(占其总股本的0.02%)于2008年5月16日上市流通，公司已于当日悉数出售该部分股权。至此，公司不再持有交通银行股权。 |
| 2008.05.16 (600755)：厦门国贸：董事会决议公告 |
厦门国贸集团股份有限公司于2008年5月15日召开第五届董事会2008年度第八次会议，会议审议通过如下决议： 鉴于公司董事会成员进行了调整，同意对董事会专业委员会相关人员作相应调整。 |
