600739 ()
|
|
|||||||||||||||||
600739 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 2008.12.05 (600739)：辽宁成大：股权激励首次行权结果暨新增股份上市公告 |
按照辽宁成大股份有限公司《股权激励计划》，本次行权的激励对象包括公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术(业务)人员共计33人，行权数量为327.90万份，发行股票总额为327.90万股，行权价格为4.82元。公司本次增资后的注册资本变更为人民币900485544.00元，累计实收资本(股本)为人民币900485544.00元。 本次股权激励新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，并将于2008年12月10日在上海证券交易所上市流通，其中参与激励的董、监事及高管人员行权新增股份1875000股按照相关规定自本次股份上市之日起锁定六个月，且在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让其所持有的公司股份，不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入。除以上人员外，其余的激励对象行权后持有的公司股份减持不受上述比例和时间的限制。 |
| 2008.11.25 (600739)：辽宁成大：董监事会决议公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年11月24日召开五届三十七次董事会临时会议及五届十七次监事会，会议审议通过公司股权激励计划首次行权的相关事项：公司采取向激励对象定向发行股票的方式进行行权，各激励对象均以自身获授的股票期权数量参加行权，本次发行股票总额为327.90万股, 占目前公司总股本的0.37%，行权价格为4.82元/股。 |
| 2008.11.07 (600739)：辽宁成大：油页岩项目进展情况公告 |
| 辽宁成大股份有限公司现将关于吉林桦甸油页岩项目(简称：油页岩项目)的进展情况披露如下： 油页岩项目已经被吉林省政府确定为省油页岩综合开发示范项目和省重点建设项目，同时确立了项目公司-吉林成大弘晟能源有限公司(下称：成大弘晟)为桦甸地区油页岩资源综合开发利用的主体。成大弘晟购买了大城子、公郎头和公合3个矿井，可以保证项目一期工程所需资源。此外，成大弘晟于2008年9月出价3400万元通过竞拍方式取得吉林汪清地区22平方公里土地的探矿权。 成大弘晟现已研发出国内目前最先进的油页岩干馏技术，该技术拥有的五项发明专利及三项实用新型专利已向国家知识产权局申报，并被受理。油页岩项目目前已通过吉林省环保局组织的专家评审，相关手续正在办理。项目投产前还需要完成厂区地质灾害评估和水土保持方案的审批，继而完成项目核准，公司已经委托专业机构进行编制方案，预计明年6月份投产。该项目目前已投入资金5亿元人民币，一期建设所需资金来源均为两家股东自有资金。 |
| 2008.10.25 (600739)：辽宁成大：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,442,616,688.35 6,476,885,352.16 所有者权益(或股东权益) 4,770,816,545.94 4,620,945,956.59 归属于上市公司股东的每股净资产 5.32 5.15 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 191,999,331.54 740,725,695.25 基本每股收益 0.21 0.83 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.83 稀释每股收益 0.22 0.82 全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 15.53 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.02 15.53 |
| 2008.08.19 (600739)：辽宁成大：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,550,951,679.16 6,476,885,352.16 所有者权益(或股东权益) 4,636,162,489.14 4,620,945,956.59 每股净资产 5.17 5.15 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 2,564,007,768.58 2,258,141,864.41 净利润 548,726,363.71 1,053,144,398.33 扣除非经常性损益后的净利润 551,756,035.91 1,052,772,468.47 基本每股收益 0.61 1.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.61 1.17 稀释每股收益 0.60 1.13 净资产收益率(%) 11.84 36.37 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.09 |
| 2008.08.19 (600739)：辽宁成大：公布董事会决议公告 |
辽宁成大股份有限公司于2008年8月15日召开五届三十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司对控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司(下称：成大贸易)增加投资人民币8493.96万元，对其增加注册资本。以成大贸易2008年6月30日经审计所确认的净资产值为依据，进行中期利润分配，按分配后净资产与注册资本1.15：1比例，将新增出资折算为新增注册资本7386.05万元，溢价部分计入成大贸易的资本公积。增资完成后，成大贸易的注册资本为人民币10000万元，其中公司出资8530万元，占其注册资本的85.30%。 |
| 2008.07.19 (600739)：辽宁成大：董事会临时会议决议公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年7月18日以传真方式召开五届三十四次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600739)：辽宁成大：临时股东大会决议公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年7月13日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订公司章程的议案。 二、通过关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。 |
| 2008.06.28 (600739)：辽宁成大：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
辽宁成大股份有限公司于2008年6月27日召开五届三十二次董事会临时会议及五届十四次监事会，会议审议通过调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案：同意公司根据2006年第二次临时股东大会决议的授权，将原公司股权激励计划中已授出的股票期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份。 董事会决定于2008年7月13日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。 |
| 2008.06.18 (600739)：辽宁成大：澄清公告 |
《中国证券报》于2008年6月16日刊登了《辽宁成大“人造石油” 再造一个广发》的文章，文中提及辽宁成大股份有限公司油页岩资源综合开发项目有关事宜。经核实，公司确认该报道中信息来源均非出自公司本身，与公司实际披露的内容不符，公司现针对以上报道内容予以澄清，具体内容详见2008年6月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 截止目前，公司经营情况一切正常，董事会未存在应披露而未披露的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登的公告为准。 |
| 2008.06.03 (600739)：辽宁成大：董事会临时会议决议公告 |
辽宁成大股份有限公司于2008年6月2日以传真方式召开五届三十一次董事会临时会议，会议审议同意因捐款公司变更，原公司五届二十八次董事会临时会议审议通过的由辽宁成大医药投资管理有限公司向四川地震灾区捐款，现变更为辽宁成大方圆医药连锁有限公司捐款人民币100万元。 |
| 2008.05.22 (600739)：辽宁成大：董事会临时会议决议公告 |
辽宁成大股份有限公司于2008年5月21日以传真方式召开五届三十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。该事项尚需提交公司2008年第三次临时股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。 二、通过关于聘任公司高管人员的议案。 根据中国证监会有关意见及公司2005年度股东大会决议，于延琦不再继续担任公司独立董事。公司董事张志范、徐茂谦请求辞去公司董事职务。公司对上述三人在职期间对公司所作的贡献表示感谢。本次《公司章程》修订后，公司不再增补董事。 |
| 2008.05.16 (600739)：辽宁成大：董事会临时会议决议公告 |
辽宁成大股份有限公司于2008年5月15日以传真方式召开五届二十八次董事会临时会议，会议审议同意公司及其控股子公司以自有资金向受灾地区捐款合计人民币1000万元。 |
| 2008.05.10 (600739)：辽宁成大：股东大会决议公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、通过关于修订《公司章程》的议案。 四、通过关于2008年度为控股子公司融资提供担保的议案。 五、通过关于向银行申请授信额度的议案。 六、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 |
| 2008.04.29 (600739)：辽宁成大：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 6,523,438,700.78 6,476,885,352.16 所有者权益(或股东权益) 4,539,985,548.34 4,620,945,956.59 归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 5.15 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 283,949,627.08 283,949,627.08 基本每股收益 0.32 0.32 稀释每股收益 0.31 0.31 全面摊薄净资产收益率(%) 6.25 6.25 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.26 6.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 |
| 2008.04.19 (600739)：辽宁成大：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 5,473,973,049.54 5,568,872,731.52 归属于上市公司股东的净利润 2,113,354,952.19 515,431,510.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,115,445,388.37 514,446,695.49 基本每股收益 2.3555 0.5745 稀释每股收益 2.2765 0.5720 扣除非经常性损益后的基本每股收益 2.3578 0.5734 全面摊薄净资产收益率(%) 45.73 27.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 45.78 27.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.08 2007年末 2006年末 总资产 6,476,885,352.16 3,806,055,149.58 所有者权益(或股东权益) 4,620,945,956.59 1,895,854,742.18 归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 3.80 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.19 (600739)：辽宁成大：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年4月17日召开五届二十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过修订公司章程部分条款的议案。 四、通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。 五、通过公司拟为控股子公司在包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行、兴业银行等银行申请总额不超过人民币82000万元银行融资提供担保的议案。本次担保相关协议将于公司股东大会审议通过后签署。 截至2007年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为51700万元，全部为公司对控股子公司进行的担保，无逾期对外担保。 六、通过公司拟向包含但不限于中国银行、建设银行、招商银行等银行申请总额不超过人民币28亿元综合授信额度的议案。 七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。 八、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。 九、通过关于调整公司股权激励计划行权价格的议案：由于公司实施了2006年度分红派息和资本公积金转增股本方案，董事会决定对公司股权激励计划的行权价格作相应调整，将行权价格由原来的8.75元调整为4.82元。 董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.03 (600739)：辽宁成大：临时股东大会决议公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年4月2日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司的议案。 |
| 2008.03.20 (600739)：辽宁成大：公布公告 |
| 辽宁成大股份有限公司于2008年3月19日与阜新矿业(集团)有限责任公司的全资子公司阜新弘发能源投资有限公司签订了《吉林弘晟伟业能源有限公司增资协议书》，合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。本次增资事项尚需经相关有权部门的批准。 |
| 2008.03.18 (600739)：辽宁成大：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
辽宁成大股份有限公司于2008年3月17日召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于增资吉林弘晟伟业能源有限公司(下称：弘晟公司)的议案：公司拟与阜新矿业(集团)有限责任公司全资子公司阜新弘发能源投资有限公司(下称：弘发公司)合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目。弘发公司全资子公司弘晟公司拟在原注册资本人民币1亿元的基础上，增加注册资本人民币2亿元，其中公司以自筹资金出资1.8亿元，本次增资完成后，弘晟公司注册资本为人民币3亿元，其中公司出资1.8亿元，占其注册资本的60%。 二、通过关于核销坏帐损失、存货损失的议案。 董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上第一项事项。 |
