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| 2009.01.05 (600735)：新 华 锦：大股东质押公司股票公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年12月31日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，其于2008年12月30日将持有的公司30000000股限售流通股(占公司总股本的19.38%)质押给中国工商银行股份有限公司青岛山东路支行，期限10个月。 截至目前，鲁锦集团共质押公司股份60000000股，占公司总股本的38.76%。 |
| 2008.12.17 (600735)：新 华 锦：大股东质押公司股票公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年12月16日接控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)通知，鲁锦集团于2008年12月15日对原质押给交通银行青岛分行市北第一支行的公司8000000股限售流通股(占公司总股本的5.17%)办理了解除质押手续，并于同日再次将该等股份质押给该行，期限一年。 截至目前，鲁锦集团共质押公司股份30000000股，占公司总股本的19.38%。 |
| 2008.11.28 (600735)：新 华 锦：控股子公司名称变更公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年11月27日收到全资子公司-新华锦集团山东佳益投资有限公司(下称：佳益投资)通知，经山东省工商行政管理局核准，佳益投资已于2008年11月26日完成了工商变更事宜，并核发了新的企业营业执照，佳益投资名称变更为“新华锦集团山东佳益国际有限公司”；法定代表人变更为“王虎勇”；并变更了营业范围。 |
| 2008.11.12 (600735)：新 华 锦：临时股东大会决议公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年11月11日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向国内商业银行申请不超过2.2亿元人民币银行授信额度并由公司提供担保的议案。 二、通过关于新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向国内商业银行申请不超过2300万元流动资金贷款的议案。 |
| 2008.10.30 (600735)：新 华 锦：实际控制人再次增持公司股份情况公告 |
山东新华锦国际股份有限公司于2008年10月29日收到实际控制人张建华(2008年10月8日前，通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控制公司71351406股股份，占公司总股本的46.09%)通知：截止2008年10月14日收盘，张建华已分三次通过上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)直接增持公司股份666730股(占公司股份总额的0.43%)；2008年10月29日，张建华再次通过交易系统增持公司股份492500股(占公司股份总额的0.32%)，平均价格3.03元/股；前述共计增持公司股份1159230股(占公司股份总额的0.75%)，平均价格3.47元/股。截止目前，张建华直接及间接控制的公司股份共计72510636股，占公司股份总额的46.84%。 张建华计划拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次及前次增持部分)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.10.25 (600735)：新 华 锦：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年10月23日召开八届十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、同意公司收购王春亭、邢玉平、邹宏林三位自然人持有的公司控股子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司(下称：盈商公司)49%的股权，依据盈商公司2008年9月30日经审计后的净资产价值，确定标的股权的转让价格为425.71万元。完成收购后，盈商公司将成为公司的全资子公司。 三、通过关于收购新华锦集团山东海舜国际有限公司75%股权的议案。 四、通过公司为控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司(下称：锦宜公司)拟向交通银行青岛分行申请的授信额度2.2亿元人民币提供最高额保证担保的议案。 五、通过盈商公司拟向兴业银行青岛分行申请不超过2300万元人民币流动资金贷款的议案，公司控股子公司新华锦集团山东佳益投资有限公司(下称：佳益公司)将使用其拥有的南京路8个网点房为该贷款提供资产抵押，提供最高额保证担保。 上述两项担保期限均自2008年10月23日-2010年10月22日。公司累计对外担保金额为2.43亿元人民币，佳益公司除上述担保外尚未对其他方提供任何担保。 董事会决定于2008年11月11日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。 |
| 2008.10.25 (600735)：新 华 锦：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,214,948,246.31 1,020,218,201.93 所有者权益(或股东权益) 167,593,154.49 159,011,041.84 归属于上市公司股东的每股净资产 1.0826 1.0271 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 7,974,078.57 11,885,601.48 基本每股收益 0.0515 0.0768 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0179 全面摊薄净资产收益率(%) 4.76 7.09 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.14 1.65 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 |
| 2008.10.25 (600735)：新 华 锦：关联交易公告 |
| 根据山东新华锦国际股份有限公司八届十一次董事会决议，公司拟分别向第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)及其关联方新华锦集团有限公司收购其持有的新华锦集团山东海舜国际有限公司(注册资本600万元，下称：海舜公司)51%和24%的股权。以海舜公司2008年9月30日经审计后的净资产价值739.08万元为依据，确定标的股权的转让价格分别为376.69万元、177.26万元。转让完成后，公司将持有海舜公司75%的股权，海舜公司将成为公司控股子公司。 该事项构成关联交易，是鲁锦集团为履行股权分置改革业绩承诺，逐步将其旗下的优质资产和优良业务注入公司的重要步骤。 |
| 2008.10.25 (600735)：新 华 锦：业绩预减公告 |
| 经山东新华锦国际股份有限公司财务部门初步测算，2008年净利润同比降低将超过60%(上年同期数为112769766.21元)，具体数据将在2008年年度报告中披露。 |
| 2008.10.15 (600735)：新 华 锦：实际控制人再次增持公司股份情况公告 |
山东新华锦国际股份有限公司收到实际控制人张建华的通知，2008年10月14日，张建华继续履行增持计划，再次通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股票257200股(占公司股份总额的0.17%)，平均价格3.64元/股。截止到2008年10月14日收盘，张建华通过上证所系统直接增持公司股份666730股(占公司股份总额的0.43%)，平均价格3.78元/股。截止目前张建华已经直接或间接控制的公司股份共计72018136股(占公司股份总额的46.52%)。 张建华拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次以及前次增持部分)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.10.14 (600735)：新 华 锦：实际控制人增持公司股份情况公告 |
山东新华锦国际股份有限公司收到实际控制人张建华的通知，2008年10月13日，张建华继续履行增持计划，再次通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股票172600股(占公司股份总额的0.12%)，平均价格3.375元/股。截止到2008年10月13日收盘，张建华通过上证所系统直接增持公司股份409530股(占公司股份总额的0.27%)，平均价格3.87元/股。截止目前张建华已经直接或间接控制的公司股份共计71760936股(占公司股份总额的46.36%)。 张建华拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次以及前次增持部分)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.10.10 (600735)：新 华 锦：临时股东大会决议公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年10月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于公司通过新华锦集团有限公司外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作的关联交易的议案。 |
| 2008.10.09 (600735)：新 华 锦：实际控制人增持公司股份情况公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司收到其实际控制人张建华(原通过山东鲁锦进出口集团有限公司间接控制公司71351406股股份，占公司总股本的46.09%)的通知，张建华于2008年10月8日通过上海证券交易所交易系统增持公司股票236930股(占公司股份总额的0.16%)，平均价格4.225元/股。截止到该日收盘，张建华直接或间接控制的公司股份共计71588336股(占公司股份总额的46.25%)。 张建华拟在本次增持之日后12个月内增持不超过公司已发行股份的2%(含本次增持部分)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。 |
| 2008.09.24 (600735)：新 华 锦：关联交易公告 |
山东新华锦国际股份有限公司及控股的贸易类公司拟通过公司第一大股东山东鲁锦进出口集团有限公司的控股方-新华锦集团有限公司外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作，预计自2008年10月1日至2009年5月31日间的业务金额不超过3亿美元，并由此获得预计不超过300万元人民币的手续费返还。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.09.24 (600735)：新 华 锦：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
山东新华锦国际股份有限公司于2008年9月23日以通讯方式召开八届十次董事会，会议审议通过关于公司通过新华锦集团外汇管理中心办理部分国际贸易业务的外汇结汇和购汇操作的关联交易的议案等事项。 董事会决定于2008年10月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上议案。 |
| 2008.09.12 (600735)：新 华 锦：临时股东大会决议公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年9月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年中期利润分配方案。 二、同意新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向新华锦集团有限公司借款1000万元。 三、通过关于修订公司章程的议案。 |
| 2008.08.27 (600735)：新 华 锦：关联交易公告 |
山东新华锦国际股份有限公司控股51%的子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司拟向与公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公司(下称：鲁锦集团)的控股方-新华锦集团有限公司(下称：新华锦集团)申请1000万元人民币的专项短期借款用于鳕鱼业务拓展，借款期限不超过六个月。新华锦集团为支持公司业务发展，履行鲁锦集团对公司三年的业绩承诺，同意对该笔借款不收取利息。 本次交易构成公司关联交易。 |
| 2008.08.27 (600735)：新 华 锦：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,303,815,751.17 1,044,761,252.81 所有者权益(或股东权益) 159,619,075.90 158,872,174.59 每股净资产 1.0310 1.0262 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,082,797,662.54 440,824,559.22 净利润 3,911,522.91 111,780,151.05 扣除非经常性损益后的净利润 -5,470,871.51 648,493.22 基本每股收益 0.0253 0.7220 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0353 0.0042 净资产收益率(%) 2.4000 70.3600 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0637 0.0120 |
| 2008.08.27 (600735)：新 华 锦：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
山东新华锦国际股份有限公司于2008年8月22日召开八届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年中期报告。 二、通过公司2008年中期利润分配预案：不分配、不转增。 三、通过关于新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向新华锦集团有限公司借款1000万元的议案。 四、通过《公司关于对中国证监会山东证监局巡检意见的整改报告》，具体内容详见2008年8月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 五、通过关于修订公司章程的议案。 董事会决定于2008年9月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。 |
| 2008.07.22 (600735)：新 华 锦：董事会决议公告 |
| 山东新华锦国际股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开八届八次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明》和《公司与关联方资金往来管理制度》，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
