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| 2008.11.20 (600731)：湖南海利：第一大股东部分股权解押及质押公告 |
湖南海利化工股份有限公司接到第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司(目前持有公司限售流通股93212929股，占公司总股份数的36.367%，下称：海利集团)的通知，海利集团已于2008年11月18日将其于2007年11月2日质押给中国工商银行长沙市东塘支行(下称：东塘支行)的公司发起人限售流通股份中的44000000股(占公司总股份数的17.166%)解除质押；2008年11月18日，海利集团将其持有的公司限售流通股份中的46000000股(占公司总股份数的17.947%)质押给东塘支行，质押期限为一年。上述股权解押及质押均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。 截止公告日，海利集团持有的公司限售流通股中除本次46000000股进行质押外，其余股份无质押情况。 |
| 2008.11.07 (600731)：湖南海利：股票交易异常波动公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司股票于2008年11月4日-6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前生产经营情况正常。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.10.25 (600731)：湖南海利：董事会决议公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司于2008年10月24日以传真表决方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、通过公司募集资金管理办法。 |
| 2008.10.25 (600731)：湖南海利：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,232,268,746.18 1,205,528,754.18 所有者权益(或股东权益) 368,970,280.09 362,875,005.85 归属于上市公司股东的每股净资产 1.440 1.416 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 470,424.83 6,095,274.24 基本每股收益 0.0018 0.0238 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0075 全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 1.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.045 0.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 |
| 2008.09.06 (600731)：湖南海利：临时股东大会决议公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司于2008年9月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与湖南投资签订交叉担保框架协议书的议案。 |
| 2008.08.26 (600731)：湖南海利：股票交易异常波动公告 |
湖南海利化工股份有限公司股票于2008年8月22日、25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前生产经营情况正常。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.19 (600731)：湖南海利：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,260,905,398.06 1,205,528,754.18 所有者权益(或股东权益) 368,499,855.26 362,875,005.85 每股净资产 1.438 1.416 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 357,741,224.78 326,741,722.04 净利润 5,624,849.41 3,907,893.88 扣除非经常性损益后的净利润 1,755,143.19 3,445,795.55 基本每股收益 0.022 0.015 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.007 0.013 净资产收益率(%) 1.53 0.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.024 0.097 |
| 2008.08.19 (600731)：湖南海利：公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
湖南海利化工股份有限公司于2008年8月15日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司为控股99.13%的子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(下称：海利株洲)向有关银行提出流动资金贷款或承兑汇票申请提供担保，担保最高额度为人民币7000万元，担保期限为二年。 截止本报告日，公司对外担保累计数量余额为19515万元，其中公司为深圳市亚华鑫光实业发展有限公司2125万元提供担保(湖南亚华种业股份有限公司已为该担保提供反担保)已逾期，公司无其他对外担保逾期事项。 三、通过公司与湖南投资集团股份有限公司(下称：湖南投资)续签交叉担保框架协议书的议案：交叉担保期限暂定两年，起始日为本协议签订日。该协议仅适应于双方(包括双方的分公司、控股子公司)在银行信贷业务的担保，互保控制最高额度为人民币壹亿元整。具体担保时，按对等原则，以银行核定担保额为准。担保的方式，在银行同意的前提下，尽量采用一般保证。 四、通过《关于防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法的议案》。 五、同意公司以已投入项目建设的配股募集资金2502.78万元、5875.80万元分别向控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司(下称：常德化工)、海利株洲进行增资，常德化工的注册资本由11649.97万元变更为14152.75万元、海利株洲的注册资本由12137.81万元变更为18013.61万元，公司对上述两公司的持股比例分别变更为99.63%、99.42%。 六、通过《关于对2008年巡检有关问题的整改报告》。 董事会决定于2008年9月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。 |
| 2008.08.05 (600731)：湖南海利：部分产品取消出口退税的风险提示性公告 |
| 根据财政部、国家税务总局于2008年7月30日联合发出的《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知》，经核实，取消出口退税的商品清单中涉及湖南海利化工股份有限公司及子公司的部分产品，自2008年8月1日起取消出口退税。 2007年，公司及子公司产品出口金额总计约2.86亿元，其中涉及本次取消出口退税变动的产品出口金额合计约7174.4万元；2008年1月至6月产品出口金额总计约1.99亿元，其中涉及本次取消出口退税的产品出口金额合计约5768.9万元，上述已出口产品仍按原出口退税政策执行。 对上述相关产品取消出口退税，将有可能对公司2008年下半年度的经营业绩产生一定的负面影响。 |
| 2008.07.31 (600731)：湖南海利：公布公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司经研究决定：公司下属子公司试验工场、湖南海利常德农药化工有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司将于近期相继停产，进行年度大修及技术环保改造。预计上述子公司停产二十天左右，将对公司三季度的生产和销售额会造成一定的负面影响。公司确保上述子公司的生产设备能如期复产，力争将不利影响降低到最小。 |
| 2008.07.26 (600731)：湖南海利：董事会临时会议决议公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司于2008年7月25日以传真表决方式召开五届十六次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司专项治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.04 (600731)：湖南海利：部分有限售条件的流通股上市公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司本次有限售条件的流通股251159股将于2008年6月10日起上市流通。 |
| 2008.05.24 (600731)：湖南海利：股东大会决议公告 |
湖南海利化工股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。 四、通过修改公司章程部分条款的议案。 五、同意刘兴洪出任公司监事会监事。 六、续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。 |
| 2008.05.17 (600731)：湖南海利：2007年年度报告更正公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司已在相关媒体上披露的2007年年度报告财务报表附注部分(合并财务报表主要注释项目中的货币资金等及母公司财务报表主要注释中长期股权投资项目)表格部分的合计数据出现错误，现予以更正，更正内容及更正后的公司2007年年度报告详见2008年5月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.14 (600731)：湖南海利：公布股票交易异常波动公告 |
湖南海利化工股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 经核实，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前生产经营情况正常。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.29 (600731)：湖南海利：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,267,916,641.18 1,210,619,181.25 所有者权益(或股东权益) 364,965,774.67 363,158,493.55 归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 1.42 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,828,226.71 1,828,226.71 基本每股收益 0.007 0.007 全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.50 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 0.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 |
| 2008.04.29 (600731)：湖南海利：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 626,596,765.88 580,391,020.19 归属于上市公司股东的净利润 -235,504,879.38 8,451,686.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-236,591,961.21 2,477,988.38 基本每股收益 -0.92 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.92 0.01 全面摊薄净资产收益率(%) -64.85 1.41 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -65.15 0.41 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.20 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,210,619,181.25 1,388,703,436.20 所有者权益(或股东权益) 363,137,547.97 600,976,828.62 归属于上市公司股东的每股净资产 1.42 2.34 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.29 (600731)：湖南海利：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 湖南海利化工股份有限公司于2008年4月25日召开五届十四次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于会计政策调整、会计估计变更的议案。 四、通过计提资产减值准备的议案。 五、通过修改公司章程部分条款的议案。 六、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。 七、同意公司将位于长沙市天心区南二里牌地段的海利大厦(暂名)在建工程项目(帐面价值为3263.53万元)转让给湖南锦文房地产开发有限公司，转让价格3700万元。 八、同意公司以其持股99.13%的子公司-湖南海利株洲精细化工有限公司的股权向中国农业发展银行长沙市天心支行进行质押贷款，贷款最高限额为壹亿元人民币，借款期限为一年。 九、同意公司为下属子公司提供流动资金贷款担保最高额度合计12500万元。 十、通过续聘开元信德会计师事务所有限公司(含吸收合并前湖南开元有限责任会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构的议案。 十一、通过调整公司监事会部分监事的议案。 董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.04.23 (600731)：湖南海利：公布股票交易异常波动公告 |
湖南海利化工股份有限公司股票于2008年4月18日、21日、22日连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 公司已发布了2007年度业绩预告；经咨询，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项；公司目前生产经营情况正常。 董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。 公司相关信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.04.21 (600731)：湖南海利：2007年度业绩预告 |
| 经会计师事务所预审计，湖南海利化工股份有限公司2007年度净利润(归属于母公司所有者的净利润)将亏损，预计2007年度合并报表净利润及归属于母公司所有者的净利润均在-23000万元左右，每股收益在-0.9元左右(上年同期累计净利润为862.04万元、每股收益为0.0336元)。具体财务数据公司将在2007年年度报告中详细披露。 因公司年报审计未能按照原计划完成，经公司申请并获上海证券交易所批准，公司2007年年度报告及2008年第一季度报告披露日期均变更为2008年4月29日。 |
