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| 2009.01.08 (600714)：ST金 瑞：董监事会换届选举公告 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司第四届董、监事会任期已届满。根据有关规定，现将第五届董、监事会的组成，董、监事候选人的推荐，本次换届选举的程序及董、监事候选人任职资格等予以公告，具体内容详见2009年1月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.12.17 (600714)：ST金 瑞：股票交易异常波动公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2008年12月12日、15日、16日连续三个交易日触及跌幅限制。 公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，市场需求及产品价格没有明显回升；且由于公司30万吨/年采选矿项目近几年处于停产状态，预计将大额提取资产减值准备，公司已预测2008年度的累计净利润为亏损。 公司已分别于2008年11月11日、12月6日在相关媒体公开披露《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《公司资产出售暨关联交易公告》，此次交易尚需获得相关有权部门的批准或核准后方可实施。目前，公司和交易对方正对上述预案进行相关审计、评估和盈利预测等工作。 公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，到目前为止至可预见的两周内，没有应披露而未披露的其他重大事项。 董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.12.13 (600714)：ST金 瑞：重大资产重组进展公告 |
| 根据有关规定，青海金瑞矿业发展股份有限公司现将重大资产重组相关工作的进展情况公告如下： 目前，公司和交易对方正抓紧对公司发行股份购买资产暨关联交易进行相关审计、评估和盈利预测等工作，待相关工作完成后，公司将再行召开董事会并发出召开股东大会的通知。 |
| 2008.12.06 (600714)：ST金 瑞：董事会临时会议决议及关联交易公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年12月5日召开四届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司向第一大股东之母公司青海省投资集团有限公司(下称：青海投资)出售资产暨关联交易预案的议案：公司于同日与青海投资签订《资产出售协议》，公司拟将目前闲置的大风山天青石矿30万吨/年选矿项目出售予青海投资，标的资产的预估值约6500万元(最终交易价格以经相关评估机构出具的评估报告为准)。青海投资以承接与评估值金额相近的短期负债作为支付对价，如有对价差额则自资产实际交割后30日内以现金补足。本次交易须征得公司相关债权人的同意。 待标的资产的评估报告出具后，公司将再行召开董事会、股东大会，一并审议本次资产出售与公司发行股份购买资产事宜。 |
| 2008.12.02 (600714)：ST金 瑞：临时股东大会决议公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年12月1日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于向青海省西海煤炭开发有限责任公司借款73500000元的议案。 |
| 2008.11.24 (600714)：ST金 瑞：股票交易异常波动公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2008年11月19日-21日连续三个交易日触及跌幅限制；连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。 公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，市场需求及产品价格没有明显回升；且由于公司30万吨/年采选矿项目近几年处于停产状态，预计将大额提取资产减值准备，公司已预测2008年度的累计净利润为亏损。 公司已于2008年11月11日在相关媒体上公开披露《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，此次交易还须经相关有权部门批准或核准后方可实施。目前，公司正在组织相关机构对上述预案出具审计、评估、盈利预测等相关报告。 公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，没有应披露而未披露的其他重大事项。 公司董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.11.19 (600714)：ST金 瑞：股票交易异常波动公告 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2008年11月14日、17日、18日连续三个交易日触及跌幅限制。 经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，市场需求及产品价格没有明显回升；且由于公司30万吨/年采选矿项目近几年处于停产状态，预计将大额提取资产减值准备，公司已预测2008年度的累计净利润为亏损。 公司已于2008年11月11日在相关媒体公开披露《公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，此次交易尚须获得有关有权部门批准或核准。目前，公司正在组织相关机构对上述预案出具审计、评估、盈利预测等相关报告。 公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，没有应披露而未披露的其他重大事项。 董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.11.14 (600714)：ST金 瑞：股票交易异常波动公告 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2008年11月11日-13日连续三个交易日触及跌幅限制。 经核实，公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产品产量仍没有达产，产品质量还不够稳定，市场需求及产品价格没有明显回升；且由于公司30万吨/年采选矿项目近几年处于停产状态，预计将大额提取资产减值准备，公司已预测2008年度的累计净利润为亏损。 近日，公司实质控制人青海省投资集团有限公司拟以其所持青海省西海煤炭开发有限责任公司100%股权，认购公司向其非公开发行的股份，相关预案已于2008年11月11日在相关媒体公开披露，此次交易能否获得有关有权部门批准或核准存在重大不确定性。 公司已函证大股东和实质控制人，均复函除上述事项外，没有应披露而未披露的其他重大事项。 董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，提请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.11.14 (600714)：ST金 瑞：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年11月13日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司拟向青海省西海煤炭开发有限责任公司借款73500000元(用以偿还向公司第一大股东青海省金星矿业有限公司借款)的议案。该议案涉及关联交易。 董事会决定于2008年12月1日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.11.11 (600714)：ST金 瑞：董事会决议公告 |
青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年11月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司向特定对象发行股份购买资产的议案：公司拟向控股股东青海省金星矿业有限公司(截至2008年6月30日持有公司27.78%的股权，下称：金星矿业)之母公司青海省投资集团有限公司(下称：青投集团)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，购买青投集团持有的青海省西海煤炭开发有限责任公司(注册资本20022.45万元，下称：西海煤炭)100%的股权。本次发行股份的价格不低于4.05元/股，根据标的资产预估值50000万元[最终交易价格以经相关评估机构评估并经国有资产监督管理部门核准或备案的评估值为准(审计、评估基准日为2008年8月31日)]计算的发行股份数量约12346万股。本次交易构成重大资产重组及重大关联交易。 本次非公开发行完成后，预计青投集团将直接持有公司44.99%的股权，通过金星矿业间接持有公司15.28%的股权，合计持有公司60.27%的股权，成为公司控股股东；为规范潜在的同业竞争，青投集团和公司签订相关协议并作出相关承诺。 二、通过公司于2008年11月7日与青投集团签署《定向发行股份购买资产协议》。 三、通过《持续性关联交易之框架协议》。 四、通过关于提请股东大会批准豁免青投集团以要约方式增持公司股份义务的议案。 五、通过关于授权公司经营管理层就本项目聘请独立财务顾问等中介机构的议案。 上述议案尚须提交公司股东大会审议。公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再行召开董事会，审议本次交易的具体方案。 截至上述预案公告之日，涉及公司股票停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本预案公告当日上午复牌。 |
| 2008.11.10 (600714)：ST金 瑞：重大事项进展公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司目前因涉及到重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.11.03 (600714)：ST金 瑞：重大事项进展公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司目前因涉及到重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.10.29 (600714)：ST金 瑞：2008年第三季度报告补充公告 |
因青海金瑞矿业发展股份有限公司2008年第三季度报告中主要会计数据及财务指标归属于上市公司股东的每股净资产内容漏填，现予以补充如下： 本报告期末 上年度期末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.8922 0.9778 更新后的公司2008年第三季度报告详见2008年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.10.27 (600714)：ST金 瑞：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 350,164,164.97 332,927,171.97 所有者权益(或股东权益) 134,670,187.01 147,589,190.37 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -7,572,471.91 -12,872,923.74 基本每股收益 -0.05 -0.0853 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.05 -0.0832 全面摊薄净资产收益率(%) -5.62 -9.56 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -5.58 -9.33 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 |
| 2008.10.27 (600714)：ST金 瑞：重大事项进展公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司目前因涉及到重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.10.27 (600714)：ST金 瑞：2008年度业绩预告 |
| 经青海金瑞矿业发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度业绩为亏损(上年同期净利润为2227240.85元)。 |
| 2008.10.20 (600714)：ST金 瑞：重大事项进展公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司目前因涉及重大资产重组事项，其股票已按有关规定停牌。现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.10.13 (600714)：ST金 瑞：公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司于2008年10月10日接实质控制人青海省投资集团有限公司通知，其近日拟研究决定可能涉及到公司的重大资产重组事项。因该事项需要与有关部门进行沟通，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年10月13日起停牌。 公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组事项，公司股票最迟将于2008年11月12日恢复交易，且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 |
| 2008.10.13 (600714)：ST金 瑞：股票交易异常波动公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司股票价格于2008年10月8日-10日连续三个交易日触及涨幅限制。 公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产量和质量已有所提高。但公司碳酸锶产品市场价格仍处于低迷时期，产品积压严重，公司仍面临很大困难。公司已披露2008年半年度业绩亏损，并已预测2008年第三季度的累计净利润为亏损。 根据青海省政府国有资产监督管理委员会(下称：国资委)对公司进行资产重组的要求，公司在2007年年度报告中表示将积极推动大股东按照国资委的要求尽早启动相关的资产重组工作。公司于2008年10月10日接实质控制人青海省投资集团有限公司通知，其近日拟研究决定可能涉及到公司的重大资产重组事项，因该事项需要与有关部门进行沟通，尚存在不确定性。经公司申请，公司股票自2008年10月13日起停牌。除上述情况外，公司没有应披露而未披露的其他事项。 董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.10.08 (600714)：ST金 瑞：股票交易异常波动公告 |
| 青海金瑞矿业发展股份有限公司股票于2008年9月26日、10月6日、7日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。 公司3万吨/年碳酸锶生产项目仍处于边生产、边改造、间断性生产阶段，产量和质量已有所提高。但公司碳酸锶产品市场价格仍处于低迷时期，产品积压严重，公司仍面临很大困难。公司已披露2008年半年度业绩亏损，并已预测2008年第三季度的累计净利润为亏损。 根据青海省政府国有资产监督管理委员会对公司进行资产重组的要求，公司在2007年年度报告中表示将积极推动大股东按照要求尽早启动相关的资产重组工作，鉴于公司目前的生产经营状况，公司将继续与大股东及实质控制人进行协调与沟通公司资产重组工作，但至今为止没有形成方案。除上述情况外，公司没有应披露而未披露的其他事项。 董事会确认，除上述事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
