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| 2008.12.16 (600689)：上海三毛：受让房地产公告 |
| 上海三毛企业(集团)有限公司于2008年12月12日以通讯方式召开第六届董事会2008年第九次会议，会议审议通过公司(乙方)与上海市毛麻纺织科学技术研究所、上海市纺织科学研究院(合称：甲方)签署的《房地产转让协议书》，乙方受让甲方持有的上海市斜土路781-783号独幢七层办公楼[实际建筑面积2130.57平方米(比房地产权证面积增加186.84平方米)及相应的占地面积452平方米]。以评估基准日2008年3月31日该等房产的评估价值1946.65万元为依据，按每平方米建筑面积人民币10015元的单价实施转让，转让总价为2133.766万元。鉴于该房地产50%的权利实际已归乙方所有(尚未办理权证分割等登记手续)，故双方约定，此次转让的实际价款，按实际转让面积(即转让标的总面积的50%)确定，即实际转让价格为1066.88万元。 |
| 2008.12.03 (600689)：上海三毛：控股子公司终结破产程序公告 |
上海三毛企业(集团)股份有限公司六届四次董事会同意上海二毛爱斯纺织实业有限公司(下称：二毛纺织)和上海迪伊毛纺织有限公司进入破产程序。现该破产申请由上海市杨浦区人民法院和普陀区人民法院分别出具有关民事裁定书，依照有关规定，作出如下裁定： 一、终结上述两公司破产程序； 二、申请人二毛纺织破产管理人应当自破产程序终结之日起十日内，持本终结破产程序的裁定，向二毛纺织的原登记机关办理注销手续。 公司已对上述两个企业计提了坏帐准备，因此，本次上述两企业终结破产事项对公司本期利润或期后利润不会造成影响。 |
| 2008.11.22 (600689)：上海三毛：临时股东大会决议公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月21日召开2008年临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于不再参与投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目的议案。 二、通过关于上海三毛物业管理有限公司减资退出股权的议案。 |
| 2008.11.19 (600689)：上海三毛：诉讼事项公告 |
| 因上海富乐毛针织有限公司诉上海华宇毛麻(集团)有限公司(下称：华宇毛麻)一案，上海市黄浦区人民法院(下称：黄浦区法院)于2006年10月13日将与该案无关的上海三毛企业(集团)股份有限公司(下称：公司)下属控股子公司上海申茂房地产有限公司(下称：申茂房产)名下“石油天然气大厦”共计6186.12平方米(预售登记合同价值为4126.76万元)房产执行查封，据此申茂房产依法向黄浦区法院提出执行异议。现申茂房产收到黄浦区法院有关民事裁定书：该法院预查封的上述房屋，虽登记在异议人申茂房产名下，但房产权益属华宇毛麻所有，且亦有华宇毛麻实际占有。法院依法查封上述房屋并无不当，故裁定驳回申茂房产提出的执行异议。 |
| 2008.11.06 (600689)：上海三毛：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年11月4日以通讯方式召开第六届董事会2008年第八次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司对下属子公司上海三毛物业管理有限公司(于2007年4月成立后尚未经营，下称：三毛物业)减资退出股权的提案：三毛物业于2008年11月3日与其另一股东方上海江涛房地产开发有限公司签订了《减资协议书》，三毛物业由原出资额人民币210万元减资至人民币110万元，公司减资100万元，退出持有的三毛物业47.62%全部股份。本次减资退出股份作价以三毛物业截至2008年10月31日经评估的净资产为基准，经双方协商确定预计为人民币4540万元。 二、同意公司于2008年11月4日与上海鑫越实业发展有限公司(下称：鑫越实业)签订《股权转让协议书》，公司将持有的下属控股子公司上海申茂房地产有限公司(注册资本500万元，公司持有80%股权，2008年未经营，下称：申茂房产)全部股权转让给鑫越实业。以申茂房产截至2008年7月31日经评估的净资产1198.38万元为基准，经双方协商确定标的股权转让价格为958.70万元。 董事会决定于2008年11月21日上午召开2008年临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。 |
| 2008.10.29 (600689)：上海三毛：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 857,294,769.67 947,134,256.34 所有者权益(或股东权益) 337,585,971.61 388,011,735.92 归属于上市公司股东的每股净资产 1.68 1.93 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -3,967,182.77 4,221,925.62 基本每股收益 -0.02 0.02 扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.05 全面摊薄净资产收益率(%) -1.1752 1.2506 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.1744 -2.7455 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 |
| 2008.10.21 (600689)：上海三毛：董事会临时会议决议公告 |
上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年10月17日召开第六届董事会2008年第七次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司独资公司上海三毛物业管理有限公司(注册资本100万元，截止2008年9月30日的净资产评估值为人民币4540万元，下称：三毛物业)于2008年10月16日与上海江涛房地产开发有限公司(下称：江涛房产)签署《增资扩股协议》，由江涛房产出资人民币5000万元对三毛物业实施增资，其中资本金110万元，资本公积(溢价)4890万元。增资后，三毛物业注册资本变更为210万元，为国内合资公司，其中公司占47.6%。 二、鉴于2007年5月公司股东大会确定的投标重庆专用机械制造公司房地产资源项目时所依据的条件发生重大变化，导致该项目无法按既定计划实施，故决定不再参与该项目投资。本议案须经公司临时股东大会审议通过。 三、聘任韩家红担任公司副总经理。 四、同意公司拟与宝鸡凌云万正电路板有限公司(注册资本350万元，下称：电路板公司)原股东陕西凌云电器有限公司、昆山万正电路板有限公司签署《出资协议书》(草案)，共同以现金对电路板公司增资人民币3400万元，其中1619.05万元计入注册资本，1780.95万元转入资本公积。增资后，电路板公司注册资本变更为1969.05万元。本次增资中，公司以自筹资金出资人民币2700万元，占电路板公司总股本的65.45%。 五、同意公司以自筹现金独资设立上海银华瑞信创业投资有限公司(暂定名)，注册资本3000万元，投资期限二十年。 |
| 2008.09.25 (600689)：上海三毛：董事会临时会议决议公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年9月23日以通讯方式召开第六届董事会2008年第六次临时会议，会议审议同意公司继续用位于祁连山路380号房地产(土地面积20590平方米，建筑面积16475.3平方米，账面价值4030万元)作抵押向上海银行贷款人民币3300万元(原用该等房产作抵押向银行办理的两笔合计金额为人民币3600万元的贷款期限将满)，并以该等房产租金收益权(每年约为250万元)作质押担保。抵押期限为协议生效之日起二年。 截止2008年8月31日公司贷款总额为5200万元，上述抵押贷款不增加公司贷款总额。 |
| 2008.08.27 (600689)：上海三毛：股票交易异常波动公告 |
上海三毛企业(集团)股份有限公司A股股票于2008年8月22日、25日、26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经询问，近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；近期传言的重庆轻纺牵头让公司与上海博星基因芯片公司共同组建上海博华基因芯片技术有限公司(注册资本4000万元，公司出资2000万元)一事不属实，该公司于2001年成立以来逐年亏损，研究项目尚无进展，公司及其控股股东重庆轻纺控股(集团)(下称：轻纺集团)均不会对该项目作进一步投资；公司将寻找合适的项目，并可能继续进行存量资产盘整，截止目前尚无较成熟的项目；轻纺集团近日发出书面文件确认，在目前及未来三个月内不存在针对公司应披露而未披露的重大信息及事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。 董事会确认，除上述涉及事项外，在未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.25 (600689)：上海三毛：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 867,485,482.97 947,134,256.34 所有者权益(或股东权益) 358,997,052.88 388,011,735.92 每股净资产 1.79 1.93 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 748,274,027.54 623,726,126.28 调整后 净利润 8,189,108.39 -39,566,896.84 扣除非经常性损益后的净利润 -5,303,871.16 -41,802,319.41 基本每股收益 0.0407 -0.1969 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0264 -0.2080 净资产收益率(%) 2.28 -18.24 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1918 -0.2724 |
| 2008.08.22 (600689)：上海三毛：股票交易异常波动公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司A股股票近三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核查，公司截至目前生产经营情况一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。 董事会确认，在未来三个月内，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.02 (600689)：上海三毛：调整出口退税率对公司影响公告 |
| 2008年7月31日，财政部、国家税务总局联合发布了有关通知，自2008年8月1日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%。 本次调整将对上海三毛企业(集团)股份有限公司下半年度及未来经营业绩影响不大。 |
| 2008.07.30 (600689)：上海三毛：董事会临时会议决议公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年7月28日以通讯方式召开第六届董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (600689)：上海三毛：董事会临时会议决议公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开第六届董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600689)：上海三毛：董事会临时会议决议公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年7月13日以通讯方式召开第六届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于与上海纺织控股(集团)公司(下称：纺织控股)、上海华宇毛麻(集团)有限公司(下称：华宇毛麻)豁免往来债务的提案：根据上述各方于2007年6月30日签订的《协议书》之约定，各方同意豁免全部往来债务(包括但不限于备忘录及其附件所涉及的金额)，具体为：纺织控股、华宇毛麻分别同意豁免公司往来债务金额245.16万元、595.67万元；公司拟同意豁免华宇毛麻往来债务金额332.73万元(含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2万元抵付公司应付华宇毛麻下属桑爱姆公司欠款150万元事项的差异12.2万元)；对上述企业应收款项历年计提减值准备196万元，亦相应予以冲回。上述事项实施后，对公司当期可增加利润约为700万元。 二、通过公司用房地产抵押贷款的提案：公司将位于浦东大道1474-1484号房产(面积为801.59平方米)、太仓沙溪镇归庄玄恭街工业用地及厂房(土地面积为27808.8平方米，厂房面积为10150平方米)作抵押，向银行申请贷款人民币2500万元；继续用蕴川路6号房地产(为公司下属上海纯新羊毛原料有限公司拥有，土地面积为84799平方米，建筑面积为36053平方米)作抵押，向银行申请贷款人民币4800万元。上述抵押期限均为协议生效之日起二年。 |
| 2008.07.05 (600689)：上海三毛：诉讼公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年7月3日收到上海市第二中级人民法院关于受理宁波大港织造有限公司(原告)诉公司(被告)房屋买卖合同纠纷一案的相关法律文书，现将有关事项公告如下： 原告诉称：原被告于2005年签订《房屋转让合同》，被告向原告转让其所拥有的上海市杨树浦路1056号房屋及相应的土地使用权，转让价格32000万元。合同生效后，被告采取拖延回避态度，致使合同无法履行。被告于2007年1月5日发出公告，其与2006年12月29日与上海杨浦区土地发展中心(下称：区土地中心)签署了《上海市杨浦区工业系统国有土地使用权收购合同》，将原告《房屋转让合同》所涉杨树浦路1056号的国有土地使用权(连同该地块的地上建筑物及附属设施)转让给区土地中心，金额为人民币45342万元。 原告请求继续履行合同，如不能继续履行，被告赔偿因违约造成原告损失人民币9950万元。 经查，上述《房屋转让合同》至今没有满足相关生效条件，原告也从未就合同生效的问题与公司有过任何接触，公司也从未收到过原告就该合同支付的任何资金。据此，公司预计上述诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生影响。具体结果以法院的判决为准。 本案尚在审理中。 |
| 2008.07.04 (600689)：上海三毛：签订债务豁免协议公告 |
| 为处理历史遗留问题，上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年6月30日与原控股股东上海纺织控股(集团)公司(下称：纺织控股)及其下属企业上海华宇毛麻(集团)有限公司(下称：华宇毛麻)签订了豁免往来债务的协议书。具体内容为： 纺织控股及华宇毛麻分别豁免公司往来债务金额245.16万元、595.67万元；公司拟豁免华宇毛麻往来债务金额332.73万元(含公司用嘉兴春竹及松江男士春竹股权162.2万元抵付公司应付华宇毛麻下属桑爱姆公司欠款150万元事项的差异12.2万元)；对上述企业应收款项历年计提减值准备196万元，亦相应予以冲回。 上述四项须经董事会审议后实施。 |
| 2008.06.18 (600689)：上海三毛：股票交易异常波动公告 |
上海三毛企业(集团)股份有限公司股票近三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，截止目前公司经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形。 公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.05.20 (600689)：上海三毛：股东大会决议公告 |
| 上海三毛企业(集团)股份有限公司于2008年5月19日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过公司2007年度计提坏帐准备和减值准备的议案。 三、通过公司2007年度计提特别坏帐准备的议案。 四、通过公司聘任会计师事务所的议案。 五、通过公司2007年度报告及其摘要。 六、通过关于变更募集资金投向项目的议案。 七、通过关于为控股子公司贷款提供担保的议案。 八、通过关于修改公司章程的议案。 九、通过关于变更公司经营范围的议案。 十、通过《公司募集资金使用管理办法》。 |
| 2008.05.14 (600689)：上海三毛：公布公告 |
| 2008年5月12日下午，四川省汶川县发生7.8级地震，使部分地区造成一定影响。经了解核实，上海三毛企业(集团)股份有限公司下属在重庆丰都县的上海一毛条纺织有限公司重庆有限公司生产正常运行，地震未对其带来异常影响。 |
