600684 ()
|
|
|||||||||||||||||
600684 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 2008.11.18 (600684)：珠江实业：关于2008年度审计机构名称变更公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所(下称：大华天诚)通知，大华天诚已与广东恒信德律会计师事务所有限公司合并，并于2008年5月20日正式更名为广东大华德律会计师事务所(下称：大华德律)。鉴于此，公司与原大华天诚的审计业务将由大华德律继续履行。 |
| 2008.11.18 (600684)：珠江实业：董事会临时会议决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司近日以通讯表决方式召开六届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意黄宇文(因工作调动)辞去公司董事会秘书兼副总经理职务，聘任陈燕平为公司董事会秘书兼副总经理。 二、聘任林东华为公司副总经理。 |
| 2008.11.06 (600684)：珠江实业：临时股东大会决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年11月5日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于收购 S8 地块项目暨关联交易的议案。 |
| 2008.10.31 (600684)：珠江实业：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,386,011,804.96 1,194,947,970.11 所有者权益(或股东权益) 722,448,650.54 700,483,546.58 归属于上市公司股东的每股净资产 3.86 3.75 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 11,411,683.81 21,965,103.96 基本每股收益 0.06 0.12 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11 全面摊薄净资产收益率(%) 1.58 3.04 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.46 2.72 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 |
| 2008.10.18 (600684)：珠江实业：关联交易公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司与控股股东广州珠江实业集团有限公司及其全资子公司广州市东建实业总公司(下称：东建实业)、东建实业全资境外子公司中拓地产有限公司(下称：中拓地产)拟定了《S8地块国有土地使用权转让合同》，由公司出资收购S8地块项目(为东建实业和中拓地产合作开发项目，已完成拆迁，尚未进行实质性开发；项目总用地面积7445平方米，可建设用地面积5782平方米，项目总建筑面积54790平方米，用地性质为商业金融业用地)，以S8地块项目在评估基准日2008年10月6日的评估结果15583万元作为交易价格。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.10.18 (600684)：珠江实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年10月16日召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于收购S8地块项目暨关联交易的议案。 二、同意廖晓明辞去公司总经理职务，聘任朱劲松为公司总经理。 董事会决定于2008年11月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。 |
| 2008.08.30 (600684)：珠江实业：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,390,776,516.48 1,194,947,970.11 所有者权益(或股东权益) 711,087,993.75 700,534,573.60 每股净资产 3.80 3.75 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 112,158,899.23 109,585,749.26 净利润 10,553,420.15 3,320,981.87 扣除非经常性损益后的净利润 9,062,352.16 1,733,402.14 基本每股收益 0.06 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 0.01 净资产收益率(%) 1.48 0.50 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.37 |
| 2008.08.30 (600684)：珠江实业：董事会决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年8月28日召开六届三次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。 |
| 2008.07.31 (600684)：珠江实业：董事会临时会议决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年7月30日以通讯表决方式召开六届二次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.27 (600684)：珠江实业：董监事会决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月26日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举郑暑平为公司第六届董事会董事长。 二、选举廖晓明为公司第六届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。 三、聘任黄宇文为公司董事会秘书及副总经理、杨斌为公司证券事务代表。 四、选举杨家峰为公司第六届监事会主席。 另，公司职工大会选举吴建桦、谢蔷为公司职工监事。 |
| 2008.06.27 (600684)：珠江实业：股东大会决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 三、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构。 四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 五、选举产生公司第六届董事会董事、独立董事及监事会股东监事。 |
| 2008.06.06 (600684)：珠江实业：董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第三次临时会议及第五届监事会2008年第二次临时会议，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。 董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.26 (600684)：珠江实业：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,409,392,453.08 1,194,947,970.11 所有者权益(或股东权益) 704,829,131.10 698,200,390.17 归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.73 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 6,628,740.93 6,628,740.93 基本每股收益 0.04 0.04 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.03 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 0.94 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.79 0.79 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23 |
| 2008.04.26 (600684)：珠江实业：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 营业收入 340,597,758.33 252,478,608.94 归属于上市公司股东的净利润 30,834,191.80 22,329,803.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,342,409.37 18,251,830.54 基本每股收益 0.16 0.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.10 全面摊薄净资产收益率(%) 4.41 3.34 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.63 2.73 每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.15 2007年末 2006年末 总资产 1,194,947,970.11 1,084,324,952.49 所有者权益(或股东权益) 698,200,390.17 667,366,198.37 归属于上市公司股东的每股净资产 3.73 3.57 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.26 (600684)：珠江实业：董监事会决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2008年4月24日召开第五届董事会2008年第二次会议及第五届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过关于核销资产减值准备的议案。 四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 五、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关科目及其金额的议案。 六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 七、通过公司2008年第一季度报告。 以上有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开事宜另行通知。 |
| 2008.01.31 (600684)：珠江实业：董事会临时会议决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第一次(临时)会议，会议审议同意罗晓辞去公司副总经理职务。 |
| 2008.01.16 (600684)：珠江实业：2007年度业绩快报 |
本公告所载广州珠江实业开发股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 单位：人民币万元 2007年 2006年 总资产 119,178.56 总资产 104,390.81 净资产 69,774.01 净资产 65,233.71 营业收入 34,940.13 主营业务收入 23,235.20 营业利润 4,281.89 主营业务利润 6,862.96 利润总额 4,326.12 利润总额 3,253.82 净利润 3,040.00 净利润 2,052.67 基本每股收益(元) 0.16 每股收益(元) 0.11 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) 0.15 0.09 净资产收益率(%) 4.36 净资产收益率(%) 3.15 每股净资产(元) 3.73 每股净资产(元) 3.49 |
| 2007.12.20 (600684)：珠江实业：董事会临时会议决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于近日以通讯表决方式召开第五届董事会2007年第十次(临时)会议，会议审议通过关于公司拟出资认购广州市农村信用合作联社(下称：农村信用社)股份的议案：根据有关批复文件，农村信用社2007年拟采用定向募集的方式新增募集35亿股，按每股面值平价发行，每股发行价1元，增资扩股完成后其总股本拟为40.25亿股，注册资本达到人民币40.25亿元。董事会同意公司拟以现金方式认购农村信用社3000万股股份，出资价格人民币3000万元。 公司最终能否入股农村信用社和公司实际出资额的确定，还需中国银行业监督管理委员会进行审查和其他相关程序的审批。 |
| 2007.12.04 (600684)：珠江实业：董事会临时会议决议公告 |
| 广州珠江实业开发股份有限公司于2007年11月29日召开第五届董事会2007年第九次临时会议，会议审议通过如下决议： 一、聘任郭佑雄为公司副总经理。 二、同意公司利用不超过6500万元自有资金申购新股，期限至2008年12月31日。 |
| 2007.11.02 (600684)：珠江实业：治理专项活动整改报告 |
根据中国证监会和广东证监局有关通知的要求，广州珠江实业开发股份有限公司全面启动了治理专项活动，现将治理专项活动整改报告予以公告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
