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| 2008.12.18 (600679)：金山开发：董事会决议公告 |
| 金山开发建设股份有限公司于2008年12月17日召开五届二十次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发建设投资管理有限公司的全资子公司上海金吉置业有限公司(下称：金吉置业)以收购国有划拨土地的方式开发建设“金山嘴海洋文化创意产业园”(占地52亩，采取分期开发；已获金山区政府有关部门批准立项)，项目总投资4800万元(由金吉置业自筹)，规划建筑总面积13380平方米、广场面积1000平米，容积率0.386，建设周期1.5年。 |
| 2008.12.16 (600679)：金山开发：重大事项进展公告 |
| 根据金山开发建设股份有限公司2007年年度股东大会决议，公司以国有资产产权交易的方式及程序在上海联合产权交易所(下称：产交所)通过二次挂牌公开征集公司持有的合资公司华德塑料制品有限公司47.29%股权受让人。截止2008年12月12日，经产交所审核确认，宁波均胜投资集团有限公司为标的股权转让受让方，并核准本次协议转让的相关交易合同，办理股权转让交割手续。本次股权转让以2007年12月31日为交易基准日，转让价格为10642.35万元，溢价22.39%。本次股权转让尚需报请政府主管部门的批准。 |
| 2008.12.08 (600679)：金山开发：A股股价异常波动公告 |
| 金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年12月3日-5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息及重大事件；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处。 董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.12.03 (600679)：金山开发：A股股价异常波动公告 |
金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年11月28日、12月1日、2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。 董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.10.25 (600679)：金山开发：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,417,819,420.10 1,642,138,580.92 所有者权益(或股东权益) 575,456,889.29 641,968,891.30 归属于上市公司股东的每股净资产 1.6273 1.8154 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 16,789.75 14,066,155.61 基本每股收益 0.0001 0.0398 扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.0526 全面摊薄净资产收益率(%) 0.0029 2.4443 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.3425 -3.2325 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1080 |
| 2008.10.23 (600679)：金山开发：A股股价异常波动公告 |
金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年10月20日-22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。 董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.10.15 (600679)：金山开发：A股股价异常波动公告 |
| 金山开发建设股份有限公司A股股票在2008年10月10日、13日、14日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司控股股东及实际控制人确认公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。 公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.08.23 (600679)：金山开发：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,524,648,434.36 1,642,138,580.92 所有者权益(或股东权益) 592,482,679.54 641,968,891.30 每股净资产 1.6755 1.8154 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 837,217,506.65 873,931,681.93 净利润 14,049,365.86 -1,013,859.87 扣除非经常性损益后的净利润 -16,630,605.54 -1,213,478.59 基本每股收益 0.0397 -0.0029 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0470 -0.0034 净资产收益率(%) 2.3708 -0.1641 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1797 0.2304 |
| 2008.08.23 (600679)：金山开发：董事会决议公告 |
| 金山开发建设股份有限公司于2008年8月21日召开五届十八次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。 |
| 2008.08.05 (600679)：金山开发：2008年中期业绩预盈公告 |
| 金山开发建设股份有限公司预计2008年上半年度实现净利润约1200万元人民币，去年同期(净利润为-1013859.87元)亏损，具体业绩数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。 |
| 2008.08.01 (600679)：金山开发：董事会决议公告 |
| 金山开发建设股份有限公司于2008年7月31日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议同意公司将全资子公司上海金山开发投资管理有限公司的注册资本从原3000万元人民币增加至6000万元人民币。 |
| 2008.07.19 (600679)：金山开发：董事会决议公告 |
| 金山开发建设股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.23 (600679)：金山开发：股东大会决议公告 |
金山开发建设股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过关于转让公司持有华德塑料制品有限公司47.29%股权的议案。 四、通过关于公司为子公司上海凤凰进出口有限公司提供担保的议案。 五、续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构。 |
| 2008.04.29 (600679)：金山开发：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 1,641,849,236.35 1,642,138,580.92 所有者权益(或股东权益) 586,287,039.41 641,968,891.30 归属于上市公司股东的每股净资产 1.6580 1.8154 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -5,440,205.88 -5,440,205.88 基本每股收益 -0.0154 -0.0154 扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.0168 -0.0168 全面摊薄净资产收益率(%) -0.9279 -0.9279 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.0118 -1.0118 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0376 |
| 2008.04.26 (600679)：金山开发：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,701,484,848.49 1,752,963,323.93 归属于上市公司股东的净利润 5,963,936.87 3,355,511.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59,007,173.11 -4,412,522.24 基本每股收益 0.0169 0.0095 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.1669 -0.0125 全面摊薄净资产收益率(%) 0.9290 0.6013 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -9.1916 -0.7907 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0366 0.3442 2007年末 2006年末 调整后 总资产 1,642,138,580.92 1,583,284,466.42 所有者权益(或股东权益) 641,968,891.30 558,019,062.74 归属于上市公司股东的每股净资产 1.8154 1.5780 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.26 (600679)：金山开发：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 金山开发建设股份有限公司于2008年4月24日召开五届十四次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过公司2007年度报告及其摘要。 三、通过公司拟转让持有的华德塑料制品有限公司(下称：华德塑料)47.29%股权的议案，转让价格的确定将以华德塑料资产评估结果(评估基准日为2007年12月31日)为基准。本次转让后，公司持有华德塑料的股权降至5%。 四、通过续聘上海众华沪银会计师事务所担任公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2008年5月22日下午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.22 (600679)：金山开发：董事会决议公告 |
| 金山开发建设股份有限公司于2008年3月20日召开五届十三次董事会，会议审议同意公司全资子公司上海金山开发投资管理有限公司(下称：投资管理公司)与上海化学工业区金山分区发展有限公司共同以现金方式投资设立上海金开物流仓储开发有限公司(暂定名)，注册资本人民币3000万元，其中：投资管理公司出资2100万元，占70%的股份。 |
| 2008.03.01 (600679)：金山开发：为下属子公司提供担保公告 |
| 金山开发建设股份有限公司拟继续为华德塑料制品有限公司(系公司控股52.29%的子公司)、上海凤凰进出口有限公司(系公司全资子公司，下称：凤凰公司)分别向中国银行股份有限公司(下称：中国银行)上海市宝山支行、中国银行上海市虹口支行申请的人民币1500万元(或等值200万美元)、2250万元(或等值300万美元)贸易融资额度和资金业务额度提供连带责任担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。其中，对凤凰公司的担保须经股东大会审议通过后方能实施。上述授信均尚需经上级银行批准。 若此次两笔担保成立，公司累计对子公司提供担保金额为人民币3750万元(或等值500万美元)。 |
| 2008.02.16 (600679)：金山开发：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 金山开发建设股份有限公司本次有限售条件的流通股17680983股将于2008年2月21日起上市流通。 |
| 2008.01.04 (600679)：金山开发：A股股价异常波动公告 |
金山开发建设股份有限公司A股股票在2007年12月28日、2008年1月2日、3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。 经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。 公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
