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| 2008.12.16 (600665)：天 地 源：成立房地产公司公告 |
| 根据天地源股份有限公司五届二十九次董事会决议，董事会决定以现金(自筹资金)出资20000万元人民币成立全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司(简称：房地产公司)，投资期限20年。上述投资已于2008年12月12日经深圳市工商行政管理局核准登记。 |
| 2008.12.12 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年12月11日以通讯表决方式召开五届三十一次董事会，会议审议同意公司以“曲江华府”项目部分在建工程为抵押，采用上海浦东发展银行股份有限公司西安分行委托贷款的方式，向西安国际信托有限公司(下称：西安信托)信托融资4000万元(期限一年，委托贷款利息为年固定利率7%)，同时向西安信托支付财务顾问费用200万元。 |
| 2008.11.08 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年11月7日以通讯表决方式召开五届三十次董事会，会议审议同意聘任张建军为公司副总裁，并同意其不再担任公司第五届监事会职工监事职务。 |
| 2008.10.30 (600665)：天 地 源：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,544,251,480.23 4,670,910,783.13 所有者权益(或股东权益) 1,432,328,866.04 1,399,272,608.79 归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.94 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 18,761,741.11 69,061,378.52 基本每股收益 0.0261 0.0959 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0906 全面摊薄净资产收益率(%) 1.31 4.82 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 4.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 |
| 2008.10.30 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年10月28日召开五届二十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、同意公司控股子公司上海天地源企业有限公司向招商银行上海宝山支行申请贷款授信1000万元人民币，期限一年，利率为同期银行基准利率上浮10%。本次贷款授信由公司提供等额信用担保。 三、同意公司拟收购惠州市瑞峰置业有限公司(下称：惠州瑞峰)名下开发的“瑞和家园”一期、二期房地产项目[总使用权面积78278㎡，折合约117.4亩，计算容积率总建筑面积为304764㎡(其中项目一期使用权面积为14748㎡，容积率为2.5；项目二期使用权面积为63530㎡，容积率为4.0)，土地使用性质为商住用地]，参考评估值，本次项目收购价格确定为63357.31万元。公司以现金方式出资成立深圳天地源房地产开发有限公司(暂定名，下称：深圳天地源)，注册资金20000万元；深圳天地源以现金方式出资成立惠州天地源房地产开发有限公司(暂定名，下称：惠州天地源)，注册资金10000万元；惠州天地源与惠州瑞峰签署《房地产项目转让合同》等相关合同，由惠州天地源支付项目转让款完成本次收购。项目开发周期为4.5年(自合同签署生效之日起计算)。 |
| 2008.09.27 (600665)：天 地 源：股权质押解除公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年9月25日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知：高新地产于2006年6月14日质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行的公司股份108000000股因银行贷款归还现已解除质押，并已于2008年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。 截止本公告日，高新地产持有公司股份总数为406966300股，其中已质押股份为77000000股(占其持有公司股份总数的18.92%，占公司股份总数的10.70%)。 |
| 2008.08.07 (600665)：天 地 源：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,602,466,674.69 4,670,910,783.13 所有者权益(或股东权益) 1,413,567,124.93 1,399,272,608.79 每股净资产 1.96 1.94 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 691,979,007.91 351,591,410.46 净利润 50,299,637.41 39,325,175.72 扣除非经常性损益后的净利润 50,428,916.38 26,047,095.70 基本每股收益 0.0699 0.0546 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0700 0.0362 净资产收益率(%) 3.56 2.86 每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.04 |
| 2008.07.22 (600665)：天 地 源：公布公告 |
| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第105次工作会议审核结果，天地源股份有限公司本次发行人民币5.5亿元公司债券的申请获得有条件通过，待公司收到相关批准文件后另行公告。 |
| 2008.07.19 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司控股股东及关联方资金占用问题自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.15 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司下属苏州天地源房地产开发有限公司向工商银行苏州园区支行申请1.7亿元水墨三十度项目一期开发贷款，期限叁年，贷款利率为人民银行基准利率上浮10%。该笔贷款以该项目土地使用权为抵押担保。 二、同意屈阳不再担任公司证券事务代表职务。 |
| 2008.07.08 (600665)：天 地 源：股权质押公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年7月7日接第一大股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司(下称：高新地产)通知，高新地产已将其持有的公司有限售条件流通股24000000股质押给中国工商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行，质押期为一年；此外，因银行贷款归还，高新地产于2007年7月20日办理的24000000股公司股份的质押已解除。上述质押及质押解除均已于2008年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续。 截止本公告日，高新地产持有公司股份总数406966300股，其中已质押股份为185000000股，占其持有的公司股份总数的45.46%，占公司股份总数的25.69%。 |
| 2008.06.02 (600665)：天 地 源：2007年度分红派息实施公告 |
| 天地源股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年6月5日 除息日：2008年6月6日 |
| 2008.05.17 (600665)：天 地 源：董事会决议公告 |
天地源股份有限公司于2008年5月16日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会，会议审议同意公司对苏州天地源房地产开发有限公司(注册资金2.5亿元，公司持有其2%的股份，下称：苏州天地源)进行增资，由公司和控股99%的子公司上海天地源企业有限公司(下称：上海天地源)将苏州天地源的注册资金增至4亿元。其中，公司增资2000万元，股权比例为6.25%。本次增资完成后，公司拟将持有的苏州天地源股权全部转让给上海天地源，苏州天地源将成为上海天地源的独资子公司。 |
| 2008.05.07 (600665)：天 地 源：有限售条件的流通股上市公告 |
| 天地源股份有限公司本次有限售条件的流通股36000000股将于2008年5月12日起上市流通。 |
| 2008.04.23 (600665)：天 地 源：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,679,223,295.20 4,670,910,783.13 所有者权益(或股东权益) 1,416,170,569.69 1,399,272,608.79 归属于上市公司股东的每股净资产 1.97 1.94 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 16,897,960.90 16,897,960.90 基本每股收益 0.0235 0.0235 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0237 0.0237 全面摊薄净资产收益率(%) 1.19 1.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.20 1.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 |
| 2008.04.17 (600665)：天 地 源：公布股东大会决议公告 |
天地源股份有限公司于2008年4月16日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于续聘公司2008年度审计机构的议案。 四、通过公司2008年度日常关联交易的议案。 五、通过修改公司章程的议案。 六、选举冯科为公司第五届监事会独立监事。 |
| 2008.04.03 (600665)：天 地 源：2007年年度报告更正公告 |
| 鉴于天地源股份有限公司已在相关媒体披露的2007年年度报告中对部分董、监事年度报酬的披露为税后董、监事年度津贴，现按照年内实得税前报酬统一调整并予以公告，具体内容详见2008年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.03.26 (600665)：天 地 源：2008年度日常关联交易公告 |
| 2008年，天地源股份有限公司及其控股子公司预计将与关联方西安高科物流发展有限公司、西安高科幕墙门窗有限公司、西安高科园林景观工程有限责任公司、西安高新区热力有限公司、西安高科卫光电子有限公司、西安新纪元国际俱乐部、西安高新枫叶物业服务管理有限责任公司分别签署相关采供协议，因钢材等原材料采供、铝合金门窗制作安装工程、景观改造工程施工及其材料和设备采供、市政配套(热力)供应、智能设备采供、品牌宣传场地租赁、公司所售楼盘的物业管理业务发生日常关联交易，预计交易最高金额分别为17297.14万元、2800.00万元、1400.00万元、900.00万元、286.00万元、40.00万元、20.36万元。 上述交易对方的控股股东或实际控制人与公司的实际控制人为同一人，即西安高科(集团)公司。 |
| 2008.03.26 (600665)：天 地 源：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,090,663,581.47 919,817,206.23 归属于上市公司股东的净利润 80,402,993.79 71,835,708.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,201,786.08 11,616,003.09 基本每股收益 0.1117 0.0998 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0975 0.0161 全面摊薄净资产收益率(%) 5.75 5.18 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.02 0.84 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42 0.02 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,670,910,783.13 3,395,045,298.59 所有者权益(或股东权益) 1,399,272,608.79 1,387,454,988.31 归属于上市公司股东的每股净资产 1.94 1.93 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。 |
| 2008.03.26 (600665)：天 地 源：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 天地源股份有限公司于2008年3月24日召开五届二十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：以公司现总股本720102101.00股为基数，每10股派0.5元(含税)。 二、通过公司2007年年度报告及其摘要。 三、通过关于调整公司2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。 四、通过续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 五、通过公司2007年度部分日常关联交易额超出年初预计额的议案：2007年度，公司与关联方西安高科幕墙门窗有限公司因铝合金门窗制作安装工程业务产生的实际交易总额为1944.48万元，超出年初预计额864.5万元。 六、通过公司2008年日常关联交易的议案。 七、通过修改公司章程部分条款的议案。 八、同意公司控股子公司西安天地源房地产开发有限公司(下称：天源房产)以“枫林汇景”项目土地使用权及项目一期在建工程作为抵押担保，向建设银行西安高新支行申请2.5亿元项目开发贷款，期限为三年，该笔贷款实行基准利率。 九、同意天源房产向公司实际控制人-西安高科(集团)公司申请2000万元短期借款，借款期限5天，月利率6.875‰。 十、通过关于调整公司监事会成员的议案。 董事会决定于2008年4月16日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
