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| 2009.01.09 (600655)：豫园商城：董事会决议公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司于2009年1月8日召开六届十一次董事会，会议审议同意程秉海不再担任公司总裁职务；聘任梅红健为公司总裁。 |
| 2008.12.03 (600655)：豫园商城：临时股东大会决议公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年12月2日召开2008年第二次股东大会(临时会议)，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于修改公司募集资金管理办法的议案。 三、通过关于拟实施受让上海复星产业投资有限公司持有的招金矿业股份有限公司15900万股股权的议案。 |
| 2008.11.11 (600655)：豫园商城：董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
| 上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年11月10日召开六届十次董事会(临时会议)，会议审议通过公司拟实施受让第一大股东上海复星产业投资有限公司(下称：复星产业)持有的招金矿业股份有限公司(下称：招金矿业)股权的议案：公司与复星产业拟签署《关于招金矿业股份转让协议书》(下称：协议书)，复星产业同意根据2004年9月23日、2007年2月6日签署的《股权转让合同》、《股权转让补充协议》(下合称：原合同)约定，将其持有的招金矿业的15900万股股份(原为7950万股，经招金矿业转增股本后为15900万股，占目前招金矿业总股本的10.91%)转让给公司，股份转让价款为经审计的截止2008年6月30日标的股权所对应的招金矿业的净资产，为39432万元人民币。自协议书生效之日起，解除原《股权转让合同》约定的转让股份的托管，即自协议书生效之日起三个工作日内转让方向受让方返还托管保证金7230万元人民币，或经受让方同意，将托管保证金转作股份转让款，与此同时转让方应与受让方结清托管费。协议书生效后，原合同终止执行。 上述股权转让构成关联交易，受让后加上公司(包括控股子公司老庙黄金有限公司)原持有招金矿业的22260万股股份，公司共持有招金矿业38160万股股份(占其总股本的26.18%)，为招金矿业第二大股东。 董事会决定于2008年12月2日下午1:30召开2008年第二次股东大会(临时会议)，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738655”；投票简称为“豫园投票”。 |
| 2008.10.31 (600655)：豫园商城：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 7,734,798,989.85 7,010,760,158.11 所有者权益(或股东权益) 3,344,819,077.50 3,164,651,604.22 归属于上市公司股东的每股净资产 4.608 4.360 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 45,758,919.61 278,504,310.25 基本每股收益 0.063 0.384 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.284 全面摊薄净资产收益率(%) 1.368 8.326 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.224 6.154 每股经营活动产生的现金流量净额 0.618 |
| 2008.08.20 (600655)：豫园商城：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 7,615,639,531.04 7,010,760,158.11 所有者权益(或股东权益) 3,247,863,810.09 3,164,651,604.22 每股净资产 5.369 5.231 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 4,344,228,104.72 2,743,389,747.04 调整后 净利润 232,745,390.64 205,449,024.20 扣除非经常性损益后的净利润 164,920,007.64 197,456,563.88 基本每股收益 0.385 0.340 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.273 0.326 净资产收益率(%) 7.166 8.036 每股经营活动产生的现金流量净额 0.739 -1.271 |
| 2008.08.20 (600655)：豫园商城：董监事会决议公告 |
| 上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年8月18日召开六届八次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 三、通过关于修订公司募集资金管理办法的议案。 上述有关事项尚需提交公司股东大会审议。 |
| 2008.08.05 (600655)：豫园商城：公布股票交易异常波动公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司股票于2008年7月31日、8月1日、4日连续三个交易日，日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经函征公司第一大股东和询问公司管理层后，公司董事会确认，公司除2008年7月28日已公告的重大事项讨论终止暨复牌公告外，公司生产经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。公司没有应披露而未披露的信息。 公司董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.31 (600655)：豫园商城：公布2007年度利润分配实施公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送2股派1元(含税)。 股权登记日：2008年8月7日 除权除息日：2008年8月8日 新增无限售条件流通股份上市日：2008年8月11日 现金红利发放日：2008年8月14日 实施送股方案后，按新股本725920190股摊薄计算的2007年度每股收益为1.047元。 |
| 2008.07.31 (600655)：豫园商城：公布股票交易异常波动公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司股票于2008年7月28日-30日连续三个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。 经函征公司第一大股东和询问公司管理层后，公司董事会确认，除公司于2008年7月28日已公告的重大事项讨论终止暨复牌公告外，公司生产经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形，公司没有应披露而未披露的信息。 董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.28 (600655)：豫园商城：公布公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按照相关规定实施停牌。 在股票停牌期间，公司向相关部门进行了政策咨询和论证，并聘请会计师、评估师等中介机构对拟购买资产展开相关审计、评估及尽职调查工作。但由于此期间我国证券市场发生重大变化，公司筹划向特定对象发行股票购买资产工作受到较大影响，经征询重组各方意见：认为已无法按原设想实施。 公司股票将于2008年7月28日10:30复牌。公司同时承诺在公告后3个月内不再筹划重大资产重组事项。 |
| 2008.07.21 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
| 目前，上海豫园旅游商城股份有限公司因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.07.19 (600655)：豫园商城：董事会临时会议决议公告 |
| 上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届七次董事会临时会议，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.14 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
| 目前，上海豫园旅游商城股份有限公司因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.07.07 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.06.30 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.06.27 (600655)：豫园商城：公布股东大会决议公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年6月26日召开2008年第一次股东大会(2007年年会)，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年底公司股本总额604933492股为基数，每10股送2股派1.00元(含税)。 三、通过关于公司2008年度贷款计划和为子公司担保的议案。 四、通过续聘会计师事务所的议案。 |
| 2008.06.23 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
| 上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.06.16 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.06.10 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.06.02 (600655)：豫园商城：重大事项进展公告 |
| 上海豫园旅游商城股份有限公司目前因筹划向特定对象发行股票购买资产事项，其股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。 |
