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| 2009.01.06 (600615)：丰华股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意王红梅辞去公司董事及董事长职务、邬玮辞去公司董事职务。其中王红梅的辞职请求将在公司董事会选举产生新的董事长之时生效。 二、通过提名增补蔡少斌、李杰为公司第五届董事会董事的议案。 董事会决定于2009年1月22日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。 |
| 2008.12.23 (600615)：丰华股份：临时股东大会决议公告 |
上海丰华(集团)股份有限公司于2008年12月22日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 三、通过关于公司东方路2981号动迁补偿相关事项的议案。 四、通过关于收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案。 |
| 2008.12.20 (600615)：丰华股份：诉讼公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司接上海市浦东新区人民法院有关民事判决书，就上海通领投资发展有限公司(原告)诉公司股权转让纠纷一案，一审判决如下：公司于本判决生效后十日内赔偿原告经济损失212322.6元，对公司的反诉请求不予支持，公司负担案件受理费4485元及反诉案件受理费15400元。 |
| 2008.12.12 (600615)：丰华股份：董事会临时会议决议公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司于2008年12月11日以通讯方式召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过关于终止公司第五届董事会2008年第二次临时会议通过的向大股东沿海地产投资(中国)有限公司(下称：沿海地产)非公开发行A股股票工作的议案：公司于同日收到沿海地产的控股股东沿海绿色家园有限公司[为香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)主板上市公司]发来的函件，其及有关中介机构经研究认为目前的交易方案存在很大机率不能满足香港联交所上市规则的要求。根据提议，公司决定终止本次非公开发行事宜以及公司与沿海地产签署的《关于公司非公开发行人民币普通股(A股)的股份认购及资产购买框架协议》。同时，公司及沿海地产保证在未来3个月内不再就非公开发行、重大资产重组等事项进行商议、讨论。 |
| 2008.12.12 (600615)：丰华股份：增加土地收储协议书签署方公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司就东方路2981号动迁补偿相关事宜已与上海浦东新区城市建设动迁有限公司(下称：动迁公司)签署了《土地收储协议书》。现动迁公司在向有关管理部门履行批准手续中，经协商，上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会同意作为协议的甲方之一，和动迁公司(甲方二)一同与公司、上海丰华商厦签署《土地收储协议书》，协议中的其它条款不变。 |
| 2008.12.05 (600615)：丰华股份：收购北京世纪股权事项公告 |
根据上海丰华(集团)股份有限公司五届十七次董事会决议，公司拟以自有资金收购第一大股东之全资孙公司北京高盛房地产开发有限公司(下称：北京高盛)持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司(注册资本5000万元，简称：北京世纪)100%股权。以北京世纪截止2008年11月30日账面净资产值(45516545.17元)为基础，参照北京世纪的评估值(5083.29万元)，经协商，约定以账面净资产为成交价格。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.12.05 (600615)：丰华股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上海丰华(集团)股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 三、通过公司东方路2981号(系公司全资子公司上海丰华商厦注册地及办公地，房屋建筑面积为11950平方米，土地面积5506平方米；上述房屋已取得竣工验收备案证明，但未取得房地产权证)动迁补偿相关事项的议案：经磋商，公司与上海浦东新区城市建设动拆迁有限公司就动迁补偿等相关事项达成一致，决定将东方路2981号地块及地块上剩余房屋及相应土地使用权整体交由三林世博功能区域管理委员会一并收储并获取补偿，公司予以动迁，补偿总金额为135000000.00元。《土地收储协议书》已于2008年12月3日签署。 四、通过关于收购北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100%股权的议案。 董事会决定于2008年12月22日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.11.13 (600615)：丰华股份：非公开发行股票工作进展情况公告 |
| 根据上海丰华(集团)股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议，公司现将拟向大股东沿海地产投资(中国)有限公司(下称：沿海地产)非公开发行A股股票购买相关资产的进展和有关情况公告如下： 本次非公开发行股票认购资产的相关审计、评估和盈利预测工作仍在进行之中。公司与沿海地产签署附生效条件的《公司非公开发行股份认购及资产购买框架协议》后，尚未与沿海地产签署任何补充协议。在公司审议通过非公开发行的有关议案后，沿海地产控股股东沿海绿色家园有限公司(下称：沿海绿色家园)已就本次交易向香港联合交易所有限公司(下称：港交所)递交了正式的分拆上市申请。目前，沿海绿色家园及其聘请的有关中介机构正根据港交所的要求进一步提交有关补充资料和说明。 本次发行及其可能触及的要约收购最终能否取得取得相关部门的批准、核准或豁免及沿海绿色家园最终能否取得港交所有关批准均存在不确定性。以上风险可能导致交易双方撤销、中止本次非公开发行方案或者对该方案做出实质性的变更。 |
| 2008.10.21 (600615)：丰华股份：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 630,437,489.52 521,841,236.83 所有者权益(或股东权益) 231,817,503.63 173,048,900.47 归属于上市公司股东的每股净资产 1.23 0.92 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -770,898.61 58,768,603.16 基本每股收益 -0.004 0.313 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.080 全面摊薄净资产收益率(%) -0.33 25.35 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.17 6.52 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.382 |
| 2008.10.21 (600615)：丰华股份：董事会决议公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司于2008年10月20日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。 |
| 2008.10.13 (600615)：丰华股份：非公开发行股票工作进展情况公告 |
| 根据上海丰华(集团)股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议，公司现将拟向大股东沿海地产投资(中国)有限公司(下称：沿海地产)非公开发行A股股票购买相关资产的进展和有关情况公告如下： 本次非公开发行股票认购资产的相关审计、评估和盈利预测工作仍在进行之中。公司与沿海地产签署附生效条件的公司非公开发行股份认购及资产购买框架协议后，尚未与沿海地产签署任何补充协议。在公司审议通过非公开发行的有关议案后，沿海地产的控股股东沿海绿色家园有限公司(下称：沿海绿色家园)已就本次交易向香港联合交易所有限公司(下称：港交所)递交了正式的分拆上市申请。目前，沿海绿色家园及其聘请的有关中介机构正根据港交所的要求进一步提交有关的补充资料和说明。 本次发行及其可能触及的要约收购最终能否取得有关部门的批准、核准或豁免以及沿海绿色家园最终能否取得港交所有关批准均存在不确定性。以上风险可能导致交易双方撤销、中止本次非公开发行方案或者对本方案做出实质性的变更。 |
| 2008.09.11 (600615)：丰华股份：股东股权质押公告 |
上海丰华(集团)股份有限公司于2008年9月10日接到股东上海久昌实业有限公司(持有公司股份30314657股，占公司股份的16.12%)通知，其将所持有的公司股份30278225股(其中无限售流通股9401025股)质押给上海浦东发展银行江阴支行，并于2008年9月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自该日至双方解除质押为止。 |
| 2008.08.30 (600615)：丰华股份：董事会决议公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司于2008年8月29日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司拟收购深圳市宇浩投资有限公司(下称：深圳宇浩)持有的北京联海房地产开发有限公司(注册资本1000万元，下称：北京联海)50%的股权，以截止评估基准日2008年7月31日标的股权的评估值3320.66万元为基准，双方商定交易价格为人民币33000000.00元；因北京联海出资1亿元人民币参股北京通州商务园开发建设有限公司(注册资本32000万元，北京联海持股18.75%，下称：商务园公司)，深圳宇浩向北京联海借款4550万元所形成的债权，公司以4550万元受让。收购完成后，公司通过北京联海参与到商务园公司的土地一级开发及未来的二级房地产开发之中。 |
| 2008.08.27 (600615)：丰华股份：有限售条件的流通股上市流通公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股375964股将于2008年9月3日起上市流通。 |
| 2008.07.25 (600615)：丰华股份：临时股东大会决议公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司东方路3601号整体动迁和东方路2981号部分动迁补偿相关事项的议案。 |
| 2008.07.22 (600615)：丰华股份：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 519,799,342.60 521,841,236.83 所有者权益(或股东权益) 232,588,402.24 173,048,900.47 每股净资产 1.24 0.92 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 35,390,399.08 5,369,567.27 净利润 59,539,501.77 -15,730,188.40 扣除非经常性损益后的净利润 15,496,608.61 -11,797,790.37 基本每股收益 0.317 -0.084 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.082 -0.063 净资产收益率(%) 25.60 -9.090 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.015 -1.595 |
| 2008.07.22 (600615)：丰华股份：公布董事会决议公告 |
上海丰华(集团)股份有限公司于2008年7月21日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过公司治理整改情况的说明及公司资金占用自查报告，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.18 (600615)：丰华股份：公布诉讼公告 |
上海丰华(集团)股份有限公司接上海市浦东新区人民法院传票，法院已受理上海通领投资发展有限公司(下称：通领投资)诉公司股权转让纠纷一案，并定于2008年8月7日上午开庭审理本案。 2007年3月19日，公司通过上海联合产权交易所将上海丰华圆珠笔股份有限公司一分公司100%股权以3200万元的价格转让给通领投资。现通领投资以原一分公司承租人未清退等理由要求法院判令公司赔偿原告经济损失994万元。 |
| 2008.07.09 (600615)：丰华股份：迁址公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司自即日起迁往上海市浦东新区浦建路76号由由国际广场9层(邮政编码：200127)，电话总机：021-50903399；传真：021-50909700；投资者咨询服务电话、传真：021-58702762。 |
| 2008.07.09 (600615)：丰华股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 上海丰华(集团)股份有限公司于2008年7月4日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过关于公司动迁补偿相关事项的议案：根据有关规划，公司位于上海市东方路3601号的土地使用权[包括土地、地上的建筑物、构筑物及附属设施(下同)，占地面积21866.3平方米]及位于东方路2981号的部分土地使用权(动迁地块占地面积1509平方米，包括带征土地面积)需要动迁。 公司及其全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司于2008年7月8日与上海市浦东新区三林世博功能区域管理委员会及上海浦东新区城市建设动拆迁有限公司签订《动迁补偿协议书》，根据有关规定，经协商，本次动迁补偿总额为人民币178000000.00元。 董事会决定于2008年7月24日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
