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| 2009.01.07 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2009年1月5日以通讯方式召开三届三十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与北京东方联星科技有限公司及其技术团队共同出资5000万元人民币组建北京泰豪联星技术有限公司(暂定名)，其中公司出资3000万元，占出资比例60%；取消公司三届二十次董事会临时会议通过的与北京米波通信技术有限公司共同投资3000万元组建江西泰豪米波卫星通信有限公司。 二、同意公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司用5000万元现金以每股1元的价格对其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司(注册资本5000万元，下称：工程公司)进行增资，增资完成后工程公司的注册资本为1亿元。 三、同意公司为江西汇仁集团医药科研营销有限责任公司(下称：汇仁集团)提供担保：因2008年汇仁集团向中国建设银行南昌市铁路支行申请人民币6500万元以下(含6500万元)、期限一年的一般额度授信项下的贷款(由公司担保)已到期，公司为汇仁集团继续提供上述额度内(含)的连带责任担保，期限一年。汇仁集团提供反担保。 截止日前，公司累计对外担保40474万元，其中为控股子公司担保的金额为23975万元，为关联方担保的金额为6499万元，无逾期担保和违规担保。 |
| 2008.12.30 (600590)：泰豪科技：临时股东大会决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年12月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、通过关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案。 |
| 2008.12.10 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
泰豪科技股份有限公司于2008年12月8日以通讯方式召开三届三十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以自有资金收购控股子公司山东吉美乐有限公司持有的济南吉美乐电源技术有限公司(注册资本1000万元，截至2008年9月30日经审计的净资产值为28294955.93元，下称：电源公司)100%股权，以电源公司利润分配后的净资产值15400020.76元作为本次的交易金额。收购完成后，电源公司将成为公司的全资子公司。 二、同意公司以1000万元现金对全资子公司深圳市清华泰豪智能科技有限公司(注册资本2000万元)进行增资，并将其名称(变更为泰豪科技产业发展有限公司)、注册地址、法定代表人及经营范围作出变更。 三、同意公司控股子公司衡阳泰豪通信车辆有限公司将位于衡阳市蒸湘区衡祁路74号的两宗总面积110333.5平方米的土地及附着房产(以2008年11月10日为基准日，总评估价值为5077.72万元)投入至其全资子公司衡阳泰豪置业有限公司(注册资本1000万元，下称：置业公司)进行房地产开发并对其进行增资，将其中的2000万元对置业公司注册资本进行增资，其余3077.72万元计入资本公积。增资完成后，置业公司的注册资本为3000万元。 四、同意公司为全资子公司江西泰豪特种电机有限公司向中国银行高安市支行申请1000万元人民币贸易融资提供连带责任担保，期限一年。 截止日前，公司累计对外担保39875万元，其中为公司控股子公司及其关联单位担保的金额为29875万元，无逾期担保。 五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 董事会决定于2008年12月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第五项议案及其他事项。 |
| 2008.11.12 (600590)：泰豪科技：限售流通股股份质押公告 |
| 泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将持有公司无限售流通股500万股股份追加质押给九江市商业银行，质押期限为一年(至2009年8月7日)。该质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。 目前泰豪集团累计持有公司4420万股股权被质押，占其持有公司总股份的96.71%。 |
| 2008.10.29 (600590)：泰豪科技：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,152,353,743.20 3,095,329,598.09 所有者权益(或股东权益) 945,802,457.37 909,597,944.67 归属于上市公司股东的每股净资产 3.21 4.63 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 17,783,685.53 55,837,553.70 基本每股收益 0.06 0.19 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.16 全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 5.90 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.56 5.07 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 |
| 2008.10.24 (600590)：泰豪科技：股东减持承诺公告 |
| 泰豪科技股份有限公司近日收到第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)通知，泰豪集团承诺于2008年10月27日解禁上市流通的11304780股公司股份，自2008年10月28日起自愿继续锁定一年，至2009年10月27日。在此期间不再通过上海证券交易所交易系统出售该部分股份。 |
| 2008.10.21 (600590)：泰豪科技：有限售条件的流通股上市公告 |
泰豪科技股份有限公司本次有限售条件的流通股22609560股将于2008年10月27日起上市流通。 |
| 2008.10.14 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年10月10日以通讯方式召开三届二十九次董事会临时会议，会议审议同意公司为江西汇仁药业有限公司继续向中国农业银行南昌县支行申请的人民币3500万元、期限半年的流动资金贷款提供连带责任保证，并由江西汇仁集团医药科研营销有限公司提供反担保。 截止日前，公司累计对外担保38400万元，其中为控股子公司担保22500万元，无逾期担保和违规担保。 |
| 2008.10.14 (600590)：泰豪科技：限售流通股股份继续质押公告 |
| 泰豪科技股份有限公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)将其分别质押给南昌市商业银行(现更名为南昌银行)和九江市商业银行(下称：九江商行)的公司限售流通股1200万股、750万股办理了解除质押登记手续，并继续将所持有的公司限售流通股1060万股、970万股分别质押给南昌银行高新支行、九江商行，质押期限均为一年。上述质押已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。 目前泰豪集团累计持有公司3920万股股权被质押，占其持有公司总股份的85.77%。 |
| 2008.09.06 (600590)：泰豪科技：配股事宜获得审核通过公告 |
| 2008年9月5日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核，泰豪科技股份有限公司配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。 |
| 2008.08.30 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年8月28日以通讯方式召开三届二十八次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案。 二、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。 |
| 2008.08.27 (600590)：泰豪科技：重要事项公告 |
泰豪科技股份有限公司日前与山东潍柴华丰动力有限公司签订100台柴油发电机组销售合同，计划于2008年完成供货24台，剩余机组将在收到预付款后两个月内发货，本合同总价款为19100万元人民币。 |
| 2008.08.13 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年8月11日以通讯方式召开三届二十七次董事会临时会议，会议审议同意公司为控股82.5%的泰豪科技(深圳)电力技术有限公司向深圳平安银行民田路支行申请2000万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年。 截止日前，公司累计对外担保39300万元，无逾期担保和违规担保。 |
| 2008.07.29 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年7月25日以通讯方式召开三届二十六次董事会临时会议，根据有关规定，鉴于公司拟实施配股方案，会议审议同意取消三届五次董事会临时会议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》。 |
| 2008.07.24 (600590)：泰豪科技：公布2008年第一季度报告更正公告 |
泰豪科技股份有限公司已公告的2008年第一季度报告中，报告期末前十名无限售条件流通股股东持股情况表中原披露的公司控股股东同方股份有限公司(下称：同方股份)、股东泰豪集团有限公司(下称：泰豪集团)持股数有误，现修正为：15204953股、3344760股(2008年5月12日公司以每10股转增5股的比例转增股本)。自2008年一季度末至6月30日，同方股份和泰豪集团未对公司无限售条件流通股进行减持。 修改后的公司2008年第一季度报告详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (600590)：泰豪科技：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,212,475,550.42 3,095,329,598.09 所有者权益(或股东权益) 928,018,771.84 909,597,944.67 每股净资产 3.15 4.63 报告期(1－6月) 上年同期 营业总收入 870,020,909.77 676,391,858.08 净利润 38,053,868.17 28,554,091.76 基本每股收益 0.13 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.13 净资产收益率(%) 4.10 3.30 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40 -0.69 |
| 2008.07.19 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年7月16日以通讯方式召开三届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告。 二、通过公司治理专项活动整改情况说明的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.25 (600590)：泰豪科技：公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
泰豪科技股份有限公司于2008年6月20日以通讯方式召开三届二十四次董事会临时会议，会议审议通过关于收购公司第二大股东泰豪集团有限公司(下称“泰豪集团”)的控股子公司北京华夏正邦科技有限公司(注册资本3000万元人民币，下称“华夏正邦”)股权暨关联交易的议案：根据公司控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(原为北京清华泰豪智能科技有限公司，下称“北京泰豪”)与泰豪集团、自然人李春生签订的《股权转让协议》，北京泰豪以自有资金受让华夏正邦的全部股权(其中泰豪集团占87.291%，李春生占12.709%)，以截至2007年6月30日，华夏正邦经评估的净资产27750718.11元为基础，经协商确定标的股权的转让价格为3000万元人民币。股权受让完成后，华夏正邦将成为北京泰豪的全资子公司，华夏正邦更名为北京泰豪智能工程有限公司。北京泰豪以现金按1元/股对华夏正邦增资2000万元人民币，增资完成后，华夏正邦的注册资本将由3000万元变更为5000万元。 |
| 2008.06.18 (600590)：泰豪科技：公布公告 |
| 因工作调动，曾锐不再担任泰豪科技股份有限公司证券事务代表职务。公司现聘任杨洁芸为公司证券事务代表。 |
| 2008.06.18 (600590)：泰豪科技：董事会临时会议决议公告 |
| 泰豪科技股份有限公司于2008年6月16日以通讯方式召开三届二十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以现金对全资子公司江西泰豪电源技术有限公司(注册资本3000万元，下称：电源公司)按1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，电源公司的注册资本将变更为8000万元。 二、同意公司为全资子公司江西清华泰豪三波电机有限公司5000万元最高额贷款提供连带责任担保，期限三年。 截止日前，公司累计对外担保41350万元，无逾期和违规担保。 |
