风神股份股票公司公告 600469股票公司公告

　2008.11.18 (600469)：风神股份：临时股东大会决议公告

    风神轮胎股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于调整公司申请向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案：中国证监会核准公司本次非公开发行人民币普通股(A股)数量不超过12000万股，其中中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)以不少于30000万元现金认购股份，原不超过3000万股的认股上限，将根据本次发行询价情况及监管政策做相应调整；其他投资者以现金认购本次非公开发行股票的剩余部分。本次股份发行价格调整为不低于每股人民币5.03元，如无其他发行对象申报认购，则中国昊华以上述价格进行认购。
    二、通过关于公司与中国昊华签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案。
    三、通过关于对《非公开发行股票预案》进行修订的议案。

　2008.11.14 (600469)：风神股份：召开2008年第三次临时股东大会提示公告

    风神轮胎股份有限公司董事会决定于2008年11月17日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司申请向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738469”；投票简称为“风神投票”。

　2008.11.01 (600469)：风神股份：董事会决议暨召开临时股东大会公告

   风神轮胎股份有限公司于2008年10月31日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过《关于调整公司申请向不超过十家特定对象非公开发行股票方案的议案》：中国证监会核准公司本次非公开发行人民币普通股(A股)数量不超过12000万股，其中中国昊华化工(集团)总公司(下称：中国昊华)以不少于30000万元现金认购股份，原不超过3000万股的认股上限，将根据本次发行询价情况及监管政策做相应调整；其他投资者以现金认购本次非公开发行股票的剩余部分。本次股份发行价格调整为不低于每股人民币5.03元，如无其他发行对象申报认购，则中国昊华以本次定价基准日(2008年11月1日)前二十个交易日公司股票均价的百分之九十进行认购。
   二、通过关于公司与中国昊华签订《<股份认购合同>的补充协议》的议案。
   三、通过关于对《非公开发行股票预案》进行修订的议案。
   董事会决定于2008年11月17日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
   本次网络投票的股东投票代码为“738469”；投票简称为“风神投票”。

　2008.10.21 (600469)：风神股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  5,502,675,377.59  3,353,748,471.34
所有者权益(或股东权益)                  1,012,378,931.73    919,844,226.79
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.97              3.61

                                                  报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 10,614,137.87     94,218,419.10
基本每股收益                                       0.042             0.369
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -             0.294
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.05              9.31
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.00              7.40
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.28

　2008.08.29 (600469)：风神股份：董事会决议公告

风神轮胎股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开四届十次董事会，会议审议同意公司拟向交银金融租赁有限责任公司(下称：交银租赁)申请融资租赁3亿元人民币：公司将120万套子午线轮胎生产线的部分机器设备(账面价值379167276.56元)以3亿元的价格出售给交银租赁，然后公司租赁使用该机器设备，租赁期为三年，年租息率为同期银行贷款利率。租赁期满后该机器设备由公司以10000元名义价格购回。

　2008.08.07 (600469)：风神股份：2008年半年度报告的补充公告

风神轮胎股份有限公司根据上海证券交易所要求及公司自查情况，现对已披露的2008年半年度报告及其摘要予以补充说明，补充内容及补充后的公司2008年半年度报告及其摘要详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.07.29 (600469)：风神股份：2008年中期主要财务指标

                                                        单位：人民币元
                                       本报告期末           上年度期末
                                                调整后
总资产                           4,745,103,504.99     3,353,748,471.34
所有者权益(或股东权益)           1,003,448,508.02       919,844,226.79
每股净资产                                   3.94                 3.61

                                    报告期(1-6月)             上年同期

营业总收入                       3,493,248,714.61     3,041,376,445.59
                                                                调整后
净利润                              83,604,281.23        60,441,381.22
扣除非经常性损益后的净利润          64,858,553.85        57,813,827.07
基本每股收益                                0.328                0.237
扣除非经常性损益后的基本每股收益            0.254                0.227
净资产收益率(%)                              8.33                 6.95
每股经营活动产生的现金流量净额               1.17                -0.78

　2008.07.29 (600469)：风神股份：公布董事会决议公告

    风神轮胎股份有限公司于2008年7月25日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过《董事会关于公司不存在大股东占用情况的说明》。
    三、通过《关于公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.07.05 (600469)：风神股份：补充公告

    风神轮胎股份有限公司现将本次非公开发行股票的联系人和联系方式补充公告如下：
    本次发行的保荐人为国信证券股份有限公司
    保荐人的联系人：龙飞虎胡敏穆敏
    联系电话：010-66215566、010-66215566-245
    传真：010-66211974
    公司联系人：韩法强李鸿杨春玲
    联系电话：0391-3999080  0391-3999081
    传真：0391-3999080

　2008.07.04 (600469)：风神股份：公布公告

风神轮胎股份有限公司于2008年7月2日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行股票不超过12000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。

　2008.06.02 (600469)：风神股份：公告

根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第75次工作会议审核结果，风神轮胎股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会作出的予以或不予以核准的决定后另行公告。

　2008.05.30 (600469)：风神股份：公告

风神轮胎股份有限公司接中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)2008年5月28日通知，发审会将于2008年5月30日审核公司2008年度非公开发行股票事宜。按照相关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告结果后复牌。

　2008.05.27 (600469)：风神股份：重大事项进展公告

风神轮胎股份有限公司购买河南轮胎集团有限责任公司(下称：河南轮胎)50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案已经公司2007年度股东大会审议通过，2008年5月20日，焦作市产权交易中心针对河南轮胎50万套子午胎资产转让出具了《鉴证报告书》，确认本次资产转让合法有效。截止2008年5月23日，公司购买上述资产的相关手续已办理完毕。

　2008.05.23 (600469)：风神股份：董事会决议公告

风神轮胎股份有限公司于2008年5月21日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议决定向四川地震灾区捐赠现金人民币100万元。此前，公司员工第一批自愿捐款335318元已捐赠。

　2008.05.15 (600469)：风神股份：股份冻结公告

风神轮胎股份有限公司于2008年5月13日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：关于焦作通良资产经营有限公司(下称：通良资产)申请执行河南轮胎集团有限责任公司(下称：轮胎集团)一案(该案原权利人为中国信达资产管理公司郑州办事处，该办事处已与通良资产签订了债权转让合同)，河南省高级人民法院下发了有关协助执行通知书，要求冻结轮胎集团持有的公司1500万股限售流通股及孳息，冻结期限为一年，自2008年5月7日至2009年5月6日。

　2008.04.24 (600469)：风神股份：股东大会决议公告

    风神轮胎股份有限公司于2008年4月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
    三、通过聘请公司2008年度会计审计机构的议案。
    四、通过购买河南轮胎集团有限责任公司50万套子午胎生产线及相关配套设施的议案。

　2008.04.22 (600469)：风神股份：2008年第一季度主要财务指标

                                                            单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                                  4,097,649,354.80  3,353,748,471.34
所有者权益(或股东权益)                    960,794,509.27    919,844,226.79
归属于上市公司股东的每股净资产                      3.77              3.61

                                          报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 39,175,553.44     39,175,553.44
基本每股收益                                       0.154             0.154
扣除非经常性损益后基本每股收益                     0.149             0.149
全面摊薄净资产收益率(%)                            4.077             4.077
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)          3.948             3.948
每股经营活动产生的现金流量净额                                       -0.32

　2008.04.22 (600469)：风神股份：公布董事会决议公告

    风神轮胎股份有限公司于2008年4月18日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第一季度报告。
    二、根据公司2008年第一次临时股东大会的授权，公司将变更控股股东认购公司非公开发行股票发行价格及定价方式为：在取得中国证监会发行核准文件后，中国昊华作为发行对象之一参与认购，公司将根据其他发行对象申报价格的情况确定发行价格，且发行价格不低于每股人民币11.82元(在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行价格下限将相应调整)，并遵照申报价格优先的原则确定其他发行对象。

　2008.04.01 (600469)：风神股份：董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告

风神轮胎股份有限公司于2008年3月28日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司拟承债式收购第二大股东河南轮胎集团有限责任公司(下称：集团公司)50万套子午胎生产线及相关配套设施(目前由公司租赁经营)的议案：公司与集团公司于2008年3月28日签署了《产权转让合同》，收购价格为上述资产在焦作市产权交易中心公开挂牌出售的挂牌价38218.65万元，公司在收购该部分资产的同时承接集团公司因上述收购资产而形成的在中国银行焦作分行(下称：焦作分行)的贷款27822万元(该部分资产已抵押给焦作分行)，该笔债务的转让已取得债权人焦作分行的书面同意。焦作市国有资产监督管理委员会已于2008年3月28日出具了有关批复文件，同意上述资产转让事宜。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年4月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。

　2008.03.14 (600469)：风神股份：临时股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司于2008年3月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司前次募集资金使用情况报告。

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