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| 2008.11.15 (600343)：航天动力：监事会决议公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年11月14日召开三届九次监事会，会议选举尹宝宜为公司第三届监事会主席。 |
| 2008.11.15 (600343)：航天动力：临时股东大会决议公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年11月14日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议同意增补尹宝宜为公司第三届监事会股东监事。 |
| 2008.10.25 (600343)：航天动力：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年10月23日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过公司2008年三季度报告。 董事会决定于2008年11月14日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议西安航天科技工业公司(持有公司25.02%的股权)提交的《关于提名尹宝宜为股东监事候选人的提案》。 |
| 2008.10.25 (600343)：航天动力：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 978,075,488.98 969,915,563.13 所有者权益(或股东权益) 466,713,535.06 477,080,519.03 归属于上市公司股东的每股净资产 2.5228 2.5788 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 3,762,692.77 16,179,673.30 基本每股收益 0.0203 0.0875 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0812 全面摊薄净资产收益率(%) 0.0081 3.4667 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.0057 3.2170 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2340 |
| 2008.09.09 (600343)：航天动力：股票交易异常波动公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司股票于2008年9月3日-5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经询问公司控股股东及征询公司董事会、管理层，目前公司生产经营情况正常，基本面不存在重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。 董事会确认，公司目前及未来三个月内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.07.31 (600343)：航天动力：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 952,939,216.33 969,915,563.13 所有者权益(或股东权益) 461,747,499.56 477,080,519.03 每股净资产 2.4959 2.5788 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 194,891,171.55 179,184,455.58 调整后 净利润 12,416,980.53 11,972,483.45 扣除非经常性损益后的净利润 12,358,934.80 11,886,672.50 基本每股收益 0.0671 0.0647 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0668 0.0643 净资产收益率(%) 2.6891 2.6207 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2334 -0.2327 |
| 2008.07.31 (600343)：航天动力：公布董事会决议公告 |
陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年7月29日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意公司利用其“航天民用科技产业园”的预留土地，投资5500万元(自筹资金)，建设2.4万平方米大型工业泵生产加工、试验综合厂房。从2008年8月起，建设周期12个月。 |
| 2008.07.23 (600343)：航天动力：公布董事会公告 |
陕西航天动力高科技股份有限公司及其控股67%的子公司宝鸡航天动力泵业有限公司(下称：泵业公司)于2008年7月19日通过竞拍方式，以人民币2450万元的价格取得因政策性关闭破产的宝鸡水泵厂(下称：水泵厂)部分破产资产，其中公司以552万元取得水泵厂持有的泵业公司33%的股权，泵业公司以1898万元取得水泵厂与生产工业泵相关的经营性资产(包括厂房、土地使用权、生产设备等)。公司和泵业公司于同日与水泵厂破产管理人签署《关于竞拍水泵厂破产资产之协议》，公司和泵业公司应当支付的拍卖价款中的250万元支付给水泵厂破产管理人，其余全部留存泵业公司用于安置水泵厂在册职工及支付相关费用。 通过上述竞拍，泵业公司成为公司的全资子公司。 |
| 2008.07.19 (600343)：航天动力：董事会决议公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.04 (600343)：航天动力：控股股东增持股份及限售股减持承诺公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年7月3日接到控股股东西安航天科技工业公司(下称：西航科技)有关股份减持承诺。西航科技对其增持公司股份及其持有的公司股份减持事宜作出以下说明和承诺： 截至2008年6月30日，西航科技通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统增持公司股份9197588股(占公司总股本的4.97%)；目前，西航科技总计持有公司股份46285920股(占公司总股本的25.02%)，无进一步增持公司股份的打算。 西航科技在公司股权分置改革中作出法定承诺，2007年5月16日和2008年5月16日分别有925万股股份解除限售，合计解除限售股份总数1850万股(占公司总股本的10%)；截至目前，西航科技未出售上述股份。 西航科技承诺，自愿将上述通过上证所增持和解除限售的股份27697588股自2008年6月30日起锁定两年至2010年6月30日止。 |
| 2008.06.05 (600343)：航天动力：2007年度利润分配实施公告 |
陕西航天动力高科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。 股权登记日：2008年6月11日 除息日：2008年6月12日 现金红利发放日：2008年6月18日 |
| 2008.05.13 (600343)：航天动力：有限售条件的流通股上市公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股28867875股将于2008年5月16日起上市流通。 |
| 2008.04.22 (600343)：航天动力：公布股东大会决议公告 |
陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年4月20日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本18500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。 二、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年年度报告提供审计服务的会计师事务所。 三、增补张民庆为公司董事、郑关昌为公司股东监事。 |
| 2008.04.22 (600343)：航天动力：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 852,031,558.08 969,915,563.13 所有者权益(或股东权益) 483,585,101.11 479,152,799.22 归属于上市公司股东的每股净资产 2.6140 2.5900 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 4,432,301.89 4,432,301.89 基本每股收益 0.0239 0.0239 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0233 0.0233 全面摊薄净资产收益率(%) 0.9200 0.9200 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.8900 0.8900 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2045 |
| 2008.04.12 (600343)：航天动力：延期召开2007年度股东大会公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司原定于2008年4月18日召开的2007年度股东大会因准备工作比预期拖后，现延期至2008年4月20日上午召开。 |
| 2008.03.26 (600343)：航天动力：2007年年度主要财务指标 |
单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 389,009,488.66 282,454,715.58 归属于上市公司股东的净利润 34,471,837.37 20,757,052.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,854,011.28 17,463,902.58 基本每股收益 0.19 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.09 全面摊薄净资产收益率(%) 7.19 4.67 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.98 3.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.06 2007年末 2006年末 调整后 总资产 969,915,563.13 793,799,838.86 所有者权益(或股东权益) 479,152,799.22 444,680,961.85 归属于上市公司股东的每股净资产 2.59 2.40 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。 |
| 2008.03.26 (600343)：航天动力：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年3月24日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司申请增加12000万元[包括控股子公司宝鸡航天动力泵业有限公司(下称：宝鸡航天)]银行综合信用额度；公司为宝鸡航天增加1000万元贷款担保，担保期限三年。 二、通过2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本18500万股为基数，每10股派1.5元(含税)。 三、通过公司2007年度报告及其摘要。 四、通过聘请会计师事务所的议案。 五、通过关于增补公司董、监事的议案。 六、通过公司对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。 董事会决定于2008年4月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.07 (600343)：航天动力：公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划的非公开发行股票事宜，经各方论证，该事项条件尚不成熟，根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票于2008年3月7日上午10时30分复牌。 公司及控股股东承诺在未来三个月内不就非公开发行股票、股权转让、重大资产重组等事项进行讨论；在未来三个月内也不再就有关再融资的事项进行商议。 |
| 2008.02.29 (600343)：航天动力：公布公告 |
陕西航天动力高科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并将在本公告刊登后五个工作日内向相关部门进行政策咨询和方案论证，因此有关事项尚存在不确定性。公司股票自2008年2月29日起停牌。 公司承诺若未能在公司股票停牌之日起五个工作日内(含停牌当日)就有关事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获得通过，公司将公告并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌。 |
| 2008.01.30 (600343)：航天动力：董事会决议公告 |
| 陕西航天动力高科技股份有限公司于2008年1月29日以通讯表决方式召开三届八次董事会，会议审议通过关于委任种宝仓为董事会审计委员会成员、王新敏为董事会薪酬考核委员会成员的议案。 |
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