荣华实业股票公司公告 600311股票公司公告

　2008.08.26 (600311)：荣华实业：董事会临时会议决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年8月25日以传真表决方式召开四届三次董事会临时会议，会议审议同意公司与武威市融达饲料有限责任公司(下称：融达饲料)、武威市华信食品供销有限责任公司(下称：华信食品)签署的《债务清偿及股权转让款支付协议》，三方同意将融达饲料、华信食品所欠公司9157.12万元、4445.96万元的资产处置款项，合计13603.08万元从公司应付融达饲料的股权收购款17000万元中扣除，扣除后公司尚欠融达饲料的股权收购款3396.92万元在协议生效后的六个月内由公司陆续偿付。

　2008.08.26 (600311)：荣华实业：临时股东大会决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年8月23日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司股权补充事项及收购该公司100%股权的议案。

　2008.08.01 (600311)：荣华实业：公布控股股东减持承诺公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年7月30日接到控股股东武威荣华工贸有限公司(下称：荣华工贸)的承诺函，荣华工贸就其持有的公司股份减持事宜特别承诺如下：
对于荣华工贸持有的公司将于2008年8月6日解除限售的3328万股股份，将于2009年7月31日解除限售的7228万股股份，合计10556万股，如果通过二级市场减持股份，则减持价格不低于每股32元(公司因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变化时，将按相应比例调整该价格)。

　2008.08.01 (600311)：荣华实业：公布有限售条件的流通股上市流通公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通股66560000股将于2008年8月6日起上市流通。

　2008.07.26 (600311)：荣华实业：2008年中期主要财务指标

                                                  单位：人民币元
                                    本报告期末        上年度期末

总资产                        1,108,011,875.83  1,098,131,222.84
所有者权益(或股东权益)          991,176,890.80    982,669,509.13
每股净资产                                1.49              1.48

                                 报告期(1-6月)          上年同期

营业收入                         89,310,993.17     14,691,789.76
净利润                            8,457,381.67    -44,529,432.35
扣除非经常性损益后的净利润      -14,733,714.25    -44,529,432.35
基本每股收益                             0.013             -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益        -0.022             -0.13
净资产收益率(%)                           0.85             -5.03
每股经营活动产生的现金流量净额           -0.08             -0.05

　2008.07.26 (600311)：荣华实业：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年7月24日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司存货计价会计政策变更的议案。
    二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    三、通过关于收购肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)股权补充事项的议案：根据刘际秩(甲方)、刘德誉(乙方)、公司(丙方)与清大德人生物科技(集团)有限公司(下称：清大德人)于2008年1月16日签署的《浙商矿业股权、采矿权、探矿权转让协议》，以及甲、乙、丙方及公司股东武威市融达饲料有限责任公司(丁方)和清大德人于2008年3月22日签署的《补充协议》，甲、乙、丙、丁四方于2008年7月24日就股权转让涉及相关事项进一步签署了《补充协议》，以作为计价依据的全部资产(自首次签署协议至今浙商矿业一直在进行肃北县金山金矿和警鑫金矿的开采，作为对储量消耗的补偿，各方同意将金山金矿探矿权作为附带资产进入公司或丁方；肃北县金山金矿尾矿渣和警鑫金矿尾矿渣按原约定系作为附带资产进入公司或丁方，上述资产均不作为计价依据)评估结果为准，浙商矿业100%股权及连带资产转让总价由人民币26000万元调整为21122.93万元。除丁方已经向甲方、乙方和清大德人支付的首期转让价款人民币17000万元外，补充协议对剩余的转让款人民币4122.93万元的支付方式作出了新的约定。本次股权收购及日后的经营仍存在重大不确定性。
    四、通过关于收购浙商矿业100%股权的议案。
    董事会决定于2008年8月23日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第三、四项议案。

　2008.07.19 (600311)：荣华实业：董事会临时会议决议公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司于2008年7月18日以传真表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2008.07.18 (600311)：荣华实业：公布重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
    公司接浙商矿业的通知，其已将肃北县南金山外围金矿探矿证范围内的备案材料报送国土资源部有关评审中心进行评审，根据反馈，由于该探矿权仍处于普查状态，尚不具备对储量评审备案的条件；浙商矿业尚未取得《开采黄金矿产批准书》。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.07.09 (600311)：荣华实业：重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
    公司接浙商矿业的通知，浙商矿业已于2008年7月8日办理完成了将中国安华(集团)总公司肃北县南金山外围金矿普查的探矿权(即金山金矿探矿权)过户到浙商矿业金山金矿名下的手续，并取得了变更后的探矿证。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.07.07 (600311)：荣华实业：重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
    公司接浙商矿业的通知，其已于2008年7月4日收到甘肃省国土资源厅(下称：资源厅)有关通知书，资源厅已经同意中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿将肃北县南金山外围金矿普查的探矿权(即金山金矿探矿权)转让给浙商矿业金山金矿，并通知转让双方于2008年9月2日前到资源厅办理探矿权变更登记手续。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.07.04 (600311)：荣华实业：股东股权解除质押公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司分别接第一大股东武威荣华工贸有限公司(截至2008年7月2日持有公司110000734股股份，占总股本的16.53%，下称：武威荣华)、第二大股东武威塑料包装有限公司(截至2008年7月2日持有公司61702046股股份，占总股本的9.27%，下称：武威塑料)通知，武威荣华原质押给上海浦东发展银行广州东湖支行(下称：东湖支行)的公司81008266股限售流通股和3491734股无限售流通股、武威塑料原质押给东湖支行的公司47745454股限售流通股和6984546股无限售流通股均已解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。

　2008.06.27 (600311)：荣华实业：重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
    因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束，浙商矿业未能在预计的期限内(即于2008年5月16日起的十个工作日内)完成探矿证的转让，具体完成时间尚无法确定；其他与收购相关的事项正在按规定办理中。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.06.20 (600311)：荣华实业：公布重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
    因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束，浙商矿业未能在预计的期限内(即于2008年5月16日起的十个工作日内)完成探矿证的转让，具体完成时间尚无法确定；其他与收购相关的事项正在按规定办理中。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.06.13 (600311)：荣华实业：公布重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
    因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束，浙商矿业未能在预计的期限内(即于2008年5月16日起的十个工作日内)完成探矿证的转让，具体完成时间尚无法确定；其他与收购相关的事项正在按规定办理中。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.06.06 (600311)：荣华实业：股票交易异常波动公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司股票价格于2008年6月3日-5日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
    经核实，截至日前，公司及其控股股东武威荣华工贸有限公司、实际控制人张严德均无应披露而未披露事项。
    董事会确认，到目前为止并在三个月内，公司不存在涉及公司控股权转让、非公开发行、债务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。除已经披露的公开信息外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
    公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.06.05 (600311)：荣华实业：重大事项进展情况公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现将拟收购刘际秩、刘德誉持有的肃北县浙商矿业投资有限责任公司(下称：浙商矿业)100%股权事宜的进展情况公告如下：
　　公司接浙商矿业的通知，浙商矿业警鑫金矿及尾矿已于2008年6月3日取得了《安全生产许可证》。因甘肃省国土资源厅的审批程序尚未结束，浙商矿业未能在原预计的于2008年5月16日起的十个工作日内完成探矿证的转让，具体完成时间尚无法确定。
　　本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　

　2008.05.29 (600311)：荣华实业：公布重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就有关重大事项进展情况公告如下：
    公司接浙商矿业的通知，浙商矿业肃北县金山金矿采矿权证范围内的储量评审备案工作已完成，已于2008年5月27日取得了国土资源部的备案证明。
    根据浙商矿业提供的相关资源储量报告，目前在三个采矿证范围内的储量核实结果如下：金山金矿、警鑫金矿合计拥有122b+333级的金金属量为4069.79公斤，银金属量为64453公斤，具体可开采的储量尚不明确；金山金矿矿区堆放了大约110万吨尾矿渣(尾矿品位金3.89克/吨，银28克/吨)，警鑫金矿小西弓矿区堆放了大约60万吨尾矿渣(尾矿品位金2.35克/吨)。
    本次股权收购尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.05.26 (600311)：荣华实业：重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现就有关重大事项进展情况公告如下：
    目前肃北县金山金矿、警鑫金矿所有采矿权证已从中国安华(集团)总公司(下称：安华集团)肃北县金山金矿、警鑫金矿名下过户到浙商矿业金山金矿和警鑫金矿；肃北县警鑫金矿二个采矿权证对应的《资源储量复核报告》已经取得了国土资源部的备案证明。目前相关评估工作正在进行中。
    肃北县金山金矿探矿权尚未取得国土资源厅准予转让的批准。此外，根据国土资源部相关要求，浙商矿业金山采矿权证对应的相关评审备案材料已作补充修订，目前无法预计何时完成探矿证的转让和采矿证储量评审备案工作。
    浙商矿业金山金矿及尾矿已经取得了《安全生产许可证》，浙商矿业警鑫金矿及尾矿何时取得许可证目前尚无法预计。
    安华集团肃北县金山金矿、警鑫金矿已于2008年5月12日将申请变更原《开采黄金矿产批准书》企业名称的报告和相关资料上报有关部门，何时取得尚无法预计。
    根据补充协议规定，武威市融达饲料有限公司(下称：融达饲料)已向刘际秩、刘德誉指定的帐户支付了人民币15914万元，向清大德人指定的帐户支付了人民币600万元；若转让协议获得公司股东大会审议通过，公司于十日内直接向融达饲料支付首期其已支付转让价款人民币17000万元，并在刘际秩、刘德誉办理完股权过户手续后的十日内支付剩余的转让价款9000万元。
    另外，辽宁省地质勘查院出具了《甘肃南金山金矿资源地质核查报告》的情况说明。公司曾于2008年1月22日在相关媒体刊登“关于重大事项进展情况公告”，披露了辽宁省地质勘查院于2007年9月出具的《甘肃南金山金矿资源地质核查报告》有关情况。报告对南金山金矿区面积约6.8平方公里范围内的储量进行了估算。根据肃北县金山金矿探矿证坐标显示，肃北县金山金矿探矿证范围有一部分与该范围重合，但并不完全匹配，该核查报告不能作为储量评审备案的依据。
    鉴于公司股票停牌时间较长，且在停牌期间未取得重大进展，股权收购尚存在重大的不确定性，公司股票将自公告之日十点半起复牌，请广大投资者注意投资风险。

　2008.05.16 (600311)：荣华实业：重大事项进展情况公告

    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司现将有关重大事项进展情况公告如下：
    截止目前，浙商矿业金山金矿、警鑫金矿三个采矿权证对应的《资源储量核实报告》正在办理取得备案证明的手续；金山金矿探矿权证从中国安华(集团)总公司肃北县金山金矿名下过户到浙商矿业的材料已经上报甘肃省国土资源厅，尚未完成过户手续；公司正协助刘际秩、刘德誉办理上述事项，预计可在10个工作日内完成上述工作。
    此次收购事项仍存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，待相关事项明确后复牌。

　2008.05.09 (600311)：荣华实业：公布募集资金项目投产公告

甘肃荣华实业(集团)股份有限公司12万吨谷氨酸生产线项目已结束试车，于2008年5月4日顺利投料生产。截至目前，公司募集资金项目已全部建设完成。

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