凌钢股份股票公司公告 600231股票公司公告

　2008.11.25 (600231)：凌钢股份：董事会决议公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年11月21日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
鉴于《公司与凌源钢铁集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：北票保国)股权收购协议》生效的各项先决条件已经成就，北票保国已经成为公司的全资子公司。为此，公司决定对北票保国进行工商变更登记，将其更名为“凌钢股份北票保国铁矿有限公司”(暂定名)，并通过该公司的《公司章程》等事项。

　2008.11.18 (600231)：凌钢股份：重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易申请获核准公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年11月17日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)发行128171200股人民币普通股购买相关资产；并豁免凌钢集团因以资产认购公司发行股份而增持公司128171200股股份，合计持有公司435436639股股份(占总股本的54.16%)而应履行的要约收购义务。

　2008.11.14 (600231)：凌钢股份：股票交易异常波动公告

    凌源钢铁股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%限制，属于股票交易异常波动。
    公司经询问第一大股东并自查后确认，除公司拟进行“向特定对象发行股份购买资产暨关联交易”和“非公开发行股票”(该方案已获中国证监会并购重组委员会有条件通过)事项外，公司目前生产经营正常，无其他影响公司股票交易价格异常波动的事宜；公司及大股东不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离、业绩预增和注入资产等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离和注入资产等重大事项。
    公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　2008.11.11 (600231)：凌钢股份：董监事会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年11月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举张振勇为公司董事长。
    二、选举郝志强为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
    三、指定董事何东生代行董事会秘书职责；委任王宝杰为公司证券事务代表。
    四、选举苑成德为公司监事会主席。

　2008.11.11 (600231)：凌钢股份：临时股东大会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年11月8日召开2008年第四次临时股东大会，会议选举产生第四届董事会董事和监事会股东代表监事。
    另经公司职工选举，刘威当选为第四届监事会职工代表监事。

　2008.11.04 (600231)：凌钢股份：召开2008年第四次临时股东大会提示性公告

    凌源钢铁股份有限公司董事会决定于2008年11月8日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议关于公司董、监事会换届选举的议案。

　2008.10.25 (600231)：凌钢股份：董事会决议公告

   凌源钢铁股份有限公司于2008年10月24日召开三届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
   一、通过2008年第三季度报告。
   二、通过关于计提存货跌价准备的议案。

　2008.10.25 (600231)：凌钢股份：2008年第三季度主要财务指标

                                                           单位：人民币元
                                     本报告期末        上年度期末

总资产                                  5,403,062,119.70  3,730,277,479.34
所有者权益(或股东权益)                  3,209,127,912.61  2,956,275,849.85
归属于上市公司股东的每股净资产                     4.748             4.374

                                                 报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                 33,918,315.03    309,190,601.97
基本每股收益                                        0.05              0.46
扣除非经常性损益后基本每股收益                         -              0.47
全面摊薄净资产收益率(%)                             1.06              9.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)           1.04              9.90
每股经营活动产生的现金流量净额                                        0.29

　2008.10.21 (600231)：凌钢股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年10月18日召开三届二十七次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2008年11月8日下午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上事项。

　2008.09.24 (600231)：“凌钢股份”公布重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易获审核通过公告

凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易于2008年9月23日获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
公司股票于2008年9月24日起复牌。

　2008.09.24 (600231)：凌钢股份：重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易获审核通过公告

    凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易于2008年9月23日获得中国证监会并购重组审核委员会有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
    公司股票于2008年9月24日起复牌。

　2008.09.20 (600231)：凌钢股份：公告

凌源钢铁股份有限公司接中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，将于2008年9月23日召开并购重组审核委员会工作会议，审核公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易事宜。公司股票于2008年9月22日起停牌，待公司收到中国证监会并购重组审核委员会的审核结果并公告后复牌。

　2008.09.04 (600231)：凌钢股份：临时股东大会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年9月3日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过相关改造事项的议案，包括：4#高炉煤气净化和粗煤气系统综合改造、4#高炉热风炉系统改造、炼钢改造工程、棒材结构调整改造、转炉铁水脱硫系统改造、4#高炉喷煤系统改造。
    二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　2008.08.22 (600231)：凌钢股份：董事会决议公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年8月20日召开三届二十六次董事会，会议审议同意公司与凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签署《关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司(下称：保国铁矿)股权收购补偿协议》及其《补充协议》：在本次重大资产重组完成后三年内(2008-2010年)，如果保国铁矿黑山采区、铁蛋山采区和边家沟采区每年的实际盈利数没有达到经辽宁省国有资产监督管理委员会核准的《资产评估报告书》中所预计的当年净利润，则凌钢集团将按照评估报告预计的净利润与实际盈利之间的差额向公司承担全额补偿责任。
上述事项涉及关联交易。

　2008.08.19 (600231)：凌钢股份：2008年中期主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                    本报告期末          上年度期末
                                                            调整后
总资产                        4,617,223,941.59    3,730,277,479.34
所有者权益(或股东权益)        3,184,993,796.07    2,956,275,849.85
每股净资产                               4.713               4.374

                                 报告期(1-6月)            上年同期

营业总收入                    5,245,613,556.86    3,262,501,139.35
                                                            调整后
净利润                          275,272,286.94      198,801,975.30
扣除非经常性损益后的净利润      284,225,374.39      196,549,094.27
基本每股收益                              0.41                0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益          0.42                0.29
净资产收益率(%)                           8.64                6.72
每股经营活动产生的现金流量净额           0.328               0.134

　2008.08.19 (600231)：凌钢股份：公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年8月15日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
    二、通过关于二季度财务处理有关事项。
    三、通过相关改造事项的议案：公司投资6346万元对4#高炉煤气净化和粗煤气系统进行综合改造；投资7818万元对4#高炉热风炉系统进行改造；对转炉炼钢厂厂房、一座转炉本体及其配套辅助设施进行改造，项目总投资19764万元；将闲置的横列式轧机改为全连续轧机，项目总投资26000万元；投资7744万元对转炉铁水脱硫系统进行改造；对4＃高炉喷煤系统进行改造，项目总投资4822万元。上述事项均以自筹资金投资。
    四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
    董事会决定于2008年9月3日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。

　2008.07.12 (600231)：凌钢股份：董事会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年7月10日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、聘任何志国为公司总会计师。
    二、通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    三、同意公司向工商银行朝阳分行、招商银行沈阳分行申请授信额度，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。
    四、同意公司以4000万元银行承兑汇票向中国工商银行朝阳市分行质押，用于办理银行承兑汇票。

　2008.06.06 (600231)：凌钢股份：董事会决议及关联交易公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年6月4日以通讯表决方式召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、同意公司与控股股东凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)签署的《股权转让协议》，公司用自有资金(现金)收购凌钢集团持有凌钢集团大连钢材经销有限公司(注册资金人民币51万元)及凌钢集团锦州钢材经销有限公司(注册资本人民币100万元)100%的股权、北京凌钢物资供销有限公司(注册资金人民币50万元)、沈阳凌钢钢材销售有限公司(注册资本人民币50万元)60%的股权和其任何附带的增值权益，以标的股权资产的评估值1975.35万元(评估基准日为2007年12月31日)为收购价格。本次转让完成后，上述四家公司成为公司的全资子公司(新名称以工商部门核准的名称为准)。上述事项构成关联交易。
    二、通过向上述四家公司委派董、监事的议案。

　2008.05.31 (600231)：凌钢股份：公告

凌源钢铁股份有限公司于2008年5月30日接到股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)的通知：由于公司保荐代表人杨德彬现已调离广发证券，广发证券将安排保荐代表人刘哲担任公司有关股权分置改革完成后的持续督导和保荐工作。

　2008.05.27 (600231)：凌钢股份：临时股东大会决议公告

    凌源钢铁股份有限公司于2008年5月26日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案。
    二、通过《公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
    三、通过公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
    四、批准凌源钢铁集团有限责任公司(下称：凌钢集团)免于发出要约收购。
    五、通过关于签署《公司与凌钢集团关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购协议》的议案。
    六、通过公司非公开发行A股股票方案(修正案)的议案。
    七、通过关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案。
    八、通过关于新老股东共享向特定对象发行股份购买资产及非公开发行前滚存的未分配利润的议案。
    九、通过修改公司章程的议案。

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