600219 ()
|
|
|||||||||||||||||
600219 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 2008.12.25 (600219)：南山铝业：董事会决议公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年12月24日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司(下称：新材料公司)拟将融资租赁龙口高新技术工业园管理委员会(下称：工业园管委)的固定资产[为新材料公司高精度新型铝合金材料生产线项目所需的相关基础设施，涉及的金额原值为252120509.94元，每年租赁费用为人民币29453330.60元，原按照相关协议约定在租赁期(2006年7月1日至2021年6月30日)满后无偿转让给新材料公司]以市场公允价值进行购置，根据交易双方于2008年12月24日签订的《资产转让协议》，约定以标的资产于2008年9月30日的评估值25031.20万元人民币作为购买价格。 二、同意新材料公司将与龙口市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，受让上述固定资产所占土地(面积410亩)的国有土地使用权，受让价格6068万元人民币。 |
| 2008.12.25 (600219)：南山铝业：募集资金补充流动资金到期还款公告 |
| 经山东南山铝业股份有限公司六届四次董事会通过用于补充流动资金的2.75亿元闲置募集资金，已于2008年12月24日归还至公司募集资金专用账户。 |
| 2008.12.09 (600219)：南山铝业：控股子公司增加投资及扩大经营范围的公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司控股子公司龙口东海氧化铝有限公司(下称：氧化铝公司)拟增资扩大经营范围，建设高性能陶瓷原料新产品生产线项目。本项目需增加项目注册资金2500万美元(折合人民币17750万元)，其中公司以现金人民币13312万元(1875万美元)缴付增资；氧化铝公司另一股东以价值625万美元的设备出资。增资后，氧化铝公司注册资本由7200万美元增加至9700万美元，公司持股比例不变。 目前氧化铝公司正在办理相关手续。 |
| 2008.11.27 (600219)：南山铝业：董事会决议公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年11月25日召开六届八次董事会，会议审议同意公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款项48420966.24元。 |
| 2008.10.30 (600219)：南山铝业：南山集团减持南山转债的提示性公告 |
山东南山铝业股份有限公司接到南山集团公司[截至2008年5月16日持有公司所发行的可转换公司债券(简称：南山转债；代码：110002)3150000张，占发行总量的11.25%，简称：南山集团]通知，截至2008年10月29日15时止，南山集团已通过上海证券交易所交易系统出售2800000张南山转债，占发行总量的10%。 南山集团现仍持有南山转债350000张，占发行总量的1.25%。 |
| 2008.10.30 (600219)：南山铝业：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,110,673,157.57 10,628,602,262.64 所有者权益(或股东权益) 8,356,574,879.89 7,710,977,308.04 归属于上市公司股东的每股净资产 6.34 5.85 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 128,640,194.67 602,522,508.45 基本每股收益 0.10 0.46 全面摊薄净资产收益率(%) 1.54 7.21 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 7.14 每股经营活动产生的现金流量净额 0.68 |
| 2008.10.24 (600219)：南山铝业：2008年第三季度业绩预减公告 |
| 根据山东南山铝业股份有限公司财务部门的初步测算，预计2008年第三季度净利润较2007年同期(26697万元)减少50%以上，具体数据以公司于2008年10月30日披露的2008年第三季度报告数据为准。 |
| 2008.10.15 (600219)：南山铝业：南山转债实施转股事宜公告 |
根据有关规定和山东南山铝业股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的28亿元“南山转债”(转债代码：110002)自2008年10月20日起可转换为公司A股股份。现将有关转股事宜公告如下： 转股代码：190002；转股简称：南山转股。 转股价格：16.89元/股 转股起止日：2008年10月20日至2013年4月17日 转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)。 |
| 2008.09.26 (600219)：南山铝业：董监事会决议及关联交易公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年9月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议同意公司与龙口市南山建筑安装公司(与公司同属一母公司控股，下称：安装公司)签订《10万吨新型合金材料生产线项目建设工程施工合同》及《52万吨铝合金锭熔铸生产线项目建设工程施工合同》，由安装公司承建上述两个项目部分车间的建筑、土建安装及钢结构工程，合同总造价为178952967元人民币。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.09.06 (600219)：南山铝业：董监事会决议公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年9月5日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过《公司整改报告》，具体内容详见2008年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.27 (600219)：南山铝业：参股财务公司的出资公告 |
| 根据山东南山铝业股份有限公司五届十八次董事决议，经中国银行业监督管理委员会有关文批准，公司、南山集团公司等五家公司签订了投资协议书，筹建南山集团财务有限公司(简称：财务公司)，注册资本5亿元(其中1000万美元)，其中公司以自筹资金现金出资10500万元，占21%。经协商，五方股东于2008年8月26日完成对财务公司出资。 |
| 2008.08.27 (600219)：南山铝业：董监事会决议公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年8月26日召开六届四次董事会及六届三次监事会，会议审议同意公司将总额不超过人民币2.75亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过4个月。 |
| 2008.08.16 (600219)：南山铝业：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,052,531,302.00 10,628,602,262.64 所有者权益(或股东权益) 8,227,934,685.22 7,710,977,308.04 每股净资产 6.24 5.85 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 3,648,308,090.05 3,832,302,042.50 净利润 473,882,313.78 585,125,113.55 扣除非经常性损益后的净利润 469,379,730.10 585,526,569.10 基本每股收益 0.36 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.44 净资产收益率(%) 5.76 8.19 每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.21 |
| 2008.08.16 (600219)：南山铝业：公布董监事会决议公告 |
山东南山铝业股份有限公司于2008年8月14日召开六届三次董事会及六届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、同意以公司可转换公司债券(下称：可转债)募集资金中的522601421.03元置换截至2008年8月8日公司已预先投入募投项目的自筹资金。 三、同意公司拟与中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行及保荐机构国信证券股份有限公司(下称：国信证券)共同签订《募集资金专户存储三方监管协议》：公司在上述三家银行开立专项账户，对本次可转债募集资金进行集中管理。国信证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 四、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体内容详见2008年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.08.12 (600219)：南山铝业：公布董事会决议公告 |
山东南山铝业股份有限公司于2008年8月8日召开六届二次董事会，会议审议决定公司在除中国农业银行以外另开设中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行两个银行专用账户。 |
| 2008.07.19 (600219)：南山铝业：董事会临时会议决议公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年7月18日召开六届一次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》及《防止控股股东及关联方占用公司资金专项制度》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.30 (600219)：南山铝业：董监事会决议公告 |
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月29日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举宋建波为公司第六届董事会董事长。 二、聘任刘海石为公司总经理。 三、续聘邢美敏为公司董事会秘书，聘任隋冠男为公司证券事务代表。 四、选举皮溅清为公司第六届监事会召集人。 |
| 2008.05.30 (600219)：南山铝业：临时股东大会决议公告 |
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月29日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.05.24 (600219)：南山铝业：股权质押公告 |
| 山东南山铝业股份有限公司于2008年5月23日接到第一大股东南山集团公司(目前持有公司有限售条件流通股822000000股，占公司股份总数的62.33%，下称：南山集团)通知，南山集团将其所持公司有限售条件流通股200000000股质押给中国进出口银行，质押期限至2009年6月30日止，质押手续已于2008年5月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 |
| 2008.05.22 (600219)：南山铝业：董事会决议公告 |
山东南山铝业股份有限公司于2008年5月21日召开五届三十六次董事会，会议审议同意公司于同日与中国进出口银行(下称：进出口银行)签订的《总授信协议》，进出口银行给予公司公开授信额度7亿元人民币。本次授信贷款由公司控股股东南山集团公司以其持有的公司2亿股股权质押担保，并已与进出口银行签订《股票最高额质押合同》。 |
