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| 2008.12.24 (600188)：兖州煤业：临时股东大会决议公告 |
兖州煤业股份有限公司于2008年12月23日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》、《电力及热能供应协议》及上述协议限定交易2009-2011年上限金额的议案。 二、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案，该股权收购行为尚需履行国有产权转让的法定程序。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 |
| 2008.12.09 (600188)：兖州煤业：延迟召开类别股东大会公告 |
兖州煤业股份有限公司原定于2009年1月16日上午依次召开2009年度第一次A股、H股类别股东大会(简称：类别股东大会)，鉴于公司将于2008年12月23日召开的2008年度第二次临时股东大会的H股暂停过户登记封闭期(为2008年11月22日至12月22日)与类别股东大会原定H股过户登记封闭期有重叠，与H股公司的有关监管规定不符。公司确定现将类别股东大会延迟至2009年1月23日上午9时、10时分别召开，H股暂停过户封闭期更改为2008年12月24日至2009年1月22日。公司2009年度第一次A股类别股东大会的股权登记日不变。 类别股东大会原通知中的其他事项未发生变化。 |
| 2008.12.06 (600188)：兖州煤业：公布公告 |
| 兖州煤业股份有限公司注意到近日有关公司正在谈判收购澳大利亚 Felix Resources Limited 股权的相关报道，公司兹对该报道事项公告如下： 自2004年收购澳大利亚澳思达煤矿后，公司一直持续寻求境外优质资产收购项目，相关中介机构也持续向公司进行推荐，但至今尚未有确定实施的项目。于本公告日期，公司未与任何境外煤矿公司签署具备实施性的相关协议，亦无确定主要条款或代价。 |
| 2008.12.01 (600188)：兖州煤业：董事会决议暨召开A股及H股类别股东大会公告 |
| 兖州煤业股份有限公司于2008年11月28日召开四届五次董事会，会议审议通过关于给予公司董事会在相关期间决定是否回购H股股份(不超过该决议获类别股东大会通过时公司已发行H股总额10%的限额)的一般性授权的议案，授权有效期自本议案获得类别股东会议批准之日起至2008年股东周年大会结束时止。 董事会决定于2009年1月16日上午依次召开2009年度第一次A股及H股类别股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.11.07 (600188)：兖州煤业：召开2008年度第二次临时股东大会的通知 |
| 兖州煤业股份有限公司董事会决定于2008年12月23日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议修订与兖矿集团有限公司日常关联交易事项等议案。 |
| 2008.11.03 (600188)：兖州煤业：日常关联交易公告 |
| 兖州煤业股份有限公司(包括其控股子公司及其他分支机构)与其控股股东兖矿集团有限公司(包括其控股子公司、其他分支机构及其联系人，下称：兖矿集团)之间发生各类日常关联交易，根据双方以前签订的相关关联交易协议，预计公司2008年度日常关联交易执行情况如下： 公司向兖矿集团采购材料物资及水、购买燃料和动力、销售产品和材料物资，预计执行交易金额分别为515960千元、386000千元、2033880千元；接受兖矿集团提供的劳务、维修服务，预计执行交易金额分别为763910千元、305770千元；兖矿集团免费管理公司职工社会统筹养老保险金和退休职工的退休金及其他福利支出，预计执行交易金额为760000千元。 根据公司四届四次董事会通过的《关于修订与兖矿集团持续性关联交易的议案》，公司与兖矿集团于2008年10月31日签订了《材料物资供应协议》、《劳务及服务供应协议》、《保险金管理协议》、《煤炭产品、材料物资供应协议》和《电力及热能供应协议》等五项新日常关联协议(期限均为三年，自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，预计新协议项下公司2009-2011年日常关联交易的上限金额如下： 公司向兖矿集团采购材料物资，预计2009-2011年度的交易上限分别为600000千元、660000千元、726000千元；提供煤炭产品和材料物资，预计2009-2011年度的交易上限分别为3700000千元、4070000千元、4650000千元；供应电能、热能，预计2009-2011年度的交易上限分别为310000千元、334000千元、360400千元；公司接受兖矿集团提供的劳务及服务，预计2009-2011年度的交易上限分别为1972410千元、2356820千元、2594340千元；兖矿集团无偿向公司提供基本养老保险金等的管理服务，预计2009-2011年度的交易上限分别为1008000千元、1209600千元、1451510千元。 以上有关事项须提交公司临时股东大会审议，会议通知另行公告。 |
| 2008.10.27 (600188)：兖州煤业：2008年度业绩预增公告 |
| 兖州煤业股份有限公司按中国会计准则初步测算，预计本集团2008年全年实现的归属于公司股东的净利润较2007年(2693298106元)增长超过190%，具体数据以本集团披露的2008年年度报告为准。 |
| 2008.10.27 (600188)：兖州煤业：关联交易公告 |
| 兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日与控股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)签订了《关于山东华聚能源股份有限公司(注册资本288589774元，下称：华聚能源)股权转让协议》，由公司收购兖矿集团持有的华聚能源74%股权，以评估基准日2008年7月31日华聚能源的净资产评估值80167.99万元为基准，协商确定标的股权的转让价格为59324.31万元。按照相关财务数据测算，本次收购将影响公司与兖矿集团的年日常关联交易金额减少约3.61亿元。 该事项构成关联交易，尚需经过有关国有产权转让主管部门的批准。 |
| 2008.10.27 (600188)：兖州煤业：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 31,309,612,498 25,325,499,439 股东权益(不含少数股东权益) 25,237,987,582 19,615,689,876 归属于上市公司股东的每股净资产 5.131 3.988 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 2,883,730,863 6,645,806,146 基本每股收益 0.586 1.351 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.585 1.352 全面摊薄净资产收益率(%) 11.43 26.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 11.41 26.35 每股经营活动产生的现金流量净额 1.621 |
| 2008.10.27 (600188)：兖州煤业：董事会决议公告 |
| 兖州煤业股份有限公司于2008年10月24日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、通过公司与兖矿集团有限公司签署五项持续性关联交易协议及其所限定交易2009-2011年每年上限金额的议案，公司将另行公布日常关联交易公告。 三、通过关于收购山东华聚能源股份有限公司股权的议案。 四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 五、同意公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司6550万美元(约人民币4.473亿元)委托贷款本金及相应利息的还款期限从2008年11月7日延期至2010年11月7日。 以上有关事项尚需提交公司临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
| 2008.09.26 (600188)：兖州煤业：非流通股股东股改承诺履行情况公告 |
| 兖州煤业股份有限公司现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司(下称：兖矿集团)股权分置改革(简称：股改)承诺事项的履行情况公告如下： 自公司股改方案实施之日起，兖矿集团所持公司原非流通股股份未上市交易；2006年兖矿集团已将符合公司发展战略要求的煤炭资产、新电力项目转让给公司。其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展；兖矿集团已承担与本次股改相关的所有费用。 |
| 2008.08.25 (600188)：兖州煤业：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币千元 2008年6月30日 2007年12月31日 未经审计 经审计 总资产 29,840,639 25,325,499 归属于母公司股东权益 22,394,123 19,615,690 每股净资产(元) 4.55 3.99 2008年1-6月 2007年1-6月 营业总收入(元) 12,854,551,885 7,778,210,254 未经审计 未经审计 归属于母公司股东的净利润 3,762,075 1,108,918 扣除非经常性损益后的净利润 3,771,077 1,136,183 基本每股收益(元) 0.76 0.23 全面摊薄净资产收益率(%) 16.80 6.19 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.88 0.41 |
| 2008.07.28 (600188)：兖州煤业：2008年半年度业绩预告修正公告 |
经兖州煤业股份有限公司及其附属公司(下称：本集团)财务部门初步测算，现将曾于2008年第一季度报告中预计的本集团2008年上半年实现的归属于公司股东的净利润将比2007年同期(1108918499元)增长超过100%修正为：预计本集团2008年半年度净利润较2007年同期增长超过220%，具体数据以本集团披露的2008年半年度报告为准。 |
| 2008.07.21 (600188)：兖州煤业：董事会决议公告 |
| 兖州煤业股份有限公司于2008年7月18日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、批准《公司防止控股股东及关联方占用公司资金管理办法》。 二、通过《公司章程修正案》，该事项将提交公司最近一次召开的股东大会审议。 三、批准修订《公司信息披露管理制度》。 四、批准《关于深入推进公司治理专项活动的报告》，具体内容详见2008年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.16 (600188)：兖州煤业：2007年度A股末期分红派息实施公告 |
| 兖州煤业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币1.70元(含税)。 股权登记日：2008年7月21日 除息日：2008年7月22日 现金红利发放日：2008年7月28日 |
| 2008.06.30 (600188)：兖州煤业：董监事会决议公告 |
兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举王信为公司第四届董事会董事长。 二、选举杨德玉为公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。 三、聘任张宝才为董事会秘书，并委任其与吴玉祥为公司授权代表(作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人)。 四、选举宋国为公司第四届监事会主席。 |
| 2008.06.30 (600188)：兖州煤业：股东周年大会决议公告 |
兖州煤业股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：每股派人民币0.170元(含税)。 二、选举产生公司第四届董事会董事、独立董事及监事会非职工代表监事。 三、改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司2008年度境外和境内会计师。 四、授权公司董事会在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次会议决议通过之日已发行H股股份数量的20%)、回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项。 |
| 2008.06.04 (600188)：兖州煤业：公布公告 |
兖州煤业股份有限公司2008年度出口煤谈判已经结束，主要结果如下： 拟签订出口煤合同量50万吨，比2007年度出口煤合同量减少了5万吨或9.1%；合同平均价格为151.67美元/吨，比2007年度出口煤合同平均价格增加了72.70美元/吨或92.1%。 公司预测，该合同将使公司2008年度营业收入增加人民币22493万元。 |
| 2008.06.02 (600188)：兖州煤业：公告 |
| 兖州煤业股份有限公司现将6.4亿元委托贷款案的进展情况公告如下： 根据最高人民法院调解方案，在山东省高级人民法院主持下，公司于2008年5月26日解封了此前冻结的润华集团股份有限公司(下称：润华集团)名下2亿股华夏银行股份有限公司股权，由润华集团专项用于融集偿债资金，代替联大集团有限公司偿还公司委托贷款本金和利息。 2008年5月30日，公司已收回委托贷款本金、利息合计7.8亿元。 |
| 2008.05.23 (600188)：兖州煤业：公布公告 |
| 兖州煤业股份有限公司和华电国际电力股份有限公司(下称：华电国际)2008年度煤炭买卖合同已签订完毕。合同量为730万吨，比2007年度增加了250万吨或52.1%；合同净价格为470.15元/吨，比2007年度增加了129.12元/吨或37.9%。 公司2008年向华电国际销售的煤炭若超出上述730万吨，则超出部分将按市场价格结算。2007年度，公司向华电国际销售煤炭544万吨。 |
