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| 2008.12.31 (600167)：联美控股：董事会决议公告 |
| 联美控股集团股份有限公司于2008年12月30日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下事项：截至目前，由于资本市场环境已发生重大变化，综合考虑多方面因素，目前各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，故公司决定放弃实施三届十七次董事会通过的重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易方案的议案。 公司承诺自本决议公告之日起三个月内不再筹划该项事宜。 |
| 2008.12.25 (600167)：联美控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 联美控股股份有限公司于2008年12月24日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议通过续聘中喜会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。 董事会决定于2009年1月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议上述事项。 |
| 2008.10.25 (600167)：联美控股：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 866,296,689.63 877,313,252.00 所有者权益(或股东权益) 460,575,820.68 457,178,575.30 归属于上市公司股东的每股净资产 2.18 2.17 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 -2,515,907.07 3,397,245.38 基本每股收益 -0.0119 0.01610 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.01610 全面摊薄净资产收益率(%) -0.549 0.731 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.549 0.731 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 |
| 2008.08.23 (600167)：联美控股：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 803,040,469.73 874,821,852.34 所有者权益(或股东权益) 460,526,294.45 454,613,141.99 每股净资产 2.18 2.15 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 91,775,276.14 71,994,468.48 净利润 5,913,152.46 4,503,896.43 扣除非经常性损益后的净利润 5,918,003.48 4,522,709.01 基本每股收益 0.028 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.028 0.02 净资产收益率(%) 1.28 1.00 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.27 -0.04 |
| 2008.07.18 (600167)：联美控股：董事会决议公告 |
| 联美控股股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开四届二次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.01 (600167)：联美控股：公布董监事会决议公告 |
联美控股股份有限公司于2008年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举朱昌一为公司董事长，同时聘任其为公司总经理。 二、选举陈一微为监事会召集人。 |
| 2008.07.01 (600167)：联美控股：公布临时股东大会决议公告 |
联美控股股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。 二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。 |
| 2008.06.14 (600167)：联美控股：董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 联美控股股份有限公司于2008年6月13日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。 二、通过公司董、监事会换届选举的议案。 三、同意马缨辞去董事会秘书职务，聘任刘思生为公司董事会秘书。 董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.05.20 (600167)：联美控股：股东大会决议公告 |
| 联美控股股份有限公司于2008年5月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配方案。 |
| 2008.04.29 (600167)：联美控股：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 815,610,464.59 874,821,852.34 所有者权益(或股东权益) 463,328,072.55 455,906,649.14 归属于上市公司股东的每股净资产 2.20 2.16 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 6,831,225.07 6,831,225.07 基本每股收益 0.03 0.03 全面摊薄净资产收益率(%) 1.47 1.47 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 |
| 2008.04.19 (600167)：联美控股：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 157,656,293.84 139,889,788.03 归属于上市公司股东的净利润 15,417,872.00 3,384,514.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,581,578.61 基本每股收益 0.0731 0.0178 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0075 0 全面摊薄净资产收益率(%) 3.38 0.30 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.35 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.54 2007年末 2006年末 调整后 总资产 874,821,852.34 792,332,947.90 所有者权益(或股东权益) 455,906,649.14 440,859,172.50 归属于上市公司股东的每股净资产 2.16 2.32 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.19 (600167)：联美控股：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 联美控股股份有限公司于2008年4月17日召开三届二十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 三、通过公司会计政策变更的议案。 董事会决定于2008年5月17日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.03.20 (600167)：联美控股：有限售条件的流通股上市公告 |
| 联美控股股份有限公司本次有限售条件的流通股10550000股将于2008年3月26日起上市流通。 |
| 2008.02.29 (600167)：沈阳新开：变更证券简称公告 |
沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年2月26日取得了辽宁省工商行政管理局下发的企业法人营业执照，公司全称变更为：联美控股股份有限公司。 经公司申请，并经上海证券交易所批准，公司证券简称自2008年3月5日起变更为“联美控股”，证券代码不变。 |
| 2008.02.27 (600167)：沈阳新开：董事会决议公告 |
沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年2月26日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议同意公司以自有资金出资5000万元人民币设立全资子公司“兆金矿业控股有限公司(暂定名)”。此投资最终以获得工商部门批准为准。 |
| 2008.02.25 (600167)：沈阳新开：2007年业绩预增公告 |
| 根据沈阳新区开发建设股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月累计实现净利润额(归属于母公司所有者的净利润)较上年同期增长900%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1331594.61元；如2006年1-12月也采纳新会计准则测算，则同比增长900%以上)，公司2007年盈利情况以公司2007年年度报告数据为准。 |
| 2008.02.01 (600167)：沈阳新开：临时股东大会决议公告 |
| 沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案。 二、通过关于变更会计师事务所的议案。 |
| 2008.01.22 (600167)：沈阳新开：股票交易异常波动公告 |
| 沈阳新区开发建设股份有限公司股票于2008年1月18日、21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且连续两个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。 经函询，除公司已于2008年1月16日公告的“公司重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易预案”之外，控股股东汕头市联美投资(集团)有限责任公司不存在与公司有关的其他应披露而未披露的重大信息。 公司董事会确认，除上述已披露的事项外，公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.01.18 (600167)：沈阳新开：股票交易异常波动公告 |
沈阳新区开发建设股份有限公司股票于2008年1月16日、17日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，且连续两个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。 经函询，除公司已公告的“公司重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易预案”之外，公司控股股东汕头市联美投资(集团)有限责任公司不存在与公司有关的其他应披露而未披露的重大信息。 公司董事会确认，除以上已披露的事项外，公司没有其他任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.01.16 (600167)：沈阳新开：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 沈阳新区开发建设股份有限公司于2008年1月15日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司重大资产置换、向特定对象非公开发行股票购买资产暨关联交易预案：公司拟将公司及其控股子公司沈阳华新联美资产管理有限公司持有的沈阳浑南热力有限责任公司(注册资本13000万元)100%的股权与公司控股股东汕头市联美投资(集团)有限公司(持有公司46.97%的股权，下称：联美集团)旗下的房地产类资产[包括：联美集团持有的北京奥林匹克置业投资有限公司(注册资本20000万元)95.5%的股权、沈阳华新联美置业有限公司(注册资本9000万元)81.5%的股权、湖南国盈置业有限公司(注册资本1000万元)100%的股权、昆山四季房地产开发有限公司(注册资本5100万元)100%股权]进行置换，标的资产的作价将以评估结果为依据按照市场化原则确定。对于置入资产超出置出资产的部分，公司将以向联美集团非公开发行不超过40000万股人民币普通股(A股)的方式进行支付，本次发行价格为12.67元/股。 在本次交易标的资产审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会批准签署本次交易的正式协议，并发布召开股东大会的通知。 二、通过变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案：其中，公司拟将现有名称变更为“联美控股集团股份有限公司”(暂定名)；注册地址变更为“北京市朝阳区建国路71号惠通时代广场C区1号东楼”。 三、通过聘请中喜会计师事务所有限责任公司作为公司2007年度财务报告审计机构的议案。 董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二、三项议案。 截止到本公告日，涉及公司A股股票停牌事项的公告已披露完毕，公司股票将自本公告披露日当天(2008年1月16日)上午10:30复牌。 |
