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| 2009.01.05 (600162)：香江控股：全资子公司土地使用权变更公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司全资子公司连云港锦绣香江置业有限公司(下称：连云港香江)曾于2007年12月25日竞得编号为 LTC2007-73# 地块的国有土地使用权，现由于连云港市相关规划调整，根据有关文件内容，经连云港香江与连云港市国土资源局协商一致，在不变更原土地出让金的情况下，调整以上国有土地具体位置，即由原“连云区黄海大道南、兴业路西侧”变更为“东至跃湖路，南至昌圩湖，西至市开发区管委会，北至东方大道；和东、南至市开发区管委会，西至跃湖路，北至东方大道”。 此次土地变更，仅对具体地块位置做出调整，对连云港香江的正常开发计划不构成其他影响。 |
| 2009.01.05 (600162)：香江控股：控股股东股份质押公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年12月31日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，南方香江将所持公司3000万股限售流通股质押给华融国际信托有限责任公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 截至目前，南方香江已将其持有的公司股份40611.5339万股中的40335.4万股做了质押，占公司总股本的52.53%。 |
| 2008.12.31 (600162)：香江控股：临时股东大会决议公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第四次临时股东大会，会议审议通过关于择机收购大股东持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司及天津森岛宝地置业投资有限公司三公司股权的议案。 |
| 2008.12.25 (600162)：香江控股：择机收购天津森岛三公司议案的补充说明 |
| 深圳香江控股股份有限公司已公告于2008年12月30日召开临时股东大会，审议《关于择机收购天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司三公司(简称：天津森岛三公司)股权的议案》，公司现将该议案涉及到2007年向南方香江集团有限公司非公开发行股票收购资产的有关承诺情况予以补充说明，具体内容详见2008年12月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.12.13 (600162)：香江控股：董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年12月12日以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、同意张永清辞去公司财务总监职务，聘任董涛为公司财务总监。 二、通过关于公司择机收购大股东南方香江集团有限公司持有天津市森岛置业投资有限公司、天津森岛鸿盈置业投资有限公司、天津森岛宝地置业投资有限公司(该三家公司目前经营业绩较差，处于亏损状态，负债率高达90%以上)股权的议案。 董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第四次临时股东大会，审议以上第二项事项。 |
| 2008.12.02 (600162)：香江控股：控股股东股份质押解除及股份质押公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年11月28日接到控股股东南方香江集团有限公司(持有公司限售流通股40611.5339万股，占公司总股本的52.89%，下称：南方香江)的通知，南方香江将其质押给平安信托投资有限责任公司(下称：平安信托)的公司股份(经公司实施利润分配及资本公积金转增股本方案后，该部分股份的总股数为12523.65万股)中的6154.75万股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了质押登记解除手续。同日，南方香江将其持有公司股份中的2880万股质押给平安信托，并已在登记公司办理了质押登记手续。 截至目前，南方香江已累计质押公司37335.4万股股份。 |
| 2008.11.29 (600162)：香江控股：控股子公司商铺租赁的关联交易公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司控股子公司南昌香江商贸有限公司(下称：南昌香江)与深圳市大本营投资管理有限公司(其控股股东与公司控股股东的实际控制人相同，下称：大本营投资)于2008年11月27日签署了《商铺租赁合同》，南昌香江租赁大本营投资持有的南昌香江家居建材城 C 区 C1-C6 商铺(总建筑面积为56866.46平方米)，租赁期限为五年(2008年11月27日至2013年11月26日)。租金以合同约定的建筑面积计算，合同签订的前3年每月租金人民币454932元(每月每平方米人民币8元)；第四、五年租金在前三年租金标准的基础上递增5%，每月租金人民币477678元(每月每平方米人民币8.4元)，合计租赁总金额为人民币27841830元。 上述交易构成关联交易，已经公司经理办公会通过。 |
| 2008.11.18 (600162)：香江控股：临时股东大会决议公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年11月17日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司注册资本及注册地址的议案。 二、通过关于发行公司债券的议案。 |
| 2008.11.14 (600162)：香江控股：股票交易异常波动公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司股票于2008年11月11日-13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 经向公司第一大股东南方香江集团有限公司书面函证并得到回复函，截止目前及未来三个月内没有对公司进行股权转让、资产重组等将对公司股价产生重大影响的事宜。 经核查，截止公告日，董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 公司发布的信息以在选定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 2008.10.30 (600162)：香江控股：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 5,404,890,579.68 4,357,160,969.11 所有者权益(或股东权益) 1,005,102,945.79 1,002,543,208.85 归属于上市公司股东的每股净资产 1.90 1.89 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 19,097,205.22 106,686,046.53 基本每股收益 0.0361 0.2015 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1976 全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 10.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 10.42 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52 |
| 2008.10.30 (600162)：香江控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
深圳香江控股股份有限公司于2008年10月29日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、通过关于变更公司注册资本的议案：鉴于公司实施2008年中期利润分配及公积金转增股本方案后的新增股份23828.6675万股于2008年10月30日上市流通，故公司总股本将变更为76781.2619万股，注册资本变更为76781.2619万元。 三、通过关于变更公司注册地址的议案：拟将公司注册地址变更为现租赁地址：深圳市罗湖区宝安南路1054号湖北宝丰大厦608室。 四、通过关于发行公司债券的议案：本次发行公司债券的票面总额不超过4亿元人民币，债券期限为5年；债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会通过之日起18个月。 董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。 |
| 2008.10.25 (600162)：香江控股：2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施补充公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司现对公司2008年中期利润分配和资本公积金转增股本实施公告中相关代扣代缴所得税情况补充公告如下： 一、每股税前红利金额0.02元。对于流通股个人股东(包括证券投资基金)，按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.003元；对于在中国注册的居民企业(该词语具有相关中华人民共和国税务法则及规则下的涵义，下同)的法人股股东(含机构投资者)，实际派发现金红利为每股0.02元。 二、对于境外合格机构投资者(QFII)股东，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照税后金额每股0.003元向派发现金红利股权登记日在册的股东发放现金红利。由公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴10%企业所得税，并由公司向相关股东补发相应的现金红利款每股0.017元。 三、对于其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 |
| 2008.10.23 (600162)：香江控股：2008年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司实施2008年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1.5股转增3股派0.2元(含税)。 股权登记日: 2008年10月28日 除权除息日：2008年10月29日 新增可流通股份上市流通日：2008年10月30日 现金红利发放日：2008年11月3日 |
| 2008.10.14 (600162)：香江控股：临时股东大会决议公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年中期利润分配及资本公积金转增股本方案。 二、增补庄灿明为公司第五届监事会监事。 |
| 2008.09.27 (600162)：“香江控股”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年9月26日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任副总经理谢郁武为公司董事会秘书。 二、同意公司收购南方香江集团有限公司(下称：南方香江)持有的广州锦绣香江物业管理有限公司51%股权；公司子公司南昌香江商贸有限公司收购深圳市全家福商贸有限公司(下称：全家福商贸)和深圳市贝尔贸易有限公司(下称：贝尔贸易)持有的南昌民生物业管理有限公司100%股权；公司子公司景德镇市香江商贸有限公司(下称：景德镇香江)收购全家福商贸和贝尔贸易持有的景德镇民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司随州香江商贸有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的随州民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司新乡市光彩大市场置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的新乡市民生物业管理有限公司100%股权；景德镇香江收购广州市金九千有限公司(下称：金九千)持有的景德镇家福特建材有限公司100%股权；公司全资子公司洛阳百年置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的洛阳民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司郑州郑东置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的郑州民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司长春东北亚置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的长春市广发物业管理有限公司100%股权。按上述标的股权于2008年6月30日的净资产评估值为交易价款，预计收购价款分别为281.4945万元、31.85万元、37.30万元、88.29万元、28.62万元、176.31万元、55.93万元、129.60万元、74.09万元(均为公司及其子公司的自有资金)。 三、同意公司全资子公司广州增城香江房地产有限公司(下称：增城香江）拟用自有资金收购金九千持有的广州增城香江物业管理有限公司(下称：增城物业)10%股权，由于截至评估基准日2008年6月30日，增城物业评估的净资产为负值，经协议以评估净资产绝对值为交易价款，金九千拟补偿59.677万元给增城香江作为交易的价款。 四、根据南方香江于2007年7月2日与增城香江签署的《股东转让股权合同书》，南方香江将其持有的增城物业90%的股权转让给增城香江，协议转让价款为270万元，但至今仍未实际交付上述价款。因增城物业于基准日2008年6月30日经评估的净资产为负值，经协议以增城物业评估的净资产绝对值为交易价款，南方香江拟补偿537.093万元给增城香江作为交易的价款。 五、同意增城香江拟用自有资金收购南方香江和金九千持有的广州翡翠轩俱乐部有限公司(下称：翡翠轩)100%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，翡翠轩的评估净资产为负值，经协议以评估净资产绝对值为交易价款，南方香江和金九千拟补偿37.53万元给增城香江作为交易的价款。 六、同意公司全资子公司聊城香江光彩大市场有限公司(下称：聊城香江)拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的聊城民生物业管理有限公司(下称：聊城物业)100%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，聊城物业的评估净资产为负值，经协议以评估净资产绝对值为交易价款，全家福商贸和贝尔贸易拟补偿468.49万元给聊城香江作为交易的价款。 董事会决定于2008年10月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案及其它事项。 |
| 2008.09.27 (600162)：香江控股：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
深圳香江控股股份有限公司于2008年9月26日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任副总经理谢郁武为公司董事会秘书。 二、同意公司收购南方香江集团有限公司(下称：南方香江)持有的广州锦绣香江物业管理有限公司51%股权；公司子公司南昌香江商贸有限公司收购深圳市全家福商贸有限公司(下称：全家福商贸)和深圳市贝尔贸易有限公司(下称：贝尔贸易)持有的南昌民生物业管理有限公司100%股权；公司子公司景德镇市香江商贸有限公司(下称：景德镇香江)收购全家福商贸和贝尔贸易持有的景德镇民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司随州香江商贸有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的随州民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司新乡市光彩大市场置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的新乡市民生物业管理有限公司100%股权；景德镇香江收购广州市金九千有限公司(下称：金九千)持有的景德镇家福特建材有限公司100%股权；公司全资子公司洛阳百年置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的洛阳民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司郑州郑东置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的郑州民生物业管理有限公司100%股权；公司全资子公司长春东北亚置业有限公司收购全家福商贸和贝尔贸易持有的长春市广发物业管理有限公司100%股权。按上述标的股权于2008年6月30日的净资产评估值为交易价款，预计收购价款分别为281.4945万元、31.85万元、37.30万元、88.29万元、28.62万元、176.31万元、55.93万元、129.60万元、74.09万元(均为公司及其子公司的自有资金)。 三、同意公司全资子公司广州增城香江房地产有限公司(下称：增城香江）拟用自有资金收购金九千持有的广州增城香江物业管理有限公司(下称：增城物业)10%股权，由于截至评估基准日2008年6月30日，增城物业评估的净资产为负值，经协议以评估净资产绝对值为交易价款，金九千拟补偿59.677万元给增城香江作为交易的价款。 四、根据南方香江于2007年7月2日与增城香江签署的《股东转让股权合同书》，南方香江将其持有的增城物业90%的股权转让给增城香江，协议转让价款为270万元，但至今仍未实际交付上述价款。因增城物业于基准日2008年6月30日经评估的净资产为负值，经协议以增城物业评估的净资产绝对值为交易价款，南方香江拟补偿537.093万元给增城香江作为交易的价款。 五、同意增城香江拟用自有资金收购南方香江和金九千持有的广州翡翠轩俱乐部有限公司(下称：翡翠轩)100%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，翡翠轩的评估净资产为负值，经协议以评估净资产绝对值为交易价款，南方香江和金九千拟补偿37.53万元给增城香江作为交易的价款。 六、同意公司全资子公司聊城香江光彩大市场有限公司(下称：聊城香江)拟用自有资金按照评估值收购全家福商贸和贝尔贸易持有的聊城民生物业管理有限公司(下称：聊城物业)100%股权。由于截至评估基准日2008年6月30日，聊城物业的评估净资产为负值，经协议以评估净资产绝对值为交易价款，全家福商贸和贝尔贸易拟补偿468.49万元给聊城香江作为交易的价款。 董事会决定于2008年10月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案及其它事项。 |
| 2008.09.12 (600162)：香江控股：董事会秘书辞职公告 |
深圳香江控股股份有限公司董事会于2008年9月10日收到董刚申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务的报告。董事会决定在聘任新的董事会秘书人选之前，由董事副总经理谢郁武代行董事会秘书职责。 |
| 2008.08.25 (600162)：香江控股：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 5,102,112,421.72 4,332,836,918.63 所有者权益(或股东权益) 984,372,173.40 988,042,104.28 每股净资产 1.86 1.87 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 820,111,508.29 576,132,981.47 调整后 净利润 88,732,678.71 78,130,924.91 扣除非经常性损益后的净利润 86,810,172.18 681,083.28 基本每股收益 0.17 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.0018 净资产收益率(%) 8.24 6.75 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 1.52 2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1.5股转增3股派0.2元(含税)。 |
| 2008.08.25 (600162)：香江控股：董事会决议公告 |
深圳香江控股股份有限公司于2008年8月22日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过2008年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本529525944股为基数，每10股送1.5股派0.2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。该议案需提交下一次股东大会审议。 |
| 2008.08.15 (600162)：香江控股：控股股东股份质押公告 |
| 深圳香江控股股份有限公司于2008年8月13日接到控股股东南方香江集团有限公司(下称：南方香江)通知，其将所持公司4600万股限售流通股质押给上海浦东发展银行广州锦城支行(质押期限为一年)，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。 截止目前，南方香江已将其持有的公司股份28007.9544万股中的25687万股做了质押。 |
