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| 2008.12.31 (600121)：郑州煤电：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 郑州煤电股份有限公司于2008年12月30日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过牛森营因工作变动辞去公司第四届董事会董事及董事长职务的议案。 二、通过推举杜工会为公司第四届董事会董事候选人的议案。 三、通过关于变更公司部分高管人员的议案。 四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。 董事会决定于2009年1月16日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.10.22 (600121)：郑州煤电：关联交易公告 |
| 鉴于郑州煤电股份有限公司与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)原签订的《综合服务协议》已超过三年期限，根据有关规定，双方对煤炭安全生产管理、电力销售等协议内容进行了重新修订，公司四届十八次董事会审议通过双方续签的《综合服务协议》(自双方代表签署并经公司股东大会审议通过后生效，至合同履行的第二年年底以前有效)中涉及到的关联交易如下： 煤炭安全生产管理维持原约定，即公司按6元/吨向郑煤集团支付安全管理费；公司生产电力按就近销售的原则，优先售予郑煤集团；公司的物资供销公司负责郑煤集团煤炭生产及其生产用原材料的采购与供应；公司同意有偿将其所属设备租赁给郑煤集团公司使用。 上述交易预计涉及标的额累计将超过3000万元人民币。 |
| 2008.10.22 (600121)：郑州煤电：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,956,656,470.33 3,177,008,116.83 所有者权益(或股东权益) 1,628,788,713.50 1,476,816,274.50 归属于上市公司股东的每股净资产 2.5889 2.3474 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 67,811,496.49 151,972,439.00 基本每股收益 0.1078 0.2416 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2503 全面摊薄净资产收益率(%) 4.16 9.33 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.48 9.67 每股经营活动产生的现金流量净额 0.5928 |
| 2008.10.22 (600121)：郑州煤电：董监事会决议公告 |
| 郑州煤电股份有限公司于2008年10月21日召开四届十八次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。 二、同意公司购买珍岗大厦[暂定名，项目开发商为快乐屋(郑州)房地产开发有限公司，项目开发已获得政府有权批复部门的相应批准]东楼及裙楼，该部分总建筑面积(含裙楼)约14637.27平方米，该项目总投资额预计在1.09亿元左右。 三、通过公司与郑州煤炭工业(集团)有限责任公司续签《综合服务协议》的议案。该议案尚需提请股东大会表决。 |
| 2008.08.29 (600121)：郑州煤电：董事会决议公告 |
| 郑州煤电股份有限公司于2008年8月27日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议同意公司与武汉凯迪电力股份有限公司合资成立郑州金信精煤有限责任公司(暂定名)：新公司注册资本6000万元人民币，其中公司现金出资3000万元人民币，出资比例为50%；首次出资额为2000万元人民币，其中公司出资1000万元人民币。根据投资双方约定，新公司的财务报表由公司合并。 新公司项目一期工程总投资约3.2亿元人民币，新建一座年入洗原煤240万吨的冶炼用高炉喷吹煤选煤厂(该项目已获得有关可行性研究报告)。 |
| 2008.08.23 (600121)：郑州煤电：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,544,731,351.90 3,177,008,116.83 所有者权益(或股东权益) 1,560,977,217.01 1,476,816,274.50 每股净资产 2.4811 2.3474 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 2,143,494,466.28 1,767,588,954.70 净利润 84,160,942.51 116,287,024.58 扣除非经常性损益后的净利润 84,513,791.25 115,808,763.38 基本每股收益 0.1338 0.1848 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1343 0.1841 净资产收益率(%) 5.39 7.97 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3496 0.5363 |
| 2008.08.23 (600121)：郑州煤电：董监事会决议公告 |
郑州煤电股份有限公司于2008年8月21日以通讯表决方式召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2008年半年度报告及其摘要。 二、通过2008年中期利润不分配，不转增。 三、同意对公司闲置的上海沪办大厦三套房产、郑州裕达别墅三套房产按照资产处置有关规定进行处置。 四、通过公司为控股51%的子公司河南郑新铁路有限责任公司(下称：郑新铁路公司)向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行拟申请的项目授信20000万元人民币额度内(授信期限为5年)提供连带责任保证担保的议案，中州铁路控股(持有郑新铁路公司42.97%的股份)同意以其经营管理的新密至登封铁路资产和企业信誉对公司上述授信担保提供反担保。 截至目前，公司实际累计对外担保金额人民币为10900万元，加上本次或有授信担保20000万元，累计担保的或有额度将达30900万元。公司不存在逾期担保金额。 上述担保事项尚需提请公司股东大会审议，会议召开时间等事项另行通知。 |
| 2008.08.15 (600121)：郑州煤电：公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
郑州煤电股份有限公司本次有限售条件的流通股31457000股将于2008年8月22日起上市流通。 |
| 2008.07.30 (600121)：郑州煤电：公布调整上网电价公告 |
郑州煤电股份有限公司接河南省发改委“关于转发《国家发展改革委关于提高华中电网电价》的通知”，公司东风电厂上网电价自2008年7月1日起由原来的0.33元/千瓦时上调至0.513元/千瓦时(含税)。 |
| 2008.07.30 (600121)：郑州煤电：公布董事会决议公告 |
郑州煤电股份有限公司于2008年7月29日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司以200万元人民币受让河南铁路集团有限公司持有的公司控股子公司郑新铁路有限责任公司(注册资本10000万元，下称：郑新铁路公司)股本总额2%股权。本次转让完成后，公司持有郑新铁路公司51%的股权。 二、同意公司为郑新铁路公司向中国工商银行股份有限公司新郑支行申请的人民币10900万元项目贷款(贷款期限为10年)提供连带责任保证担保。公司已要求郑新铁路公司的另一股东-河南中州铁路控股有限公司(原新郑分局，下称：中州铁路)以其持有郑新铁路公司42.97%的股权对公司上述担保提供反担保。 截至目前，公司实际累计对外担保金额为人民币10900万元，不存在逾期担保。 |
| 2008.07.24 (600121)：郑州煤电：公布董监事会决议公告 |
郑州煤电股份有限公司于2008年7月22日以通讯表决方式召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、鉴于证券市场环境发生重大变化，综合考虑多方面因素，公司决定放弃实施四届十二次董事会通过的“关于公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案”等相关的六项议案。公司及控股股东承诺在未来三个月内不再筹划与非公开发行相关的事项。 二、通过《公司专项治理活动整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.05.10 (600121)：郑州煤电：股东大会决议公告 |
| 郑州煤电股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。 二、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。 三、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计中介机构。 四、通过公司2007年年度报告及其摘要。 |
| 2008.04.24 (600121)：郑州煤电：公布提示性公告 |
近日，有媒体对郑州煤电股份有限公司控股股东-郑州煤炭工业(集团)有限责任公司持有赵家寨、白坪煤矿股份权益及采矿权评估价值等提出自己的看法，经书面问询，公司现将相关情况予以提示及说明，具体内容详见2008年4月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.04.23 (600121)：郑州煤电：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,471,365,706.53 3,177,008,116.83 所有者权益(或股东权益) 1,495,878,927.50 1,476,816,274.50 归属于上市公司股东的每股净资产 2.3777 2.3474 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 19,062,653.00 19,062,653.00 基本每股收益 0.0303 0.0303 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0308 0.0308 全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 1.27 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.30 1.30 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0504 |
| 2008.04.19 (600121)：郑州煤电：临时股东大会决议公告 |
| 郑州煤电股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议同意公司以所属超化煤矿的实物资产评估作价出资25500万元人民币与中国煤化集团有限公司合作成立“中原煤炭化工有限公司”(暂定名)。 |
| 2008.04.16 (600121)：郑州煤电：预计2008年度日常关联交易公告 |
| 郑州煤电股份有限公司2008年将顺延以前年度与控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)签署的《综合服务协议》及其补充协议，预计全年日常关联交易的基本情况如下： 公司向郑煤集团销售产品或商品、租出资产，2007年度交易总金额分别为人民币86866万元、669万元，预计2008年度交易总金额分别为人民币89800万元、700万元；公司向郑煤集团购买商品、接受郑煤集团提供的劳务，2007年度交易总金额分别为人民币38215万元、3055万元，预计2008年度交易总金额分别为人民币39000万元、2400万元。 |
| 2008.04.16 (600121)：郑州煤电：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 3,682,218,447.04 2,601,981,051.38 归属于上市公司股东的净利润 188,163,063.32 153,291,026.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 196,593,929.14 155,686,635.89 基本每股收益 0.30 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.31 0.25 全面摊薄净资产收益率(%) 12.74 11.34 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.31 11.52 每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.12 2007年末 2006年末 调整后 总资产 3,177,008,116.83 2,189,488,947.66 所有者权益(或股东权益) 1,476,816,274.50 1,351,567,211.18 归属于上市公司股东的每股净资产 2.35 2.15 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
| 2008.04.16 (600121)：郑州煤电：董监事会决议暨召开股东大会公告 |
| 郑州煤电股份有限公司于2008年4月14日召开四届十二次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。 二、通过关于预计公司2008年度日常关联交易的议案。 三、通过续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计中介机构的议案。 四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。 五、通过公司2007年年度报告及其摘要。 董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。 六、通过公司非公开发行股票购买资产暨重大资产重组的议案：公司计划向控股股东郑州煤炭工业(集团)有限责任公司(下称：郑煤集团)非公开发行人民币普通股(A股)购买其所拥有的煤炭及相关业务资产，本次发行价格为每股15.46元，发行数量不超过4亿股(含4亿股)。本次公司拟收购资产价值约35亿元，最终购买价格以经有关机构评估并经政府主管部门备案或核准的评估值为准。 七、通过公司非公开发行股票购买资产涉及重大关联交易的议案。 八、通过公司与郑煤集团签订附生效条件的《关于公司非公开发行股票购买资产框架协议》的议案。 公司将在拟收购资产的审计、评估工作完成后(预计在本公告发布后3个月内完成)，另行召开董事会审议本次非公开发行的方案，并提请股东大会表决。 |
| 2008.04.14 (600121)：郑州煤电：重大事项进展公告 |
| 郑州煤电股份有限公司因筹划非公开发行等事项，其股票已按有关规定停牌。现公司已接到有关部门通知，公司将尽快召开董事会讨论相关事项。公司股票将继续停牌，在公司董事会决议公告后，公司将及时公告并复牌。 |
| 2008.04.07 (600121)：郑州煤电：重大事项进展公告 |
因郑州煤电股份有限公司申请非公开发行前期工作仍在与有关部门积极协商沟通之中，其股票将继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌交易。 |
