600064 ()
|
|
|||||||||||||||||
600064 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 2009.01.08 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
南京新港高科技股份有限公司于2009年1月6日以通讯表决方式召开六届三十五次董事会，会议审议批准任祥麟因到法定退休年龄离任公司副总经理职务的申请。 |
| 2008.12.22 (600064)：南京高科：办公地址变更公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司近日搬迁至南京经济技术开发区新港大道129号(邮政编码：210038)，现将公司联系方式公告如下： 公司总机：025-85800700；传真：025-85800720 董事会秘书办公室电话：025-85800728 |
| 2008.12.16 (600064)：南京高科：临时股东大会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年12月15日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订公司章程的议案。 二、通过关于为控股子公司南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。 |
| 2008.11.27 (600064)：南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开六届三十四次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修订《公司章程》的议案。 二、通过公司为控股80%的南京仙林房地产开发有限公司一年内提供不超过8亿元贷款担保额度的议案。 截止公告日，公司对外担保累计为15300万元，无逾期担保。 董事会决定于2008年12月15日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.10.29 (600064)：南京高科：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 11,453,340,961.62 13,728,302,146.87 所有者权益(或股东权益) 4,085,183,779.83 7,177,142,544.66 归属于上市公司股东的每股净资产 11.87 20.85 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 5,302,947.60 178,262,299.50 基本每股收益 0.015 0.518 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.521 全面摊薄净资产收益率(%) 0.13 4.36 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.16 4.39 每股经营活动产生的现金流量净额 -4.15 |
| 2008.10.07 (600064)：南京高科：控股股东股权变更公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司接控股股东南京新港开发总公司(下称：新港开发)通知，根据南京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：南京国资委)有关文件的要求，新港开发出资人中的南京国资委变更为南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司(其出资人为南京国资委，下称：国资控股)。该股权变更手续及相关工商备案手续已分别于2008年9月26日、28日办理完毕。 股权变更完成后，新港开发的股权结构变为：国资控股持有96.24%股权，南京市投资公司持有3.76%股权。公司实际控制人仍为南京国资委。 |
| 2008.08.20 (600064)：南京高科：关联交易公告 |
| 根据南京新港高科技股份有限公司六届三十二次董事会决议，公司接受控股股东南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建南京经济技术开发区员工公寓楼三期、四期工程(建筑面积分别约为12000平方米、18211平方米)。工程预计总造价为3500万元，预计实现毛利300万元。 上述交易构成关联交易。 |
| 2008.08.20 (600064)：南京高科：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 调整后 总资产 11,611,609,023.74 13,728,302,146.87 所有者权益(或股东权益) 4,359,039,607.45 7,177,142,544.66 每股净资产 12.67 20.85 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 728,789,797.78 635,544,776.30 调整后 净利润 172,959,351.90 94,927,147.42 扣除非经常性损益后的净利润 173,091,142.02 87,725,545.41 基本每股收益 0.503 0.276 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.503 0.255 净资产收益率(%) 3.97 2.87 每股经营活动产生的现金流量净额 -4.989 -0.977 |
| 2008.08.20 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年8月18日召开六届三十二次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于承建南京新港开发总公司员工公寓楼三期、四期工程的议案。 |
| 2008.07.30 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年7月28日召开六届三十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《公司治理专项活动整改情况说明》及《关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告》。 二、通过关于修订公司《信息披露管理制度》的议案。 上述事项的具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 三、通过关于修订《公司章程》的议案，该议案将提请股东大会审议，会议召开时间另行通知。 |
| 2008.07.24 (600064)：南京高科：公布2008年中期业绩预增公告 |
经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年中期净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长50%以上(上年同期净利润为94927147.42元)。 |
| 2008.07.15 (600064)：南京高科：董事会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年7月11日以通讯表决方式召开六届三十次董事会，会议审议同意公司及其控股子公司南京仙林房地产开发有限公司(下称：仙林地产)分别以自有资金认购南京栖霞建设股份有限公司(公司及仙林地产分别持有其58421520股、7500000股股份)公开增发A股(发行价格为8.62元/股)向原有股东按比例(10：2.5)优先配售的14605380股、1875000股，预计认购总金额分别为不超过125898375.6元、16162500元。 |
| 2008.05.13 (600064)：南京高科：2007年度分红派息实施公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.0元(含税)。 股权登记日：2008年5月16日 除息日：2008年5月19日 现金红利发放日：2008年5月23日 |
| 2008.04.26 (600064)：南京高科：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87 所有者权益(或股东权益) 5,432,347,843.66 7,177,142,544.66 归属于上市公司股东的每股净资产 15.785 20.85 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 67,880,687.25 67,880,687.25 基本每股收益 0.197 0.197 全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25 每股经营活动产生的现金流量净额 -2.993 |
| 2008.04.25 (600064)：南京高科：临时股东大会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年4月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券。 |
| 2008.04.09 (600064)：南京高科：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年4月8日以通讯表决方式召开六届二十八次董事会，会议审议通过公司委托有资质的金融机构发行待偿还余额不超过20亿元的短期融资券的议案。 董事会决定于2008年4月24日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。 |
| 2008.03.29 (600064)：南京高科：董事会决议暨对外投资公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年3月28日召开六届二十七次董事会，会议审议同意公司独家发起设立“南京高科新创投资有限公司”(暂定名)，注册资本拟定为5亿元人民币。 |
| 2008.03.29 (600064)：南京高科：股东大会决议公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司于2008年3月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过2007年度利润分配方案：以2007年末总股本344145888股为基数，每10股派3元(含税)。 三、通过公司分别为控股子公司南京新港医药有限公司、控股公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供全年6000万元、3000万元、3000万元贷款担保额度的议案。 四、续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。 |
| 2008.03.27 (600064)：南京高科：有限售条件的流通股上市公告 |
| 南京新港高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股2635885股将于2008年4月3日起上市流通。 |
| 2008.03.27 (600064)：南京高科：2008年第一季度业绩预增公告 |
| 经南京新港高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润以及扣除非经常性损益后的净利润同比增长200%以上(上年同期净利润为21153292.85元)。 |
