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| 2009.01.06 (600063)：皖维高新：董事会决议公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2009年1月5日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、选举盛炜临为公司第四届董事会副董事长，解聘其公司总经理职务。 二、聘任季学勇为公司总经理，解聘其常务副总经理职务。 三、因年龄原因，解聘张凯公司副总工程师职务。 四、聘任孙先武为公司总经理助理。 |
| 2008.12.16 (600063)：皖维高新：会计师事务所迁址并更名公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年12月13日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。 |
| 2008.12.12 (600063)：皖维高新：临时股东大会决议公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年12月11日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、同意汤华章不再担任公司第四届董事会副董事长、董事职务。 二、通过关于发行不超过人民币7.49亿元公司债券方案的议案：本期债券按面值(100元/张)发行；存续期限为8年；采取网上与网下相结合的方式发行，票面年利率将根据询价结果协商确定，在存续期内固定不变。 三、通过关于用公司持有的国元证券股份有限公司股权为本次债券提供质押担保的议案。 四、通过本期债券在上海证券交易所上市交易的议案。 五、通过关于在特殊情况下采取相关措施的承诺。 |
| 2008.11.25 (600063)：皖维高新：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年11月22日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于汤华章不再担任公司第四届董事会副董事长、董事职务的议案。 二、通过发行不超过7.49亿元公司债券方案的议案：本期债券采取网上与网下相结合的方式，按面值(100元/张)发行；债券存续期限为8年；票面年利率将根据询价结果确定，在存续期内固定不变。 三、通过拟用公司持有的国元证券股份有限公司65795369股人民币普通股为本期债券提供质押担保的议案。 四、通过关于本期债券在上海证券交易所上市交易的议案。 五、通过关于在特殊情况下采取相关措施的承诺。 董事会决定于2008年12月11日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。 |
| 2008.11.18 (600063)：皖维高新：控股股东股权质押事项公告 |
安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东-安徽皖维集团有限责任公司(下称：皖维集团)通知：经安徽省国有资产监督管理委员会同意，皖维集团将其持有公司141339150股股份中的2300万股质押给中国工商银行股份有限公司巢湖分行，用于金额为5000万元人民币贷款的质押，质押期限为壹年。皖维集团已于2008年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押法定手续。 |
| 2008.10.28 (600063)：皖维高新：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,718,246,123.20 4,673,996,065.33 所有者权益(或股东权益) 1,874,152,965.57 2,738,453,245.76 归属于上市公司股东的每股净资产 5.092 11.16 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 12,482,098.25 83,664,701.13 基本每股收益 0.034 0.227 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.231 全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 4.46 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.46 4.54 每股经营活动产生的现金流量净额 0.307 |
| 2008.10.28 (600063)：皖维高新：董事会决议公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年10月25日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年第三季度报告。 二、通过关于新聘高级管理人员的议案。 三、同意公司注册成立全资子公司安徽皖维花山新材料有限责任公司，注册资本为人民币伍仟万元，专门从事“年产2万吨可再分散性胶粉技改项目”的生产与经营。 |
| 2008.10.23 (600063)：皖维高新：控股股东解除股权质押公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司接控股股东安徽皖维集团有限责任公司通知：该股东2007年9月25日质押给中国工商银行股份有限公司巢湖居巢支行的600万股公司股份(因公司实施2007年度利润分配方案增加至8999999股)，已于2008年10月20日解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的法定手续。 |
| 2008.08.22 (600063)：皖维高新：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,462,402,198.70 4,673,996,065.33 所有者权益(或股东权益) 1,760,233,737.49 2,738,453,245.76 每股净资产 4.78 11.16 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 1,066,224,877.21 919,798,601.54 净利润 71,182,602.88 32,839,579.24 扣除非经常性损益后的净利润 71,743,298.04 32,914,465.20 基本每股收益 0.193 0.094 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.195 0.094 净资产收益率(%) 4.06 5.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.279 0.555 |
| 2008.08.22 (600063)：皖维高新：董事会决议公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年8月19日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司2008年半年度报告及其摘要等事项。 |
| 2008.08.13 (600063)：皖维高新：公布临时股东大会决议公告 |
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议选举郑明东、秦正余为公司第四届董事会独立董事；杨克中不再担任公司第四届董事会董事职务。 |
| 2008.07.22 (600063)：皖维高新：董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年7月20日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于更换公司独立董事的议案，其中独立董事候选人的资格尚需上海证券交易所(下称：上证所)审核。 二、通过关于公司治理整改报告中所列事项的整改情况说明，具体内容详见2008年7月22日上证所网站(www.sse.com.cn)。 三、公司决定自筹资金投资兴建年产2万吨可再分散性胶粉技改项目(总投资4974.8万元)、年产100万吨水泥粉磨站技改项目(固定资产投资4916万元)，均已经相关部门予以备案。 董事会决定于2008年8月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。 |
| 2008.07.15 (600063)：皖维高新：非公开发行限售股份上市流通公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2007年7月17日向7家机构投资者非公开发行了1850万股人民币普通股(A股)股票，经实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，该等股份数量增加至2775万股，现锁定期将满，将于2008年7月21日起上市流通。 |
| 2008.06.03 (600063)：皖维高新：董事会决议公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年6月2日召开四届十六次董事会，会议审议同意聘任季学勇为公司常务副总经理。 |
| 2008.05.23 (600063)：皖维高新：董事会决议公告 |
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年5月22日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意杨克中(已到法定退休年龄)不再担任公司第四届董事会董事长、董事职务，其中不再担任董事职务将提请公司下一次股东大会确认。 二、选举吴福胜为公司第四届董事会董事长，同时解聘其公司副总经理职务。 |
| 2008.05.13 (600063)：皖维高新：2007年度分红派息实施公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增2股派0.50元(含税)。 股权登记日：2008年5月16日 除权除息日：2008年5月19日 新增股份上市日：2008年5月20日 现金红利发放日：2008年5月23日 本次送转股方案实施完毕后，按新股本368079150股计算，公司2007年度的基本每股收益及稀释每股收益均为0.219元。 |
| 2008.04.25 (600063)：皖维高新：2008年第一季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 3,531,260,792.27 4,673,996,065.33 所有者权益(或股东权益) 1,824,449,142.88 2,738,453,245.76 归属于上市公司股东的每股净资产 7.44 11.16 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 50,390,853.48 50,390,853.48 基本每股收益 0.205 0.205 扣除非经常性损益后基本每股收益 0.206 0.206 全面摊薄净资产收益率(%) 2.76 2.76 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.78 2.78 每股经营活动产生的现金流量净额 0.161 |
| 2008.04.11 (600063)：皖维高新：股东大会决议公告 |
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年4月10日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日公司总股本24538.61万股为基数，每10股送3股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。 二、续聘安徽华普会计师事务所为公司2008年度财务报表审计机构。 |
| 2008.04.08 (600063)：皖维高新：有限售条件的流通股上市公告 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司本次有限售条件的流通股11344305股将于2008年4月14日起上市流通。 |
| 2008.03.18 (600063)：皖维高新：2007年年度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 2007年 2006年 调整后 营业收入 1,818,417,633.92 1,433,639,895.40 归属于上市公司股东的净利润 80,641,941.92 43,715,918.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,389,699.68 48,144,964.28 基本每股收益 0.344 0.179 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.343 0.197 全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 7.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 8.02 每股经营活动产生的现金流量净额 0.744 1.062 2007年末 2006年末 调整后 总资产 4,673,996,065.33 1,988,550,270.41 所有者权益(或股东权益) 2,738,453,245.76 600,310,861.37 归属于上市公司股东的每股净资产 11.16 2.61 公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增2股派0.5元(含税)。 |
