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| 2008.11.21 (600031)：三一重工：临时股东大会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议： 一、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向梁稳根(为公司实际控制人)等十位自然人非公开发行人民币普通股(A股)，购买该十位自然人拥有的相关资产。按照本次发行价格16.80元/股计算，本次发行股份数量为117857142股(尚需中国证监会审核确定)。 二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。 三、通过公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案。 四、同意梁稳根以简易程序免除以要约方式增持公司股份。 五、通过公司章程修改议案。 六、通过公司与招银金融租赁有限公司、招商银行、中国康富开展融资租赁销售合作的议案。 七、通过公司对三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目的议案。 |
| 2008.11.18 (600031)：三一重工：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 |
| 三一重工股份有限公司董事会决定于2008年11月20日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案等事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。 |
| 2008.11.05 (600031)：三一重工：董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
三一重工股份有限公司于2008年10月31日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向其实际控制人梁稳根(间接持有公司60.73%股份)及其他九名自然人(下称：特定对象)非公开发行股份，以购买特定对象拥有的三一重机投资有限公司(下称：三一投资)100%股权，三一投资通过其全资子公司三一重机(中国)有限公司(其与三一投资均为持股性公司)间接持有三一重机有限公司[注册资本(实收资本)：5918万元，下称：三一重机(为本次交易的核心资产)]100%股权。本次交易价格以标的资产之核心资产三一重机截至2008年9月30日的净资产评估价值214289.34万元为基础，经协商确定为人民币19.8亿元；发行价格以定价基准日(2008年10月10日)前20个交易日公司股票交易均价(14.72元/股)为基础上浮14.1%，即16.80元/股；以此计算，发行股份数量暂定为117857142股。本次发行完成后，由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。 本次交易完成后，三一投资将成为公司全资子公司；梁稳根本次增持行为需经中国证监会对其收购无异议并同意豁免其要约收购义务后方可实施。 上述事宜构成关联交易。 二、通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。 三、批准有关审计报告及盈利预测审核报告。 四、通过关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及《非公开发行股份购买资产之利润补偿协议》的议案。 董事会决定于2008年11月20日9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他事项。 本次网络投票的股东投票代码为“738031”；投票简称为“三一投票”。 |
| 2008.10.27 (600031)：三一重工：2008年第三季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,469,572,065.30 11,179,126,568.19 所有者权益(或股东权益) 5,686,320,639.40 4,731,530,804.71 归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 3.24 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 267,193,054.26 1,083,260,255.92 基本每股收益 0.18 0.73 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.72 全面摊薄净资产收益率(%) 4.70 19.05 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 4.51 18.81 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 |
| 2008.10.10 (600031)：三一重工：董事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年10月8日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案：公司拟向包括实际控制人梁稳根在内的10名自然人(下称：出售方)发行人民币普通股(A股)，购买其合计持有的三一重机投资有限公司(授权资本及实收资本均为50000美元，注册地：维尔京，下称：三一投资)100%的股权。三一投资通过三一重机(中国)有限公司间接持有三一重机有限公司[注册资本(实收资本)5918万元，为本次交易的核心资产，下称：三一重机]100%股权。本次交易以相关评估机构出具的评估报告(评估基准日为2008年9月30日)为基础确定最终的转让价格，目前对交易标的价值的预测评估值为22亿元，交易价格初步协商为19.8亿元，按照发行价格16.80元/股(以本次董事会决议公告日前20个交易日公司股票交易均价14.72元/股为基础上浮14.1%)计算，发行股份数量预计约11786万股。交易完成后，三一投资将成为公司全资子公司，三一重机挖掘机资产和业务全部注入公司。 出售方承诺：本次交易经中国证监会审核通过并实施完毕后，2009-2011年三年内三一重机每年实现净利润均不低于3.8亿元(以会计师出具的标准无保留意见的专项审计报告为准)，若不足则出售方将在三一重工当年年度报告披露后的30日内，就不足部分以现金方式全额补偿公司。 二、通过关于公司与出售方签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产框架协议》的议案。 三、通过关于提请股东大会同意梁稳根以简易程序免除以要约方式增持公司股份的议案。 上述议案需提交股东大会审议，本次非公开发行股份购买的资产正在由相关机构进行审计、审核及评估工作。公司董事会在相关工作完成后，将另行召开董事会审议本次向特定对象发行股份购买资产的其他相关事项，并发布召开股东大会的通知。 |
| 2008.09.27 (600031)：三一重工：董事会决议公告 |
| 三一重工股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决的方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司拟对其全资子公司三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目(计划总投资1亿欧元)的议案。 该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。本次增资已通过国家外汇管理局湖南省分局的外汇来源审查，尚需得到国家发展和改革委员会、商务部的审批。 |
| 2008.09.27 (600031)：三一重工：董事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年9月26日以通讯表决的方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司拟对其全资子公司三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目(计划总投资1亿欧元)的议案。 该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。本次增资已通过国家外汇管理局湖南省分局的外汇来源审查，尚需得到国家发展和改革委员会、商务部的审批。 |
| 2008.09.26 (600031)：三一重工：公告 |
| 三一重工股份有限公司正在筹划发行股份购买资产的重大事宜，因该重大事宜存在不确定性，根据有关规定，公司申请股票自2008年9月25日起停牌，预计2008年10月10日复牌并披露重大事宜的预案。 |
| 2008.08.26 (600031)：三一重工：关联交易公告 |
三一重工股份有限公司拟与招商银行北京分行(下称：招商银行)、中国康富国际租赁有限公司(下称“中国康富”)共同签署《银企合作协议》，中国康富向公司购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户(承租人)，承租人按融资租赁合同约定的期限和金额向中国康富支付租金，中国康富将承租人的应收租金债权转让给招商银行办理保理业务，公司和中国康富共同向招商银行承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。上述销售合作规模为三亿元。 公司和中国康富的控股股东均为三一集团有限公司，上述销售合作构成关联交易。 |
| 2008.08.26 (600031)：三一重工：2008年中期主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 14,212,679,593.89 11,179,126,568.19 所有者权益(或股东权益) 5,913,396,538.60 5,047,224,971.77 归属于上市公司股东的每股净资产 5.50 4.77 报告期(1-6月) 上年同期 营业收入 7,192,949,427.19 4,489,143,051.58 归属于上市公司股东的净利润 816,067,201.66 824,487,734.42 归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润 813,064,278.77 819,775,551.39 基本每股收益 0.82 0.86 全面摊薄净资产收益率(%) 14.95 22.13 扣除非经常性损益后 全面摊薄净资产收益率(%) 14.89 22.01 每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.43 |
| 2008.08.26 (600031)：三一重工：董监事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年8月22日以通讯表决方式召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、通过关于公司部分高级管理人员任职调整的议案：其中，聘任肖友良为公司副总经理兼董事会秘书，同意赵想章辞去公司董事会秘书职务。 三、通过关于公司拟与招银金融租赁有限公司(下称：招银租赁)开展融资租赁销售合作的议案，合作方式为：招银租赁向公司购买工程机械设备，并以融资租赁方式租赁给客户(承租方)，公司承担通过融资租赁方式销售的工程机械设备的回购义务。本次工程机械设备融资租赁销售合作规模为人民币一亿元。 四、通过关于公司与招商银行、中国康富国际租赁有限公司开展融资租赁销售合作的议案。 以上第三、四项议案尚需提请最近一次股东大会审议通过。 |
| 2008.08.12 (600031)：三一重工：公布非公开发行有限售条件的流通股上市公告 |
三一重工股份有限公司2007年向特定投资者非公开发行了32000000股人民币普通股(A股)，经公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案后增至48000000股，现该部分股份锁定期将满，将于2008年8月18日起上市流通。 |
| 2008.07.31 (600031)：三一重工：公布董事会决议公告 |
三一重工股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过《关于公司治理专项活动整改情况说明的报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 二、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需经公司最近一次股东大会审议通过。 |
| 2008.07.04 (600031)：三一重工：2007年度分红派息实施公告 |
| 三一重工股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派0.5元(含税)。 股权登记日：2008年7月9日 除权除息日：2008年7月10日 新增可流通股份上市日：2008年7月11日 现金红利发放日：2008年7月17日 实施本次送转股方案后，按新股本总数1488000000股摊薄计算的2007年度每股收益为1.1元。 |
| 2008.06.24 (600031)：三一重工：股东大会决议公告 |
| 三一重工股份有限公司于2008年6月21日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年年度报告及其摘要。 二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本99200万股为基数，每10股送2股派0.5元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。 三、通过关于向有关银行申请授信额度的议案。 四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司2008年度财务审计机构。 五、通过《公司与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》及《公司与中国康富产品销售协议》。 六、选聘蒋民生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 2008.06.18 (600031)：三一重工：控股股东减持承诺公告 |
三一重工股份有限公司于2008年6月17日收到其控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)就其持有的公司股份减持事宜的承诺函，三一集团于同日解禁的518126188股公司股份，自2008年6月19日起自愿继续锁定两年；自2008年6月17日起两年之内，若公司股票二级市场价格低于2008年6月16日收盘价的两倍(即55.76元/股)，三一集团不通过二级市场减持所持有的公司股份。 |
| 2008.06.12 (600031)：三一重工：公布有限售条件的流通股上市公告 |
三一重工股份有限公司本次有限售条件的流通股518126188股将于2008年6月17日起上市流通。 |
| 2008.05.09 (600031)：三一重工：公布董事会决议暨股东大会增加议案公告 |
三一重工股份有限公司于2008年5月7日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过公司独立董事候选人的提案。 根据公司控股股东三一集团有限公司提议，公司董事会同意将上述提案作为新增议案提交于2008年6月21日召开的2007年度股东大会审议。 |
| 2008.04.29 (600031)：三一重工：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 12,761,283,320.97 11,179,126,568.19 所有者权益(或股东权益) 5,011,187,625.22 4,731,530,804.71 归属于上市公司股东的每股净资产 5.052 4.770 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 302,545,020.29 302,545,020.29 基本每股收益 0.305 0.305 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.307 0.307 全面摊薄净资产收益率(%) 6.04 6.04 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.08 6.08 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.202 |
| 2008.04.25 (600031)：三一重工：公布关联交易公告 |
三一重工股份有限公司三届十次董事会确认了关于出售部分不动产及固定资产的关联交易，即2007年公司将正在建设中的榔梨工业园在建厂房以评估值2407.66万元转让给三一汽车制造有限公司；同时，将部分闲置的固定资产按评估值3126.52万元转让给公司控股股东三一集团有限公司(下称：三一集团)等关联方。 公司与三一集团(及其控股子公司、关联企业，以下统称：集团公司)拟签订《公司与三一集团关联业务协议》，集团公司与公司互相提供工程机械产品零部件及协作加工件；集团公司委托公司代理采购具有共性的大宗原材料及进口零配件，以及代理销售工程机械产品及其配件。 公司与三一约旦(公司合营企业)及公司关联方三一南非、三一欧洲、三一澳大利亚、三一中东(前述5家公司以下统称：三一公司)拟签订《海外代理销售协议》，公司委托三一公司在海外当地代理销售工程机械产品及配件，促进公司产品出口。 公司与中国康富国际租赁有限公司(与公司同受三一集团控制，下称：康富国际)拟签订《公司与中国康富产品销售协议》，公司向康富国际销售或租赁工程机械产品及配件。 以上事项均属于关联交易。 |
