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| 2008.12.31 (600026)：中海发展：关联交易公告 |
中海发展股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第十九次董事会，会议审议通过如下决议：同日，公司间接控股的锡川航运有限公司(下称：锡川航运)与中国海运(香港)控股有限公司[为公司母公司中海海运(集团)总公司(下称：集团总公司)的控股子公司，下称：中海香港]、公司与上海海运实业有限公司(为集团总公司全资子公司的全资子公司，下称：海运实业)分别签订续租合同(原合同均将于2008年12月31日到期)，锡川航运将原向中海香港光租的“松林湾”轮、公司将原向海运实业光租的“大庆88”轮均分别按原合同条款续租一年(从2009年1月1日起算)，根据市场情况均维持租金，分别为19000美元/天、8750美元/天。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.12.25 (600026)：中海发展：有限售条件的流通股上市公告 |
中海发展股份有限公司本次有限售条件的流通股1578500000股将于2008年12月30日起上市流通。 |
| 2008.12.01 (600026)：中海发展：临时股东大会决议公告 |
| 中海发展股份有限公司于2008年11月28日召开2008年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于续建四艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案。 二、通过关于修改《公司章程》的议案。 三、同意授权公司管理层根据审批机关和工商登记机关的要求对《公司章程》修改后的公司营业执照进行相关调整。 |
| 2008.11.15 (600026)：中海发展：董事会决议公告 |
| 中海发展股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第十八次董事会，会议审议批准公司以自有资金向上海港国际客运中心开发有限公司整幢购置上海港国际客运中心商业办公配套项目5号办公楼(总建筑面积约为15663平方米，实际使用面积约为10000平方米，预计2009年9月底完工交付使用)作为公司行政办公大楼，总金额约为人民币65774万元。公司将于近期与开发商签订预售合同。 |
| 2008.10.22 (600026)：中海发展：2008年第三季度主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 29,289,735,381.76 23,607,114,018.34 所有者权益(不含少数股东权益) 20,735,094,976.23 16,071,515,352.61 归属于上市公司股东的每股净资产 6.090 4.832 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,541,405,112.06 4,726,293,883.07 基本每股收益 0.453 1.398 扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.310 全面摊薄净资产收益率(%) 7.43 22.79 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.29 21.37 每股经营活动产生的现金流量净额 1.511 |
| 2008.10.13 (600026)：中海发展：召开2008年度第三次临时股东大会的通知 |
| 中海发展股份有限公司董事会决定于2008年11月28日下午召开2008年度第三次临时股东大会，审议关于续建四艘7.6万吨成品油/原油兼用船的议案等事项。 |
| 2008.09.11 (600026)：中海发展：新建油轮公告 |
| 中海发展股份有限公司于2008年9月10日以书面投票表决的方式召开2008年第十六次董事会，会议审议通过关于续建四艘油轮的议案：公司全资附属公司中海发展(香港)航运有限公司于当日与大连船舶重工集团有限公司签订四艘7.6万载重吨成品油/原油兼用船建造合同，总价约2.28亿美元。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。该四艘油轮交船时间预计为2011年7月、10月、11月和12月。 上述事项需提交公司股东大会审议。 |
| 2008.08.13 (600026)：中海发展：2008年中期主要财务指标 |
| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 27,491,078,061.38 23,607,114,018.34 股东权益(不含少数股东权益) 19,180,913,253.45 16,071,515,352.61 每股净资产 5.69 4.83 报告期(1-6月) 上年同期 营业总收入 9,314,305,808.74 5,812,697,004.83 调整后 净利润 3,184,888,771.01 2,210,994,069.33 扣除非经常性损益后的净利润 2,919,008,413.45 2,052,133,345.42 基本每股收益 0.945 0.665 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.866 0.617 净资产收益率(%) 16.60 16.09 每股经营活动产生的现金流量净额 0.940 0.827 |
| 2008.08.13 (600026)：中海发展：董监事会决议公告 |
| 中海发展股份有限公司于2008年8月12日召开2008年第十五次董事会及2008年第五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。 二、批准将到龄散货船“飞霞山”轮对外出售。 三、通过关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案。 |
| 2008.07.31 (600026)：中海发展：公布董事会决议公告 |
中海发展股份有限公司于2008年7月30日召开2008年第十四次董事会，会议审议通过公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.07.19 (600026)：中海发展：董事会决议公告 |
| 中海发展股份有限公司于2008年7月18日以书面投票表决方式召开2008年第十三次董事会，会议审议通过如下决议： 一、同意马浔辞去公司独立非执行董事职务，马浔辞任后，其董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务也同时终止。 二、通过公司治理专项活动整改情况报告，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 |
| 2008.06.30 (600026)：中海发展：关联交易公告 |
中海发展股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第十二次董事会，会议批准公司间接全资附属公司向兴航运有限公司、向秀航运有限公司、向达航运有限公司、向旺航运有限公司将所属“向兴、向珠、向秀、向达、向旺”轮[于2008年5月31日该五艘船舶的评估值为人民币25565万元(约合3652万美元)]出售给公司的关联公司-上海浦海航运(香港)有限公司，交易总价为3652万美元。 该事项构成关联交易。 |
| 2008.06.18 (600026)：中海发展：2007年度分红派息实施公告 |
中海发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派人民币5.00元(含税)。 股权登记日：2008年6月24日 除息日：2008年6月25日 现金红利发放日：2008年6月30日 |
| 2008.06.11 (600026)：中海发展：公布重大事项进展公告 |
根据中海发展股份有限公司2008年第四次董事会通过的《关于与宝钢贸易有限公司(已于2008年4月8日更名为宝钢资源有限公司)合资组建航运公司(下称：合资公司)的议案》，公司现将该项目的后续进展有关情况公告如下： 经过多轮洽谈，目前合资双方已就合资项目的所有重大事宜达成共识，双方已于2008年6月10日正式签署《合资经营合同》及其《补充协议》。合资公司的名称为香港海宝航运有限公司，注册地为香港特别行政区，为私人股份有限公司；总投资额约为70366万美元，其中，注册资本为800万美元，公司的出资比例为51%；合资公司成立后，公司将向合资公司或由其指定的单船公司转让与两艘30万吨级的VLOC和四艘23万吨级的VLOC有关的建造合同或作为登记船东的全部股份；合资双方将按照各自持有的股份比例以同等条件分别向合资公司提供贷款，贷款总额约为13200万美元，用于支付上述建造合同中除银行融资以外的款项；公司将其与宝山钢铁股份有限公司于2007年1月26日和2008年2月21日签订的5份COA合同转让给合资公司或其指定的单船公司；合资公司在同等条件下将优先与公司推荐的船舶管理公司订立船舶管理协议，将船舶管理中的机务、海务、维修和船员等事务交由该船舶管理公司管理；合资公司在同等条件下将优先和公司推荐的船员管理公司订立船员租用协议。 在经合资双方内部审核及批准程序完成后，合资双方随即将本项目上报有关政府审批机构，待全部审批程序完成后，合资公司将依法办理公司设立等有关事项。 |
| 2008.06.11 (600026)：中海发展：公布董事会决议公告 |
中海发展股份有限公司于2008年6月10日以书面投票表决的形式召开2008年第十一次董事会，会议审议通过如下决议： 一、批准公司于同日与中国船舶工业集团公司(下称：中船集团)及江南造船(集团)有限责任公司(下称：江南船厂)签署的八份建造合同，公司在中船集团及江南船厂建造8艘7.6万吨级散货船，总价约4.28亿美元。船款将分别按各船的造船进度分五期以人民币支付，每期支付各船船款的20%。本次造船所需资金拟20%通过自筹、80%通过银行贷款解决。上述散货船交船时间预计为2011年2月、8月、10月、12月和2012年3月、4月、5月、6月，并约定延迟交船对合同价款的调整事宜。 二、通过关于修改《公司章程》的议案，并将提交股东大会审议。 |
| 2008.06.10 (600026)：中海发展：股东大会决议公告 |
中海发展股份有限公司于2008年6月6日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2007年度利润分配方案。 二、续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外审计师。 |
| 2008.04.23 (600026)：中海发展：2008年第一季度主要财务指标 |
单位：人民币千元 本报告期末 上年度期末 总资产 26,218,741 23,607,114 股东权益(不含少数股东权益) 19,526,233 16,071,515 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.7353 4.8321 报告期 年初至报告期期末 归属于上市公司股东的净利润 1,679,889 1,679,889 基本每股收益(元) 0.4934 0.4934 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.4543 0.4543 全面摊薄净资产收益率(%) 8.60 8.60 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.92 7.92 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4790 |
| 2008.04.21 (600026)：中海发展：董事会决议暨召开股东大会公告 |
| 中海发展股份有限公司于2008年4月18日召开2008年第八次董事会，会议审议通过续聘天职国际会计师事务所有限公司和天职香港会计师事务所有限公司分别为公司2008年度境内、外会计师事务所的议案。 董事会决定于2008年6月6日下午召开2007年度股东大会，审议上述及公司2007年度利润分配预案等事项。 |
| 2008.04.07 (600026)：中海发展：“中海转债”摘牌公告 |
中海发展股份有限公司的“中海转债”、“中海转股”将于2008年4月9日在上海证券交易所摘牌。 |
| 2008.04.07 (600026)：中海发展：中海转债赎回结果及股份变动公告 |
截至2008年3月26日，已有1988173000元中海发展股份有限公司发行的“中海转债”转换为公司A股股票，累计转股78552270股，占“中海转债”开始转股前公司已发行股份总额的2.36%；尚有11827000元中海转债未转股，占中海转债发行总量的0.59%。公司已经全部赎回未转股的中海转债，赎回数量为118270张，本金为11827000元。“中海转债”赎回后公司股本变动情况如下： 单位：股 转股前数量 变动数量 截至4月2日数量 占公司总股本 的比例(%) 有限售条件流通A股 1,578,500,000 0 1,578,500,000 46.36 无限售条件流通A股 451,500,000 +78,552,270 530,052,270 15.57 H股 1,296,000,000 0 1,296,000,000 38.07 合计 3,326,000,000 +78,552,270 3,404,552,270 100.00 |
