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| 2008.12.31 (600017)：日 照 港：临时股东大会决议公告 |
| 日照港股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案。 |
| 2008.12.15 (600017)：日 照 港：召开2008年第三次临时股东大会通知 |
| 日照港股份有限公司董事会决定于2008年12月30日下午召开2008年第三次临时股东大会，审议关于与日照港建筑安装工程有限公司签署工程施工合同的议案等事项。 |
| 2008.12.05 (600017)：日 照 港：关联交易公告 |
经公开招标，日照港股份有限公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司、日照港建筑安装工程有限公司分别中标并拟分别承建公司石臼港区东10#及11#泊位港池通航水域清淤疏浚工程、公司石臼港区西区三期工程后方堆场工程，该两项招标工程合同总价款分别为人民币2447.1319万元、4827.9081万元，施工期分别为98天、7个月。公司拟根据工程建设需要与两中标公司签署上述工程施工合同。 上述事项构成关联交易。 |
| 2008.12.05 (600017)：日 照 港：董监事会决议公告 |
日照港股份有限公司于2008年12月3日以通讯方式召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议： 一、同意公司与济南铁路局(为铁道部授权的出资者代表)、莱芜钢铁集团有限公司、新汶矿业集团有限责任公司共同出资组建山东东平铁路有限公司(暂定名)，建设、经营山东东平铁路(东都至平邑铁路)，项目初步设计投资概算为123228.16万元，拟于2009年年初开工建设。新公司注册资本5.4亿元(暂定)，为东平铁路项目总投资额的45%，其中公司认缴出资1.3亿元(暂定)，占注册资本的24%。 二、同意公司与济南铁路局(为铁道部授权的出资者代表)、枣庄矿业(集团)有限责任公司、枣庄市地方铁路局、山东星发农业科技股份有限公司共同出资组建山东枣临铁路有限责任公司(暂定名)，建设、经营山东枣临铁路(枣庄至临沂铁路)，项目全线投资估算总额为265984.52万元，拟于2009年年初开工建设。新公司注册资本10.0亿元(暂定)，为枣临铁路项目总投资额的50%，其中公司认缴出资3000万元(暂定)，占注册资本的3%。 三、通过关于修改《公司章程》的议案。 四、通过关于与公司控股股东的全资子公司山东港湾建设有限公司、日照港建筑安装工程有限公司分别签署工程施工合同的议案。 以上有关议案需提请公司2008年第三次临时股东大会审议，会议事项等另行通知。 |
| 2008.12.04 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证终止上市公告 |
| 根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，自2008年12月5日起，“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 |
| 2008.12.04 (600017)：日 照 港：股份变动公告 |
| 截至2008年12月2日，共计296020份日照港股份有限公司认股权证“日照CWB1”(交易代码：580015)成功行权，上述新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。“日照CWB1”认股权证行权结束后，公司股份变动情况如下： 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 国有法人持股 800,000,000 63.49 800,000,000 63.46 二、无限售条件股份 人民币普通股 460,000,000 36.51 +592,040 460,592,040 36.54 股份总数 1,260,000,000 100 +592,040 1,260,592,040 100 注：本次变动后无限售条件股份的人民币普通股中包含公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：集团公司)通过在二级市场买入方式增持的公司A股股份12691163股。集团公司承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 |
| 2008.12.03 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证行权结果公告 |
截至2008年12月2日，共计296020份日照港股份有限公司认股权证“日照CWB1”(交易代码：580015)成功行权。认股权证行权结束后，持有人的新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续。 本次变动后无限售条件股份的人民币普通股中包含公司控股股东日照港(集团)有限公司(下称：日照港集团)通过在二级市场买入方式增持的公司A股股份12691163股。日照港集团承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 |
| 2008.12.01 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
| 日照港股份有限公司认股权证“日照CWB1”(交易代码：580015，行权代码：582015)行权期为2008年11月19日至12月2日，行权期间“日照CWB1”认股权证将停止交易，公司股票仍正常交易。 “日照CWB1”认股权证的存续期为12个月(即2007年12月3日至2008年12月2日)；行权比例为1:2，权证持有人每持有1份“日照CWB1”认股权证有权在行权期间的10个交易日内以行权价格7.08元/股(经分红除息调整后)认购2股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。 截止“日照CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“日照CWB1”认股权证将注销。 |
| 2008.11.28 (600017)：日 照 港：控股股东后续增持计划实施情况公告 |
日照港股份有限公司于2008年11月27日上海证券交易所交易系统(下称：交易系统)收盘后接到控股股东日照港(集团)有限公司(下称：日照港集团)通知，日照港集团继2008年9月22日首次增持公司股份400000股(经公司2008年9月24日资本公积金转增后为800000股)后，又通过在二级市场买入的方式持续增持公司股份11891163股。截止目前，日照港集团已累计增持公司股份12691163股，占公司总股本12.6亿股的1.01%。日照港集团目前共持有公司股份698417163股，占公司总股本的55.43%。 日照港集团拟继续通过交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%(含已增持股份)，并承诺，在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 |
| 2008.11.24 (600017)：日照港：“日照CWB1”认股权证终止上市提示公告 |
| 鉴于“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015)即将到期，日照港股份有限公司现特提醒投资者认真关注“日照CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。 “日照CWB1”认股权证的存续期为12个月(即2007年12月3日至2008年12月2日)。自2008年12月5日起，“日照CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 |
| 2008.11.20 (600017)：日 照 港：“07日照债”付息公告 |
日照港股份有限公司于2007年11月27日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券“07日照债”(债券代码：126007)至2008年11月26日将满1年，票面年利率为1.4%，每手“07日照债”面值1000元派发利息为14元(含税)。现将付息有关事项公告如下： 债权登记日：2008年11月26日 除息日：2008年11月27日 兑息日：2008年11月27日 |
| 2008.11.19 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证行权特别提示公告 |
鉴于“日照CWB1”认股权证(权证代码：580015，行权代码：582015)即将到期，日照港股份有限公司现特提醒投资者认真关注“日照CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。 2008年11月19日至12月2日是“日照CWB1”认股权证行权期，行权期间“日照CWB1”认股权证将停止交易，公司股票仍正常交易。 “日照CWB1”认股权证行权比例为1:2，权证持有人每持有1份“日照CWB1”认股权证可以在行权期内按7.08元/股的价格(经分红除息调整后)认购2股公司股票。 截至“日照CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“日照CWB1”认股权证将注销。 |
| 2008.11.19 (600017)：日 照 港：公告 |
日照港股份有限公司接到控股股东-日照港(集团)有限公司(下称：日照港集团)的通知：截止2008年11月18日，因市场原因，日照港集团未能按约定价格在二级市场购买到日照CWB1(交易代码：580015)，因此，日照港集团向中国证监会申请撤回了《关于豁免要约收购公司股票义务的申请报告》。 |
| 2008.11.18 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，“日照CWB1”认股权证(权证代码：580015，行权代码：582015)的最后一个交易日为2008年11月18日，从2008年11月19日开始停止交易；行权期为2008年11月19日至12月2日期间的10个交易日。 |
| 2008.11.18 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证终止上市提示公告 |
鉴于“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015，行权代码：582015)即将到期，日照港股份有限公司现特提醒投资者认真关注“日照CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。 “日照CWB1”认股权证的存续期为12个月(即2007年12月3日至2008年12月2日)。自2008年12月5日起，“日照CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 |
| 2008.11.18 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证行权第三次提示公告 |
鉴于“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015，行权代码：582015)即将到期，日照港股份有限公司现特提醒投资者认真关注“日照CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。 “日照CWB1”认股权证的存续期为2007年12月3日至2008年12月2日，为12个月；“日照CWB1”认股权证在行权期(即2008年11月19日至12月2日)间将停止交易，最后一个交易日为2008年11月18日。“日照CWB1”行权比例为1:2。投资者每持有一份“日照CWB1”认股权证，有权在行权期内以7.08元/股的价格(经分红除息调整后)认购2股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。 截至“日照CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“日照CWB1”认股权证将注销。 |
| 2008.11.17 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
| 根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，“日照CWB1”认股权证(权证代码：580015，行权代码：582015)的最后一个交易日为2008年11月18日，从2008年11月19日开始停止交易；行权期为2008年11月19日至12月2日期间的10个交易日。 |
| 2008.11.17 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证终止上市提示公告 |
| 鉴于日照港股份有限公司发行的“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015)即将到期，现特将有关问题提示如下： “日照CWB1”认股权证的存续期为12个月，即2007年12月3日至2008年12月2日；“日照CWB1”认股权证在行权期(即2008年11月19日至12月2日)间将停止交易，最后一个交易日为2008年11月18日。“日照CWB1”行权比例为1:2。投资者每持有一份“日照CWB1”认股权证，有权在行权期内以7.08元/股的价格(经分红除息调整后)认购2股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。截至“日照CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“日照CWB1”认股权证将注销。 自2008年12月5日起，“日照CWB1”认股权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。 |
| 2008.11.14 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证行权第二次提示公告 |
鉴于“日照CWB1”认股权证(交易代码：580015，行权代码：582015)即将到期，日照港股份有限公司现特提醒投资者认真关注“日照CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。 “日照CWB1”认股权证的存续期为2007年12月3日至2008年12月2日，为12个月；“日照CWB1”认股权证在行权期(即2008年11月19日至12月2日)间将停止交易，最后一个交易日为2008年11月18日。“日照CWB1”行权比例为1:2。投资者每持有一份“日照CWB1”认股权证，有权在行权期内以7.08元/股的价格(经分红除息调整后)认购2股公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。 截至“日照CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的“日照CWB1”认股权证将注销。 |
| 2008.11.14 (600017)：日 照 港：“日照CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告 |
根据《日照港股份有限公司认股权证上市公告书》，“日照CWB1”认股权证(权证代码：580015，行权代码：582015)的最后一个交易日为2008年11月18日，从2008年11月19日开始停止交易；行权期为2008年11月19日至12月2日期间的10个交易日。 |
