002197 ()
|
|
|||||||||||||||||
002197 ()
|
|
|||||||||||||||||
| 2008.11.27 (002197)：证通电子：12月12日召开2008年第二次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开时间为：2008年12月12日（星期五）下午13:30-15:30 网络投票时间为：2008年12月11日-2008年12月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年12月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年12月11日15:00 至2008年12月12日15:00期间的任意时间。 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2008年12月8日 6、现场会议召开地点：公司会议室 7、登记时间：2008年12月11日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 8、会议审议事项：《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。 |
| 2008.10.29 (002197)：证通电子：到期归还暂时用于补充流动资金的募集资金 |
| 根据相关股东大会会议决议，证通电子于2008年4月9日起陆续使用闲置募集资金7,000万元用于暂时补充公司流动资金，资金运用情况良好。 根据资金使用计划，公司于2008年10月27日将用于暂时补充流动资金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经结束。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。 |
| 2008.10.24 (002197)：证通电子：2008年前三季度报告主要财务指标 |
| 2008年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.443 2、每股净资产(元) 4.24 3、净资产收益率(%) 10.46 |
| 2008.09.27 (002197)：证通电子：董事会决议 |
| 证通电子第一届董事会第十三次会议于2008年9月26日召开,审议通过《关于公司追加银行借款抵押条件的议案》、《关于聘任朱新跃先生为公司内部审计部经理的议案》。 |
| 2008.09.09 (002197)：证通电子：临时股东大会决议 |
| 证通电子2008年第一次临时股东大会于2008年9月8日召开，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<公司募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》、《关于选举昌智先生为公司董事的议案》、《关于选举赵晓群女士为公司监事的议案》。 |
| 2008.08.22 (002197)：证通电子：9月8日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：现场会议，记名投票 3、会议召开时间：2008年9月8日（星期一） 上午9:30-11:30 4、会议召开地点：公司会议室 5、股权登记日：2008年9月3日（星期三） 6、登记时间：2008年9月5日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 7、会议审议事项：《关于修改公司<章程>的议案》等 |
| 2008.08.22 (002197)：证通电子：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.253 2、每股净资产(元) 4.07 3、净资产收益率(%) 6.23 二、不分配不转增 |
| 2008.07.31 (002197)：证通电子：董事会决议 |
| 证通电子第一届董事会第十一次会议于2008年7月30日召开，审议通过了《公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》等议案。 |
| 2008.07.10 (002197)：证通电子：董事会决议 |
| 证通电子第一届董事会第十次会议于2008年7月9日召开，审议通过《关于全资子公司证通金融增资并吸收新股东的议案》、《关于聘任曹钧钧先生为公司证券事务代表的议案》。 |
| 2008.06.27 (002197)：证通电子：2008年1-6月份业绩预告的修正公告 |
| 证通电子修正后的预计业绩为：预计2008年上半年归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长100%-130%。 |
| 2008.05.13 (002197)：证通电子：实施2007年度分红派息方案，每10股派2.5元（含税） |
| 证通电子2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利2.5元（含税，扣税后个人投资者、投资基金实际每10股派2.25元现金）。 股权登记日：2008年5月19日 除息日：2008年5月20日 红利发放日：2008年5月20日 |
| 2008.04.30 (002197)：证通电子：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要 |
| 证通电子2007年年度股东大会于4月29日召开，审议通过了以下议案： 1、《公司2007年董事会工作报告》； 2、《公司2007年监事会工作报告》； 3、《公司2007年度财务决算报告》； 4、《公司2007年度利润分配预案》； 5、《公司2007年年度报告及其摘要》； 6、《关于公司董事、监事、高级管理人员2007年度薪酬和2008年度薪酬的确定标准的议案》； 7、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》； 8、《公司2007年度募集资金年度使用情况的专项报告》； 9、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》； 10、《关于修改<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》； 11、《关于修改公司<章程>的议案》； 12、《关于选举林楚彬先生为公司董事的议案》； 13、《关于选举朱新跃先生为公司监事的议案》； 14、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 2008.04.25 (002197)：证通电子：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.07 2、每股净资产(元) 4.14 3、净资产收益率(%) 1.79 |
| 2008.04.22 (002197)：证通电子：4月29日召开2007年年度股东大会的提示 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二） 上午9:30-11:30 网络投票时间为：2008年4月28日-2008年4月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15:00至2008年4月29日15:00期间的任意时间。 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2008年4月23日 6、现场会议召开地点：深圳市南山区南山大道1110号中油酒店二楼泽兰厅 7、登记时间：2008年4月28日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 8、会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告及其摘要》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等 |
| 2008.04.10 (002197)：证通电子：4月14日举行2007年年度报告网上说明会 |
| 证通电子定于2008年4月14日（星期一）下午15:00-17:00点举行2007年年度报告网上说明会，现将有关事项公告如下： 本次年度报告网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net） 参与公司本次年度报告网上说明会。 出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长、总经理曾胜强先生；副总经理、财务负责人、董事会秘书许忠慈先生；独立董事蔡友良先生；保荐代表人中信建投证券有限责任公司赵明先生；以及公司部分其他高级管理人员。 |
| 2008.04.09 (002197)：证通电子：4月29日召开2007年年度股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 3、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二） 上午9:30-11:30 网络投票时间为：2008年4月28日-2008年4月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月28日15:00 至2008年4月29日15:00期间的任意时间。 4、会议期限：半天 5、股权登记日：2008年4月23日 6、现场会议召开地点：深圳市南山区南山大道1110号中油酒店二楼泽兰厅 7、登记时间：2008年4月28日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30 8、会议审议事项：《公司2007年年度报告及其摘要》、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》等 |
| 2008.04.09 (002197)：证通电子：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.66 2、每股净资产(元) 4.06 3、净资产收益率(%) 12.21 二、每10股派2.5元（含税） |
| 2008.03.14 (002197)：证通电子：440万股网下配售股份3月18日上市流通 |
| 证通电子网下向询价对象配售发行的440万股股票将于2008年3月18日起开始上市流通。 |
| 2008.03.07 (002197)：证通电子：董事会推荐林楚彬为董事候选人，聘任张伟松为副总经理 |
| 证通电子第一届董事会第七次会议于3月6日召开，审议通过以下议案： 1、《关于修改公司<章程>的议案》。 2、公司《独立董事年报工作制度》。 3、公司《审计委员会年报工作规程》。 4、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。 5、同意推荐林楚彬先生为公司董事候选人，任期与第一届董事会任期一致，并提交股东大会审议。 同意聘任张伟松先生担任公司副总经理，主要负责生产方面的工作。鉴于张伟松先生目前担任公司监事，待其辞去监事职务，股东大会改选的新任监事上任后，张伟松先生的聘任正式生效。 6、关于调整公司独立董事津贴的议案。 7、关于确定董事会下各专门委员会组成人员的议案。 |
| 2008.02.26 (002197)：证通电子：2007年度业绩快报，每股收益0.68元 |
| 2007年度主要财务数据： 基本每股收益（元） 0.68 净资产收益率（％） 12.54 每股净资产（元） 4.08 |
|
|
||
| 鼎盛证券©1999-2007所载文章、数据仅供参考，使用前请务必仔细阅读免责声明，本站广告来自于网络请用户自行辨别，本站不负任何责任！ 股市有风险，投资需谨慎。 |
|
证券咨询支持:鼎盛证券 闽ICP备07072291号
 |
