山下湖股票公司公告 002173股票公司公告

　2008.11.18 (002173)：山下湖：临时股东大会决议

山下湖2008年第四次临时股东大会于2008年11月17日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　2008.10.30 (002173)：山下湖：11月17日召开公司2008年第四次临时股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    现场会议召开时间：2008年11月17日13：30
    网络投票时间：2008年11月16日----2008 年11月17日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年11月16日15：00至2008年11月17日15：00 期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2008年11月13日
    （四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：11月14日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；
    （七）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　2008.10.30 (002173)：山下湖：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.48
    2、每股净资产(元)   5.24
    3、净资产收益率(%)  9.12

　2008.10.28 (002173)：山下湖：归还募集资金

2008年5月9日至10月27日期间，山下湖在股东大会批准的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
根据公司的使用计划，公司于2008年10月27日将用于补充流动资金的5000万元资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人。

　2008.08.30 (002173)：山下湖：董事会决议

山下湖二届董事会临时会议于2008年8月29日召开，同意公司为浙江步人针织有限公司向渤海银行杭州分行的借款提供人民币1500万元的担保，担保期限为1年，保证方式为连带责任保证。

　2008.08.28 (002173)：山下湖：取消收购腾发国际珠宝有限公司

2008年8月26日，山下湖与骆海虹、詹彬签署了《股权转让终止协议》，各方同意终止就公司收购腾发国际珠宝有限公司所签署的《股权转让意向性协议》和《股权转让协议》，并一致同意对未履行上述协议约定义务的行为，互不追究任何责任。

　2008.08.16 (002173)：山下湖：临时股东大会决议

山下湖2008年第三次临时股东大会于2008年8月15日召开，审议通过了《公司章程修正案》、《公司董事会议事规则修正案》、关于补选公司二届监事会监事的议案。

　2008.07.30 (002173)：山下湖：8月15日召开公司2008年第三次临时股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    现场会议召开时间：2008年8月15日13:30
    网络投票时间：2008年8月14日----2008年8月15日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月15日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年8月14日15:00至2008年8月15日15:00期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2008年8月11日
    （四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：8月14日上午9:00至11:30，下午13:30至15:30
    （七）会议审议事项：《公司章程修正案》、《公司董事会议事规则修正案》、补选公司二届监事会监事

　2008.07.30 (002173)：山下湖：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.45
    2、每股净资产(元)   5.21
    3、净资产收益率(%)  8.56
    二、不分配不转增

　2008.07.01 (002173)：山下湖：股票交易异常波动

    山下湖股票近日交易异常波动。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
    经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　2008.05.31 (002173)：山下湖：董事会聘任马三光为董事会秘书兼副总经理

    山下湖二届董事会临时会议于2008年5月30日召开，审议通过了如下议案：
    1、聘任马三光先生担任公司董事会秘书；
    2、聘任马三光先生担任公司副总经理。

　2008.05.15 (002173)：山下湖：向四川地震灾区捐款

2008年5月14日，经山下湖经营层讨论商议，决定公司向四川地震灾区进行捐助，援助地震灾区人民的抗震救灾工作。
本次公司向四川地震灾区捐款的金额为人民币20万元，捐助款项将汇至中国红十字会总会公布的救灾专用账号。

　2008.05.10 (002173)：山下湖：年度股东大会通过公司2007年年度报告

    山下湖2007年年度股东大会于2008年5月9日召开，审议并通过了以下议案：
    （1）《公司董事会2007年工作报告》；
    （2）《公司监事会2007年工作报告》；
    （3）《公司2007年财务决算报告》；
    （4）《公司2007年利润分配方案》；
    （5）《公司2007年年度报告》；
    （6）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    （7）三位独立董事的《2007年述职报告》；
    （8）《续聘立信会计师事务所为公司2008年审计机构的议案》。

　2008.04.24 (002173)：山下湖：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.15
    2、每股净资产(元)   4.91
    3、净资产收益率(%)  3.02

　2008.04.22 (002173)：山下湖：4月24日举行2007年度报告网上说明会

山下湖将于2008年4月24日 (星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002173/index.html）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼董事会秘书陈夏英女士等人。

　2008.04.19 (002173)：山下湖：董事会同意出资认购浙江诸暨农村合作银行股份

山下湖二届董事会临时会议于2008年4月18日召开，审议通过了《关于公司出资认购浙江诸暨农村合作银行股份的议案》。
该银行决定增资扩股，计划新募集股份2.5亿股左右，每股增发价格为1.05元。为继续保持良好的银企合作关系，公司决定出资认购浙江诸暨农村合作银行330万股股份，每股的认购价格为1.05元。

　2008.04.18 (002173)：山下湖：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.65
    2、每股净资产(元)   4.76
    3、净资产收益率(%)  11.10
    二、不分配不转增

　2008.04.18 (002173)：山下湖：5月9日召开2007年年度股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    现场会议召开时间：2008年5月9日9：30
    网络投票时间：2008年5月8日----2008 年5月9日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年5月9日上午9：30至11：30，下午13：00 至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年5月8日15：00 至2008 年5月9日15：00 期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2008年5月5日
    （四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：5月8日上午9：00 至11：30，下午13：30 至15：30；
    （七）会议审议事项：《公司2007年利润分配方案》、《公司2007年年度报告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等。

　2008.03.29 (002173)：山下湖：临时股东大会通过为控股子公司提供担保的议案

    山下湖2008年第二次临时股东大会于3月28日召开，通过了以下议案：
    1、《关于为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供担保的议案》；
    2、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》；
    3、《关于公司向中国农业银行诸暨市支行申请借款的议案》。

　2008.03.13 (002173)：山下湖：临时股东大会同意为控股子公司和宏磊钢业公司提供担保

山下湖2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日召开，审议通过了《关于<为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供5000万元担保>的议案》和《关于<为浙江宏磊铜业股份有限公司提供3000万元担保>的议案》。

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