广州友谊股票公司公告 000987股票公司公告

　2008.10.28 (000987)：广州友谊：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.49
    2、每股净资产(元)   2.97
    3、净资产收益率(%)  16.41

　2008.08.26 (000987)：广州友谊：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.55
    2、每股净资产(元)   4.27
    3、净资产收益率(%)  12.79
    二、不分配不转增

　2008.07.29 (000987)：广州友谊：董事会决议

广州友谊第五届董事会第2次会议于2008年7月26日召开，审议通过《防范控股股东资金占用自查自纠报告》、《公司治理专项活动的整改情况报告》等议案。

　2008.07.21 (000987)：广州友谊：2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

广州友谊2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股派3.70元人民币现金（含税），每10股转增5股。
股权登记日为2008年7月28日（星期一），除权除息日为2008年7月29日（星期二），新增无限售股份上市日为2008年7月29日（星期二）。

　2008.05.31 (000987)：广州友谊：年度股东大会通过公司2007年年度报告

    广州友谊2007年年度股东大会于2008年5月30日召开，通过如下议案：
    1.《公司2007年年度董事会工作报告》；
    2.《公司2007年年度报告》；
    3.《公司2007年年度监事会工作报告》；
    4.《公司2007年年度财务决算报告》；
    5.《公司2007年年度利润分配预案》；
    6.《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    7.《关于第五届董事会董事（含独立董事）候选人提名提案》；
    8.《关于第五届监事会监事（含外部监事）候选人提名提案》；
    9.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》（修订内容为第八十二条和第一百零六条）。

　2008.05.31 (000987)：广州友谊：董事会选举房向前为董事长，聘任王银喜为总经理

    广州友谊第五届董事会第一次会议于2008年5月30日召开，通过以下议案：
    一、选举房向前先生为公司第五届董事会董事长，选举王银喜女士为副董事长，任期与本届董事会一致。
    二、聘任王银喜女士为公司总经理，聘任邓美薇女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    三、聘任黎满传先生、王翔先生、胡洁君女士、江国源先生、黎钢先生为公司副总经理；聘任苏媚女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

　2008.05.20 (000987)：广州友谊：召开2007年年度股东大会的补充通知

2008年5月19日，广州友谊收到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加一名独立董事候选人的临时提案，临时提案内容：提名李映照先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司2007年年度股东大会审议内容除增加该提案外，无其他变化。

　2008.05.10 (000987)：广州友谊：5月30日召开2007年年度股东大会

    1.召开时间：2008年5月30日上午9时30分
    2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2008年5月23日
    6.现场登记时间：2008年5月27日9:30-17:00
    7.会议审议事项：《2007年年度报告》全文及摘要、《2007年度利润分配预案》等

　2008.04.29 (000987)：广州友谊：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.32
    2、每股净资产(元)   4.42
    3、净资产收益率(%)  7.28

　2008.04.01 (000987)：广州友谊：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.8
    2、每股净资产(元)   4.1
    3、净资产收益率(%)  19.48
    二、每10股派3.7元（含税）转增5股

　2007.10.31 (000987)：广州友谊：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.53
    2、每股净资产(元)   3.83
    3、净资产收益率(%)  13.93

　2007.08.28 (000987)：广州友谊：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.38
    2、每股净资产(元)   3.68
    3、净资产收益率(%)  10.3
    二、不分配不转增

　2007.07.17 (000987)：广州友谊：董事会通过公司治理专项自查报告及整改计划

    广州友谊第四届董事会第16次临时会议于2007年7月14日召开，通过了以下议案：
    1、《广州友谊治理专项自查报告及整改计划》；
    2、《广州友谊治理专项自查情况报告》。

　2007.06.30 (000987)：广州友谊：董事会通过《公司信息披露管理制度》等议案

    广州友谊第四届董事会第15次会议于2007年6月28日召开，通过了下列议案：
    1、《公司信息披露管理制度》；
    2、《公司投资者关系管理制度》；
    3、《公司关联交易管理制度》；
    4、《公司对外担保管理制度》；
    5、《公司重大投资管理制度》；
    6、《公司控股子公司管理制度》；
    7、《公司内部审计管理制度》；
    8、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

　2007.06.30 (000987)：广州友谊：公司名称变更为“广州友谊集团股份有限公司”

日前广州友谊已办妥企业名称变更所需的工商登记手续，现正式更名为“广州友谊集团股份有限公司”，更名后公司的证券简称“广州友谊”及其证券代码“000987”不变。

　2007.06.19 (000987)：广州友谊：二OO六年度分红派息实施，每10股派2.7元

广州友谊2006年度分红派息方案为：每10股派2.70元人民币现金（含税）。
股权登记日为2007年6月25日，除息日为2007年6月26日。

　2007.06.07 (000987)：广州友谊：2006年年度股东大会决议

    广州友谊2006年年度股东大会于2007年6月6日召开，通过如下议案：
    1、《公司2006年度董事会工作报告》；
    2、《公司2006年年度报告》；
    3、《公司2006年度监事会工作报告》；
    4、《公司2006年度财务决算报告》；
    5、《公司2006年度利润分配预案》；
    6、《关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》；
    7、《关于提高独立董事津贴标准的议案》；
    8、《关于〈公司五年发展战略规划（2007－2011）〉的议案》；
    9、《关于企业名称变更的议案》；
    10、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案。

　2007.05.26 (000987)：广州友谊：召开2006年年度股东大会的补充通知

    广州友谊控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2007年5月24日以书面形式向公司董事会提出增加两项临时提案提交公司2006年年度股东大会进行审议，两项临时提案如下：
    1、《关于企业名称变更的议案》。
    2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
    上述两项议案将作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。

　2007.05.17 (000987)：广州友谊：定于6月6日召开2006年年度股东大会

    1.召开时间：2007年6月6日上午9时30分
    2.召开地点：广州市环市东路369号友谊商业大厦15楼多功能会议厅
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.会议审议事项：《2006年年度报告》全文及摘要等。

　2007.04.20 (000987)：广州友谊：2007年一季度报告主要财务指标

    2007年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.23
    2、每股净资产(元)   3.80
    3、净资产收益率(%)  6.03

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