| 2008.10.30 (000869)：张 裕Ａ：2008年前三季度报告主要财务指标 |
| 2008年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.12 2、每股净资产(元) 4.24 3、净资产收益率(%) 26.30 |
| 2008.10.16 (000869)：张 裕Ａ：11月14日召开2008年度第二次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年11月14日（星期五）上午9∶00 2.召开地点：公司酒文化博物馆 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年11月7日 6.登记时间：2008年11月11日至11月13日，上午9：00至下午3：00。 7.会议审议事项：关于提请股东大会授权董事会对外投资等事项决策权限的议案、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 2008.09.27 (000869)：张 裕Ａ：临时股东大会决议 |
| 张 裕Ａ2008年度第一次临时股东大会于9月26日召开，通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 2008.09.24 (000869)：张 裕Ａ：澄清公告 |
| 2008年9月23日中财网、全景网等网站刊登“据传闻，继蒙牛、伊利、光明液态奶被查出含三聚氰胺后，日前国家质监总局又抽查酒类产品，在贵州茅台、山东张裕、中粮长城和青岛啤酒中发现了致癌物质亚硝酸纳。”的传言。 张 裕Ａ澄清声明如下： 1、公司所有产品在产销过程中，不可能产生或添加亚硝酸纳，更不可能含有亚硝酸纳。 2、国家质监总局日前未对公司产品进行抽查。 |
| 2008.08.27 (000869)：张 裕Ａ：9月26日召开2008年度第一次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年9月26日（星期五）上午9:00 2.召开地点：公司酒文化博物馆 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年9月19日 6.登记时间：2008年9月22日至9月25日，上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续 7.会议审议事项：关于续聘会计师事务所的议案 |
| 2008.08.27 (000869)：张 裕Ａ：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.76 2、每股净资产(元) 3.88 3、净资产收益率(%) 19.47 二、不分配不转增 |
| 2008.07.26 (000869)：张 裕Ａ：关于“解百纳”商标事宜的公告 |
| 近日，部分媒体对张 裕Ａ控股股东-烟台张裕集团有限公司与部分国内葡萄酒同行因“解百纳”商标争端等相关事宜进行了诸多报道。公司就此详细询问了张裕集团，现将有关事项予以公告。 |
| 2008.07.22 (000869)：张 裕Ａ：董事会决议 |
| 张 裕Ａ第四届董事会2008年度第二次临时会议于2008年7月21日召开，通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。 |
| 2008.07.02 (000869)：张 裕Ａ：董事会决议 |
| 张 裕Ａ第四届董事会2008年度第一次临时会议于2008年7月1日召开，通过《关于董事会暂不设立提名委员会的议案》。 |
| 2008.05.10 (000869)：张 裕Ａ：实施2007年度分红派息方案，每10股派11元（含税） |
| 张 裕Ａ2007年度利润分配方案为：每10股派11.00元人民币现金（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派9.90元人民币现金)，B股暂不扣税。 1、A股股权登记日为2008年5月15日（星期四），除息日为2008年5月16日（星期五）。 2、B股最后交易日为2008年5月15日（星期四），除息日为2008年5月16日（星期五），B股股权登记日为2008年5月20日(星期二)。 |
| 2008.04.19 (000869)：张 裕Ａ：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.52 2、每股净资产(元) 4.74 3、净资产收益率(%) 10.86 |
| 2008.04.18 (000869)：张 裕Ａ：年度股东大会通过2007年年度报告 |
| 张 裕Ａ二○○七年度股东大会于4月17日召开，通过如下议案： (一)2007年度董事会工作报告； (二)2007年度监事会工作报告； (三)2007年年度报告； (四)2007年度财务决算报告； (五)2007年度利润分配方案； (六) 关于修改《公司章程》的议案； (七) 《股东大会议事规则》； (八)《董事会议事规则》； (九)《监事会议事规则》； (十)2008年度日常关联交易的议案。 |
| 2008.03.25 (000869)：张 裕Ａ：4月17日召开2007年度股东大会 |
| 1.召开时间：2008年4月17日上午9点 2.召开地点：公司酒文化博物馆 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年4月11日 6.会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等 |
| 2008.03.25 (000869)：张 裕Ａ：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.21 2、每股净资产(元) 4.23 3、净资产收益率(%) 28.52 二、每10股派11元（含税） |
| 2008.03.18 (000869)：张 裕Ａ：延期至3月30日披露2007年年度报告 |
| 张 裕Ａ2007年年度报告正在编制中，决定将其披露日期由原定的2008年3月15日推迟至2008年3月30日。 |
| 2008.03.15 (000869)：张 裕Ａ：延迟至3月18日披露2007年年度报告 |
| 张 裕Ａ原定于2008年3月15日披露2007年年度报告，但由于未能及时取得所聘会计师事务所正式出具的公司2007年度财务报告之审计报告，因此公司2007年年度报告推迟至2008年3月18日披露。 |
| 2008.03.15 (000869)：张 裕Ａ：2007年度业绩快报，每股收益1.21元 |
| 2007年度主要财务数据和指标： 每股收益（元） 1.21 净资产收益率（％） 28.52 每股净资产（元） 4.23 |
| 2008.01.23 (000869)：张 裕Ａ：董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股 |
| 张 裕Ａ第四届董事会第九次会议于2008年1月19日召开，通过了以下议案： 一、关于提请董事会授权经营层利用不超过2亿元闲置资金申购新股权限的议案。 二、关于调整董事会审计委员会和薪酬委员会成员的议案。 |
| 2007.11.13 (000869)：张 裕Ａ：董事会通过公司治理专项活动整改报告 |
| 张 裕Ａ第四届董事会第八次会议于2007年11月10日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。 |
| 2007.10.20 (000869)：张 裕Ａ：2007年前三季度报告主要财务指标 |
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.78 2、每股净资产(元) 3.8217 3、净资产收益率(%) 20.36 |
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