唐钢股份股票公司公告 000709股票公司公告

　2008.11.28 (000709)：唐钢股份：董事会决议

11月27日唐钢股份五届十六次董事会以通讯方式召开，同意徐向启同志因工作需要辞去公司副总经理的职务，同意韩殿涛同志因工作需要辞去公司财务负责人的职务，同意张建忠同志因工作需要辞去公司董事会秘书的职务，决定聘任王俊杰同志为公司总会计师，决定聘任李建新同志为公司副总经理，决定聘任郭永同志为公司董事会秘书。

　2008.10.30 (000709)：唐钢股份：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.62
    2、每股净资产(元)   3.41
    3、净资产收益率(%)  18.29

　2008.10.07 (000709)：唐钢股份：股份变动情况

唐钢股份发行的“唐钢转债”（代码125709）于2008年6月16日起进入转股期，截至2008年9月30日，已有57,000元“唐钢转债”转成公司A股股票“唐钢股份”（代码000709），总转股数量为2,822股,其中本季度转股数为1,451股，目前尚有2,999,943,000元“唐钢转债”在市场上流通。按照有关规定，现将2008年第三季度股本变动情况予以披露。

　2008.09.05 (000709)：唐钢股份：重大无先例资产重组事项暨停牌公告

    唐钢股份正在筹划有关重大无先例资产重组事宜，有关事项尚存不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价和可转换债券价格造成重大影响，经公司申请，公司证券：
    1、股票简称：“唐钢股份”，股票代码：000709
    2、转债简称：“唐钢转债”，转债代码：125709
    自2008年9月5日起停牌。
    停牌期间，公司将每周发布一次事件进展情况公告。

　2008.09.05 (000709)：唐钢股份：澄清公告

    2008年8月29日《21世纪经济报道》刊登题为《调兵遣将频密河北钢铁集团整合加速》的文章，并经网络多处转载。该文提及“传闻称，河北省国资委提出两个方案：方案一，由唐钢股份和邯郸钢铁采取换股吸收合并，以唐钢股份为平台整体上市；方案二，由河北钢铁集团以每股9元对邯郸钢铁发起要约收购，收购完成后，邯郸钢铁成净壳，用于河北某大型集团借壳上市，然后以唐钢股份为平台推进河北钢铁整体上市。”
    就上述报道内容的起因、真实性等，唐钢股份董事会进行了认真核查，现声明如下：
    1、公司正在筹划重大无先例资产重组事项，目前重组方案尚未明确。
    2、上述报道中的方案一和方案二不属实。

　2008.08.28 (000709)：唐钢股份：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.75
    2、每股净资产(元)   5.24
    3、净资产收益率(%)  14.33
    二、不分配不转增

　2008.08.27 (000709)：唐钢股份：临时股东大会决议

唐钢股份2008年第三次临时股东大会于2008年8月26日召开，表决情况如下：
否决了关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案，通过了关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案。

　2008.08.16 (000709)：唐钢股份：临时股东大会决议

唐钢股份2008年第二次临时股东大会于2008年8月15日召开，通过了关于聘任公司2008年度审计机构的议案、公司2008年度日常关联交易重新预计情况的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案。

　2008.08.14 (000709)：唐钢股份：“唐钢转债”回售结果

“唐钢转债”回售申报期已于2008年8月7日深圳证券交易所收市后结束。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次“唐钢转债”回售申报期内，“唐钢转债”合计回售12张。公司已根据回售申报数量将回售资金足额划至指定帐户,按照有关业务规则,回售资金到账日为2008年8月14日。
本次回售没有对公司产生实质性影响。根据相关规定，未回售的“唐钢转债”将继续在深圳证券交易所交易。

　2008.08.07 (000709)：唐钢股份：限售股份上市流通的提示

1、本次限售股份实际可上市流通数量为663,936股。
2、本次限售股份可上市流通日为2008年8月8日。

　2008.08.05 (000709)：唐钢股份：“唐钢转债”回售的第五次提示

    回售价格：100.8元/张（根据税务部门有关规定，个人、基金所得可转债利息部分扣缴所得税）
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日

　2008.08.01 (000709)：唐钢股份：“唐钢转债”回售的第四次提示

　2008.07.31 (000709)：唐钢股份：“唐钢转债”回售的第三次提示

    回售价格：100.8元/张
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日

　2008.07.30 (000709)：唐钢股份：“唐钢转债”回售的第二次提示

    回售价格：100.8元/张
    回售申报期：2008年8月1日至2008年8月7日
    回售资金到帐日：2008年8月14日

　2008.07.29 (000709)：唐钢股份：8月26日召开2008年第三次临时股东大会

    （一）召开时间：现场会议于2008年8月26日下午2点召开；通过互联网投票开始时间为2008年8月25日下午3：00，投票结束时间为2008年8月26日下午3:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
    （二）会议地点：公司会议中心201室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票与网络表决相结合
    （五）股权登记日：2008年8月22日
    （六）登记时间：2008年8月26日上午8:30－11:30
    (七)会议审议事项：《关于向下修正“唐钢转债”转股价格的议案》、《关于为唐山中厚板材有限公司提供流动资金贷款担保的议案》

　2008.07.26 (000709)：唐钢股份：信息披露更正的公告

唐钢股份2008年7月25日披露了“公司五届十二次董事会决议公告”，因工作人员疏忽出现错误，特予以更正。

　2008.07.25 (000709)：唐钢股份：8月15日召开2008年第二次临时股东大会

    （一）召开时间：2008年8月15日下午2:00
    （二）召开地点：公司会议中心201室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）召开方式：现场投票
    （五）股权登记日：2008年8月12日
    （六）登记时间：2008年8月15日上午8:30－11:30
    （七）会议审议事项：关于聘任公司2008年度审计机构的议案等

　2008.07.21 (000709)：唐钢股份：2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施和转股价格调整公告

    唐钢股份2007年度分红派息、转增股本方案为：每10股转增6股并派发现金4.25元（含税）。
    股权登记日为：2008年7月25日，除权除息日为2008年7月28日。
    “唐钢转债”转股价格将于2008年7月28日起由原来的每股人民币20.80元调整为13元，其中派息不对转股价格进行调整。

　2008.07.18 (000709)：唐钢股份：2008年上半年业绩预增

唐钢股份预计2008年上半年度归属于母公司所有者的净利润同比上升45%－55%。

　2008.07.12 (000709)：唐钢股份：签订可转债募集资金三方监管协议

唐钢股份分别在中国建设银行股份有限公司唐山冶金支行、中国工商银行股份有限公司唐山唐钢支行、交通银行股份有限公司唐山分行三家银行共开设了三个募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的存储和使用。公司及保荐机构中银国际证券有限责任公司与上述三家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

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