大冶特钢股票公司公告 000708股票公司公告

　2008.11.14 (000708)：大冶特钢：董事会公告

2008年11月12日晚，大冶特钢收到实际控制人中信泰富有限公司的通知，中信泰富与中国中信集团公司（持有中信泰富约29%的权益，为中信泰富的最大股东、实际控制人）于2008年11月12日订立有条件协议，中信泰富拟向中国中信集团公司发行总额港币1,162,500万元的可换股债券。在上述协议之条件被满足或豁免的前提下，中国中信集团公司有权在2009年1月19日或之前按协议的转换价将可换股债券转换为股份。如果全部换股，中国中信集团公司将合并持有中信泰富股份约57.56%。上述协议尚需经中信泰富股东大会批准，并办理有关豁免全面收购等批准手续。
本次中国中信集团公司增持中信泰富股份后，公司的实际控制人不变，公司的总股本和股权结构不变。

　2008.10.28 (000708)：大冶特钢：2008年前三季度报告主要财务指标

    2008年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.653
    2、每股净资产(元)   4.115
    3、净资产收益率(%)  15.87

　2008.08.26 (000708)：大冶特钢：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.47
    2、每股净资产(元)   3.928
    3、净资产收益率(%)  11.87
    二、不分配不转增

　2008.07.23 (000708)：大冶特钢：董事会决议

大冶特钢第五届董事会第三次会议于2008年7月22日以通讯方式召开，通过了《关于公司治理整改情况的说明》。

　2008.07.10 (000708)：大冶特钢：董事会决议

    大冶特钢第五届董事会第二次会议于2008年7月9日召开，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
    由于工作调动的原因，王培熹先生请求辞去公司总会计师、公司董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请。
    经总经理提名，董事会同意聘任吴巨波先生为公司总会计师。
    董事会同意指定吴巨波先生代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书后正式聘任。

　2008.05.14 (000708)：大冶特钢：实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税）

    大冶特钢2007年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元人民币现金）。
    股权登记日：2008年5月21日；
    除息日：2008年5月22日；
    红利发放日：2008年5月22日。

　2008.04.22 (000708)：大冶特钢：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.188
    2、每股净资产(元)   3.850
    3、净资产收益率(%)  4.89

　2008.04.19 (000708)：大冶特钢：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要

    大冶特钢二○○七年年度股东大会于4月18日召开，通过了如下议案：
    （一）《公司2007年度董事会工作报告》；
    （二）《公司2007年度监事会工作报告》；
    （三）《公司2007年度报告及其摘要》；
    （四）《公司2007年度财务决算报告》；
    （五）《公司2007年度利润分配预案》；
    （六）《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》；
    （七）《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》；
    （八）《公司2008年度银行借贷事项的议案》；
    （九）《关于公司董事会换届选举的议案》；
    （十）《关于公司监事会换届选举的议案》。

　2008.03.15 (000708)：大冶特钢：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.72
    2、每股净资产(元)   3.662
    3、净资产收益率(%)  19.67
    二、每10股派2元（含税）

　2008.03.15 (000708)：大冶特钢：4月18日召开二○○七年年度股东大会

    1、召开时间：2008年4月18日上午9时
    2、召开地点：公司报告厅
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年4月14日
    6、会议审议事项：《公司2007年度报告及其摘要》、《公司2007年年度利润分配预案》等

　2008.02.22 (000708)：大冶特钢：5,040,000股限售股份2月25日上市流通

本次有限售条件的流通股上市数量为5,040,000股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月25日。

　2008.02.19 (000708)：大冶特钢：更换保荐代表人

近日，大冶特钢收到股权分置改革的保荐机构-光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，现任公司股权分置改革保荐代表人蒋庆华女士申请调离光大证券并获得批准，光大证券指定保荐代表人胡庆颖先生接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。

　2007.12.29 (000708)：大冶特钢：临时股东大会通过核销坏帐损失等议案

    大冶特钢2007年临时股东大会于2007年12月28日召开，通过了如下议案：
    1、《公司关联交易管理制度》；
    2、《公司对外担保管理制度》；
    3、《公司募集资金使用管理制度》；
    4、《关于核销坏帐损失的议案》。

　2007.12.08 (000708)：大冶特钢：12月28日召开2007年临时股东大会

    1、召开时间：2007年12月28日上午10时
    2、召开地点：公司报告厅
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2007年12月24日
    6、会议审议事项：《公司关联交易管理制度》、《关于核销坏帐损失的议案》等。

　2007.10.31 (000708)：大冶特钢：董事会通过公司治理专项活动整改报告

大冶特钢第四届董事会第二十二次会议于2007年10月29日召开，通过了《公司治理专项活动整改报告》。

　2007.10.25 (000708)：大冶特钢：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.549
    2、每股净资产(元)   3.491
    3、净资产收益率(%)  15.73

　2007.08.29 (000708)：大冶特钢：11,830,000股限售股份8月30日上市流通

本次有限售条件的流通股上市数量为11,830,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月30日。

　2007.08.21 (000708)：大冶特钢：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.38
    2、每股净资产(元)   3.322
    3、净资产收益率(%)  11.46
    二、不分配不转增

　2007.07.07 (000708)：大冶特钢：董事会通过公司治理情况的自查报告及整改计划

    大冶特钢第四届董事会第十九次会议于2007年7月6日召开，通过了如下议案：
    一、《关于修改公司信息披露管理办法的议案》；
    二、《公司接待和推广工作制度》；
    三、《公司治理自查情况报告》、《公司治理情况的自查报告及整改计划》。
    为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，公司设立如下联系方式：
    电    话：0714-6297373
    传    真：0714-6297280
    电子邮箱：dytg0708@163.com
    欢迎广大投资者和社会公众通过上述联系方式对公司专项治理工作提出宝贵意见和建议。

　2007.05.23 (000708)：大冶特钢：840,000股限售股份5月24日可上市流通

本次有限售条件的流通股上市数量为840,000股；
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月24日。

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