☆最新提示☆   ◇港澳资讯000937   更新日期：2009-07-06◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.最新公告】、【2.最新报道】、【3.最新异动】、【4.最新运作】
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｜★最新主要指标★  ｜09-03-31｜08-12-31｜08-09-30｜08-06-30｜08-03-31｜
｜每股收益(元)      ｜0.4562  ｜2.4926  ｜2.3409  ｜1.0225  ｜0.3821  ｜
｜每股净资产(元)    ｜7.4413  ｜7.1390  ｜6.7351  ｜5.4213  ｜4.9856  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜6.13    ｜34.92   ｜34.76   ｜18.86   ｜7.66    ｜
｜总股本(亿股)      ｜7.8795  ｜7.8795  ｜7.8795  ｜7.8795  ｜7.8795  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜7.8795  ｜7.8795  ｜3.7291  ｜3.7291  ｜3.7291  ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜-       ｜-       ｜4.1504  ｜4.1504  ｜4.1504  ｜
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｜09-03-31 每股资本公积: 1.310 主营收入(万元): 221371.65同比增 20.58% ｜
｜09-03-31 每股未分利润: 3.933   净利润(万元):  35948.82同比增  0.64% ｜
｜★最新公告:07-06日刊登证监会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的｜
｜停牌公告,今起停牌。(详见后)                                         ｜
｜★最新报道:03-26日调整购买资产范围 金牛能源(000937)增发注入45亿资产 ｜
｜。(详见后)                                                          ｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:   ｜★特别提醒：                          ｜
｜【分红】 2008年度  10派1.5( ｜★2009中报预约披露时间:  2009-08-05   ｜
｜含税)(实施) 股权登记日:2009-｜                                      ｜
｜04-27 除权除息日:2009-04-28 ｜                                      ｜
｜【分红】2008中期 中期利润不 ｜                                      ｜
｜分配(实施)                  ｜                                      ｜
｜【增发】 2009年度 拟非公开发｜                                      ｜
｜行368,489,569股A股增发价格12｜                                      ｜
｜.28元/股(待批)              ｜                                      ｜
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【1.最新公告】
2009-07-06刊登证监会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告,今起停牌
    金牛能源证监会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜的停牌公告
    金牛能源接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会并购重组审核委员会将于2009年7月8日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事宜。根据相关规定，公司股票于2009年7月6日起停牌，待公司接到证监会审核结果并公告后复牌。

【2.最新报道】
2009-03-26调整购买资产范围 金牛能源(000937)增发注入45亿资产
    因冀中能源峰峰集团有限公司下属九龙矿发生透水，预计短期内无法恢复生产。同时，冀中能源邯郸矿业集团有限公司所持郭二庄矿业有限公司的股权由85.97％变更为100％。为确保注入公司的资产完整、有效，经与峰峰集团和邯矿集团协商，金牛能源（000937）决定相应地调整购买该两公司标的资产的范围。
    公司拟通过向峰峰集团、邯矿集团及冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份的方式购买上述三公司拥有的与煤炭开采业务相关的经营性资产和负债。峰峰集团、邯矿集团及张矿集团标的资产的交易价格分别确定为282,035.21万元、 114,889.81万元、55,580.17万元，合计452505.19万元。
    公司计划向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行的股份数额分别为229,670,366股；93,558,477股；45,260,726股，发行价格仍为12.28元/股。（李若馨）

【3.最新异动】
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｜  异动时间  ｜     2009-05-26     ｜ 成交量(万股) ｜           3034.00｜
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｜  异动类型  ｜ 日跌幅偏离值达到7% ｜成交金额(万元)｜          103241.0｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜       3430.00｜          0.00｜
｜国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券｜       3086.88｜          1.76｜
｜营业部                                ｜              ｜              ｜
｜中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部｜       2150.28｜       2534.56｜
｜渤海证券股份有限公司郑州东明路证券营业｜       1699.24｜          0.00｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜中国银河证券股份有限公司南昌广场东路证｜       1431.64｜         18.20｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜          0.00｜      10745.46｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       9082.85｜
｜华宝证券经纪有限责任公司北京崇文门外大｜          4.17｜       6850.17｜
｜街证券营业部                          ｜              ｜              ｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       6729.63｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       3452.75｜
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【4.最新运作】

【公告日期】:2009-03-26  【类别】： 资产租赁
【简介】:     河北省国土资源厅以《关于冀中能源集团有限责任公司重组改制土地资产处置的复函》（冀国土资函【2008】1093号，以下称“1093号文”），授权冀中能源对原480宗国有划拨土地进行经营管理。冀中能源已分别将其中的211宗、95宗、44宗土地以作价出资的方式配置给峰峰集团、邯矿集团和张矿集团。峰峰集团、邯矿集团和张矿集团取得上述冀中能源作价出资的授权经营土地后，根据1093号文的相关规定，拟采取国有土地租赁的方式，将标的资产所占用的授权经营范围内的土地租赁给公司使用。其中：拟向峰峰集团租赁土地21宗，总面积为2,174,958.264平方米；拟向邯矿集团租赁土地21宗，总面积为1,819,315.91平方米；拟向张矿集团租赁土地3宗，总面积为192,961.3平方米（具体土地租赁面积以土地管理部门颁发的相关土地租赁使用权证载明的为准）。
    就上述国有土地租赁事宜，公司拟分别与峰峰集团、邯矿集团和张矿集团签署《国有土地租赁协议》。

【公告日期】:2009-03-26  【类别】： 收购兼并
【简介】:     本公司拟通过向冀中能源峰峰集团有限公司（以下称"峰峰集团"）、冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下称"邯矿集团"）及冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下称"张矿集团"）发行不超过40,000万股A股（发行价为12.28元/股）的方式购买上述三公司拥有的煤炭业务相关的优质经营性资产和负债。
    本次发行股份购买资产涉及的标的资产如下：
    ①公司拟向峰峰集团购买其拥有的大淑村矿、万年矿、九龙矿、新三矿、梧桐庄矿和煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等与煤炭业务相关的分公司经营性资产及负债。
    ②公司拟向邯矿集团购买其拥有的云驾岭煤矿、陶二煤矿、陶一煤矿、陶二矸石热电厂经营性资产及负债；邯矿集团拥有的邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司85.97%的股权。
    ③公司拟向张矿集团购买其拥有的宣东二号煤矿、煤炭销售分公司、机械修造分公司、物资贸易分公司、洗煤厂等与煤炭业务相关的分公司经营性资产及负债。
    标的资产的价格以经有资格的评估机构出具的并经国有资产管理部门备案的资产评估结果确定。
    标的资产在过渡期内所产生的利润归本公司享有，如标的资产产生的利润未达到盈利预测指标，则峰峰集团、邯矿集团、张矿集团将对上述差额部分以现金方式向本公司补足。
    本次发行股份购买资产构成关联交易，最终发行数量根据交易标的的评估价值确定，最终发行价格尚需公司股东大会批准。
    2009年3月26日公告，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》，此后，冀中能源峰峰集团有限公司（以下称“峰峰集团”）下属九龙矿发生透水，预计短期内无法恢复生产。冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下称“邯矿集团”）所持冀中能源邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司（以下称“郭二庄矿业公司”）的股权由85.97％变更为100％。为了维护公司的利益，确保注入公司的资产完整、有效，经与峰峰集团和邯矿集团协商，决定相应的调整购买该两公司标的资产的范围。同时，公司拟购买的标的资产的评估和评估结果的备案工作已经完成。基于以上情况，公司对本次向特定对象发行股份购买资产的方案进行了相应调整，调整后的方案如下：
    1、公司拟通过向峰峰集团、邯矿集团及冀中能源张家口矿业集团有限公司（以下称“张矿集团”）发行股份的方式购买上述三公司拥有的与煤炭开采业务相关的经营性资产和负债（以下称“本次发行股份购买资产”）。
    （1）本次发行股份购买资产涉及的标的资产（以下称“标的资产”）如下：
    ①公司拟向峰峰集团购买其拥有的大淑村矿、万年矿、新三矿、梧桐庄矿和煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等与煤炭生产业务相关的经营性资产及负债。
    ②公司拟向邯矿集团购买其拥有的云驾岭煤矿、陶二煤矿、陶一煤矿、陶二矸石热电厂经营性资产及负债；邯矿集团拥有的郭二庄矿业公司100%的股权。
    ③公司拟向张矿集团购买其拥有的宣东二号煤矿、煤炭销售分公司、机械修造分公司、物资贸易分公司、洗煤厂等与煤炭生产业务相关的经营性资产及负债。
    （2）标的资产的交易价格
    根据评估结果，峰峰集团、邯矿集团及张矿集团标的资产的交易价格分别确定为282,035.21万元、114,889.81万元、55,580.17万元。
    2、公司拟采取向峰峰集团、邯矿集团和张矿集团非公开发行股份的方式购买上述标的资产，非公开发行股份的方案如下：
    （1）发行股份的种类和面值
    本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。
    （2）发行方式
    本次发行股份采用非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会核准后及时发行。
    （3）发行价格
    本次向特定对象发行股份的发行价格不低于公司第四届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即为12.28元/股，最终发行价格尚需公司股东大会批准。
    （4）发行对象及认购方式
    ①发行对象：本次非公开发行对象为峰峰集团、邯矿集团和张矿集团三名特定对象。
    ②认购方式：峰峰集团、邯矿集团和张矿集团以其拥有的与煤炭开采业务相关的经营性资产和负债认购本次非公开发行的股份。
    （5）发行数量
    根据本次向特定对象发行股份的发行价格12.28元/股，以及峰峰集团、邯矿集团和张矿集团拟转让给公司的标的资产的交易价格，公司本次向特定对象峰峰集团、邯矿集团和张矿集团发行的股份数额分别为229,670,366股；93,558,477股；45,260,726股。
    （6）本次发行股份的锁定期
    特定对象认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让，之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。

【公告日期】:2009-03-04  【类别】： 对外投资
【简介】:     公司于2008年12月10 日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对段王煤化增资的议案》，拟以不超过3 亿元的货币资金对公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司进行增资，具体增资金额以经有权部门备案的相关评
估报告确认的段王煤化股权价值为依据，由公司与段王煤化其他股东方协商确
定，并授权公司经理层办理。经对段王煤化进行评估，截止2008年8月31日，
段王煤化的净资产为29,568.44 万元，每股净资产为4.928 元。经过与段王煤化其他股东协商对增资事宜达成如下意向：增加注册资本9,000 万元，全部由公司(自有资金)以现金认缴，按溢价后每股净资产5 元计算共需支付现金45,000 万元，其他股东放弃按照同比例增资的权利。本次增资完成后，公司将持有段王煤化76%的股权。
    公司应于增资合同生效之日起30 日内缴清第一笔增资款20,000 万元，合同生效之日起三个月内缴清剩余25,000 万元增资款。

【公告日期】:2009-03-03  【类别】： 对外投资
【简介】:     公司以不超过1 亿元人民币的现金对邢北煤矿有限责任公司进行增资扩股，最终实现控股51%以上。具体增资额以经评估确认的邢北煤矿股权价值为依据，由公司与邢北煤矿其他股东协商确定。

【公告日期】:2008-12-12  【类别】： 对外投资
【简介】:     公司与河北董氏实业集团有限公司进行合资合作，双方将采取共同出资设立商贸有限公司或共同对公司下属河北信诚金牛贸易有限公司增资的方式进行合作，公司投资总金额不超过4800万元。授权公司经理层办理上述合资合作相关事宜。


【公告日期】:2008-12-12  【类别】： 对外投资
【简介】:     公司以不超过3亿元的货币资金对公司控股子公司寿阳县段王煤化有限责任公司（以下简称"段王煤化"）进行增资，具体增资金额以经有权部门备案的相关评估报告确认的段王煤化股权价值为依据，由我公司与段王煤化其他股东方协商确定。

【公告日期】:2008-12-12  【类别】： 资产出售
【简介】:     公司将所持控股子公司寿阳县天泰煤业有限责任公司（以下简称"天泰煤业"）70%的股权转让给公司的控股子公司段王煤化，转让价格以不低于2007年我公司收购天泰煤业该部分股权的价格为原则，最终以经有权部门备案的相关资产评估报告确认的天泰煤业股权价值为依据，由双方协商确定。转让完成后段王煤化将持有天泰煤业70%的股权，成为天泰煤业的控股股东，我公司和山西煤运寿阳分公司分别持有天泰煤业10%和20%的股权。





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