☆最新提示☆   ◇港澳资讯000157   更新日期：2009-07-02◇   灵通V4.0
★本栏包括【1.最新公告】、【2.最新报道】、【3.最新异动】、【4.最新运作】
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｜★最新主要指标★  ｜09-07-10｜09-03-31｜08-12-31｜08-09-30｜08-03-31｜
｜每股收益(元)      ｜-       ｜0.1977  ｜1.0318  ｜0.9153  ｜0.4807  ｜
｜每股净资产(元)    ｜-       ｜3.5562  ｜3.3415  ｜3.2492  ｜5.2489  ｜
｜净资产收益率(％)  ｜-       ｜5.56    ｜30.88   ｜28.17   ｜9.16    ｜
｜总股本(亿股)      ｜16.7310 ｜15.2100 ｜15.2100 ｜15.2100 ｜7.6050  ｜
｜实际流通A股(亿股) ｜8.2198  ｜8.9916  ｜8.9916  ｜8.3403  ｜4.1701  ｜
｜限售流通A股(亿股) ｜8.5048  ｜6.2106  ｜6.2106  ｜6.8697  ｜3.4349  ｜
｜最新指标变动原因  ｜送股变动｜        ｜        ｜        ｜        ｜
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｜09-03-31 每股资本公积: 0.008 主营收入(万元): 351703.71同比增 38.65% ｜
｜09-03-31 每股未分利润: 2.206   净利润(万元):  30077.45同比减-17.72% ｜
｜★最新公告:07-03日刊登2008年度分红派息实施公告。(详见后)            ｜
｜★最新报道:06-24日中联重科(000157)在港推一站式融资租赁业务。(详见后)｜
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｜★最新分红扩股和未来事项:   ｜★特别提醒：                          ｜
｜【分红】 2008年度  10送1派1(｜★2009中报预约披露时间:  2009-08-07   ｜
｜含税)(实施) 股权登记日:2009-｜                                      ｜
｜07-09 除权除息日:2009-07-10 ｜                                      ｜
｜【分红】2008中期 中期利润不 ｜                                      ｜
｜分配(实施)                  ｜                                      ｜
｜【增发】 2009年度 拟非公开发｜                                      ｜
｜行不超过30,000万股A股(待批) ｜                                      ｜
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【1.最新公告】
2009-07-03刊登2008年度分红派息实施公告
    中联重科2008年度分红派息实施公告
    中联重科2008年度利润分配方案为：每10股送1红股（含税），每10股派发现金红利1元（含税,扣税后，每10股派0.8元）。
    股权登记日：2009年7月9日
    除权、除息日：2009年7月10日
    红利发放及新增无限售条件流通股上市日：2009年7月10日
    调整相关参数：
    本次实施分红派息方案后，按新股本167,310万股摊薄计算，公司2008年度基本每股收益为0.938元；
    本公司第二大股东佳卓集团有限公司的大股东Rise Honour Investments Limited(兴诚投资有限公司)承诺：自2008年9月2日起，（1）在未来12个月之内无意减持其所控股的中联重科股份；（2）在低于每股25元时无意减持其所控股的中联重科股份.
    本次实施分红派息方案后，最低减持价调整为22.72元。

【2.最新报道】
2009-06-24中联重科(000157)在港推一站式融资租赁业务
　　本报讯 香港作为东南亚金融中心，拥有便利的金融环境和完善的监管制度。中联重科(000157)于日前在香港地区推出了一站式融资租赁业务操作模式，据悉，这在中国工程机械行业内是第一家。
　　中联重科副总裁熊焰明介绍，该模式具备“融资方案个性化、融资额度最大化、成本收益最优化，评估过程快速化”四大绝对优势，可为广大中联重科客户提供2-5年的融资租赁服务。这一模式的推出显示了“ZOOMLION”在经济危机下，不断创新金融支持工具，以客户需求为核心的国际营销理念。
　　除此之外，中联重科还在香港设置了以经销商为主体，具备高效快速的维修服务、技术支持和备件供应的三层售后服务体系和产品维修中心，将为广大东南亚客户提供全面、贴心、快速的服务保障，消除客户的后顾之忧。他表示，中联重科将把握全球化发展大势，持续推进全球化战略，通过全球化思维，在遵循国际化运作流程和规律的基础上，整合全球资源，实现从追随者到领导者的转变。

【3.最新异动】
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｜  异动时间  ｜     2009-04-21     ｜ 成交量(万股) ｜           6946.00｜
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｜  异动类型  ｜ 日跌幅偏离值达到7% ｜成交金额(万元)｜          151098.0｜
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｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜       6657.39｜          0.00｜
｜机构专用                              ｜       6569.99｜          0.00｜
｜机构专用                              ｜       3696.84｜          0.00｜
｜机构专用                              ｜       3281.55｜          0.00｜
｜中信金通证券有限责任公司定安路证券营业｜       1484.05｜        528.93｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
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｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
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｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
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｜机构专用                              ｜          0.00｜      23832.15｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       6667.14｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       6361.67｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       6359.43｜
｜机构专用                              ｜          0.00｜       5510.55｜
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【4.最新运作】

【公告日期】:2009-05-23  【类别】： 股权转让
【简介】:     长沙中联重工科技发展股份有限公司接到国务院国有资产监督管理委员会于2009年3月23日印发的《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司股东变更有关问题的批复》，国务院国有资产监督管理委员会就本公司第一大股东长沙建设机械研究院有限责任公司清算注销涉及长沙中联重工科技发展股份有限公司国有股东变更的有关问题批复如下：
    本次长沙建机院清算注销完成后，公司的总股本仍为152,100万股，原长沙建机院持有的公司63,671.1894万股股份变更为：湖南省国资委持有38,011.7万股，占总股本的24.99%；长沙合盛科技投资有限公司持有11,486.2826万股，占总股本的7.55%；长沙一方科技投资有限公司持有7,615.0743万股，占总股本的5.01%；智真国际有限公司持有5,093.6952万股，占总股本的3.35%；湖南省土地资本经营有限公司持有1,464.4373万股，占总股本的0.96%。其中：湖南省国有资产监督管理委员会、长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、湖南省土地资本经营有限公司已于2009年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权过户手续。
    公司接到智真国际有限公司通知: 截至2009年5月20日，智真国际有限公司的50,936,952股股份已办理完成过户手续。至此，建机院的股权过户手续已全部完成。


【公告日期】:2009-04-21  【类别】： 对外投资
【简介】:     本公司通过全资子公司-中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司-中联重科租赁（香港）有限公司出资八千万美元设立中联重科融资租赁（中国）有限公司，持有融资租赁公司100%股权。
    本次出资事项不构成关联交易。

【公告日期】:2009-01-06  【类别】： 政策优惠
【简介】:     中联重科于2008年12月31日获得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司被认定为湖南省高新技术企业。证书编号为gr200843000037，发证日期为2008年11月27日，有效期为三年。
    根据有关规定，公司所得税税率自2008年起三年内享受10%的优惠，即按15%的所得税税率征收。这将有助于降低公司税负，提升公司业绩。


【公告日期】:2008-12-19  【类别】： 非常补贴
【简介】:     中联重科于2008年1月3日接财政部驻湖南省财政监察专员办事处通知，中联重科浦沅分公司符合三线搬迁企业增值税先征后退政策，在2006年至2008年期间享受三线搬迁企业增值税超基数退税的政策，退税基数为50434808.7元，退税比例为100%。
    根据公司浦沅分公司的生产经营情况：预计2006年退税额不超过1000万元，2007年、2008年每年退税额不超过5000万元，退税额对公司2008年、2009年的业绩有一定的提升，具体金额尚无法预计。
    2008年12月19日公告，工起分公司收到上报的所属期为2008年1月至11月的增值税款，增值税伍仟万元整。目前，退付的增值税款已入账。

【公告日期】:2008-10-28  【类别】： 对外投资
【简介】:     本公司拟与控股子公司-华泰重工制造有限公司共同出资设立湖南中联重科履带起重机有限公司。
    注册资本36,000万元，本公司以现金方式出资，华泰重工以土地使用权作价出资。
    1、本公司以现金26,034.18万元出资，持有履带吊公司72.32%股份。
    2、华泰重工以总面积332.194亩土地的评估价值作为出资（该部分土地原值为人民币2,662.65万元，评估价为人民币9,965.82万元），持有履带吊公司27.68%股份。
    3、自履带吊公司成立之日起30 日内，本公司与华泰重工签订《股权转让协议》，以现金9,965.82万元收购华泰重工所持履带吊公司27.68%的股权。
    4、本公司于《出资协议》生效之日起五日内预付股权转让款9,000万元，用于华泰重工办理解除其土地抵押手续；股权转让的工商登记变更手续办理完之日起五日内，中联重科向华泰重工支付剩余股权转让款965.82万元。
    5、收购完成后，本公司共计持有履带吊公司100%股权。


【公告日期】:2008-10-08  【类别】： 收购兼并
【简介】:     1、交易的方式、交易标的和交易对方
    同意本公司与共同投资方Hony Capital Fund III, L.P.(弘毅投资)、Mandarin Capital Partners(曼达林基金)和高盛集团有限公司（以下合称"共同投资方"，本公司与共同投资方以下合称"各买方"）收购意大利Compagnia Italiana Forme Acciaio S.p.A.("CIFA") 100%股权，其中，本公司通过以下境外公司间接收购CIFA60%股权（"本次收购项目"）。具体方式为：本公司于香港设立一家全资控股子公司--Zoomlion H.K. Holding Co. Ltd（中联重科（香港）控股有限公司，"中联香港控股公司"），然后由中联香港控股公司在香港设立一家全资子公司（"香港特殊目的公司A"），该香港特殊目的公司A 与共同投资方在香港合作设立一家香港特殊目的公司B（其中香港特殊目的公司A 持股60%，共同投资方曼达林持股9.04%，弘毅持股18.04%，高盛持股12.92%）。本次收购项目完成后，香港特殊目的公司B 最终持有CIFA100%股权。其中，高盛集团有限公司通过其全资子公司--GS Hony Holdings I Ltd.进行投资。本次交易收购CIFA 100%股权的交易对方，即股权的转让方为意大利投资基金Magenta SGR S.p.A.，卢森堡公司Fadorè S.àr.l.，意大利联合圣保罗银行Intesa Sanpaolo S.p.A.，意大利公司Immobiliare BA.STE.DO. S.r.l.，意大利公司Immobiliare Duemila S.r.l.，意大利公司Immobiliare Novanta S.r.l，自然人Pasquale Di Iorio，自然人Simone Rafael Emdin，以及自然人Maurizio Ferrari 共九方（以下合称"各卖方"或"卖方"，各买方和各卖方以下合称"交易各方"）。
    2、交易价格
    本次收购项目中，为取得CIFA 100%股权，公司和共同投资方合计出资2.71亿欧元，其中2.515亿欧元为支付给卖方的股权转让价款，0.195亿欧元为应支付的交易费用。根据《买卖协议》，本次收购项目中CIFA 全部股权作价3.755亿欧元，除上述由公司和共同投资方合计支付的2.515亿欧元股权转让价款外，差额部分1.24亿欧元最终由CIFA 自身长期负债解决。本公司及共同投资方对该笔借款不承担任何还款及担保责任。在购买价格确定后至交割日期间公司所产生的损益均由各买方享有或承担。
    为间接取得CIFA 60%股权，根据本公司与共同投资方签署的《共同投资协议》，本次收购项目中，本公司需支付1.626亿欧元，除该笔资金支出外，在本次收购项目中，本公司无需承担任何其他还款及担保责任。
    3、融资、担保方案
    本公司的收购资金来源主要有两部分：一是，本公司在香港成立的、用于收购CIFA 股权的香港特殊目的公司A将向巴克莱银行香港分行借款2亿美元，期限不少于三年。该部分借款将由中国进出口银行湖南分行（"进出口银行"）提供同金额、同期限的融资担保。同时由本公司向进出口银行提供反担保。有关贷款成本采用浮动利率（综合年利率目前不超过5.7%）。在优于上述贷款条件的情况下，不排除从其他金融机构获得上述贷款。二是，剩余5000万美元支付资金将由本公司以自有资金支付解决。
    本次交易中本公司需支付约1.626 亿欧元，以获得CIFA60%的股权。目前公司已获得金融机构贷款支持承诺，若该承诺不能兑现，则本次交易存在无法完成的风险。
    2008年9月19日，中联重科及共同投资方与持有意大利cifa公司股权的各卖方根据已签署的《买卖协议》的规定，在意大利完成了cifa公司股权交割手续。
    根据中联聘请的意大利律师事务所Caffi Maroncelli e Associati 于2008 年9月22 日出具的法律意见，本次收购中的意大利特殊目的公司，即CIFA WorldwideS.p.A.已经依意大利法律合法成立且有效存续，代表CIFA100%股权的股份证书已经被合法背书且交付予CIFA Worldwide S.p.A.，CIFA Worldwide S.p.A.对CIFA的收购已经依照《买卖协议》完成且此收购符合意大利法律的规定。
    意大利特殊目的公司CIFA Worldwide S.p.A.及其母公司--卢森堡公司CIFA(Luxembourg) Holdings S.A.R.L.已于2008年9月12日与意大利Intesa银行（IntesaSanPaolo S.p.A.）签署了与2008年6月19日签署的承诺函条款相一致的最终贷款协议。另外，CIFA也在交割日签署了一份加入函，同意成为最终贷款协议的借款方之一。根据该等协议，CIFA及Cifa Worldwide S.p.A.分别于交割日向意大利银行Intesa提取1.1745亿欧元（约合人民币11.4279亿元）和1.2255亿欧元（约合人民币11.9241亿元）的现金并承担相应债务，用于支付买卖对价并偿清了目标公司CIFA原有的优先级贷款和卖方贷款。
    根据本次收购有关的整体方案，CIFA Worldwide S.p.A.收购CIFA100%股权后，CIFA Worldwide S.p.A.将和CIFA 将进行吸收合并。出于税务考虑，该合并将于2009 年底完成。中联聘请的意大利律师事务所Caffi Maroncelli e Associati于2008 年9 月22 日出具的法律意见认为：包括CIFA Worldwide S.p.A.和CIFA进行吸收合并这一步骤在内的整个交易结构不违反意大利法律，合并届时应完全符合意大利民法典2501-bis 条和意大利民法典Section II, Head X 的规定。
    因此，在与共同投资方协商一致的情况下，除存在可能因意大利有关法律变化而无法完成本次合并的法律风险外，CIFA Worldwide S.p.A.和CIFA 进行吸收合并这一操作将不存在重大风险。


【公告日期】:2008-07-29  【类别】： 收购兼并
【简介】:     经湖南省国资委《关于长沙中联重工科技发展股份有限公司并购整合华泰重工制造有限公司的复函》的批复：原则同意本公司收购华泰重工制造有限公司（以下简称“华泰重工”）82%的股权，并授权本公司自主确定收购价格和交易结构。
    （一）本公司出资人民币壹亿壹仟玖佰壹拾贰万元整（小写11,912万元人民币）收购长沙鑫丰投资有限公司（以下简称“鑫丰投资”）所持82%华泰重工股权。
    （二）该项股权收购不构成关联交易。
    本次股权收购资金为自有资金或其它方式筹措的资金。本次股权收购完成后，本公司持有华泰重工82%股权，鑫丰投资持有华泰重工18%股权。





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